公司公告☆ ◇603680 今创集团 更新日期：2024-04-22◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-15 00:00│今创集团（603680）：关于“提质增效重回报”行动方案的公告
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今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）聚焦主业，以打造新质生产力为目标，全面推动技术创新、管理创新、产品创新、
服务创新，努力推动业务结构的优化升级。为践行“以投资者为本”的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益，促进公司持续、
稳定、健康发展，基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，公司积极采取措施，推动“提质增效重回报”行动方案，
回馈投资者的信任，树立公司良好的市场形象。
一、打基础、固根本、强后劲，持续发展新质生产力
2023年度，公司直面发展中的困难与挑战，主动适应变化、应对变化，围绕年度经营计划和长期发展规划，紧抓国内外行业发展
机遇，经营业绩显著改善。经财务部门初步测算，预计2023年度实现营业收入36亿元到38亿元，同比增加2%到8%，实现归属于母公司
所有者的净利润2.7亿元到2.9亿元，同比增加36%到46%。
下一步，公司将全面贯彻“持续发展新质生产力”的新发展理念，坚持“低碳连接世界，绿色畅达未来”的新发展方针，加速研
发智能产品、践行智能制造、推行智慧管理，激活创新源动力、筑牢产业主阵地、打造发展新引擎，聚焦轨道交通绿智融合发展，加
速数智变革，落实绿色行动，争做行业“生态模范”，引领全产业链绿智发展。
公司目前主要从事轨道交通车辆配套产品的研发、生产、销售及服务，产品包括车辆配套的行车安全系统、智能控制系统、车身
联接系统、旅客界面系统、运维保障系统产品，涵盖了电气及网络控制、驾驶操控台、电池箱总成、贯通道风挡、内饰、车门、座椅
、灯具、集成厨房、整体卫生间，以及内燃机车和特种工程车辆、站台屏蔽门、高速铁路自然灾害与异物侵限监测系统等千余个细分
品类，是相关领域设计、研发、生产规模及综合配套能力方面的领先企业。
二、 控股股东、实际控制人承诺不减持公司股份
基于对公司未来发展的信心及价值判断，为维护资本市场稳定，促进公司持续、稳定、健康发展，切实维护投资者的权益，公司
控股股东、实际控制人俞金坤先生及实际控制人戈建鸣先生自愿承诺自2024年3月15日起六个月内不减持所持有的公司股份。
三、提升年度现金分红总额，重视股东投资回报
公司高度重视股东回报，围绕长期可持续发展，着眼于股东短、中、长期利益维护，综合考虑公司实际经营情况、未来发展目标
、资金成本和外部融资环境等因素建立了对投资者持续、稳定、科学的回报机制。
公司将在在符合国家相关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》利润分配相关规定的前提下，充分重视对投资者的合理
投资回报，并兼顾公司实际经营情况、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，实行积极、持续、稳定的利润分配政策。
在满足现金分红条件，保证公司长远发展的前提下，相较2022年，公司拟提升2023年年度现金分红总额，实际利润分派方案以董
事会审议通过的《2023 年年度利润分配方案》为准。
四、强化信息披露透明度，拓宽投资者沟通渠道
公司将始终坚持做好信息披露工作，进一步强化信息披露的透明度，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，简明清晰，
通俗易懂，继续突出信息披露的重要性，加强自愿性信息披露，为股东提供准确的投资决策参考，保护投资者合法权益。同时，公司
将继续坚持举办高质量的业绩说明会，持续通过股东大会、“e互动”平台、现场调研、分析师会议、媒体交流会、投资策略会、投
资者热线、电子邮箱等方式，畅通公司与投资者的沟通渠道，加强与投资者的沟通、交流，促进公司与投资者之间建立长期、稳定、
相互信赖的关系。
重视股东回报，共享发展成果。公司将持续推进本次“提质增效重回报”行动方案的具体举措实施并及时履行信息披露义务，努
力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，建立“长期、稳定、可持续”的股
东价值回报机制，回馈投资者的信任，为稳市场、强信心积极贡献力量。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603680_20240315_YM5S.pdf
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2024-02-29 00:00│今创集团（603680）：关于变更指定信息披露媒体的公告
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今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）原指定信息披露媒体为《中国证券报》。
鉴于公司与《中国证券报》签署的信息披露服务相关合约于2024年2月29日到期，到期后公司指定信息披露媒体变更为《上海证
券报》，自2024年3月1日起，有关公司对外披露的公告及相关文件内容详情，敬请投资者关注《上海证券报》及上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
公司对《中国证券报》长期以来为公司提供的优质服务表示衷心的感谢。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-29/603680_20240229_OW5J.pdf
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2024-01-30 00:00│今创集团（603680）：5%以上非第一大股东减持计划时间届满暨减持结果公告
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大股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上非第一大股东 China Railway Transporta
tion Co. Limited（以下简称“中国轨道”）持有公司股份 163,329,221 股，占公司总股本的 20.84%。上述股份来源于公司首次公
开发行前取得的股份及公司权益派发资本公积金转增股本取得的股份，且已于 2019 年 2 月 27 日起解除限售并上市流通。
减持计划的实施结果情况
2023 年 7 月 6 日，公司披露了《今创集团股份有限公司 5%以上非第一大股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-019），
中国轨道因自身经营发展需要，计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过 47,023,125股，即不超过公司
股份总数的 6%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 15,674,375 股，即不超过公司股份总数的 2%，且任意连续 9
0 日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过 31,348,750 股，即不超过公司股份
总数的 4%，且任意连续 90 日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，
前述股份数量将作相应调整。
公司于近日收到股东中国轨道发来的《关于股份减持时间届满暨减持结果的告知函》，截至本公告披露日，中国轨道已通过集中
竞价交易、大宗交易方式累计减持公司股份 3,655,500 股，占公司总股本的 0.47%；截至本公告披露日，公司股东中国轨道本次减
持计划减持时间区间已届满，现将有关减持结果公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比 当前持股股份来源
（股） 例
China Railway 5%以上第 163,329,221 20.84% IPO 前取得：89,741,330 股
Transportation Co. 一大股东
Limited 其他方式取得：73,587,891 股
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施结果
(一)5%以上非第一大股东因以下事项披露减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
股东名称 减持数 减持 减持期间 减持方 减持价 减持总金 减持完成情 当前持股 当前持股
量 比 式 格 额（元） 况 数 比
（股） 例 区间 量（股） 例
（元/股
）
China Railwa 3,655,5 0.47% 2023/7/28 集中竞 8.66－ 31,965,4 未完成： 159,673,7 20.37%
y 00 ～ 价 9.54 44 43,367,625 21
Transportati 2024/1/27 交易、 股
on 大
Co. Limited 宗交易
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是 □否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 □未实施 √已实施
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） □未达到 √已达到
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603680_20240130_DDRC.pdf
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2024-01-18 00:00│今创集团（603680）：关于审计机构变更项目质量控制复核人的公告
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今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 26 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于续
聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，决定继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“上会”）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，该议案已经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《今创集团股份有限公司关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号 2023-009）。
公司近日收到上会出具的《关于变更 2023 年度审计报告质量控制复核人的告知函》，现将有关情况公告如下：
一、项目质量控制复核人变更情况
上会作为公司 2023 年度财务报表审计机构，原指派张素霞为质量控制复核人，鉴于上会内部工作调整，现指派吴韧替换张素霞
作为公司 2023 年度财务报表审计项目的质量控制复核人继续完成相关工作，变更后的质量控制复核人为吴韧。
二、本次变更项目质量控制复核人的基本情况及独立性和诚信情况
1、项目质量控制复核人：吴韧女士，中国注册会计师，2012 年成为中国注册会计师，2010 年开始从事上市公司审计，2015 年
开始在上会执业，近 3 年复核过 5 家以上上市公司审计报告。
2、吴韧女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到
中国证券监督管理委员会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自
律监管措施、纪律处分。
项目质量控制复核人的工作已有序交接，本次变更事项预计不会对公司2023 年度财务报表审计工作产生不利影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603680_20240118_GPUP.pdf
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2024-01-02 00:00│今创集团（603680）：机构投资者交流会会议纪要
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今创集团（603680）：机构投资者交流会会议纪要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-02/603680_20240102_5DZY.pdf
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2023-12-05 00:00│今创集团（603680）：审计委员会关于聘任公司财务总监的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性文件及《
今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会委员，对公司聘任财
务总监事项进行了审核，并发表审核意见如下：
经审阅胡丽敏女士的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司财务负责人的情形，任职资格符合相关规定
。因此，我们同意公司聘任胡丽敏女士为公司财务总监，并提交公司第五届董事会第一次会议审议。
今创集团股份有限公司审计委员会
史庆兰、朱沪生、俞金坤
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/603680_20231205_TW7C.pdf
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2023-12-05 00:00│今创集团（603680）：审计委员会关于第五届董事会第二次会议相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性文件及《今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的审计委员会委员，对第五届董事会第二次会议相关事项发表意见如下：
公司《2023 年第三季度报告》公允地反映了公司 2023 年第三季度的经营管理和财务状况，并确认公司《2023 年第三季度报告
》所载资料信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们同意将《2023 年第三季度报告》提交公司董事
会审议。
今创集团股份有限公司审计委员会
史庆兰、朱沪生、俞金坤
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/603680_20231205_VPAH.pdf
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2023-12-05 00:00│今创集团（603680）：提名委员会关于提名公司第五届董事会非独立董事和独立董事候选人的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性文件及《
今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的提名委员会委员，对公司第五届
董事会非独立董事和独立董事候选人的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于第五届董事会非独立董事候选人任职资格的审核意见
经审阅公司第五届董事会非独立董事候选人俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生的个人履
历、工作经历等相关材料，我们认为上述候选人符合《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等
法律、法规以及《公司章程》中关于董事任职资格的规定，不存在不得担任公司董事的情形。
二、关于第五届董事会独立董事候选人任职资格的审核意见
经审阅公司第五届董事会独立董事候选人朱沪生先生、李忠贤先生、史庆兰女士的个人履历、教育背景和工作经历等相关材料，
我们认为本次提名的三名独立董事候选人，不存在《公司法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法
律、法规规定的不得担任公司董事的情形；未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持股 5%以上的股东之间不存
在关联关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事候选人任职资格及独立性的相关要求。
综上，我们同意提名俞金坤先生、戈建鸣先生、戈耀红先生、胡丽敏女士、李军先生、金琰先生为公司第五届董事会非独立董事
候选人，提名朱沪生先生、李忠贤先生、史庆兰女士为公司第五届董事会独立董事候选人，并将上述议案提交公司第四届董事会第二
十四次会议审议。
李忠贤、朱沪生、俞金坤
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/603680_20231205_4EQB.pdf
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2023-12-05 00:00│今创集团（603680）：提名委员会关于聘任公司高级管理人员相关事项的审核意见
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》等法律、法规和规范性文件及《
今创集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）的提名委员会委员，对公司第五届
董事会换届拟聘任的高级管理人员的任职资格进行了审核，并发表审核意见如下：
一、关于公司总经理候选人任职资格的审核意见
经审阅戈耀红先生的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关规
定。因此，我们同意提名戈耀红先生为公司总经理，并提交公司第五届董事会第一次会议审议。
二、关于公司副总经理候选人任职资格的审核意见
经审阅胡丽敏女士、高锋先生、曹章保先生、王洪斌先生、金琰先生、邹春中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先生、王亦金
先生的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，任职资格符合相关规定。因此，我们同
意提名胡丽敏女士、高锋先生、曹章保先生、王洪斌先生、金琰先生、邹春中先生、左小鹏先生、李军先生、孙超先生、王亦金先生
为公司副总经理，并提交公司第五届董事会第一次会议审议。
三、关于公司董事会秘书任职资格的审核意见
经审阅高锋先生的履历等相关材料，未发现有《公司法》规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，且高锋先生已通过上海
证券交易所董事会秘书任前培训（主板），其任职资格已经上海证券交易所审核无异议，符合相关规定；因此，我们同意提名高锋先
生为公司董事会秘书，并提交公司第五届董事会第一次会议审议。
今创集团股份有限公司提名委员会
李忠贤、朱沪生、俞金坤
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-05/603680_20231205_LGW0.pdf
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2023-10-30 00:00│今创集团（603680）：5%以上非第一大股东减持股份时间过半暨减持进展公告
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大股东持股的基本情况
本次股份减持计划实施前，今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）持股 5%以上非第一大股东 China Railway Transporta
tion Co. Limited（以下简称“中国轨道”）持有公司股份 163,329,221 股，占公司总股本的 20.84%。上述股份来源于公司首次公
开发行前取得的股份及公司权益派发资本公积金转增股本取得的股份，且已于 2019 年 2 月 27 日起解除限售并上市流通。
减持计划的进展情况
2023 年 7 月 6 日，公司披露了《今创集团股份有限公司 5%以上非第一大股东减持股份计划公告》（公告编号：2023-019），
中国轨道因自身经营发展需要，计划通过集中竞价交易方式、大宗交易方式合计减持公司股份不超过47,023,125 股，即不超过公司
股份总数的 6%。其中，拟通过集中竞价交易方式减持公司股份不超过 15,674,375 股，即不超过公司股份总数的 2%，且任意连续90
日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 1%；通过大宗交易方式合计减持公司股份不超过 31,348,750 股，即不超过公司股份总
数的 4%，且任意连续90 日内减持的股份总数不超过公司股份总数的 2%；若此期间有送股、资本公积转增股本等股份变动事项，前
述股份数量将作相应调整。
公司于近日收到股东中国轨道发来的《关于股份减持计划进展情况的告知函》，截至本公告披露日，中国轨道已通过集中竞价交
易、大宗交易方式累计减持公司股份 3,655,500 股，占公司总股本的 0.47%；截至本公告披露日，公司股东中国轨道本次减持计划
减持时间已过半，减持计划尚未实施完毕。现将有关减持进展情况公告如下：
一、减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量 持股比 当前持股股份来源
（股） 例
China Railway 5%以上非第 163,329,221 20.84% IPO 前取得：89,741,330 股
Transportation 一大股东
Co. Limited 其他方式取得：73,587,891 股
上表中“其他方式取得”指公司权益派发实施后，由资本公积金转增股本而取得的股份。
上述减持主体无一致行动人。
二、减持计划的实施进展
（一）大股东及董监高因以下原因披露减持计划实施进展：
减持时间过半
股东名称 减持 减持 减持期间 减持方 减持价 减持总 当前 当前
数量 比例 式 格区间 金额 持股 持股
（股） （元/ （元） 数量 比例
股） （股）
China Railway 3,655,5 0.47% 2023/7/28 ～ 集中竞价 8.66 31,965,4 159,67 20.37
Transportation Co. 00 2023/10/26 交易、大 -9.54 44 3,721 %
Limited 宗交易
（二）本次减持事项与大股东或董监高此前已披露的计划、承诺是否一致√是 □否
（三）在减持时间区间内，上市公司是否披露高送转或筹划并购重组等重大事项□是 √否
（四）本所要求的其他事项
无
三、相关风险提示
（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以
及相关条件成就或消除的具体情形等
本次减持股份计划系公司 5%以上非第一大股东根据自身需求自主决定，在减持期间，其将根据市场情况、公司股价情况等因素
选择是否实施及如何实施本次减持计划，减持的数量和价格存在不确定性。本次减持计划不会对公司治理结构、持续性经营产生影响
。
（二）减持计划实施是否会导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
（三）其他风险
本次减持股份计划系公司 5%以上非第一大股东的正常减持行为，不会对公司治理结构及未来持续经营产生重大影响。
本次减持股份计划符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东、董
监高减持股份的若干规定》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规、部门规
章和规范性文件的相关规定，不存在不得减持股份的情形。股东将严格按照法律法规及相关监管要求实施减持，并及时履行信息披露
义务。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-30/603680_20231030_VP7D.pdf
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2023-10-30 00:00│今创集团（603680）：董事会提名委员会制度（2023年10月修订）
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第一条 为规范今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司法人治理
结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、上交所业务规则以及《
今创集团股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。
第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选
择并提出建议。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名。
第四条 提名委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设召集人1名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；召集人在委员中选举，并报请董事会批准产生。
第六条 不符合前条规定的任职条件的人员不得当选为提名委员会委员。提名委员会委员在任职期间出现不适合任职情形的，
该委员应主动辞职或由公司董事会予以撤换。
第七条 提名委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去
委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第八条 提名委员会因委员辞职、被免职或其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，公司董事会应尽快选举新的委员。
在提名委员会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章 职责权限
第九条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、高级管理人员的选择标准和程序并提出建议；
（三）遴选合格的董事和高级管理人员的人选；
（四）对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
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