公司公告☆ ◇603689 皖天然气 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│皖天然气（603689）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 14日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:
//roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
投资者可于 2024 年 05 月 07 日(星期二)至 05 月 13 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 ahtrqgs@vip.163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4 月 13 日发布公司 2023 年度报告，并于 4 月 30日发布
公司 2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度暨 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计
划于 2024 年 05月 14日下午 15:00-16:30举行 2023年度暨 2024年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023年度暨 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投
资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05月 14 日 下午 15:00-16:30
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：吴海先生
独立董事：李鹏峰先生
副总经理兼财务总监：朱亦洪女士
副总经理兼董事会秘书：陶青福先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 14日 下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 05月 07日(星期二) 至 05月 13日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ahtrqgs@vip.1
63.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会办公室
电话：0551-62225677
邮箱：ahtrqgs@vip.163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603689_20240420_UAG6.pdf
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2024-04-20 00:00│皖天然气（603689）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 16日 14点 00分
召开地点：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 16 日
至 2024年 5月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案 √
2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议 √
案
5 关于 2023 年度利润分配方案的议案 √
6 关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案 √
7 关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况 √
及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案
8 关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交 √
易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议案
9 《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案 √
10 募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案 √
11 关于《2023 年度内部控制评价报告》的议案 √
12 关于聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议 √
案
13 关于《安徽省能源集团财务有限公司 2023 年年度风险持续评 √
估报告》的议案
14 关于 2024 年全年投资计划的议案 √
15 关于修订《公司章程》的议案 √
16 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
17 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
18 关于修订《关联交易决策制度》的议案 √
会议还将听取《2023 年独立董事述职报告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经本公司第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，详细情况见公司同日刊登在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）和《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的公告信息。
2、 特别决议议案：15、16、17
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、13、15、16、17
4、 涉及关联股东回避表决的议案：7、8、13
应回避表决的关联股东名称：安徽省能源集团有限公司、安徽省皖能股份有限公司回避议案 7和 13、香港中华煤气（安徽）有
限公司回避议案 8
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票
的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和
。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意
见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603689 皖天然气 2024/5/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记所需文件、证件
1.拟出席现场会议的法人股东代理人凭股东单位营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、证券
账户卡及委托代理人身份证明办理登记手续；
2.拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日—2024 年 5 月 15 日上午 9:30-11:30,下午 14:00-17:00，5月 16日上午 9:30-11:30
。
（三）登记地点:安徽省合肥市包河工业园大连路 9号，公司董事会办公室。
（四）登记方式：股东本人或代理人亲自登记、信函、传真方式登记。信函、传真登记收件截止日 2024年 5月 16日上午 11:30
。
六、 其他事项
（一）与会股东（亲身或其委派的代表）出席本次股东大会的往返交通及食宿费用自理。
（二）联系方式：
地址：安徽省合肥市包河工业园大连路 9号，公司董事会办公室。
邮件：230051
传真：0551-62225657
信箱：ahtrqgs@vip.163.com
联系电话：0551-62225677
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603689_20240420_EWY2.pdf
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2024-04-13 00:00│皖天然气（603689）：合规管理办法
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皖天然气（603689）：合规管理办法。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603689_20240413_Z1HX.pdf
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2024-04-13 00:00│皖天然气（603689）：独立董事述职报告（钱进）
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皖天然气（603689）：独立董事述职报告（钱进）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603689_20240413_NLO1.pdf
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2024-04-13 00:00│皖天然气（603689）：2023年年度报告摘要
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皖天然气（603689）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603689_20240413_WEJK.pdf
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2024-04-13 00:00│皖天然气（603689）：容诚专字[2024]230Z0967号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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皖天然气（603689）：容诚专字[2024]230Z0967号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603689_20240413_46TV.pdf
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2024-04-13 00:00│皖天然气（603689）：容诚专字[2024]230Z0967号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告
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皖天然气（603689）：容诚专字[2024]230Z0967号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603689_20240413_9TIM.pdf
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2024-04-13 00:00│皖天然气（603689）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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一、独立董事独立性自查情况
安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）现有独立董事 4 人，分别为钱进先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑
平先生。根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，各位独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了公司董
事会。自查结果显示，公司各位独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条必须保持独立性要求，不存在直接或者间接利
害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的情形，均能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者
个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经详细核查独立董事钱进先生、李鹏峰先生、孟枫平女士、章剑平先生的任职经历及个人签署的相关自查文件，确认各位独立董
事在报告期内均未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。各位独立董事与公司及其主
要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司各独立董事在 2023 年度始终
保持高度的独立性，其履职行为均符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立董事独立
性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603689_20240413_6CGJ.pdf
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2024-04-13 00:00│皖天然气（603689）：第四届监事会第十六次会议决议公告
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安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第十六次会议于 2024年 4月 11日以现场和通讯方式安徽
省合肥市马鞍山路 76号能源大厦三楼会议室召开，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3名。会议召开和表决程序符合《公司法》
等有关法律法规和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议议案认真审议并以书面表决方式通过如下决议：
一、审议通过了《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
三、审议通过了《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年度财务预算方案的议案》表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0
票。
四、审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
会议认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回
报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展。公司 2023 年度利润分配方案中现金分红水平是合理的，符合公司实际和公司制定的现
金分红政策规定，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配方案。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于 2023 年度利润
分配方案的公告》（公告编号：2024-016）。
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
五、审议通过了《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
监事会根据相关规定和要求，对公司编制的《公司 2023 年年度报告及报告摘要》进行了认真审核，审核意见如下：
1.2023 年度公司认真执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、合规。
2.公司 2023 年年度报告及报告摘要的编制和审核议程符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定。
3.公司 2023 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真
实、公允地反映公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项。
会议同意公司编制的《公司 2023 年年度报告及报告摘要》。
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
六、审议通过了《关于预计 2024 年度银行综合授信额度的议案》
会议同意公司 2024 年度申请银行综合授信额度 100.85 亿元，授信有效期自 2023年年度股东大会召开日至 2024 年年度股东
大会召开日。
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
七、审议通过了《关于与皖能集团及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及2024 年度日常关联交易总额预计的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与皖能集团及其
关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2024-010）。
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
八、审议通过了《关于与港华（安徽）公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的议
案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于与港华（安徽）
公司及其关联企业 2023 年度日常关联交易情况及 2024 年度日常关联交易总额预计的公告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
九、审议通过了《<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司 2023 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
十、审议通过了《募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目的议案》
公司监事会认为：公司本次对已完工募投项目结项并将节余募集资金用于新建项目，有利于提高募集资金使用效率，符合公司长
期经营发展规划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且履行了必要的审议程序，符合相关法律法规的要求。因此
，公司监事会同意对募投项目六安-霍邱-颍上干线项目结项，并将节余募集资金用于新建宿州—淮北—萧县—砀山干线以及固镇—灵
璧—泗县支线项目。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于募投项目结项并
将结余募集资金用于新建项目的公告》（公告编号：2024-013）。
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
十一、审议通过了《<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
十二、审议通过了《聘任公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《安徽省天然气开发股份有限公司关于变更会计师事务
所的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 3 票、反对 0票、弃权 0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/603689_20240413_R95Q.pdf
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2024-04-13 00:00│皖天然气（603689）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
及安徽省天然气开发股份有限公司（以下简称“公司”）《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会（以下
简称“审计委员会”）积极开展工作，认真履行职责，发挥了应有的作用。现就2023 年度审计委员会履职情况作如下汇报。
一、审计委员会基本情况
公司第四届董事会审计委员会委员为孟枫平女士、章剑平先生、钱进先生、朱文静女士、陈圣勇先生，其中独立董事孟枫平女士
任委员会主任委员。
二、审计委员会年度会议召开情况
（一）2023 年 4 月 5 日召开安徽省天然气开发股份有限公司第四届董事会审计委员会第六次会议，审议如下事项：
1、审议《关于 2022年年度报告及报告摘要的议案》；
2、审议《关于 2022年度财务决算报告及 2023 年度财务预算方案的议案》；
3、审议《关于 2022年度利润分配方案的议案》；
4、审议《关于预计 2023年度银行综合授信额度的议案》；
5、审议《关于与皖能集团及其关联企业 2022 年度日常关联交易情况及 2
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