公司公告☆ ◇603696 安记食品 更新日期：2025-02-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-23 15:41 │安记食品（603696）：首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-23 15:41 │安记食品（603696）：关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:43 │安记食品（603696）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-17 16:43 │安记食品（603696）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 15:32 │安记食品（603696）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 15:32 │安记食品（603696）：日常关联交易公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 15:32 │安记食品（603696）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-10 15:32 │安记食品（603696）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-03 15:47 │安记食品（603696）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 18:43 │安记食品（603696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 15:41│安记食品（603696）：首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/603696_20250124_9H9S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-23 15:41│安记食品（603696）：关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于首次公开发行股票募集资金使用完毕及注销募集资金专户。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-24/603696_20250124_JQMD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:43│安记食品（603696）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/603696_20250118_OUTL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-17 16:43│安记食品（603696）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-18/603696_20250118_A84M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 15:32│安记食品（603696）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603696_20250111_IMTG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 15:32│安记食品（603696）：日常关联交易公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：日常关联交易公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603696_20250111_MC8A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 15:32│安记食品（603696）：第五届董事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603696_20250111_WUGE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-10 15:32│安记食品（603696）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于股东大会开设网络投票提示服务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-11/603696_20250111_58B2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-03 15:47│安记食品（603696）：2025年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-04/603696_20250104_68BD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:43│安记食品（603696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603696_20241231_4GJX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:43│安记食品（603696）：第五届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：第五届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603696_20241231_VPLB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:43│安记食品（603696）：部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余资金永久补充流动资金核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余资金永久补充流动资金核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603696_20241231_44LA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:43│安记食品（603696）：第五届董事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603696_20241231_1O07.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:43│安记食品（603696）：关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603696_20241231_XSDP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:33│安记食品（603696）：关于股价异常波动的回复函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于股价异常波动的回复函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603696_20241213_0YNF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-12 17:33│安记食品（603696）：关于股票交易异常波动的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-13/603696_20241213_D5AS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:55│安记食品（603696）：第五届监事会第六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：第五届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/603696_20241207_7FIC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:55│安记食品（603696）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/603696_20241207_EUVA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-06 16:55│安记食品（603696）：2024年第一次临时股东大会决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2024年第一次临时股东大会决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-07/603696_20241207_O5B7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 17:03│安记食品（603696）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/603696_20241122_YI8T.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│安记食品（603696）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603696_20241028_GYAF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│安记食品（603696）：关于公司变更非职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于公司变更非职工代表监事的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603696_20241028_Z8AL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│安记食品（603696）：2024年前三季度与行业相关的定期经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2024年前三季度与行业相关的定期经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603696_20241028_OG2N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│安记食品（603696）：第五届监事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：第五届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603696_20241028_0O8H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│安记食品（603696）：第五届董事会第五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：第五届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603696_20241028_PFOE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│安记食品（603696）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603696_20241028_BH9S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│安记食品（603696）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603696_20241028_DAF0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│安记食品（603696）：2024年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2024年三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603696_20241028_3Y7Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-26 00:00│安记食品（603696）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-26/603696_20240826_Z61V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│安记食品（603696）：第五届监事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：第五届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603696_20240820_4JCW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│安记食品（603696）：2024年半年度行业相关经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2024年半年度行业相关经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603696_20240820_9HQ9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│安记食品（603696）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603696_20240820_77XH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│安记食品（603696）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603696_20240820_N8CI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│安记食品（603696）：第五届董事会第四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：第五届董事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603696_20240820_ET28.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│安记食品（603696）：信息披露制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：信息披露制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603696_20240820_EU3U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-20 00:00│安记食品（603696）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-20/603696_20240820_7NQ8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-20 00:00│安记食品（603696）：关于证券事务代表辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：关于证券事务代表辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-20/603696_20240720_2K52.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-09 00:00│安记食品（603696）：2024年半年度业绩预告公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2024年半年度业绩预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/603696_20240709_9IES.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-18 00:00│安记食品（603696）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-18/603696_20240618_A9N2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-16 00:00│安记食品（603696）：律师意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：律师意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603696_20240516_M4EY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-16 00:00│安记食品（603696）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/603696_20240516_5FV7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-10 00:00│安记食品（603696）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
安记食品（603696）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603696_20240510_OQ93.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│安记食品（603696）：第五届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024年 4 月 29 日（星期一）在五楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过各种方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3
人。
会议由监事会主席王天德主持，公司高级管理人员列席会议。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席
会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
公司审计委员会已于监事会审议本事项前审议通过该议案。
监事会认为《公司 2024年第一季度报告》全文的编制与审核程序符合法律法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反应了公
司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603696_20240430_PAA2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│安记食品（603696）：第五届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
安记食品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议于 2024年 4 月 29 日（星期一）在五楼会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日通过各种方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。
会议由林肖芳主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《安记食品股份有限公司章程》的规定。经各位董
事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
|