公司公告☆ ◇603680 今创集团 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-12 16:01 │今创集团（603680）：关于持股5%以上股东减持股份及被动稀释达到1%的公告 │
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│2024-11-27 15:33 │今创集团（603680）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-11-18 18:27 │今创集团（603680）：5%以上非第一大股东减持股份计划公告 │
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│2024-11-11 18:05 │今创集团（603680）：关于筹划出售子公司股权暨签署框架协议的公告 │
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│2024-10-30 00:00 │今创集团（603680）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-30 00:00 │今创集团（603680）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2024-10-30 00:00 │今创集团（603680）：第五届监事会第五次会议决议的公告 │
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│2024-09-27 00:00 │今创集团（603680）：第五届董事会第五次会议决议公告 │
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│2024-09-27 00:00 │今创集团（603680）：关于第一期员工持股计划延期的公告 │
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│2024-09-11 00:00 │今创集团（603680）：关于参加2024年半年度沪市轨道交通专场集体业绩说明会的公告 │
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2024-12-12 16:01│今创集团（603680）：关于持股5%以上股东减持股份及被动稀释达到1%的公告
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今创集团（603680）：关于持股5%以上股东减持股份及被动稀释达到1%的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603680_20241213_O9X0.pdf
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2024-11-27 15:33│今创集团（603680）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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今创集团（603680）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603680_20241128_GSL8.pdf
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2024-11-18 18:27│今创集团（603680）：5%以上非第一大股东减持股份计划公告
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今创集团（603680）：5%以上非第一大股东减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-19/603680_20241119_UC3K.pdf
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2024-11-11 18:05│今创集团（603680）：关于筹划出售子公司股权暨签署框架协议的公告
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今创集团（603680）：关于筹划出售子公司股权暨签署框架协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-12/603680_20241112_QEPJ.pdf
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2024-10-30 00:00│今创集团（603680）：2024年第三季度报告
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今创集团（603680）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603680_20241030_PJXJ.pdf
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2024-10-30 00:00│今创集团（603680）：第五届董事会第六次会议决议公告
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今创集团（603680）：第五届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603680_20241030_Z1FY.pdf
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2024-10-30 00:00│今创集团（603680）：第五届监事会第五次会议决议的公告
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今创集团（603680）：第五届监事会第五次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603680_20241030_PQ78.pdf
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2024-09-27 00:00│今创集团（603680）：第五届董事会第五次会议决议公告
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今创集团（603680）：第五届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603680_20240927_DUCC.pdf
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2024-09-27 00:00│今创集团（603680）：关于第一期员工持股计划延期的公告
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今创集团（603680）：关于第一期员工持股计划延期的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-27/603680_20240927_HKDF.pdf
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2024-09-11 00:00│今创集团（603680）：关于参加2024年半年度沪市轨道交通专场集体业绩说明会的公告
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今创集团（603680）：关于参加2024年半年度沪市轨道交通专场集体业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603680_20240911_5EYF.pdf
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2024-08-29 00:00│今创集团（603680）：2024年半年度报告摘要
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今创集团（603680）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603680_20240829_U0NU.pdf
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2024-08-29 00:00│今创集团（603680）：2024年半年度报告
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今创集团（603680）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603680_20240829_ONDM.pdf
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2024-08-29 00:00│今创集团（603680）：第五届董事会第四次会议决议公告
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今创集团（603680）：第五届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603680_20240829_G6HP.pdf
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2024-08-29 00:00│今创集团（603680）：第五届监事会第四次会议决议公告
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今创集团（603680）：第五届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603680_20240829_0IIE.pdf
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2024-08-29 00:00│今创集团（603680）：舆情管理制度
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今创集团（603680）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-29/603680_20240829_K7PF.pdf
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2024-07-20 00:00│今创集团（603680）：股票交易异常波动的公告
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今创集团（603680）：股票交易异常波动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/603680_20240720_P4RH.pdf
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2024-07-12 00:00│今创集团（603680）：关于公司副总经理辞职的公告
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今创集团（603680）：关于公司副总经理辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/603680_20240712_RBL6.pdf
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2024-07-12 00:00│今创集团（603680）：2023年年度权益分派实施公告
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今创集团（603680）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/603680_20240712_YJHD.pdf
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2024-05-28 00:00│今创集团（603680）：江苏乐天律师事务所关于今创集团2023年年度股东大会之法律意见书
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今创集团（603680）：江苏乐天律师事务所关于今创集团2023年年度股东大会之法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603680_20240528_HXWB.pdf
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2024-05-28 00:00│今创集团（603680）：2023年年度股东大会决议公告
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今创集团（603680）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603680_20240528_NEZB.pdf
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2024-05-21 00:00│今创集团（603680）：2023年年度股东大会会议资料
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今创集团（603680）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603680_20240521_3UGJ.pdf
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2024-05-16 00:00│今创集团（603680）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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今创集团（603680）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603680_20240516_LB6W.pdf
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2024-04-29 00:00│今创集团（603680）：2023年度独立董事述职报告（任海峙）
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今创集团（603680）：2023年度独立董事述职报告（任海峙）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603680_20240429_NE7E.pdf
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2024-04-29 00:00│今创集团（603680）：2023年年度报告摘要
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今创集团（603680）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603680_20240429_XSTN.pdf
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2024-04-29 00:00│今创集团（603680）：董事会审计委员会对2023年度会计师事务所履行监督职责情况报告
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今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“上会”）为本公司2023年度
财务审计机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》，以及《公司章程》、《董事会审计委员会制度
》等规定和要求，公司董事会审计委员会就2023年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下：
一、聘请会计师事务所基本情况：
（一）会计师事务所基本情况
上会会计师事务所（特殊普通合伙）原名上海会计师事务所，于1980年筹建，1981年元旦正式成立。1998年12月脱钩改制为上海
上会会计师事务所有限公司，2013年12月改制为上会会计师事务所（特殊普通合伙）。
注册地址：上海市静安区威海路755号25层。
执业资质：会计师事务所执业证书（编号31000008）；会计师事务所证券、期货相关业务许可证（证书号32）；首批获准从事金
融相关审计业务会计师事务所资质，批准文号：银发（2000）358 号；中国银行间市场交易商协会会员资格；军工涉密业务咨询服务
安全保密条件备案证书等相关资质。
是否曾从事证券服务业务：是。
（二）会计师事务所人员信息
首席合伙人：张晓荣。
合伙人数量：2023年末108人。
注册会计师人数：2023年末注册会计师506人。
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：2023年末179人。
（三）业务规模
最近一年经审计的收入总额、审计业务收入，证券业务收入：业务收入7.06亿元，其中审计业务收入4.64亿元，证券业务收入2.
11亿元。
2023年度上会为68家上市公司提供年报审计服务，收费总额0.69亿元，涉及行业：采矿业；制造业；电力、热力、燃气及水生产
和供应业；批发和零售业；交通运输、仓储和邮政业；房地产业；信息传输、软件和信息技术服务业；科学研究和技术服务业；文化
、体育和娱乐业；公共环保；建筑业；农林牧渔。
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司于2023年4月26日召开第四届董事会第二十一次会议、2023年5月25日召开2022年年度股东大会审议通过了《关于续聘上会会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意公司聘任上会为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机
构，为公司提供2023年度财务审计和内部控制审计服务。
2023年度财务报告审计费用为人民币135万元（含税），内部控制审计费用为人民币22万元（含税），审计费用合计157万元（含
税），与2022年度持平。
三、审计委员会对会计师事务所监督职责情况
根据公司《董事会审计委员会制度》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对上会的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价
，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年4月15日，公司第四届董事会审计委员
会召开2023年第二次审计委员会会议，审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，
同意继续聘任上会为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，并同意提交公司董事会审议。
（二）2023年12月27日，公司董事会委员会与上会就2023年度审计工作安排进行了初步沟通与交流。
（三）2024年1月17日，公司第五届董事会审计委员会召开2024年第一次审计委员会会议，听取了上会关于公司2023年度审计计
划报告，就审计工作的审计范围、重要时间节点、人员安排、可能存在较高重大错报风险的领域等相关事项进行了充分沟通。
（四）2024年4月16日，上会向董事会审计委员会汇报了2023年度年报审计总结，就年报关键审计事项、出具报告等情况进行了
沟通。
（五）2024年4月26日，审计委员会召开2024年第二次审计委员会会议，审议《关于2023年年度报告及其摘要的议案》、《关于2
023年度财务决算报告的议案》、《关于2023年度内部控制评价报告的议案》等议案，并同意将有关议案提交董事会审议。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会制度》等有关规
定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的
讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为上会在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素
质，按时完成了公司2023年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
今创集团股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603680_20240429_5YFN.pdf
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2024-04-29 00:00│今创集团（603680）：2023年度独立董事述职报告（史庆兰）
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本人史庆兰，于2023年10月24日起担任今创集团股份有限公司（下称“公司”）的独立董事，任职期内，本人根据《中华人民共
和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规
以及《公司章程》、《独立董事制度》等的相关规定及要求，本着对全体股东负责的态度，认真履行独立董事职责，不受公司大股东
、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，审慎、客观、独立地行
使职权，发挥专业特长，对公司的日常经营和业务发展提出合理的建议，为董事会的科学决策提供支撑，促进公司可持续发展，维护
了公司和股东，特别是中小股东的合法利益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下：
一、 独立董事的基本情况
（一）本人简历
本人于1974年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师，历任常州市皮革机械总厂出纳；常州市常春经
济发展中心主办会计；常州市信力燃气设备有限公司主办会计；江苏智思机械集团有限公司财务经理；2010年3月至今，任常州金石
投资管理咨询有限公司经理、常州鑫石财税咨询有限公司执行董事。2022年5月至今，任常州市凯迪电器股份有限公司独立董事。202
3年10月至今，任公司独立董事。作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。
（二）独立性说明
根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定，本人不属于下
列不得担任公司独立董事的人员：
1、在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会关系；
2、直接或间接持有公司已发行股份 1%以上或者是公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲属；
3、在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者在公司前五名股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；
4、在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；
5、与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股
东、实际控制人任职的人员；
6、为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务
的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
7、最近十二个月内曾经具有前六项所列举情形的人员。
二、独立董事的年度履职情况
（一）出席会议情况
报告期内，公司共召开了 2 次股东大会（2022 年度股东大会、1 次临时股东大会），7 次董事会。本人任职期内，公司未召开
股东大会，召开 2 次董事会，本人均亲自出席，此外，本人出席和表决了任职的专门委员会召集的会议，认真审议公司提交的各项
议案，对所有决议均以赞成票一致通过，没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。
2023 年，本人出席董事会、股东大会的情况如下：
参加董事会情况 参加股东大
会情况
本年应参加 亲自出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两次 出席股东大
董事会次数 席次数 式参加次 席次数 次数 未亲自参加会 会的次数
数 议
2 2 2 0 0 否 0
本人出席公司董事会期间，均依法依规、独立审慎行使职权，在董事会会议召开前，详细阅读各次董事会会议资料，并作出独立
的思考和分析；参会过程中，坚持勤勉务实和诚信负责的原则，利用专业优势和实务经验，从多方位关注、了解公司实际经营情况，
并提出了合理建议和建设性意见，以谨慎的态度行使表决权，有力地保证了对公司运作合理性和公平性的有效监督，为董事会作出科
学决策起到了积极作用。
报告期内，本人在董事会审计委员会、薪酬和考核委员会中担任相应职务并开展相关工作。公司共召开董事会审计委员会会议 5
次、薪酬与考核委员会会议 2 次。本人任职期间，亲自出席了 2 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。同时，作为董
事会审计委员会委员，与会计师事务所多次沟通，仔细审阅了 2023 年度财务报表及其附注、日常经营性关联交易等重要事项，保障
全体股东权益不受损害。
上述会议本人没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况，本人认为 2023年度公司董事会及专门委员会的召集召开符合法定程
序，重大事项均履行了相关审批程序，合法有效，故对董事会各项议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情况
。
（二）日常沟通情况
报告期内，在公司的积极配合下，本人对公司进行了多次现场考察，对公司提供的各项材料和有关介绍进行认真审核，听取管理
层关于公司经营状况、重大事项进展、规范运作以及财务管理、风险管控等方面的汇报，深入了解公司的生产经营状况和财务状况，
随时关注外部环境及市场变化对公司的影响，履行独立董事的职责。
三、独立董事年度重点关注事项的情况
（一）对外担保及资金占用情况
根据中国证券监督管理委员会《上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
等相关规定，本人对公司的对外担保、资金占用情况进行了认真核实，认为：公司对外担保的审议及实施情况符合相关法律法规、规
范性文件和《公司章程》的规定，截至报告期末，公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，不存在控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。
（二）关联交易情况
报告期内，本人严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联
交易》等相关法律法规的规定，对报告期内所发生的关联交易根据相关规定进行了充分了解。通过认真审阅关联交易事项的相关资料
，基于独立、客观判断的原则，本人认为，公司报告期内发生的关联交易在合理的范围之内，均遵循了公平、公
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