公司公告☆ ◇603677 奇精机械 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-08 15:38 │奇精机械（603677）：关于选举职工董事的公告 │
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│2025-09-05 20:21 │奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（潘俊） │
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│2025-09-05 20:21 │奇精机械（603677）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-09-05 20:21 │奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（曹悦） │
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│2025-09-05 20:21 │奇精机械（603677）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-05 20:21 │奇精机械（603677）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订） │
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│2025-09-05 20:21 │奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（单爱党） │
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│2025-09-05 20:21 │奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（潘俊） │
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│2025-09-05 20:21 │奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（曹悦） │
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│2025-09-05 20:21 │奇精机械（603677）：股东会网络投票实施细则（2025年9月修订） │
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2025-09-08 15:38│奇精机械（603677）：关于选举职工董事的公告
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奇精机械（603677）：关于选举职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603677_20250909_UZKO.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（潘俊）
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奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（潘俊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_U2PK.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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奇精机械（603677）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_T3M4.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（曹悦）
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奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（曹悦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_STLB.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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奇精机械（603677）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_I7D8.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：会计师事务所选聘制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_2JJG.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（单爱党）
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奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（单爱党）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_H4Q9.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（潘俊）
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奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（潘俊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_I3JY.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（曹悦）
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奇精机械（603677）：独立董事候选人声明与承诺（曹悦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_UDRO.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：股东会网络投票实施细则（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：股东会网络投票实施细则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_BQFK.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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奇精机械（603677）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_LKXH.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事工作制度（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：独立董事工作制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_YOFP.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：关于取消监事会和修订《公司章程》的公告
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奇精机械（603677）：关于取消监事会和修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_X6VN.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：关于董事会换届选举的公告
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奇精机械（603677）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_WTOR.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：募集资金管理制度（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：募集资金管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_SY7F.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（单爱党）
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奇精机械（603677）：独立董事提名人声明与承诺（单爱党）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_VHQC.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：关联交易管理制度（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：关联交易管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_ATPY.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：股东会议事规则（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：股东会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_OMF9.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：董事会议事规则（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：董事会议事规则（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_S2CV.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_3ZD4.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：2025年第二次临时股东会会议资料
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奇精机械（603677）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_P0ZT.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：对外担保管理制度（2025年9月修订）
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奇精机械（603677）：对外担保管理制度（2025年9月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_WM16.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届董事会第二十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_CKQI.pdf
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2025-09-05 20:21│奇精机械（603677）：公司章程（2025年09月）
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奇精机械（603677）：公司章程（2025年09月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603677_20250906_JGQ5.pdf
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2025-08-20 20:37│奇精机械（603677）：第四届董事会第二十七次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届董事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603677_20250821_VP9O.pdf
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2025-08-20 20:37│奇精机械（603677）：2025年半年度报告摘要
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奇精机械（603677）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603677_20250821_EEEX.pdf
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2025-08-20 20:37│奇精机械（603677）：关于取消监事会的公告
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奇精机械（603677）：关于取消监事会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603677_20250821_94NZ.pdf
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2025-08-20 20:37│奇精机械（603677）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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奇精机械（603677）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603677_20250821_X17R.pdf
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2025-08-20 20:37│奇精机械（603677）：关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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奇精机械（603677）：关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603677_20250821_LC2D.pdf
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2025-08-20 20:37│奇精机械（603677）：2025年半年度报告
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奇精机械（603677）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603677_20250821_E2UR.pdf
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2025-08-20 20:37│奇精机械（603677）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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奇精机械（603677）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603677_20250821_26TK.pdf
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2025-08-20 20:37│奇精机械（603677）：第四届监事会第二十三次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届监事会第二十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603677_20250821_4A6C.pdf
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2025-08-20 20:37│奇精机械（603677）：关于计提资产减值准备的公告
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奇精机械（603677）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603677_20250821_6ZID.pdf
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2025-08-20 20:37│奇精机械（603677）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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奇精机械（603677）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-21/603677_20250821_UCB4.pdf
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2025-07-28 20:05│奇精机械（603677）：关于为全资子公司提供担保的公告
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奇精机械（603677）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-29/603677_20250729_W5RR.pdf
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2025-04-24 18:29│奇精机械（603677）：第四届监事会第二十二次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届监事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603677_20250425_9DEP.pdf
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2025-04-24 18:29│奇精机械（603677）：2025年第一季度报告
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奇精机械（603677）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603677_20250425_BR0U.pdf
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2025-04-24 18:29│奇精机械（603677）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-25/603677_20250425_5CF4.pdf
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2025-04-21 17:59│奇精机械（603677）：2024年年度权益分派实施公告
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奇精机械（603677）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-22/603677_20250422_Y774.pdf
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2025-04-11 18:51│奇精机械（603677）：2024年年度股东大会决议公告
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奇精机械（603677）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603677_20250412_0HV5.pdf
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2025-04-11 18:51│奇精机械（603677）：2024年年度股东大会的法律意见书
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奇精机械（603677）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-12/603677_20250412_HD5R.pdf
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2025-04-02 18:19│奇精机械（603677）：2024年年度股东大会会议资料
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奇精机械（603677）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-03/603677_20250403_Y0G4.pdf
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2025-03-25 18:15│奇精机械（603677）：关于对奇精机械股票交易异常波动问询函的回复
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奇精机械（603677）：关于对奇精机械股票交易异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603677_20250326_Q3PE.pdf
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2025-03-25 18:15│奇精机械（603677）：股票交易异常波动公告
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奇精机械（603677）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-26/603677_20250326_DP0F.pdf
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2025-03-21 19:59│奇精机械（603677）：2024年度独立董事述职报告（潘俊）
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奇精机械（603677）：2024年度独立董事述职报告（潘俊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603677_20250322_D3FW.pdf
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2025-03-21 19:59│奇精机械（603677）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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奇精机械（603677）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603677_20250322_1FV6.pdf
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2025-03-21 19:59│奇精机械（603677）：2024年年度报告
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奇精机械（603677）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603677_20250322_5BC1.pdf
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2025-03-21 19:59│奇精机械（603677）：关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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