公司公告☆ ◇603693 江苏新能 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│江苏新能（603693）：关于对外投资成立江苏新能常储科技有限公司的公告
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重要内容提示：
投资标的名称：江苏新能常储科技有限公司（以下简称“常储科技”） 投资金额：江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称
“公司”、“江苏新能”）以自有资金出资 6,600万元，占注册资本的 100%。
相关风险提示：本次对外投资成立常储科技，主要目的是以该公司为实施主体，开发建设国信溧阳 100MW/200MWh 储能电站项
目（以下简称“溧阳储能项目”），该项目推进过程中，可能受到行业政策、市场环境、技术研发等因素变化影响，项目进度、收益
情况等存在不确定性。
一、对外投资概述
根据战略规划和经营发展需要，公司出资设立全资子公司江苏新能常储科技有限公司，并以其为项目实施主体，开发建设溧阳储
能项目。公司以自有资金出资6,600万元，占注册资本的100%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资已经公司总经理办公
会讨论研究通过，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）标的公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏新能常储科技有限公司
统一社会信用代码：91320481MADGAPGC8F
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：溧阳市别桥镇中心街21号106室
法定代表人：周军
注册资本：6600万元整
成立日期：2024年04月10日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）一般项目：储能技术服务；智能输配电及控制设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨
询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；太阳能发电技术服务；集中式快速充电站（除依法须经批
准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、出资情况
江苏新能以自有资金出资6,600万元，出资比例100%。
3、董事会及管理层的人员安排
常储科技不设董事会，设执行董事一人，由股东委派。
常储科技设总经理一名，由执行董事聘任或者解聘。
（二）拟投资建设项目的情况
溧阳储能项目选址于江苏省溧阳市别桥镇北山南路东侧，为独立储能电站项目，根据可行性研究报告，该项目采用非步入式液冷
磷酸铁锂储能技术路线，规划容量100MW/200MWh，项目总投资约3.27亿元（注册资本以外的资金，由常储科技向银行或其他金融机构
等融资解决），资本金财务内部收益率8.72%，财务评价结果显示项目具有可行性。（上述数据为可研预计数，实际可能存在差异）
三、对外投资对公司的影响及风险分析
公司设立全资子公司开发建设溧阳储能项目，符合公司战略规划和经营发展需要，有利于进一步增强公司综合竞争力。
溧阳储能项目推进过程中，可能受到行业政策、市场环境、技术研发等因素变化影响，项目进度、收益情况等存在不确定性。
公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化，积极防范和应对上述风险，并将严格按照相关法律法规的规定，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603693_20240412_79GA.pdf
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2024-04-11 00:00│江苏新能（603693）：关于对外投资成立江苏新能新誉能源有限公司的公告
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重要内容提示：
投资标的名称：江苏新能新誉能源有限公司（以下简称“新能新誉”、“合资公司”）
投资金额：合资公司注册资本为人民币 62,000万元，其中，江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“江苏新能”、“公司
”）出资 37,200 万元，占注册资本的 60%，新誉集团有限公司（以下简称“新誉集团”）出资 24,800 万元，占注册资本的 40%。
相关风险提示：合资公司成立后，将主要负责常州市武进区前黄镇渔光一体项目（原常州市武进区前黄镇渔光互补项目，以下
简称“前黄项目”）的开发建设工作，该项目尚需完成申报备案等手续，且该项目推进过程中，可能受到行业政策、市场环境等因素
变化影响，项目进度、收益情况等存在不确定性。
一、对外投资概述
2023 年 8 月，公司与新誉集团、中广核风电有限公司组成的联合体中标前黄项目，具体内容详见公司 2023年 8月 23 日披露
的《江苏省新能源开发股份有限公司关于公司牵头联合体中标常州市武进区前黄镇渔光互补项目的提示性公告》（公告编号：2023-0
25）。
为推进前黄项目开发建设，根据联合体约定，公司与新誉集团合资成立新能新誉，作为该项目的实施主体。新能新誉注册资本为
人民币 62,000万元，其中，公司出资 37,200万元，占注册资本的 60%，新誉集团出资 24,800万元，占注册资本的 40%。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《江苏省新能源开发股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资已经公司总经理办公
会讨论研究通过，无需提交公司董事会、股东大会审议批准。
本次对外投资不属于关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、其他合资方的基本情况
1、基本信息
公司名称：新誉集团有限公司
统一社会信用代码：913204127431040627
类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
住所：武进国家高新技术产业开发区凤林南路 199号
法定代表人：周立成
注册资本：10000 万元人民币
成立日期：2002 年 09月 29日
经营范围：轨道车辆牵引变流器，辅助变流器和充电机，牵引电机及传动系统的各种电力、电子和机械器件，牵引传动系统控制
和通讯产品，轨道车辆内装饰材料，供电系统钢铝复合接触轨，光伏电站独立系统，风力发电机组研制、开发、生产、销售；电磁兼
容和轨道车辆牵引传动系统的检测。承包境外机电工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上
述境外工程所需的劳务人员；相关技术转让及技术咨询服务；风电场工程总承包；风电场项目开发、投资、建设及经营管理；轨道交
通列车的空调设备和车辆空调设备、轨道车辆软件系统、自动化集成的研发、生产、销售、维修及技术服务、技术咨询、技术转让；
销售自产产品；本公司有形动产租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除
外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
控股股东：周立成
2、最近一年的主要财务数据：截至 2023 年 12月 31日，新誉集团总资产为90.46 亿元，净资产 50.51 亿元。2023 年度实现
营业收入 25.49 亿元，净利润2.31亿元（以上数据为未经审计的合并报表数据）。
3、新誉集团与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、投资标的基本情况
（一）标的公司的基本情况
1、基本情况
公司名称：江苏新能新誉能源有限公司
统一社会信用代码：91320412MADH96MCXY
类型：其他有限责任公司
住所：江苏省常州市武进区前黄镇府东路景德园前黄镇文体中心
法定代表人：吕文龙
注册资本：62000 万元整
成立日期：2024 年 04月 09日
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：合同能源管理；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光伏发电设
备租赁；储能技术服务；电气设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、出资情况
序号 股东名称 认缴出资额 出资比例 出资方式
（人民币万元）
1 江苏新能 37,200 60% 货币
2 新誉集团 24,800 40% 货币
合计 62,000 100% -
3、董事会及管理层的人员安排
新能新誉设董事会。董事会成员共 5名，由股东方推荐候选人，经股东会选举产生，江苏新能推荐董事 3 名，其中 1 名为董事
长候选人；新誉集团推荐 2名，其中 1名为副董事长候选人。董事长、副董事长经全体董事过半数选举产生。
新能新誉设总经理 1名，常务副总经理 1名，财务经理 1名等高级管理人员若干名，并根据生产经营需要设置相应管理机构。总
经理由江苏新能推荐，董事会聘任或解聘；常务副总经理由新誉集团推荐，董事会聘任或解聘；财务经理由新誉集团推荐，董事会聘
任或解聘；其它高级管理人员由总经理提名，并由董事会聘任或解聘。
4、违约责任
（1）投资人任何一方未按协议规定按期足额缴纳出资或延迟出资的，除向新设公司足额缴纳出资外，应当以欠缴出资额为基数
按日万分之六点六计算分别向已足额缴纳出资的投资各方支付违约金并且承担守约投资人因涉诉而遭受的损失（包括律师费、诉讼费
等相关费用损失）。
未履行或未完全履行出资义务的股东，按实缴出资比例行使表决权、利润分配权、剩余财产的分配权、新股认购优先权。
（2）由于投资任何一方过错，造成协议不能履行或不能完全履行时，由过错方承担其行为给守约方造成的损失。
（3）投资任何一方严重违反协议、或因重大过失或违反《公司法》而导致公司解散的，应当对其他共同出资方承担赔偿责任。
（4）如出资违约股东有抽逃出资的行为或使守约股东涉及诉讼的，出资违约股东应按其认缴出资额 5%向守约股东支付违约金。
（5）因股东未履行出资义务导致公司资金不足而丧失交易机会、不符合融资条件或产生其他损失的，该股东应当承担赔偿责任
。
5、争议的解决
凡因协议引起的或与协议有关的任何争议，各投资人应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可依法向原告方所在地的人民法
院提起诉讼。
6、协议生效
协议经各方投资人签字盖章之日起生效。
（二）拟投资建设项目的情况
前黄项目位于常州市武进区前黄镇南部，根据可行性研究报告，该项目规划装机容量为直流侧 650MWp，交流测 520MWac，预计
投产后年均上网电量约 7.23亿千瓦时，项目动态总投资约 30.60亿元，其中，光伏建设投资约 25.08 亿元（含配套储能投资），其
他为配套鱼塘改造、农旅投资等。根据可行性研究结果，该项目具有可行性。（上述数据为可研预计数，实际可能存在差异，最终以
项目实际情况为准）
四、对外投资对公司的影响及风险分析
公司本次成立合资公司，是为了推进前黄项目的开发建设工作，符合公司战略规划和业务发展需要，有利于进一步拓展公司业务
规模，增强公司竞争力。
项目尚需完成申报备案等手续，该项目推进过程中，可能受到行业政策、市场环境等因素变化影响，项目进度、收益情况等存在
不确定性。
公司将密切关注本次对外投资的推进情况及外部环境变化，积极防范和应对上述风险，并将严格按照相关法律法规的规定，及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603693_20240411_E8QK.pdf
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2024-03-30 00:00│江苏新能（603693）：第三届董事会第三十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏省新能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十次会议于2024年3月29日在南京市玄武区长江路88号
国信大厦15楼吉祥厅以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2024年3月25日以邮件等方式发出。会议由董事长
朱又生先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中，现场出席董事8人，董事陈琦文以通讯表决的方式出席会议，公司
部分监事和高级管理人员等列席会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《江苏省新能源开发股份有限公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于调整董事会提名委员会委员的议案》
同意调整董事会提名委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止，调整后名单如下：
冯永强（主任委员）、黄晶生、蔡建。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任张颖女士担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。具体内容详见公司同日披露的
《江苏省新能源开发股份有限公司关于副总经理、董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2024-009）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
公司董事会提名委员会已对张颖女士的任职资格进行了审核，并向董事会提议聘任其担任公司董事会秘书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603693_20240330_50IL.pdf
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2024-03-30 00:00│江苏新能（603693）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 3月 29日
(二) 股东大会召开的地点：南京市玄武区长江路 88号 15楼吉祥厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 730,202,080
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 81.9093
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长朱又生先生主持会议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召
开、召集及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7人，非独立董事陈琦文因工作原因未出席本次会议；
2、 公司在任监事 7 人，出席 5人，监事会主席韩兆海、非职工监事顾宏武因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事长朱又生代行公司董事会秘书职责出席本次会议，董事候选人黄晶生、财务总监张颖列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 730,202,080 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 730,201,480 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
3、 议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 730,202,080 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 730,202,080 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 730,201,480 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
6、 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 730,201,480 99.9999 600 0.0001 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 730,202,080 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票 比例 票 比例
数 （%） 数 （%）
1 《关于补选公司第三届董 32,569,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
事会非独立董事的议案》
7 《关于公司未来三年股东 32,569,200 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
分红回报规划（2024年
-2026年）的议案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的第 2、3、4、7项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会并参与现场或网络投票的有表决权股东（
包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏天哲律师事务所
律师：刘芳、黄杨
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次临时股东大会的召集、召开等相关事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规
范性文件和《公司章程》的规定；出席、列席会议人员资格、召集人资格合法、有效；会议议案、表决程序、表决结果合法有效。公
司本次临时股东大会形成的决议合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603693_20240330_ICHD.pdf
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2024-03-30 00:00│江苏新能（603693）：募集资金管理制度（2024年3月29日修订）
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江苏新能（603693）：募集资金管理制度（2024年3月29日修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603693_20240330_SKGX.pdf
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2024-03-30 00:00│江苏新能（603693）：关联交易决策制度（2024年3月29日修订）
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江苏新能（603693）：关联交易决策制度（2024年3月29日修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603693_20240330_9RJK.pdf
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2024-03-30 00:00│江苏新能（603693）：董事会议事规则（2024年3月29日修订）
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江苏新能（603693）：董事会议事规则（2024年3月29日修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603693_20240330_YX4E.pdf
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2024-03-30 00:00│江苏新能（603693）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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江苏新能（603693）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03
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