公司公告☆ ◇603676 卫信康 更新日期：2026-04-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-04-23 17:17 │卫信康（603676）：2025年度内部控制评价报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:17 │卫信康（603676）：2026年度”提质增效重回报”专项行动方案 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:17 │卫信康（603676）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:17 │卫信康（603676）：关于使用自有资金购买理财产品的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:17 │卫信康（603676）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:17 │卫信康（603676）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:17 │卫信康（603676）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:17 │卫信康（603676）：关于股东会开设网络投票提示服务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:17 │卫信康（603676）：独立董事2025年度述职报告（许晓芳） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 17:17 │卫信康（603676）：关于续聘会计师事务所的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：2025年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_IUZO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：2026年度”提质增效重回报”专项行动方案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2026年度”提质增效重回报”专项行动方案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_SOWM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：董事会审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_MKRR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：关于使用自有资金购买理财产品的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于使用自有资金购买理财产品的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_UKDM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_2R0I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：第四届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_KF2I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_8YFF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：关于股东会开设网络投票提示服务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于股东会开设网络投票提示服务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_HESX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：独立董事2025年度述职报告（许晓芳）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：独立董事2025年度述职报告（许晓芳）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_R0I7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：关于续聘会计师事务所的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_RR71.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于提请股东会授权董事会制定2026年中期利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_0JZV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：独立董事2025年度述职报告（赵艳萍）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：独立董事2025年度述职报告（赵艳萍）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_TVFZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_V0V8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：2025年度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_8EWE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_3KH4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：2026年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_I6WQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：2025年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_PUB8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_1LB0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：独立董事2025年度述职报告（曹磊）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：独立董事2025年度述职报告（曹磊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_RL9Y.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_UQ4T.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于对会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_KB76.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_WY6O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_DQ8T.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：关于申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于申请2026年度综合授信额度及相关担保事项的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_GTHC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：2025年度内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_Y1W4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_RSUC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 17:17│卫信康（603676）：关于确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_91RR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-04-23 16:56│卫信康（603676）：2025年年度股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603676_20260424_KF66.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-06 17:22│卫信康（603676）：关于子公司获得注射用硫酸艾沙康唑药品注册证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于子公司获得注射用硫酸艾沙康唑药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-07/603676_20260307_I6AC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-03 15:34│卫信康（603676）：关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于子公司获得药物临床试验批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/603676_20251204_6XPP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 17:28│卫信康（603676）：2025年前三季度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年前三季度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603676_20251119_JWE9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-18 17:28│卫信康（603676）：差异化权益分派事项的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：差异化权益分派事项的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603676_20251119_QFLM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│卫信康（603676）：第四届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：第四届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603676_20251030_T92I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│卫信康（603676）：2025年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603676_20251030_BBP9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│卫信康（603676）：关于变更法定代表人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于变更法定代表人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603676_20251030_CGRH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│卫信康（603676）：2025年前三季度利润分配方案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年前三季度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603676_20251030_E1M9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 00:00│卫信康（603676）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603676_20251030_Z3AB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:29│卫信康（603676）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603676_20250913_UTHG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:29│卫信康（603676）：股东会议事规则（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：股东会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603676_20250913_7QNT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:29│卫信康（603676）：对外担保和资金往来管理制度（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：对外担保和资金往来管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603676_20250913_QGNB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:29│卫信康（603676）：董事会议事规则（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：董事会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603676_20250913_HOE5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:29│卫信康（603676）：独立董事工作制度（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：独立董事工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603676_20250913_2T9U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:29│卫信康（603676）：关联交易管理制度（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：关联交易管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603676_20250913_8U41.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:29│卫信康（603676）：募集资金管理制度（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：募集资金管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603676_20250913_FREE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:29│卫信康（603676）：控股股东和实际控制人行为规范（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：控股股东和实际控制人行为规范（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603676_20250913_MIKI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:29│卫信康（603676）：对外投资管理制度（2025年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：对外投资管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603676_20250913_5NWU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:29│卫信康（603676）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
卫信康（603676）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603676_20250913_VOF7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-12 19:29│卫信康（603676）：章程（2025年9月修订）
─────────┴──────────────────
|