公司公告☆ ◇603685 晨丰科技 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│晨丰科技（603685）：2023年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（申报稿）
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晨丰科技（603685）：2023年度向特定对象发行A股股票证券募集说明书（申报稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603685_20240427_7RXQ.pdf
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2024-04-27 00:00│晨丰科技（603685）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票的
│财务报告及审计报告
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晨丰科技（603685）：天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票的财务报告及审计报
告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603685_20240427_2EK5.pdf
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2024-04-27 00:00│晨丰科技（603685）：关于向特定对象发行A股股票申请获得上交所受理的公告
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浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的
《关于受理浙江晨丰科技股份有限公司沪市主板上市公司发行证券申请的通知》（上证上审（再融资）〔2024〕96号），上交所对公
司报送的发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
公司本次向特定对象发行 A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）做出
同意注册的决定后方可实施，最终能否通过上交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该
事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603685_20240427_3CDR.pdf
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2024-04-27 00:00│晨丰科技（603685）：北京金诚同达律师事务所关于晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书
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晨丰科技（603685）：北京金诚同达律师事务所关于晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603685_20240427_3P3X.pdf
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2024-04-27 00:00│晨丰科技（603685）：长江保荐关于晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
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晨丰科技（603685）：长江保荐关于晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603685_20240427_807W.pdf
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2024-04-27 00:00│晨丰科技（603685）：长江保荐关于晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
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晨丰科技（603685）：长江保荐关于晨丰科技2023年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603685_20240427_WKQE.pdf
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2024-04-25 00:00│晨丰科技（603685）：持股5%以上股东集中竞价减持股份时间届满暨减持股份结果公告
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大股东持股的基本情况：本次减持计划实施前，杭州宏沃自有资金投资有限公司（以下简称“杭州宏沃”）持有浙江晨丰科技股
份有限公司（以下简称“公司”）股份 12,514,700 股，占公司总股本的 7.4%。 集中竞价减持计划的实施结果情况：公司于 2024
年 1月 4日披露了《浙
江晨丰科技股份有限公司持股 5%以上股东集中竞价减持股份计划公告》（公告编号：2024-004）。截至本公告日，本次减持计
划时间区间已届满，杭州宏沃通过集中竞价方式减持公司股份 0 股，减持比例占公司总股本的 0%。
一、集中竞价减持主体减持前基本情况
股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源
杭州宏沃 5%以上非第一 12,514,700 7.4% IPO 前取得：6,304,700 股
大股东 其他方式取得：6,210,000 股
注：“其他方式取得”为“资本公积转增股本取得”，分别是 2018 年 6 月 1日以资本公积转增股本取得 2,700,000 股；2019
年 5月 31 日以资本公积转增股本取得 3,510,000 股。
上述减持主体无一致行动人。
二、集中竞价减持计划的实施结果
(一)大股东因以下事项披露集中竞价减持计划实施结果：
披露的减持时间区间届满
股东 减持数 减持 减持期间 减持 减持价 减持总 减持完成 当前持股数 当前
名称 量（股） 比例 方式 格区间 金额 情况 量（股） 持股
（元/ （元） 比例
股）
杭州 0 0% 2024/1/26～ 集中 0－0 0 未完成： 12,514,700 7.4%
宏沃 2024/4/24 竞价 1,690,000
交易 股
(二)本次实际减持情况与此前披露的减持计划、承诺是否一致 √是□否
(三)减持时间区间届满，是否未实施减持 √未实施 □已实施
本次减持计划期间内，杭州宏沃未减持公司股份。
(四)实际减持是否未达到减持计划最低减持数量（比例） √未达到□已达到
本次减持计划无最低减持数量（比例）限制。
(五)是否提前终止减持计划 □是 √否
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603685_20240425_O2O2.pdf
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2024-04-23 00:00│晨丰科技（603685）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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晨丰科技（603685）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603685_20240423_NYS2.pdf
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2024-04-23 00:00│晨丰科技（603685）：第三届董事会2024年第三次临时会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
2024 年 4 月 22 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开了第三届董事会 2024 年第三次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 4月 19 日以现场送达及邮
件方式送达。本次会议由董事长丁闵先生召集并主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为
7人）。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科
技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉（截至 2023 年 12 月 31日）的议案》
公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《浙江晨丰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，符合中国证券监督
管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行了
审核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕2986 号）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号
：2024-038）
本议案需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议表决。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
2.《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》
公司编制的最近三年（2021－2023 年度）非经常性损益明细表，符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露
解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021－2023 年度的非
经常性损益明细出具了《关于浙江晨丰科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2024〕3009 号）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
3.《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
（公告编号：2024-039）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，该议案获得通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603685_20240423_2UG1.pdf
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2024-04-23 00:00│晨丰科技（603685）：第三届监事会2024年第二次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
2024 年 4 月 22 日，浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司”）在浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公司会议室以现
场结合通讯表决方式召开了第三届监事会 2024 年第二次临时会议。有关会议的通知，公司已于 2024 年 4 月19 日以现场送达及邮
件方式送达。本次会议由监事会主席马德明先生召集并主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3人（其中以通讯表决方式出席会议的
人数为2人）。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《浙江晨丰科技
股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1.《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉（截至 2023 年 12 月 31日）的议案》
公司编制的截至 2023 年 12 月 31 日的《浙江晨丰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》，符合中国证券监督
管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对前次募集资金使用情况进行了审
核并出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（天健审〔2024〕2986号）。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《浙江晨丰科技股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（公告编号
：2024-038）。
本议案需提交公司 2024年第二次临时股东大会审议表决。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0票反对，该议案获得通过。
2.《关于公司最近三年非经常性损益明细表的议案》
公司编制的最近三年（2021－2023年度）非经常性损益明细表，符合中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露解
释性公告第 1号——非经常性损益（2023年修订）》的规定。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021－2023 年度的非经常
性损益明细出具了《关于浙江晨丰科技股份有限公司最近三年非经常性损益的鉴证报告》（天健审〔2024〕3009号）。
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0票反对，该议案获得通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603685_20240423_T9GZ.pdf
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2024-04-23 00:00│晨丰科技（603685）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年 5月 8 日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 8日 14点 00分
召开地点：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 8日
至 2024年 5月 8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A股股东
非累积投票议案
1 《关于公司〈前次募集资金使用情况的专项报告〉（截至 2023 √
年 12月 31 日）的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第三届董事会 2024 年第三次临时会议及第三届监事会 2024年第二次临时会
议审议通过，相关公告于 2024年 4 月 23 日 刊 登 在 《 上 海 证 券 报 》 及 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http://www.sse
.com.cn.）
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603685 晨丰科技 2024/4/29
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）出席会议的股东应持以下文件办理登记：
1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议
的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有
法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
3.股东为非法人的其他组织，应由授权代表人出席会议。授权代表人出席会议的，应出示本人身份证，股东单位的授权委托书。
（二）登记时间：2024年 4月 30日上午 9：00—11:30，下午 13:00-16:30。登记地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号公
司证券部。
六、 其他事项
1.本次会议出席者交通及食宿费用自理。
2.联系部门：公司证券部
电话：0573-87618171
传真：0573-87619008
邮箱：cf_info@cnlampholder.com
3.联系地址：浙江省海宁市盐官镇园区四路 10 号浙江晨丰科技股份有限公司
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603685_20240423_JUHD.pdf
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2024-04-23 00:00│晨丰科技（603685）：前次募集资金使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7号》的规定，将浙江晨丰科技股份有限公司（以下简称“公司
”或“本公司”）截至 2023年 12月 31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕1955号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公
司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券 415 万张，每张面值为人民币 100.00 元，共计募集资金 41,500.00 万
元，坐扣承销和保荐费用 560.25 万元后的募集资金为40,939.75万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于 2021年 8月 27日汇
入公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用（均
不含税）314.13万元后，公司本次募集资金净额为 40,625.62万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕464号）。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
截至 2023年 12月 31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
开户银行 银行账号 初始存放 2023年 12 备 注
金额[注] 月 31日余
额
浙江海宁农村商业银 201000284989414 17,118.7 1,273.76 募集资金专户
行股份有限公司盐官 5
开户银行 银行账号 初始存放 2023年 12 备 注
金额[注] 月 31日余
额
支行
中国工商银行股份有 120408661910003 20,941.0 6,573.74 募集资金专户
限公司海宁斜桥支行 6511 0
120408661910003 58.48 募集资金专户
6635
中国农业银行股份有 193503010400198 2,880.00 0.65 募集资金专户
限公司海宁盐官支行 10
江西瑞昌农村商业银 111488050000023 0.01 募集资金专户
行 958
股份有限公司赛湖支
行
合 计 40,939.7 7,906.64
5
[注]初始存放金额与前次发行募集资金净额差异为 314.13 万元，系律师费、审计验证费、资信评级费和发行手续费等与发行可
转换公司债券直接相关的外部费用（均不含税）
二、前次募集资金使用情况
前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。
三、前次募集资金变更情况
2023年 10月 20 日，公司召开第三届监事会 2023年第七次临时会议、第三届董事会 2023 年第八次临时会议审议通过了《关于
部分募集资金投资项目延期的议案》，将部分募投项目调整如下：
由于在项目建设过程中，受到全球突发不利因素的影响，募投项目施工场地的施工作业、施工人员流动、材料运输均受到不同程
度的限制，此外，公司于 2022年 8 月经董事会审议通过新增江西省九江市瑞昌市经开区江西晨丰厂房为项目实施地点，该募投项目
新实施主体的项目备案、环评批复、建设工程规划许可证、施工许可证等审批手续较原计划有所推后等因素，公司将大功率 LED 照
明结构件及厨具配件生产线建设项目达到预定可使用状态时间由 2023年调整为 2024年 6月。
截至 2023 年 12 月 31 日，大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建设项目尚未完工，智能化升级改造项目已达到预定可
使用状态，前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1。
四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
根据前次募集资金投向中大功率 LED 照明结构件及厨具配件生产线建
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