公司公告☆ ◇603681 永冠新材 更新日期：2025-09-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 21:23 │永冠新材（603681）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-12 21:23 │永冠新材（603681）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-09-12 21:23 │永冠新材（603681）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-11 16:49 │永冠新材（603681）：2025年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2025-09-10 17:11 │永冠新材（603681）：关于获得政府补助的公告 │
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│2025-09-05 17:45 │永冠新材（603681）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知 │
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│2025-09-05 17:45 │永冠新材（603681）：第四届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-09-05 17:45 │永冠新材（603681）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告 │
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│2025-09-04 19:11 │永冠新材（603681）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-04 19:11 │永冠新材（603681）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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2025-09-12 21:23│永冠新材（603681）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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永冠新材（603681）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603681_20250913_7XTP.pdf
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2025-09-12 21:23│永冠新材（603681）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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永冠新材（603681）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603681_20250913_V25U.pdf
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2025-09-12 21:23│永冠新材（603681）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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永冠新材（603681）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603681_20250913_HIZV.pdf
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2025-09-11 16:49│永冠新材（603681）：2025年第三次临时股东大会会议资料
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永冠新材（603681）：2025年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-12/603681_20250912_IPOD.pdf
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2025-09-10 17:11│永冠新材（603681）：关于获得政府补助的公告
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永冠新材（603681）：关于获得政府补助的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-11/603681_20250911_5JW4.pdf
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2025-09-05 17:45│永冠新材（603681）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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永冠新材（603681）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603681_20250906_XDJH.pdf
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2025-09-05 17:45│永冠新材（603681）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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永冠新材（603681）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603681_20250906_8A4E.pdf
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2025-09-05 17:45│永冠新材（603681）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告
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永冠新材（603681）：关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603681_20250906_Q9VD.pdf
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2025-09-04 19:11│永冠新材（603681）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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永冠新材（603681）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/603681_20250905_DJA8.pdf
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2025-09-04 19:11│永冠新材（603681）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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永冠新材（603681）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/603681_20250905_HIEJ.pdf
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2025-09-04 19:11│永冠新材（603681）：2025年股票期权激励计划
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永冠新材（603681）：2025年股票期权激励计划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/603681_20250905_FZCC.pdf
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2025-09-04 19:11│永冠新材（603681）：关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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永冠新材（603681）：关于公司2025年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-05/603681_20250905_7XBC.pdf
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2025-09-02 17:39│永冠新材（603681）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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永冠新材（603681）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/603681_20250903_7L1Z.pdf
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2025-09-02 16:15│永冠新材（603681）：关于股份回购进展公告
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永冠新材（603681）：关于股份回购进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/603681_20250903_9TI5.pdf
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2025-08-30 00:00│永冠新材（603681）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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永冠新材（603681）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603681_20250830_RE84.pdf
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2025-08-30 00:00│永冠新材（603681）：关于“永22转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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永冠新材（603681）：关于“永22转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603681_20250830_D91A.pdf
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2025-08-30 00:00│永冠新材（603681）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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永冠新材（603681）：2025年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603681_20250830_Z4DZ.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：章程（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_77GY.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：董事会议事规则（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：董事会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_RKGB.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：董事会审计委员会工作规程（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：董事会审计委员会工作规程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_GYTS.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告
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永冠新材（603681）：关于变更公司经营范围、注册资本、取消监事会并修订《公司章程》及其附件的公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_JSKN.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：对外投资管理制度（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：对外投资管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_N8S3.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：利润分配管理制度（2025年8月）
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永冠新材（603681）：利润分配管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_7HNC.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：董事会薪酬与考核委员会工作规程（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：董事会薪酬与考核委员会工作规程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_MI1S.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：独立董事工作制度（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：独立董事工作制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_T6F7.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：第四届监事会第十三次会议决议公告
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永冠新材（603681）：第四届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_EQO1.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：董事会战略委员会工作规程（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：董事会战略委员会工作规程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_G563.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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永冠新材（603681）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_XK7I.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：对外担保管理制度（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：对外担保管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_GNJ6.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_BZUA.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：2025年半年度报告
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永冠新材（603681）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_BI01.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_PA1C.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：总经理工作细则（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：总经理工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_4SZG.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：股东会议事规则（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：股东会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_NB52.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_0AD2.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：募集资金管理制度（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：募集资金管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_1VM0.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：2025年半年度报告摘要
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永冠新材（603681）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_O590.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_RELP.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：董事会提名委员会工作规程（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：董事会提名委员会工作规程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_R0NQ.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年8月）
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永冠新材（603681）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_HXPL.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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永冠新材（603681）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_0WQ6.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：关联交易管理制度（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：关联交易管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_SHIH.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：信息披露管理制度（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：信息披露管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_NDA7.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_PZP7.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：内部审计制度（2025年8月）
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永冠新材（603681）：内部审计制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_NKZ6.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
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永冠新材（603681）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_ZM4E.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：舆情管理制度（2025年8月修订）
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永冠新材（603681）：舆情管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-28/603681_20250828_5OUB.pdf
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2025-08-27 17:53│永冠新材（603681）：2025年第二季度
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