公司公告☆ ◇603682 锦和商管 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│锦和商管（603682）：关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告
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会议召开时间：2024 年 4 月 26 日(星期五) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五) 至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 “ 提
问 预 征 集 ” 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱dongban@jinhe.sh.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
答。
上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月30 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投
资者更全面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日下午 13:00-14:00 举行2023 年度业绩
暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 下午 13:00-14:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长、总经理：郁敏珺
董事、财务总监（代）：张杰
独立董事：陆凯薇
董事会秘书：WANG LI（王立）
如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 26 日下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五) 至 4 月 25 日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱dongban@jinh
e.sh.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：董事会办公室
电话：021-52399283
邮箱：dongban@jinhe.sh.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603682_20240419_11XA.pdf
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2024-04-12 00:00│锦和商管（603682）：关于监事会换届选举职工代表监事的公告
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2024年 4月 11 日，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）职工代表大会召开会议，选举朱韦菁女士（简历
详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事，任期三年。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2023年年度股东大会选举产生的
2 名监事组成公司第五届监事会，任期与第五届监事会任期一致。
朱韦菁女士不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，未受到中国证券监督管理委员会或其他监管部门的
行政处罚，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司监事的其他情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603682_20240412_1S1D.pdf
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2024-04-02 00:00│锦和商管（603682）：关于2023年计提资产减值损失的公告
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一、计提资产减值损失概述
根据《企业会计准则》及上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策相关规定，为了真实、客观反映公
司财务状况、经营成果，对截至2023 年 12 月 31 日的各项需要计提减值损失的资产进行了减值测试，并计提了相应的减值损失。2
023 年度公司共计提减值损失 19,274,190.68 元。具体如下：
项目 本期发生额（元）
信用减值损失 -2,474,741.50
其中：应收账款坏账损失 -820,682.16
其他应收款坏账损失 -1,486,941.76
长期应收款坏账损失 -167,117.58
资产减值损失 21,748,932.18
其中：商誉减值损失 9,213,100.00
其他流动资产 3,885,188.61
长期待摊费用减值准备 8,650,643.57
合计 19,274,190.68
注；上述金额已经会计师事务所审计确认。
二、本次计提减值损失具体情况
（一）信用减值损失
本期计提的信用减值损失主要是应收账款坏账损失、其他应收款坏账损失及长期应收款坏账损失。根据《企业会计准则第 22 号
——金融工具确认和计量》及公司会计政策的相关规定，对各类金融资产进行分类，对不同类别的金融资产，分别进行会计计量，及
减值处理。对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收账款，其他应收款及长期应收款等单独进行减值测试，
确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收账款、其他应收款及长期应收款或当单项金融资产无法以合
理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收账款、其他应收款及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础
上计算预期信用损失。2023 年度公司计提应收账款坏账损失-820,682.16 元、其他应收款坏账损失-1,486,941.76 元、长期应收款
坏账损失-167,117.58 元，合计计提信用减值损失-2,474,741.50 元。
（二）资产减值损失
按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司现行会计政策规定：企业应当在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减
值的迹象。资产存在减值迹象的，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未
来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值
减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。本着谨慎性原则，每年末公司
对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提资产
减值准备。
经测试，公司 2023 年度计提各类资产减值损失合计 21,748,932.18 元，其中计提商誉减值损失 9,213,100.00 元, 长期待摊
费用减值准备 8,650,643.57 元，其他流动资产 3,885,188.61 元。
三、本次计提资产减值损失对公司的影响
公司本期计提上述各项资产减值损失合计 19,274,190.68 元，对公司 2023 年度合并报表利润总额影响数为-19,274,190.68 元
。
本次计提减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的
财务状况，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603682_20240402_JXZZ.pdf
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2024-03-30 00:00│锦和商管（603682）：董事会关于2023年度独立董事独立性评估的专项意见
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等相关要求，上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司独立董事潘敏、吴建伟、陆
凯薇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查公司独立董事潘敏、吴建伟、陆凯薇的兼职、任职情况以及其签署的独立性自查情况报告，上述人员除在公司担任独立董
事外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能
妨碍其独立性的关系。因此，董事会认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603682_20240330_9KT2.pdf
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2024-03-30 00:00│锦和商管（603682）：关于财务总监辞职的公告
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上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到财务总监孙丹先生提交的书面辞任报告，孙丹先生因个人原
因于 2024 年 4 月 1 日申请辞去财务总监职务，辞任后仍在公司担任其他职务。孙丹先生的辞职不会影响公司日常经营管理及财务
管理秩序，公司将根据相关法律法规，尽快聘任财务总监，自即日起至公司董事会聘任财务总监之前，暂由公司董事张杰先生代为履
行财务总监职责。截至本公告披露日，孙丹先生未直接持有公司股份。
孙丹先生在担任公司财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对孙丹先生在担任公司财务总监期间所作出的突出贡献
表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603682_20240330_DACZ.pdf
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2024-03-30 00:00│锦和商管（603682）：关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告
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锦和商管（603682）：关于对合营公司提供财务资助暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603682_20240330_JZB9.pdf
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2024-03-30 00:00│锦和商管（603682）：第四届董事会第二十四次会议决议公告
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锦和商管（603682）：第四届董事会第二十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603682_20240330_ATC4.pdf
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2024-03-30 00:00│锦和商管（603682）：关于2024年日常关联交易的公告
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锦和商管（603682）：关于2024年日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603682_20240330_AFSD.pdf
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2024-03-30 00:00│锦和商管（603682）：2023年社会责任报告
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锦和商管（603682）：2023年社会责任报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603682_20240330_BP06.pdf
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2024-03-30 00:00│锦和商管（603682）：审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度履行监督职责情况的报告
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公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为对公司 2023 年度财务报告出具审计报告的会计师事务
所。
根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办
法》及公司《董事会审计委员会工作细则》，公司审计委员会切实对立信在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体情况如
下：
1、在会计师事务所选聘工作中，审计委员会对会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及
其执业质量等进行核查和评价。
2、对 2023 年度审计调整事项、审计结论及其他事项进行关注。同时听取会计师事务所关于公司审计内容相关调整事项、审计
过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
3、对 2023 年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案审议并同意提交董事会审议。
公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603682_20240330_T9AC.pdf
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2024-03-30 00:00│锦和商管（603682）：独立董事候选人声明与承诺（郭燕玲）
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锦和商管（603682）：独立董事候选人声明与承诺（郭燕玲）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603682_20240330_2XR0.pdf
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2024-03-30 00:00│锦和商管（603682）：2023年度独立董事述职报告（潘敏）
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各位董事：
本人作为上海锦和商业经营管理股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023 年按照《公司法》《公司章程》《独立
董事制度》等有关要求，充分发挥独立董事作用，独立、忠实、勤勉地履行职责，维护全体股东的利益。现将2023 年度的履职情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
潘敏，1970 年 12 月出生，博士学历，高级会计师、注册会计师。历任国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，信永
中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现供职上海洪源投资控股有限公司，现任
上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事，山东隆基机械股份有限公司独立董事，哈尔滨誉衡药业股份有限公司独立董事，福建实达
电脑设备有限公司董事，公司独立董事。
本人由公司控股股东推荐，公司董事会提名委员会审核、提名，经股东大会选举产生，未持有公司股份，与公司没有关联交易，
不存在相关社会关系，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2023 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。
本人作为独立董事，在审议提交董事会的相关事项时与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案并就相关
事项发表了事前认可及独立意见。
（一）出席会议情况
1．出席董事会会议情况
姓名 应参加董事 亲自出席 委托出席 缺席
会（次） （次） （次） （次）
潘敏 8 8 0 0
本人对提交董事会审议的议案均投出赞成票，未对公司任何事项提出异议。
2．出席股东大会情况
姓名 应参加股东大会（次） 出席（次） 缺席（次）
潘敏 3 3 0
本人对本年度提交董事会及股东大会审议的提案进行了详细的审议，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序
，合法有效。本人经认真审议均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。
3．出席董事会专门委员会会议情况
专业委员会 报告期召开次数 出席（次） 缺席（次）
董事会审计委员会 6 6 0
董事会薪酬与考核委员会 0 0 0
本年度本人主持召开了审计委员会 6 次，依法履行职责。报告期内，董事会专门委员会在履行职责时均对所审议议案表示赞成
。
（二）公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人对公司进行了实地考察，加强了对公司在管项目、经营情况及未来发展前景的了解。本年度内，本人通过参与会
议及会前沟通的机会全面深入地了解公司经营发展情况，运用专业知识对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督
和指导的作用。
本人在行使职权时，公司管理层积极配合，加强沟通，保证本人享有与其他董事同等的知情权，能对关注的问题及时回复和落实
，为履职提供了必备的条件和充分的支持。
（三）审计相关工作的沟通情况
本人在年度审计阶段与公司聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙），保持紧密联系，通过参加审计前沟通会议
、审阅关键审计事项以及讨论审计过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年度本人认真地履行了独立董事的职责，对于关联交易、对外担保、资金占用、续聘会计师事务所、内部控制、募集资金
使用、现金分红等事项进行了重点关注，会议中认真审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关
制度要求对公司重大事件发表独立意见，相关情况如下：
（一）应当披露的关联交易
2023 年 2 月 27 日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2023年度日常关联交易预计的议案》。2023 年 8 月
29 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过《关于延续越界创意园房屋拆除补偿周期暨关联交易的议案》。2023 年 9 月 28
日，公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司对合营公司提供财务资助暨关联交易的议案》。对上述关联交易事项，
本人进行了认真审核并发表了一致同意的意见。经核查，公司关于关联交易事项的审批程序符合相关法律法规及规章制度的相关规定
；关联交易价格公允、合理，没有损害公司股东的利益，在交易的必要性、定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及股东严格履行首发上市相关承诺，未有违反承诺、变更或者豁免承诺的情况发生。
（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本人认真审阅了 2022 年年度报告、2023 年一季报、2023 年半年报、2023年三季报，认为公司在财务报告和非财务报告的定期
报告中的财务信息所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行总体良好。公司编制的《2022 年内部控制评价报告》能够真
实、客观地反映公司内部控制情况，内部控制体系总体上符合中国证监会、上海证券交易所的相关要求，不存在重大缺陷。
（四）聘任会计师事务所情况
报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。本人认为，立信会计
师事务所（特殊普通合伙）的服务意识、职业操守和专业能力具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司年度审计工
作的要求。本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，聘任程序合法有效，本人对本次续聘会计师事务所事项发
表了独立意见。
（五）聘任或者解聘上市公司财务负责人
本年度，因公司经营管理需要，经公司总经理提名，董事会提名委员会审议通过，提名孙丹先生为公司财务总监，任期自董事会
审议通过之日起至第四届董事会届满之日。本人事前查阅会议资料，经审核认为孙丹先生的聘任符合相关法律法规的任职资格，并对
本次聘任财务总监事项发表了独立意见。
（六）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2023 年 4 月 28 日及 2023 年 5 月 19 日召开了第四届董事会第十八次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过了《
关于增补第四届董事会成员的议案》，同意增补张杰先生为第四届董事会非独立董事。本人对提名及选举流程进行了严格的审核，发
表了同意的独立意见并同意提交股东大会进行选举。
公司于 2023 年 7 月 14 日召开了第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任财务总监
的议案》，同意聘任孙丹先生为公司财务总监。本人对聘任财务总监事项发表了独立意见。
（七）董事、高级管理人员薪酬情况
报告期内，公司董事及高级管理人员报酬符合公司《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。该制度已经第四届董事会第八
次会议、2021 年第二次临时股东大会审议通过。本人对董事及高级管理人员的报酬无异议。
四、总体评价和建议
2023 年，本人作为公司的独立董事，勤勉尽责地履行了独立董事职责，充分利用自己的专业知识和执业经验，为公司董事会科
学决策和规范运作发表了意见和建议，充分保护了公司及中小股东的合法权益。
2024 年，本人将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神和对公司及全体股东负责的原则，按照法律法规及《公司章程》等相关规定
和要求，进一步提高履职能力，继续加强与公司董事、监事及管理层的沟通，为公司提供更多具有建设性意义的意见和建议，切实履
行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，提升公司治理能力，促进公司规范运作、健康发展，有效维护公司整体利益和全体股
东特别是中小股东的合法权益。
独立董事：潘敏
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603682_20240330_Q1C6.pdf
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2024-03-30 00:00│锦和商管（603682）：独立董事候选人声明与承诺（陆凯薇）
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本人陆凯薇，已充分了解并同意由提名人上海锦和商业经营管理股份有限公司董事会提名为上海锦和商业经营管理股份有限公司
第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海锦和商业经营管理股
份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下：
一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。
二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求：
（一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定；
（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）；
（三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的
相关规定；
（四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、
独立监事的通知》的规定（如适用）；
（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）；
（六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）；
（七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定（如适用）；
（八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员
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