公司公告☆ ◇603677 奇精机械 更新日期：2026-07-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-07-14 15:53 │奇精机械（603677）：2026年半年度业绩预告 │
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│2026-06-30 00:00 │奇精机械（603677）：董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年6月修订） │
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│2026-06-30 00:00 │奇精机械（603677）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-06-30 00:00 │奇精机械（603677）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-06-30 00:00 │奇精机械（603677）：关于董事会补选完成及补选董事会专门委员会委员的公告 │
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│2026-06-30 00:00 │奇精机械（603677）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-06-12 17:48 │奇精机械（603677）：关于聘任公司2026年度审计机构的公告 │
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│2026-06-12 17:48 │奇精机械（603677）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-06-12 17:48 │奇精机械（603677）：第五届董事会第八次会议决议公告 │
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│2026-06-12 17:48 │奇精机械（603677）：2026年第一次临时股东会会议资料 │
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2026-07-14 15:53│奇精机械（603677）：2026年半年度业绩预告
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奇精机械（603677）：2026年半年度业绩预告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-07-15/603677_20260715_7MU1.pdf
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2026-06-30 00:00│奇精机械（603677）：董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年6月修订）
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奇精机械（603677）：董事及高级管理人员薪酬与考核管理办法（2026年6月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/603677_20260630_KQC1.pdf
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2026-06-30 00:00│奇精机械（603677）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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奇精机械（603677）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/603677_20260630_1BKI.pdf
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2026-06-30 00:00│奇精机械（603677）：2026年第一次临时股东会决议公告
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奇精机械（603677）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/603677_20260630_8W28.pdf
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2026-06-30 00:00│奇精机械（603677）：关于董事会补选完成及补选董事会专门委员会委员的公告
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奇精机械（603677）：关于董事会补选完成及补选董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/603677_20260630_N8D9.pdf
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2026-06-30 00:00│奇精机械（603677）：第五届董事会第九次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-30/603677_20260630_3VBE.pdf
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2026-06-12 17:48│奇精机械（603677）：关于聘任公司2026年度审计机构的公告
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奇精机械（603677）：关于聘任公司2026年度审计机构的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-13/603677_20260613_GA0Q.pdf
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2026-06-12 17:48│奇精机械（603677）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告
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奇精机械（603677）：关于补选公司第五届董事会非独立董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-13/603677_20260613_UJX2.pdf
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2026-06-12 17:48│奇精机械（603677）：第五届董事会第八次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-13/603677_20260613_J9S6.pdf
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2026-06-12 17:48│奇精机械（603677）：2026年第一次临时股东会会议资料
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奇精机械（603677）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-13/603677_20260613_B152.pdf
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2026-06-12 17:48│奇精机械（603677）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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奇精机械（603677）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-13/603677_20260613_953F.pdf
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2026-06-12 17:48│奇精机械（603677）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
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奇精机械（603677）：关于2026年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-06-13/603677_20260613_UANI.pdf
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2026-05-13 16:49│奇精机械（603677）：关于公司董事辞职的公告
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奇精机械（603677）：关于公司董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-14/603677_20260514_7BML.pdf
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2026-04-24 15:59│奇精机械（603677）：2026年第一季度报告
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奇精机械（603677）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603677_20260425_TCGJ.pdf
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2026-04-24 15:59│奇精机械（603677）：第五届董事会第七次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603677_20260425_PNDH.pdf
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2026-04-24 15:59│奇精机械（603677）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要
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奇精机械（603677）：2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603677_20260425_JUI7.pdf
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2026-04-24 15:59│奇精机械（603677）：2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告
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奇精机械（603677）：2025年环境、社会及公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603677_20260425_GY1O.pdf
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2026-04-24 15:59│奇精机械（603677）：关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告
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奇精机械（603677）：关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603677_20260425_5XSH.pdf
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2026-04-23 17:57│奇精机械（603677）：2025年年度权益分派实施公告
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奇精机械（603677）：2025年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-24/603677_20260424_LCG8.pdf
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2026-04-16 18:55│奇精机械（603677）：2025年年度股东会决议公告
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奇精机械（603677）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-17/603677_20260417_EWN4.pdf
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2026-04-16 18:55│奇精机械（603677）：2025年年度股东会的法律意见书
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奇精机械（603677）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-17/603677_20260417_5MCM.pdf
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2026-04-01 20:19│奇精机械（603677）：2025年年度股东会会议资料
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奇精机械（603677）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-02/603677_20260402_KJ9N.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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奇精机械（603677）：2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_H3OC.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年年度报告摘要
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奇精机械（603677）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_QNKO.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（潘俊）
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奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（潘俊）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_O7L8.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告
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奇精机械（603677）：关于增加银行综合授信额度及为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_5CZQ.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（明新国）
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奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（明新国）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_OZWL.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（曹悦）
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奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（曹悦）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_Z7FF.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告
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奇精机械（603677）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_DK17.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：第五届董事会第六次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_90DJ.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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奇精机械（603677）：审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_11YX.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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奇精机械（603677）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_SQO5.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：审计报告
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奇精机械（603677）：审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_L7TX.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度内部控制评价报告
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奇精机械（603677）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_6OQL.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年年度报告
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奇精机械（603677）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_KW1Z.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：内部控制审计报告
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奇精机械（603677）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_H4SX.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于计提资产减值准备的公告
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奇精机械（603677）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_231J.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（单爱党）
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奇精机械（603677）：2025年度独立董事述职报告（单爱党）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_4VMT.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：2025年度利润分配方案公告
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奇精机械（603677）：2025年度利润分配方案公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_TAHM.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：审计委员会2025年度履职情况报告
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奇精机械（603677）：审计委员会2025年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_23DO.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于召开2025年年度股东会的通知
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奇精机械（603677）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_UH6A.pdf
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2026-03-26 19:12│奇精机械（603677）：关于奇精机械非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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奇精机械（603677）：关于奇精机械非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-27/603677_20260327_UTXO.pdf
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2026-03-05 18:19│奇精机械（603677）：第五届董事会第五次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-06/603677_20260306_JIKB.pdf
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2026-03-05 18:19│奇精机械（603677）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告
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奇精机械（603677）：关于预计2026年度日常关联交易额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-03-06/603677_20260306_5LOR.pdf
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2026-01-12 17:37│奇精机械（603677）：关于通过高新技术企业重新认定的公告
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奇精机械（603677）：关于通过高新技术企业重新认定的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-13/603677_20260113_LBU7.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：董事会提名委员会议事规则（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_3XYA.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：舆情管理制度（2025年12月）
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奇精机械（603677）：舆情管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_RGUG.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：信息披露暂缓与豁免业务管理制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_RPSG.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：第五届董事会第四次会议决议公告
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奇精机械（603677）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_7GCD.pdf
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2025-12-30 17:28│奇精机械（603677）：内部审计工作制度（2025年12月修订）
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奇精机械（603677）：内部审计工作制度（2025年12月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-31/603677_20251231_LMLA.pdf
【2.财报链接】
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2026-04-25│2026年第一季度报告
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http://dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/hsomarket/2026/20260424/e2e4b54103444ad3b7dccf129342db23.PDF
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2026-03-27│2025年年度报告
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http://dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/hsomarket/2026/20260326/9c58f4d8991d4e059e06a8f07084407d.PDF
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2025-10-25│2025年第三季度报告
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http://dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/2025/2025-10-25/b037fbbcb0b711f0b3c7fa163e957f7a.pdf
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2025-08-21│2025年半年度报告
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http://dataclouds.cninfo.com.cn/shgonggao/2025/2025-08-21/834460157dc211f0a055fa163e957f7a.pdf
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2025-04-25│奇精机械：2025年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-25/1223280608.PDF
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2025-03-22│奇精机械：2024年年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-03-22/1222869793.PDF
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2024-10-25│奇精机械：2024年第三季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-10-25/1221504961.PDF
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2024-08-21│奇精机械：2024年半年度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-08-21/1220925614.PDF
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2024-04-24│奇精机械：2024年第一季度报告
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http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-04-24/1219764818.PDF
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