公司公告☆ ◇603677 奇精机械 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-16 19:07 │奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付结果暨股份变动公告 │
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│2024-12-05 18:35 │奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的公告 │
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│2024-11-21 18:37 │奇精机械（603677）：关于子公司完成注册地址及经营范围变更登记的公告 │
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│2024-11-15 16:59 │奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告 │
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│2024-11-13 18:27 │奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告 │
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│2024-11-11 17:41 │奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告 │
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│2024-11-08 16:53 │奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告 │
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│2024-10-25 00:00 │奇精机械（603677）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2024-10-25 00:00 │奇精机械（603677）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-25 00:00 │奇精机械（603677）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
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2024-12-16 19:07│奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付结果暨股份变动公告
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奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603677_20241217_DDSI.pdf
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2024-12-05 18:35│奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的公告
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奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-06/603677_20241206_JC83.pdf
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2024-11-21 18:37│奇精机械（603677）：关于子公司完成注册地址及经营范围变更登记的公告
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奇精机械（603677）：关于子公司完成注册地址及经营范围变更登记的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/603677_20241122_Z5BG.pdf
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2024-11-15 16:59│奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告
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奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第四次提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603677_20241116_HC8L.pdf
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2024-11-13 18:27│奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告
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奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第三次提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-14/603677_20241114_GLCW.pdf
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2024-11-11 17:41│奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告
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奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第二次提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/603677_20241112_O1DX.pdf
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2024-11-08 16:53│奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告
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奇精机械（603677）：关于“奇精转债”到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-09/603677_20241109_PU68.pdf
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2024-10-25 00:00│奇精机械（603677）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603677_20241025_QDB1.pdf
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2024-10-25 00:00│奇精机械（603677）：2024年第三季度报告
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奇精机械（603677）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603677_20241025_IOIF.pdf
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2024-10-25 00:00│奇精机械（603677）：第四届监事会第十八次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届监事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-25/603677_20241025_9XGA.pdf
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2024-10-19 00:00│奇精机械（603677）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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奇精机械（603677）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-19/603677_20241019_IFWM.pdf
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2024-10-09 00:00│奇精机械（603677）：可转债转股结果暨股份变动公告
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奇精机械（603677）：可转债转股结果暨股份变动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-09/603677_20241009_4R6D.pdf
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2024-09-28 00:00│奇精机械（603677）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603677_20240928_WN2J.pdf
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2024-09-28 00:00│奇精机械（603677）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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奇精机械（603677）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603677_20240928_0N9Q.pdf
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2024-09-28 00:00│奇精机械（603677）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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奇精机械（603677）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于奇精机械2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603677_20240928_WAXJ.pdf
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2024-09-28 00:00│奇精机械（603677）：关于董事会补选完成及补选董事会审计委员会委员的公告
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奇精机械（603677）：关于董事会补选完成及补选董事会审计委员会委员的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603677_20240928_X6T7.pdf
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2024-09-25 00:00│奇精机械（603677）：关于公司大股东股份解除质押的公告
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奇精机械（603677）：关于公司大股东股份解除质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-25/603677_20240925_ST3P.pdf
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2024-09-14 00:00│奇精机械（603677）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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奇精机械（603677）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603677_20240914_8R0Q.pdf
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2024-09-12 00:00│奇精机械（603677）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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奇精机械（603677）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603677_20240912_PZ6Q.pdf
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2024-09-12 00:00│奇精机械（603677）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告
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奇精机械（603677）：关于聘任公司2024年度审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603677_20240912_EWYR.pdf
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2024-09-12 00:00│奇精机械（603677）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届董事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603677_20240912_KJUM.pdf
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2024-09-12 00:00│奇精机械（603677）：第四届监事会第十七次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届监事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-12/603677_20240912_H6DL.pdf
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2024-08-21 00:00│奇精机械（603677）：2024年半年度报告
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奇精机械（603677）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603677_20240821_PXSL.pdf
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2024-08-21 00:00│奇精机械（603677）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届董事会第十九次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603677_20240821_F12W.pdf
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2024-08-21 00:00│奇精机械（603677）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届监事会第十六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603677_20240821_81J5.pdf
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2024-08-21 00:00│奇精机械（603677）：2024年半年度报告摘要
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奇精机械（603677）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603677_20240821_XV3C.pdf
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2024-08-21 00:00│奇精机械（603677）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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奇精机械（603677）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603677_20240821_7228.pdf
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2024-08-21 00:00│奇精机械（603677）：关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告
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奇精机械（603677）：关于补选公司第四届董事会非独立董事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603677_20240821_VGXV.pdf
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2024-08-21 00:00│奇精机械（603677）：关于计提资产减值准备的公告
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奇精机械（603677）：关于计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-21/603677_20240821_21DP.pdf
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2024-08-10 00:00│奇精机械（603677）：关于公司董事辞职的公告
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奇精机械（603677）：关于公司董事辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-10/603677_20240810_HDEF.pdf
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2024-08-07 00:00│奇精机械（603677）：第四届监事会第十五次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届监事会第十五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/603677_20240807_TM3I.pdf
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2024-08-07 00:00│奇精机械（603677）：董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法
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奇精机械（603677）：董事、监事及高级管理人员薪酬与考核管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/603677_20240807_0UWG.pdf
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2024-08-07 00:00│奇精机械（603677）：第四届董事会第十八次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届董事会第十八次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-07/603677_20240807_4RIW.pdf
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2024-07-13 00:00│奇精机械（603677）：关于奇精工业（泰国）有限责任公司完成注册资本变更登记的公告
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奇精机械（603677）：关于奇精工业（泰国）有限责任公司完成注册资本变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-13/603677_20240713_QW0E.pdf
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2024-07-02 00:00│奇精机械（603677）：可转债转股结果暨股份变动公告
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奇精机械（603677）：可转债转股结果暨股份变动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603677_20240702_MIY2.pdf
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2024-05-30 00:00│奇精机械（603677）：关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告
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奇精机械（603677）：关于向奇精工业（泰国）有限责任公司增资的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603677_20240530_WKO1.pdf
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2024-05-30 00:00│奇精机械（603677）：第四届董事会第十七次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届董事会第十七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-30/603677_20240530_45OM.pdf
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2024-05-14 00:00│奇精机械（603677）：关于“奇精转债”2024年跟踪评级结果的公告
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奇精机械（603677）：关于“奇精转债”2024年跟踪评级结果的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603677_20240514_IHHD.pdf
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2024-05-14 00:00│奇精机械（603677）：2018年奇精机械公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告
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奇精机械（603677）：2018年奇精机械公开发行可转换公司债券2024年跟踪评级报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-14/603677_20240514_I9XF.pdf
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2024-04-24 00:00│奇精机械（603677）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
●本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第17号》的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更原因
财政部于 2023年 10月 25日发布了《关于印发<企业会计准则解释第 17 号>的通知》(财会[2023]21 号)，规定了 “关于流动
负债与非流动负债的划分”“关于供应商融资安排的披露”“关于售后租回交易的会计处理”的内容，自 2024 年1 月 1 日起施行
。
根据上述财政部文件规定，公司对会计政策进行相应变更，自 2024年 1月1日起执行《企业会计准则解释第 17号》。
（二）本次变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则—基本准则》以及各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、
企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）本次变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司按照《企业会计准则解释第 17号》要求执行，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会
计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部新颁布的《企业会计准则解释第 17号》的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政
策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况
、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603677_20240424_TH76.pdf
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2024-04-24 00:00│奇精机械（603677）：第四届监事会第十四次会议决议公告
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会议通知已于 2024年 4月 20日以电子邮件方式发出，会议
于 2024年 4月 23日以通讯方式召开，本次会议由监事会主席郑炳先生召集，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。
与会监事经审议，形成以下决议：
一、审议通过了《2024 年第一季度报告》。
监事会审核并发表如下意见：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定，报告的内容
和格式符合上海证券交易所的要求，所包含的信息真实地反映了公司 2024 年第一季度的财务状况和经营成果。公司 2024 年第一季
度报告所载的资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性等方面没有异议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603677_20240424_T2Z3.pdf
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2024-04-24 00:00│奇精机械（603677）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知已于 2024年 4月 20日以电子邮件等方式发出，会
议于 2024年 4月 23日以通讯方式召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
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