公司公告☆ ◇603669 灵康药业 更新日期：2025-09-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-26 16:09 │灵康药业（603669）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-09-22 17:27 │灵康药业（603669）：独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-22 17:27 │灵康药业（603669）：对外担保决策管理制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-22 17:27 │灵康药业（603669）：股东会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-22 17:27 │灵康药业（603669）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-22 17:27 │灵康药业（603669）：关于董事会换届选举的公告 │
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│2025-09-22 17:27 │灵康药业（603669）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-22 17:27 │灵康药业（603669）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订） │
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│2025-09-22 17:27 │灵康药业（603669）：董事会议事规则（2025年9月修订） │
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│2025-09-22 17:27 │灵康药业（603669）：独立董事提名人声明与承诺-祝明 │
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2025-09-26 16:09│灵康药业（603669）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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灵康药业（603669）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603669_20250927_T31I.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：独立董事专门会议议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_Q0WX.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：对外担保决策管理制度（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：对外担保决策管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_7WZR.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：股东会议事规则（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：股东会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_I42K.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：董事会审计委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_E3YC.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：关于董事会换届选举的公告
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灵康药业（603669）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_99G7.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_VBFB.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：董事会提名委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_FTJW.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：董事会议事规则（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：董事会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_NHPB.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：独立董事提名人声明与承诺-祝明
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灵康药业（603669）：独立董事提名人声明与承诺-祝明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_U9VL.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：董事会秘书工作细则（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：董事会秘书工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_N8YV.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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灵康药业（603669）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_4IPG.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：关联交易管理制度（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：关联交易管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_9TE4.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：董事会战略委员会工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_I1XV.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告
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灵康药业（603669）：关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_FS0Z.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：独立董事提名人声明与承诺-杜巨玲
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灵康药业（603669）：独立董事提名人声明与承诺-杜巨玲。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_3OOE.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_H78H.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：独立董事工作细则（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：独立董事工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_ZQOO.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：募集资金管理制度（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：募集资金管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_V975.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：对外投资管理办法（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：对外投资管理办法（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_TXHU.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：独立董事候选人声明与承诺-杜巨玲
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灵康药业（603669）：独立董事候选人声明与承诺-杜巨玲。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_ODFU.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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灵康药业（603669）：第四届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_IFWB.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：关于修订公司治理制度的公告
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灵康药业（603669）：关于修订公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_QYNE.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：总经理工作细则（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：总经理工作细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_C518.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：独立董事候选人声明与承诺-王洪信
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灵康药业（603669）：独立董事候选人声明与承诺-王洪信。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_5I5N.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：章程（2025年9月）
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灵康药业（603669）：章程（2025年9月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_S2O7.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：独立董事候选人声明与承诺-祝明
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灵康药业（603669）：独立董事候选人声明与承诺-祝明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_40HO.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：第四届董事会第三十六次会议决议公告
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灵康药业（603669）：第四届董事会第三十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_W6UI.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：信息披露事务管理制度（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：信息披露事务管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_JT8U.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：投资者关系管理制度（2025年9月修订）
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灵康药业（603669）：投资者关系管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_INSA.pdf
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2025-09-22 17:27│灵康药业（603669）：独立董事提名人声明与承诺-王洪信
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灵康药业（603669）：独立董事提名人声明与承诺-王洪信。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603669_20250923_ULUF.pdf
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2025-09-20 00:00│灵康药业（603669）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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灵康药业（603669）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-20/603669_20250920_8PPS.pdf
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2025-08-22 17:15│灵康药业（603669）：2025年半年度报告
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灵康药业（603669）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603669_20250823_JE0B.pdf
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2025-08-22 17:15│灵康药业（603669）：第四届董事会第三十五次会议决议公告
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灵康药业（603669）：第四届董事会第三十五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603669_20250823_ULM1.pdf
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2025-08-22 17:15│灵康药业（603669）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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灵康药业（603669）：关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603669_20250823_EFVB.pdf
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2025-08-22 17:15│灵康药业（603669）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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灵康药业（603669）：第四届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603669_20250823_UKKN.pdf
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2025-08-22 17:15│灵康药业（603669）：2025年半年度报告摘要
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灵康药业（603669）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-23/603669_20250823_TI6I.pdf
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2025-07-30 18:39│灵康药业（603669）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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灵康药业（603669）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-31/603669_20250731_I88A.pdf
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2025-07-30 18:39│灵康药业（603669）：关于向下修正“灵康转债”转股价格暨转股停复牌的公告
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灵康药业（603669）：关于向下修正“灵康转债”转股价格暨转股停复牌的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-31/603669_20250731_93Z4.pdf
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2025-07-30 18:39│灵康药业（603669）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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灵康药业（603669）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-31/603669_20250731_1KXO.pdf
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2025-07-23 16:13│灵康药业（603669）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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灵康药业（603669）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603669_20250724_NNBE.pdf
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2025-07-14 21:01│灵康药业（603669）：第四届董事会第三十三次会议决议公告
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灵康药业（603669）：第四届董事会第三十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603669_20250715_JMN6.pdf
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2025-07-14 21:01│灵康药业（603669）：关于董事会提议向下修正“灵康转债”转股价格的公告
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灵康药业（603669）：关于董事会提议向下修正“灵康转债”转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603669_20250715_F96G.pdf
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2025-07-14 21:01│灵康药业（603669）：2025年半年度业绩预告
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灵康药业（603669）：2025年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603669_20250715_HI09.pdf
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2025-07-14 21:01│灵康药业（603669）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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灵康药业（603669）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-15/603669_20250715_89T6.pdf
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2025-07-07 16:25│灵康药业（603669）：关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
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灵康药业（603669）：关于“灵康转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-08/603669_20250708_2N4K.pdf
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2025-07-02 16:45│灵康药业（603669）：可转债转股结果暨股份变动公告
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灵康药业（603669）：可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-03/603669_20250703_BX9V.pdf
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2025-06-23 16:07│灵康药业（603669）：关于不向下修正“灵康转债”转股价格的公告
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