公司公告☆ ◇603678 火炬电子 更新日期：2025-04-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-01 17:14 │火炬电子（603678）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-04-01 16:49 │火炬电子（603678）：可转债转股结果暨股份变动公告（二） │
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│2025-04-01 00:00 │火炬电子（603678）：关于提前赎回“火炬转债“的提示性公告 │
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│2025-03-24 18:28 │火炬电子（603678）：行使“火炬转债”提前赎回权利的核查意见 │
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│2025-03-24 18:28 │火炬电子（603678）：关于提前赎回“火炬转债“的公告 │
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│2025-03-21 20:03 │火炬电子（603678）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-03-21 20:03 │火炬电子（603678）：2024年年度报告 │
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│2025-03-21 20:03 │火炬电子（603678）：关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要及管理细则部分条款的公告 │
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│2025-03-21 20:03 │火炬电子（603678）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-03-21 20:03 │火炬电子（603678）：东北证券关于火炬电子2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 │
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2025-04-01 17:14│火炬电子（603678）：2024年年度股东大会会议资料
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火炬电子（603678）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603678_20250402_LFPA.pdf
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2025-04-01 16:49│火炬电子（603678）：可转债转股结果暨股份变动公告（二）
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火炬电子（603678）：可转债转股结果暨股份变动公告（二）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-02/603678_20250402_EQJT.pdf
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2025-04-01 00:00│火炬电子（603678）：关于提前赎回“火炬转债“的提示性公告
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火炬电子（603678）：关于提前赎回“火炬转债“的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-01/603678_20250401_1JQQ.pdf
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2025-03-24 18:28│火炬电子（603678）：行使“火炬转债”提前赎回权利的核查意见
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火炬电子（603678）：行使“火炬转债”提前赎回权利的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/603678_20250325_1F66.pdf
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2025-03-24 18:28│火炬电子（603678）：关于提前赎回“火炬转债“的公告
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火炬电子（603678）：关于提前赎回“火炬转债“的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-25/603678_20250325_8538.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：关于续聘会计师事务所的公告
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火炬电子（603678）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_W8BP.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年年度报告
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火炬电子（603678）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_LW54.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要及管理细则部分条款的公告
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火炬电子（603678）：关于修订第四期员工持股计划（草案）、摘要及管理细则部分条款的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_YF5Q.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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火炬电子（603678）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_OXB5.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：东北证券关于火炬电子2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
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火炬电子（603678）：东北证券关于火炬电子2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_ASON.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年度环境、社会及公司治理报告
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火炬电子（603678）：2024年度环境、社会及公司治理报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_I4ZO.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：第六届董事会第二十次会议决议的公告
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火炬电子（603678）：第六届董事会第二十次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_GS3B.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：第六届监事会第十五次会议决议的公告
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火炬电子（603678）：第六届监事会第十五次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_L08R.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年度利润分配预案的公告
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火炬电子（603678）：2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_EJEE.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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火炬电子（603678）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_JOGQ.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告
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火炬电子（603678）：关于2025年度公司及所属子公司申请授信及提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_L7R5.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年度独立董事述职报告（林涛）
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火炬电子（603678）：2024年度独立董事述职报告（林涛）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_1G9X.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年度内部控制审计报告
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火炬电子（603678）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_2KNC.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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火炬电子（603678）：2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_8NRX.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年度审计报告
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火炬电子（603678）：2024年度审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_K6LB.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年度内部控制评价报告
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火炬电子（603678）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_SS3P.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年年度报告摘要
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火炬电子（603678）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_DT2G.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：第四期员工持股计划(草案修订稿）摘要
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火炬电子（603678）：第四期员工持股计划(草案修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_DNT5.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：第四期员工持股计划(草案修订稿)
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火炬电子（603678）：第四期员工持股计划(草案修订稿)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_F6NY.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于火炬电子2024年度募集资金存放与使用情况鉴
│证报告
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火炬电子（603678）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于火炬电子2024年度募集资金存放与使用情况鉴证报告。公告详情
请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_MPO7.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于火炬电子非经营性资金占用及其他关联资金往
│来情况专项说明
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火炬电子（603678）：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于火炬电子非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。
公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_CKDP.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：第四期员工持股计划管理细则（修订稿）
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火炬电子（603678）：第四期员工持股计划管理细则（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_QVXA.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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火炬电子（603678）：2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_EEME.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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火炬电子（603678）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_9O09.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年度独立董事述职报告（吴金平）
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火炬电子（603678）：2024年度独立董事述职报告（吴金平）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_1HBO.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：董事会关于独立董事 2024 年独立性情况的专项评估意见
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火炬电子（603678）：董事会关于独立董事 2024 年独立性情况的专项评估意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_PHTU.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：2024年度独立董事述职报告（童锦治）
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火炬电子（603678）：2024年度独立董事述职报告（童锦治）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_UQ0D.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：关于计提资产减值准备的公告
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火炬电子（603678）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_RV29.pdf
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2025-03-21 20:03│火炬电子（603678）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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火炬电子（603678）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603678_20250322_0PAC.pdf
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2025-03-17 18:29│火炬电子（603678）：关于“火炬转债”预计满足赎回条件的提示性公告
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火炬电子（603678）：关于“火炬转债”预计满足赎回条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-18/603678_20250318_GJAT.pdf
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2025-03-11 18:25│火炬电子（603678）：关于火炬电子股票交易异常波动询证函的回复
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火炬电子（603678）：关于火炬电子股票交易异常波动询证函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/603678_20250312_MD27.pdf
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2025-03-11 18:25│火炬电子（603678）：股票交易异常波动公告
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火炬电子（603678）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-12/603678_20250312_DQGQ.pdf
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2025-03-10 19:43│火炬电子（603678）：第四期员工持股计划管理细则
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火炬电子（603678）：第四期员工持股计划管理细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/603678_20250311_NBJS.pdf
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2025-03-10 19:43│火炬电子（603678）：职工代表大会决议的公告
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火炬电子（603678）：职工代表大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/603678_20250311_JCRV.pdf
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2025-03-10 19:43│火炬电子（603678）：第四期员工持股计划(草案)摘要
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火炬电子（603678）：第四期员工持股计划(草案)摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/603678_20250311_IW5O.pdf
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2025-03-10 19:43│火炬电子（603678）：第四期员工持股计划(草案)
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火炬电子（603678）：第四期员工持股计划(草案)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/603678_20250311_FWHS.pdf
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2025-03-10 19:43│火炬电子（603678）：第六届监事会第十四次会议决议的公告
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火炬电子（603678）：第六届监事会第十四次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/603678_20250311_D44T.pdf
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2025-03-10 19:43│火炬电子（603678）：第六届董事会第十九次会议决议的公告
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火炬电子（603678）：第六届董事会第十九次会议决议的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-11/603678_20250311_0ZMB.pdf
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2025-02-25 17:11│火炬电子（603678）：关于提供担保事宜的进展公告（二）
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火炬电子（603678）：关于提供担保事宜的进展公告（二）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603678_20250226_LH2U.pdf
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2025-02-14 18:15│火炬电子（603678）：关于提供担保事宜的进展公告
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火炬电子（603678）：关于提供担保事宜的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-15/603678_20250215_87J9.pdf
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2025-01-02 16:53│火炬电子（603678）：可转债转股结果暨股份变动公告
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火炬电子（603678）：可转债转股结果暨股份变动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-03/603678_20250103_WLH2.pdf
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2024-12-31 17:52│火炬电子（603678）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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火炬电子（603678）：2024年第四次临时股东大会决议公告
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