公司公告☆ ◇603688 石英股份 更新日期：2025-11-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-28 17:48 │石英股份（603688）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告│
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│2025-11-28 17:48 │石英股份（603688）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-11-28 17:48 │石英股份（603688）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-11-28 17:48 │石英股份（603688）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-11-28 17:48 │石英股份（603688）：关于选举第六届职工代表董事的公告 │
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│2025-11-18 16:19 │石英股份（603688）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2025-11-12 16:13 │石英股份（603688）：年报信息披露重大差错责任追究制度 │
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│2025-11-12 16:13 │石英股份（603688）：董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订） │
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│2025-11-12 16:13 │石英股份（603688）：独立董事候选人声明与承诺（叶青） │
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│2025-11-12 16:13 │石英股份（603688）：董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订） │
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2025-11-28 17:48│石英股份（603688）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告
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石英股份（603688）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表和内审部经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603688_20251129_JC0R.pdf
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2025-11-28 17:48│石英股份（603688）：第六届董事会第一次会议决议公告
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石英股份（603688）：第六届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603688_20251129_4YEP.pdf
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2025-11-28 17:48│石英股份（603688）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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石英股份（603688）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603688_20251129_FXH5.pdf
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2025-11-28 17:48│石英股份（603688）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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石英股份（603688）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603688_20251129_8VW3.pdf
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2025-11-28 17:48│石英股份（603688）：关于选举第六届职工代表董事的公告
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石英股份（603688）：关于选举第六届职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603688_20251129_YB0X.pdf
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2025-11-18 16:19│石英股份（603688）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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石英股份（603688）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-19/603688_20251119_F4QJ.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：年报信息披露重大差错责任追究制度
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石英股份（603688）：年报信息披露重大差错责任追究制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_08FA.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：董事会战略委员会实施细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_3DB7.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：独立董事候选人声明与承诺（叶青）
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石英股份（603688）：独立董事候选人声明与承诺（叶青）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_CJLQ.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：董事会审计委员会实施细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_XXQC.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_4JI6.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：第五届董事会第二十一次会议决议公告
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石英股份（603688）：第五届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_162R.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：独立董事候选人声明与承诺（蒋春燕）
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石英股份（603688）：独立董事候选人声明与承诺（蒋春燕）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_3GFR.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：董事和高级管理人员离职管理制度
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石英股份（603688）：董事和高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_QGMG.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：关于公司董事会换届选举的公告
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石英股份（603688）：关于公司董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_P69Y.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：投资者关系管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_YF8L.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：关于取消监事会、修订《公司章程》的公告
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石英股份（603688）：关于取消监事会、修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_JW5C.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：对外投资管理制度（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：对外投资管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_DLXV.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：独立董事提名人声明与承诺（蒋春燕）
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石英股份（603688）：独立董事提名人声明与承诺（蒋春燕）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_W08Q.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_JQQ4.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_VB6H.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：董事和高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_9501.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：募集资金专项管理制度（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：募集资金专项管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_5ZYE.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：重大信息内部报告制度（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：重大信息内部报告制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_I9DA.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：中小投资者单独计票管理办法（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：中小投资者单独计票管理办法（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_L0FW.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：章程（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：章程（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_PHV8.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：股东会议事规则（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：股东会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_0UG0.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：对外担保制度（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：对外担保制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_6354.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：关联交易制度（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：关联交易制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_R1T8.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：内幕信息知情人管理制度（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：内幕信息知情人管理制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_34PN.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：独立董事提名人声明与承诺（叶青）
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石英股份（603688）：独立董事提名人声明与承诺（叶青）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_DSG7.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：董事会议事规则（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：董事会议事规则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_SOZ1.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：信息披露管理办法（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：信息披露管理办法（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_HUO7.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：总经理工作细则（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：总经理工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_38YS.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：独立董事制度（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：独立董事制度（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_RX0I.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：董事会秘书工作细则（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：董事会秘书工作细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_4VKK.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：董事会提名委员会实施细则（2025年11月修订）
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石英股份（603688）：董事会提名委员会实施细则（2025年11月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_HFRV.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：独立董事候选人声明与承诺（解亘）
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石英股份（603688）：独立董事候选人声明与承诺（解亘）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_W41P.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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石英股份（603688）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_LU8W.pdf
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2025-11-12 16:13│石英股份（603688）：独立董事提名人声明与承诺（解亘）
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石英股份（603688）：独立董事提名人声明与承诺（解亘）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-13/603688_20251113_XNIP.pdf
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2025-10-30 00:00│石英股份（603688）：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告
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石英股份（603688）：关于2025年第三季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-30/603688_20251030_0NNB.pdf
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2025-10-24 15:47│石英股份（603688）：2025年第三季度报告
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石英股份（603688）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603688_20251025_XMJL.pdf
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2025-10-24 15:47│石英股份（603688）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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石英股份（603688）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603688_20251025_E5T3.pdf
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2025-10-24 15:47│石英股份（603688）：第五届监事会第十九次会议决议公告
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石英股份（603688）：第五届监事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-25/603688_20251025_4631.pdf
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2025-10-20 16:25│石英股份（603688）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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石英股份（603688）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-21/603688_20251021_K506.pdf
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2025-09-30 00:00│石英股份（603688）：关于变更投资者热线电话的公告
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石英股份（603688）：关于变更投资者热线电话的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-30/603688_20250930_FMA1.pdf
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2025-09-05 16:01│石英股份（603688）：关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告
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石英股份（603688）：关于2025年半年度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603688_20250906_2SPL.pdf
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2025-08-27 16:09│石英股份（603688）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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