公司公告☆ ◇603679 华体科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│华体科技（603679）：关于“华体转债”预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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重要内容提示：
股票代码：603679，股票简称：华体科技
转债代码：113574，转债简称：华体转债
转股价格：30.71元/股
转股时间：2020年 10月 9日至 2026 年 3月 30日
2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 23 日，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票已有 10个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%（26.10 元/股），预计将触发转股价格向下修正条件。若触发条件，公司将于触发条件当日召开董
事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
一、可转换公司债券发行上市情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]245
号）核准，公司于 2020年 3月 31日公开发行了 2,088,000张可转换公司债券，每张面值 100元，发行总额20,880 万元，并于 2020
年 4月 27日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“华体转债”，债券代码“113574”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《四川华体照明科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（
以下简称“《募集说明书》”）的约定，“华体转债”自 2020年 10月 9日起可转换为公司普通股股票，初始转股价格为 47.72元/
股。
2020年 7月 8 日公司实施了 2019年年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施 2019年度利润分配时确定的除息日起，由
原来的 47.72元/股调整为33.99元/股。
2021年 6月 8 日公司实施了 2020年年度权益分派，华体转债的转股价格自公司实施 2020年度利润分配时确定的除息日起，由
原来的 33.99元/股调整为33.91元/股。
公司非公开发行人民币普通股21,604,938股，于2022年11月21日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记完成。2022年
11月24日，“华体转债”的转股价格由33.91元/股调整为30.71元/股。
二、可转换公司债券转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《募集说明书》中约定，转股价格向下修正条件及修正程序具体如下：
（1）修正条件及修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司 A 股股票在任意连续 30 个交易日中至少有 15个交易日的收盘价低于当期转股
价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不
低于该次股东大会召开日前 20个交易日公司 A股股票交易均价和前一交易日公司A股股票的交易均价，同时，修正后的转股价格不得
低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（2）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度、股
权登记日及暂停转股期间等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
2024年 4月 10 日至 2024年 4月 23日，公司股票已有 10个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（26.10元/股），若未来
连续 20个交易日内有 5个交易日公司股票收盘价低于 26.10元/股，将触发“华体转债”的转股价格修正条件。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 12号——可转换公司债券》等相关规定，若触发转股价格修正条件，公司将于
触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，在次一交易日开始前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示
性公告，并按照募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。
三、风险提示
如触发“华体转债”转股价格修正条件，公司将于触发条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并及时履行信息披露义
务。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
四、其他事项
投资者如需了解“华体转债”的其他相关内容，请查阅公司于2020年3月27日在上海证券交易所网站披露的《四川华体照明科技
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603679_20240424_GHHO.pdf
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2024-04-23 00:00│华体科技（603679）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 14日（星期二）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 5 月 7 日（星期二）至 5 月 13 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 zqb@huaticn.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 23日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 5月 14日上午 11:00-12:00举行 2023年度暨 2024第一季度
业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行问答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 5月 14日上午 11:00-12:00。
（ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、公司参加人员
董事长、总经理：梁熹先生
董事会秘书：张辉先生
财务总监：蓝振中先生
独立董事：于波先生
四、投资者参加方式
1、投资者可以在 2024 年 5 月 14 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）,
在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
2、投资者可于 2024年 5月 7日(星期二) 至 5月 13日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目
（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 zqb@huaticn.com向公
司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
联系人：徐洁
联系电话：028-85871869转 888
联系邮箱：zqb@huaticn.com
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603679_20240423_FIHM.pdf
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2024-04-23 00:00│华体科技（603679）：续聘会计师事务所公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
不涉及会计师事务所的变更
四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024年 4月 22日召开第四届董事会第三十四次会议，审
议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为
公司提供 2024 年度财务审计服务和 2024 年度公司内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授
权经营班子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商相关审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年 3月 2日
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层
首席合伙人：谭小青先生
2.人员信息
截止 2023年 12 月 31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人
数超过 660人。
3.业务规模
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为 8.89亿元。2022年度，信永
中和上市公司年报审计项目366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运
输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司
同行业上市公司审计客户家数为 237家。
4.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
5.诚信记录
信永中和会计师事务所截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 3次和纪律处分 1次。
（二）项目成员信息
1.基本信息
拟签字项目合伙人：胡如昌先生，2014 年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执
业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟担任质量复核合伙人：师玉春先生，2004 年获得中国注册会计师资质，2010 年开始从事上市公司审计，2019 年开始在信永
中和执业，2023 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
拟签字注册会计师：杨闯先生，2018年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，
2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。
2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部
门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人
员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计费用。
2、审计费用同比变化情况
单位：万元
项目 2022年 2023年 增减幅度
财务审计服务费（不含税） 66.50 68.00 2.26%
内部控制审计服务费（不含税） 15.00 15.00 -
总计 81.50 83.00 1.84%
公司董事会提请股东大会授权董事会并同意董事会授权经营班子依照市场公允、合理的定价原则与信永中和协商确定 2024年度
相关审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审核意见
2024年 4月 22 日，公司召开第四届董事会审计委员会第十三次会议，审议并通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。公
司董事会审计委员会对信永中和的执业情况进行了充分的了解，信永中和为公司提供年度报告审计服务，认真敬业、恪尽职守，并且
能做到客观、独立、公正，公司董事会审计委员会一致认可信永中和的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况。同意提
交董事会审核该议案。
（二）董事会审核意见
公司第四届董事会第三十四次会议审计通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权
0 票，回避 0 票，表决结果：通过。
同意续聘信永中和为公司提供 2024年度财务审计服务和 2024年度内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事
会并同意董事会授权公司经营班子依照市场公允、合理的定价原则与会计师事务所协商确定相关审计费用。
（三）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603679_20240423_RSGH.pdf
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2024-04-23 00:00│华体科技（603679）：关于独立董事独立性情况的专项意见（何丹）
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根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作
》等要求，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事何丹的独立性情况进行评估并出具如
下专项意见：
根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事何丹能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除
独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603679_20240423_1ET6.pdf
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2024-04-23 00:00│华体科技（603679）：关于计提减值准备和资产转销的公告
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四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第三十四次会议、第四届监事
会第十九次会议，审议通过了《关于计提减值准备和资产转销的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备和信用减值准备情况概述
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司对截至 2023 年 12 月 31日的相关资产进行减值测试，根据测试结果，公司
部分资产存在减值的情形，基于谨慎性原则，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项减值准备共计
58,190,313.53 元，转销各项减值准备共计64,893,547.14元，具体情况如下：
单位：元 币种：人民币
项目 2023年计提金额 2023年转销金额
其他应收款坏账损失 -76,180.07
应收票据坏账损失 -52,500.00
应收账款坏账损失 -32,883,061.93 42,156,410.12
长期应收款坏账损失 - 10,577,907.79
一年内到期非流动资产减值损失 - 6,171,835.97
合同资产减值损失 -4,916,756.29
存货跌价损失及合同履约成本减 -13,087,337.51 5,987,393.26
值损失
固定资产减值损失 -
无形资产减值损失 -7,174,477.73
合计 -58,190,313.53 64,893,547.14
注：表中损失以“-”列示。
二、本次计提和转销资产减值准备和信用减值准备情况说明
（一）计提和转销应收款项坏账准备的情况
本公司对于《企业会计准则第 14号-收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款，始终按照相当于整个存续期内
预期信用损失的金额计量其损失准备。截止 2023年 12月 31日，各类应收款项共计提减值准备 33,011,742.00元，其他应收款计提
坏账准备 76,180.07元，核销 13,600.00元；应收票据计提坏账准备 52,500.00 元；应收账款期末账面余额 614,330,554.71 元，
期初坏账准备 192,978,332.57 元，坏账准备新增 33,779,761.93 元，转回 896,700.00元,转销 42,156,410.12 元（因对凯里经济
开发区城乡管理局相关应收款项债权重组，转销应收账款坏账准备 42,156,410.12 元），核销 614,270.42 元，因丧失对子公司控
制权变动-578,451.87 元，因报表重分类变动 110,059.98 元，期末坏账准备金额 182,622,322.07 元；一年内到期非流动资产期初
减值准备7,286,800.66 元，因对凯里经济开发区城乡管理局相关应收款项债权重组，转销 6,171,835.97 元，因报表重分类变动 1,
004,904.71 元，期末减值准备2,119,869.40 元；长期应收款期初坏账准备 11,692,872.48 元，因对凯里经济开发区城乡管理局相
关应收款项债权重组坏账准备转销 10,577,907.79 元，因报表重分类变动-1,114,964.69 元，期末坏账准备 0.00元。
（二）计提合同资产减值情况
合同资产期末余额 56,310,073.07 元，期初合同资产减值准备金额11,664,336.49 元，计提合同资产减值准备 4,916,756.29
元，因丧失对子公司控制权变动-800,789.46 元,期末合同资产减值准备金额 15,780,303.32 元。
（三）计提和转销存货跌价损失的情况
存货期末余额 115,873,975.54 元，期初存货跌价准备金额 6,865,002.76元，计提存货跌价准备 13,087,337.51元，因存货对
外销售或领用转销存货跌价准备 5,987,393.26 元，期末存货跌价准备金额 13,964,947.01元。
（四）计提固定资产减值准备的情况
固定资产期末原值 164,889,437.77 元，累计折旧 76,744,060.78 元，期初固定资产减值准备金额 4,912,230.16元，本期计提
减值准备 0.00元，期末固定资产减值准备金额4,912,230.16元，期末固定资产账面价值 83,233,146.83元。
（五）计提无形资产减值准备的情况
无形资产期末原值 99,611,944.31元，累计摊销 18,220,497.02 元，本期计提减值准备 7,174,477.73 元，累计减值准备 26,4
62,787.32 元，期末账面价值54,928,659.97元。
公司 2023年度计提各项减值准备共计 58,190,313.53元。
三、本次计提减值准备和资产转销对公司的影响
本次计提资产减值准备和信用减值准备58,190,313.53元，相应减少了公司合并报表利润总额58,190,313.53元，占2023年度经审
计归属于上市公司股东净利润的97.74%。
本次转销减值准备64,893,547.14元，主要为凯里经济开发区城乡管理局相关应收款项债权重组和存货项目转销，相应增加合并
报表利润总额27,761,416.22元，占2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的46.63%。
四、董事会审计委员会意见
本次计提减值准备和资产转销符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定。基于谨慎性原则，公司依据实际情况计提减值
准备和资产转销的依据充分，公允地反映了公司的资产状况和财务状况，同意本次计提减值准备和资产转销，并将本议案提交公司董
事会审议。
五、董事会意见
董事会认为公司本次计提减值准和资产转销符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况，计提减值准备和资产转
销的依据充分，能更加客观、公允地反映公司资产状况和经营成果。同意公司本次计提资产减值准备及转销资产减值准备
六、监事会意见
公司按照《企业会计准则》进行计提减值准备和资产转销，符合公司实际情况，董事会审核程序合法、依据充分，同意公司本次
计提资和转销产减值准备和信用减值准备。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603679_20240423_ZKNV.pdf
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2024-04-23 00:00│华体科技（603679）：2023年年度利润分配方案公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利0.18元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，将另行公告具体调整
情况。
一、利润分配方案内容
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”） 2023 年度实现的归属
于上市公司股东的净利润为人民币 59,535,958.64 元，母公司 2023 年度实现净利润为人民币 80,405,818.26元，截至 2023 年 12
月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币323,213,953.05 元。本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 1.80元（含税），不送红股。截至 2
023 年 12 月 31 日，公司总股本为 163,181,467 股，加上 2024 年 1月 1日至 2024 年 3月 31 日可转债累计转股数 649 股后，
公司总股本为 163,182,116 股。以此计算合计拟派发现金红利29,372,780.88 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 49.34%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组
股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整拟分配利润总额。如后续总股本发生变化，将
另行公告具体调整情况。
本次分红实施完毕后，公司发行的可转债（113574）转股价格按照募集说明书的规定做相应调整。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 22 日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分
配政策和公司已披露的股东回报规划。董事会认为公司 2023 年利润分配方案充分考虑了公司的经营和发展状况，兼顾对投资者的合
理投资回报和公司的可持续发展需求，同意将 2023 年利润分配方案提交 2023年度股东大会审议。
（二）监事会意见
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