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603677(奇精机械)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603677 奇精机械 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│奇精机械(603677):内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2页内部控制审计报告 天健审〔2024〕392 号 奇精机械股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了奇精机械股份有限公司(以下简称奇精机械 公司)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控 制,并评价其有效性是奇精机械公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大 缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制 政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,奇精机械公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报 告内部控制。天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:徐晓峰 中国·杭州 中国注册会计师:阮飘飘 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603677_20240321_384H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│奇精机械(603677):会计师事务所选聘制度 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 奇精机械(603677):会计师事务所选聘制度。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603677_20240321_5X9F.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│奇精机械(603677):第四届董事会第十五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十五次会议通知已于 2024年 3月 9日以电子邮件等方式发出,会 议于 2024年 3月 19日 14:30在公司梅桥厂区办公楼 101会议室现场召开。本次会议由董事长梅旭辉先生召集并主持,公司应出席董 事 9人,实际出席董事 9人,其中董事吴婧女士委托董事缪开先生代为出席本次会议并行使表决权及签署相关文件;公司全体监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定,会议合法有效 。 经过与会董事认真审议,形成如下决议: 一、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。 《关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2024-020)详见 2024 年 3月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及 《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 三、审议通过了《2023 年度总裁工作报告》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 四、审议通过了《审计委员会 2023年度履职情况报告》。 《审计委员会 2023 年度履职情况报告》详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 五、审议通过了《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》。 《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 六、审议通过了《2023 年度财务决算报告》。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 七、审议通过了《2023 年度利润分配方案》。 《2023 年度利润分配方案公告》(公告编号:2024-021)详见 2024 年 3 月21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《 上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 八、审议通过了《关于确认董事及高管人员 2023 年度薪酬的议案》。 同意向 2023 年度在公司领取薪酬的非独立董事和高管人员支付年度薪酬总额 516.16万元(含税)。 本议案中董事2023年度薪酬的议案将与监事 2023年度薪酬的议案合并后提交公司 2023年年度股东大会审议。 审议该议案时,董事汪伟东先生、周陈先生回避了表决。 本议案已经公司第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权,2票回避。 九、审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。 《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》详见 2024年 3月 21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。 《公司 2023 年度内部控制评价报告》详见 2024 年 3 月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十一、审议通过了《2023年年度报告及其摘要》。 《公司 2023年年度报告》《公司 2023年年度报告摘要》全文详见 2024年 3月 21 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) ;《公司 2023 年年度报告摘要》于同日刊登在《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》上。 本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过,并获得全体委员一致同意。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十二、审议通过了《2024年度财务预算报告》。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十三、审议通过了《关于公司 2024年度固定资产投资计划的议案》。 同意公司实施 2024年度固定资产投资计划:2024年新增固定资产投资项目拟投资总额为 8,947.63 万元,其中预计 2024 年投 入金额 8,333.88 万元;以前年度结转项目 2024 年预计投入金额 11,907.97 万元。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十四、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》。 《会计师事务所选聘制度》全文详见 2024 年 3月 21日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。 本议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十五、审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。 《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》(公告编号:2024-022)详见 2024年 3月 21日上海证券交易所网站(www.ss e.com.cn)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 十六、审议通过了《关于召开 2023年年度股东大会的议案》。 《关于召开 2023年年度股东大会的通知》(公告编号:2024-023)详见 2024年 3月 21日上海证券交易所网站(www.sse.com.c n)及《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》。 表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603677_20240321_70Z9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│奇精机械(603677):关于召开2023年年度股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年4月10日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 4月 10日 14 点 00分 召开地点:浙江省宁波市宁海县三省东路 1 号公司梅桥厂区办公楼 101 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 4月 10 日 至 2024年 4月 10 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2023 年度董事会工作报告 √ 2 2023 年度监事会工作报告 √ 3 2023 年度财务决算报告 √ 4 2023 年度利润分配方案 √ 5 关于确认董事及监事 2023 年度薪酬的议案 √ 6 2023 年年度报告及其摘要 √ 7 2024 年度财务预算报告 √ 8 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 √ 本次年度股东大会还将听取《2023年度独立董事述职报告》。 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 以上议案已分别经公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过,详见 2024 年 3 月 21 日披露在《 上海证券报》《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)上的公告。 2、 特别决议议案:无 3、 对中小投资者单独计票的议案:4、5 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票 的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部 股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意 见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 603677 奇精机械 2024/4/2 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记时间:2024年 4月 9日(星期二)9:30-16:30 2、登记地址:浙江省宁波市宁海县三省东路 1号公司董事会办公室 3、登记手续: (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东的股东账户卡、加 盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持法人股东的股 票账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书、授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续; (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持委托人股东账户卡、委托人身份 证复印件、授权委托书、代理人身份证办理登记手续; (3)公司股东或代理人可直接到公司办理登记;也可以通过传真或信函方式进行登记,信函登记以收到邮戳为准,传真登记以 股东来电确认收到为准。 六、 其他事项 1、本次股东大会拟出席现场会议的股东自行安排交通、食宿等费用。 2、联系人:田林、胡杭波 联系电话:0574-65310999 传真:0574-65310878 邮箱:IR@qijing-m.com 联系地址:浙江省宁波市宁海县三省东路 1号 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603677_20240321_PGEG.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│奇精机械(603677):审计委员会2023年度履职情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和 《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定,奇精机械股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员会积极 开展工作,认真履行职责,现就2023年度工作情况向董事会作如下报告: 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会由3名委员组成,分别为独立董事潘俊先生、独立董事曹悦先生、董事汪伟东先生,其中召集人由 会计专业人士潘俊先生担任。 报告期内,审计委员会委员凭借丰富的行业经验及专业知识,在审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部 控制等方面向董事会提出了专业意见,在公司审计与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年,审计委员会认真履行职责,共召开了5次会议,全体委员亲自出席了会议,对公司财务报告、关联交易、审计机构的聘 任、子公司会计政策变更等情况进行了审核,与年审会计师、独立董事就2022年报审计情况进行沟通,听取了会计师关于 2022年度 审计工作计划、审计进展情况及结果的汇报,具体情况如下: 届次 召开时间 审议议案 第四届董事会审计委员会 2023.01.16 1、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议 第二次会议 案》 第四届董事会审计委员会 2023.03.22 1、《关于计提资产减值准备的议案》 第三次会议 2、《审计委员会2022年度履职情况报告》 3、《审计部2022年年度工作报告及2023年工作 计划》 4、《2022年度财务决算报告》 5、《2022年度利润分配方案》 6、《2022年度内部控制评价报告》 7、《2022年年度报告及其摘要》 8、《2023年度财务预算报告》 9、《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》 第四届董事会审计委员会 2023.04.24 1、《2023年第一季度报告》 第四次会议 第四届董事会审计委员会 2023.08.22 1、《关于子公司会计政策变更的议案》 第五次会议 2、《2023年半年度报告及其摘要》 第四届董事会审计委员会 2023.10.24 1、《2023年第三季度报告》 第六次会议 三、审计委员会2023年度主要工作内容情况 (一)监督及评估内部审计工作 2023年度,审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划,并认可该计划的可行性,同时督促公司内部审计部门严格按照工作 计划执行。经审阅内部审计工作报告,我们未发现内部审计工作存在重大问题的情况。 (二)协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通 报告期内,审计委员会充分听取各方意见,积极展开协调工作,促进公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的有 效沟通;与注册会计师持续沟通,掌握年报审计的工作安排,督促审计工作进度,就审计过程中发现的问题及时交换意见,确保审计 的独立性以及审计工作的如期完成。 (三)监督及评估外部审计机构工作 报告期内,审计委员会对公司2022年度审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计工作进行了监督,认为天健会计师事 务所(特殊普通合伙)在为公司提供的审计服务中,严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作,坚持独立 审计准则,诚实守信、勤勉尽责地履行了双方所规定的责任和义务。因此,审计委员会建议公司董事会续聘天健会计师事务所(特殊 普通合伙)为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。 (四)审阅公司财务报告并对其发表意见 2023年度,我们审阅了公司的季度、半年度及年度财务报告,认为公司财务报告能够真实的反映公司当期的经营情况与财务情况 ,不存在欺诈、舞弊行为及重大错误的情况,且不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、不存在涉及重要会计判断导致 出具非标准无保留意见审计报告等事项,并对定期报告的编制提出了专业的意见和建议。 (五)监督及评估公司的内部控制有效性 公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求,建立了较为完善的公司治理结构和 治理制度。2023年度,公司严格执行各项法律、法规、规章以及《公司章程》和内部管理制度,股东大会、董事会、监事会、经营层 规范运作,切实保障了公司和全体股东的合法权益。因此我们认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司 治理规范的要求。 四、总体评价 报告期内,公司董事会审计委员会按照相关规定,勤勉尽责,恪尽职守,对年度内所审议事项进行认真分析与判断,并作出合理 决策,促进董事会规范决策和公司规范治理。 2024年,审计委员会将继续加强与公司董事会、监事会及管理层交流沟通,提升履职专业性和有效性,充分发挥审计委员会的监 督、审阅、评估、协调的职能,促进公司稳健经营、规范运作,维护公司整体利益和全体股东的合法权益。 奇精机械股份有限公司 董事会审计委员会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603677_20240321_Y1G0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│奇精机械(603677):关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023 年 8 月 1 日,中国证监会发布《上市公司独立董事管理办法》,该办法自 2023 年 9月 4日起施行,并给予上市公司为 期一年的过渡期作出调整。 《上市公司独立董事管理办法》第五条第二款规定:“上市公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士担任召集人。”根据该规定,公司现任审 计委员会委员汪伟东先生为公司高级管理人员,不符合《上市公司独立董事管理办法》规定的任职条件。 为完善公司治理结构,保障公司审计委员会的规范运作,公司于 2024年 3月 19 日召开了第四届董事会第十五次会议,审议通 过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》,选举吴婧女士为第四届董事会审计委员会委员,任期自本次董事会审议通过 之日起至第四届董事会届满之日止。公司董事、总裁汪伟东先生不再担任第四届董事会

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