公司公告☆ ◇603700 宁水集团 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和《宁波水表（集团）股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）、《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现对审计委员会 2023 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会审计委员会由 2名独立董事和 1名董事组成，任期自 2022
年 3月 15 日至 2025 年 2月20 日止。第八届董事会审计委员会主席由具有专业资格的独立董事包建亚女士担任，3 位成员基本情
况如下：
包建亚女士，女，1972 年 1月出生，本科学历，注册会计师，高级会计师。历任中信宁波公司会计，阿克苏.诺贝尔.长城涂料(
宁波)有限公司财务经理、财务总监，敏实集团会计总监、首席财务官、执行董事、顾问。现任宁波色母粒股份有限公司、宁波德昌
电机股份有限公司独立董事。2022 年 2 月至今任公司独立董事。
王开拓先生，1960 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，高级工程师。1977 年 4 月至 2000 年 9 月，历任宁波水表厂
模塑车间副主任、办公室副主任、办公室主任、小表厂厂长；2000 年 9月至 2020 年 2 月，历任公司机芯分厂厂长、副总经理；20
20 年 2月至今，任公司董事。
马思甜先生，男，1964 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员，硕士研究生，讲师。1987 年 7 月至 1994 年
7 月，任宁波大学工商经济系副主任；1994 年 7 月至 1996 年 5 月，任宁波保税区石化交易所总裁助理；1996年 6 月至 1998 年
10 月任宁波华诚外贸发展有限公司总裁助理；2015 年 9 月起至 2021 年 8 月任宁波永新光学股份有限公司独立董事。1998 年 1
1 月至今，任宁波波导股份有限公司董事、董事会秘书、党委书记。2022 年 2 月至今任公司独立董事。
二、公司董事会审计委员会 2023 年度会议召开情况
2023 年度，公司董事会审计委员会召开了 4次会议：
（一）2023 年 4月 25 日第八届董事会审计委员会第五次会议
1、审议通过《关于公司 2022 年度与审计委员会沟通与总结的议案》
（二）2023 年 4月 27 日第八届董事会审计委员会第六次会议
1、审议通过《关于公司 2022 年度财务报告的议案》
2、审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
3、审议通过《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构的议案》
4、审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评估报告的议案》
5、审议通过《关于公司 2022 年度企业社会责任报告的议案》
6、审议通过《关于公司 2023 年第一季度财务报告的议案》
7、审议通过《关于公司 2023 年第一季度内部审计报告的议案》
（三）2023 年 8月 23 日第八届董事会审计委员会第七次会议
1、审议通过《关于公司 2023 年半年度财务报告的议案》
2、审议通过《关于公司 2023 年第二季度内部审计报告的议案》
（四）2023 年 10月 25 日第八届董事会审计委员会第八次会议
1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度财务报告的议案》
2、审议通过《关于公司 2023 年第三季度内部审计报告的议案》
三、公司董事会审计委员会 2023 年度主要工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
立信会计师事务所（特殊普通合伙），为公司聘用的财务审计机构，具有从事证券相关业务的资格，能较好地完成公司委托的各
项工作，并从聘任以来一直遵循独立、客观、公正的职业准则。
报告期内，公司董事会审计委员会对外部审计机构的独立性和专业性进行了监督及评估，我们认为立信会计师事务所（特殊普通
合伙）作为公司的审计单位，在为本公司提供审计服务期间，工作态度细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关
审计意见。
（二）指导公司内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅并认可公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计
出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制的有效性进行了自我评价。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作存在重
大问题的情况。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司编制的财务报告，认为公司财务报告是真实、完整和准确的，不存在相关欺诈
、舞弊行为及重大错误的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计估计变更以及导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建
立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司严格执行各项法律、法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东
大会、董事会、监事会、经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，为更好地使管理层、内部审计部门及相关部门与立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行充分有效的沟通，审计委员
会在听取了双方的意见后，积极进行了相关协调工作，以求提高完成相关审计工作的效率。
（六）续聘会计师事务所
报告期内，审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为立信在对公
司 2022 年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，公允合理地发表了独
立审计意见，为公司出具的审计意见能够客观、公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。具备作为审计机构的专业胜任能力和
独立性，也有能力为投资者提供必要保护。公司董事会审计委员会在第八届审计委员会第六次会议上同意续聘立信为公司 2023 年度
审计机构。该事项已经公司董事会及股东大会审议通过。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》等相关规定，恪尽职守、忠实、
勤勉地履行了审计委员会的职责，认真审议公司的财务报告、内外部审计工作、内部控制建设等相关情况。较好地发挥了指导、协调
、监督的作用，有效促进公司规范治理和稳健发展。
特此报告。
宁波水表（集团）股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁水集团2023年内部控制审计报告
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宁水集团（603700）：立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁水集团2023年内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_CRER.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：第十二届第二次职工代表大会决议公告
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宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 12日召开第十二届第二次职工代表大会，就公司拟实施
的 2024 年员工持股计划征求公司职工代表意见。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《
公司章程》的规定。经全体与会职工代表民主讨论，作出如下决议：
一、审议并通过《关于<宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
公司《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关
规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担、资金自筹的基本原则，在实施员工持股计划前充分征求了公司员工意见，不存在损害公
司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立
和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高公司员工的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。
同意《宁波水表（集团）股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》及其摘要的相关内容。
本议案尚需经公司股东大会审议通过方可实施。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_6UOK.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波水表股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2018]1725 号”文核准，
宁波水表（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,909 万股，每股面值 1.00 元，
每股发行价格 16.63 元，募集资金总额为人民币 65,006.67万元，扣除发行费用人民币 5,339.12 万元，实际募集资金净额为人民
币
59,667.55 万元。
上述募集资金已于 2019 年 1 月 16 日全部到账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具“信会师报字[2019]第
ZA10022 号”《验资报告》。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 12 月 31日，公司本年度实际投入募集资金 54,633,842.64 元，累计投入募集资金人民币 535,917,617.71 元，
尚未使用的募集资金余额合计人民币 95,895,059.11 元（包括收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民
共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
公司和主承销商国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）于 2019 年1月分别与宁波银行股份有限公司湖东支行、中国
工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行、中国银行股份有限公司宁波市科技支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，并于 202
0 年 6 月 10日与国元证券、宁波兴远仪表科技有限公司及宁波银行股份有限公司翠柏支行签订了《宁波水表（集团）股份有限公司
首次公开发行股票募集资金专户存储四方监管协议》。上述资金监管协议与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议》（范
本）不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 账号 账户余额 存储方式
宁波银行湖东支行 21010122000720373 42,044,415.83 活期
中国工商银行鼓楼支行 3901110029200028066 20,883,025.76 活期
中国银行科技支行 405248292272 4,308,102.73 活期
中国银行科技支行 405247460668 28,399,697.44 活期
宁波银行翠柏支行 20030122000225532 259,817.35 活期
合计 95,895,059.11
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
2023 年度，公司实际投入募集资金 54,633,842.64 元，具体情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2019 年 1月 29 日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案
》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 5,966,026.59 元。置换金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审
验，并出具了信会师报字[2019]第 ZA10056 号鉴证报告，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确同意意见。
报告期内，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目资金的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司于2023年8月23日召开了第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结
项并将节余资金永久补充流动资金的议案》。鉴于“营销及服务网络建设项目”现已达到预定可使用状态，为进一步提高募集资金使
用效率、降低财务成本，公司拟将“营销及服务网络建设项目”结项并将其节余募集资金永久性补充流动资金。公司监事会及独立董
事就该事项发表了明确同意意见，上述议案于2023年9月11日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过。保荐机构对该事项无异议
。
报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023年度，公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况，已使用的募集资金均投向所承诺的募集
资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
会计师认为，宁水集团 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监
管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规定编制，
如实反映了宁水集团 2023年度募集资金存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构认为：宁水集团 2023年度募集资金存放和使用符合《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求
（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和
损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_DP63.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：2023年度内部控制评价报告
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宁水集团（603700）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_2216.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：《监事会议事规则》（2024年4月）
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宁水集团（603700）：《监事会议事规则》（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_2DD4.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：《独立董事工作制度》（2024年4月）
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宁水集团（603700）：《独立董事工作制度》（2024年4月）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_8LRD.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：2024年股票期权激励计划授予激励对象名单
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一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授的股票期权数量 占本激励计划拟授 占本激励计划草案公告
（万份） 出权益的比例 日股本总额的比例
核心管理人员（55 人） 124.70 69.07% 0.61%
骨干员工（30 人） 55.85 30.93% 0.27%
合计 180.55 100.00% 0.89%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
二、核心管理人员、骨干员工名单
序号 姓名 职务 序号 姓名 职务
1 曹禾舒丹 核心管理人员 44 曾羿婷 核心管理人员
2 陈帝 核心管理人员 45 张定林 核心管理人员
3 陈锦文 核心管理人员 46 张晗璐 核心管理人员
4 陈军海 核心管理人员 47 张炜 核心管理人员
5 陈凯 核心管理人员 48 张泽 核心管理人员
6 邓书文 核心管理人员 49 郑巧玲 核心管理人员
7 丁孟德 核心管理人员 50 郑伟 核心管理人员
8 范明华 核心管理人员 51 周国君 核心管理人员
9 方维豪 核心管理人员 52 周雪峰 核心管理人员
10 冯丹荣 核心管理人员 53 朱青松 核心管理人员
11 冯路建 核心管理人员 54 朱燕燕 核心管理人员
12 傅志远 核心管理人员 55 庄伟荣 核心管理人员
13 高泉 核心管理人员 56 陈良勇 骨干员工
14 葛主泽 核心管理人员 57 邓亮 骨干员工
15 黄旦光 核心管理人员 58 封小刚 骨干员工
16 黄云成 核心管理人员 59 葛蜀伟 骨干员工
17 姜振波 核心管理人员 60 葛宇翔 骨干员工
18 蒋彦华 核心管理人员 61 顾松沅 骨干员工
19 金凯 核心管理人员 62 侯霄冲 骨干员工
20 柯波益 核心管理人员 63 黄珲 骨干员工
21 李纳 核心管理人员 64 黄明柱 骨干员工
22 刘干文 核心管理人员 65 盛跃飞 骨干员工
23 罗彬 核心管理人员 66 宋明明 骨干员工
24 罗亚军 核心管理人员 67 汪芳君 骨干员工
25 罗贞 核心管理人员 68 王腾 骨干员工
26 钱军 核心管理人员 69 王益雷 骨干员工
27 秦彪 核心管理人员 70 王振杰 骨干员工
28 水启钧 核心管理人员 71 魏毅 骨干员工
29 单茂良 核心管理人员 72 乌骏 骨干员工
30 孙坚 核心管理人员 73 徐磊 骨干员工
31 谭龙 核心管理人员 74 严渊达 骨干员工
32 汤文峰 核心管理人员 75 杨进意 骨干员工
33 童孝波 核心管理人员 76 杨模俊 骨干员工
34 王春锋 核心管理人员 77 杨平 骨干员工
35 王柯 核心管理人员 78 叶明荣 骨干员工
36 王晴 核心管理人员 79 应任锋 骨干员工
37 王晓波 核心管理人员 80 张磊 骨干员工
38 王欣欣 核心管理人员 81 张晓洋 骨干员工
39 吴丽玲 核心管理人员 82 张勇 骨干员工
40 徐亮 核心管理人员 83 郑海霞 骨干员工
41 应利洲 核心管理人员 84 周荷玲 骨干员工
42 俞海杨 核心管理人员 85 查小娜 骨干员工
43 袁卫彬 核心管理人员
注：核心管理人员、骨干员工按姓氏拼音首字母排序。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_GF7G.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于宁水集团2024年员工持股计划（草案）的法律
│意见书
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宁水集团（603700）：北京市竞天公诚律师事务所上海分所关于宁水集团2024年员工持股计划（草案）的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_SUK9.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：《宁水集团2024年股票期权激励计划（草案）》摘要公告
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宁水集团（603700）：《宁水集团2024年股票期权激励计划（草案）》摘要公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_75OK.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：2023年年度报告摘要
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宁水集团（603700）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603700_20240416_QVLV.pdf
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2024-04-16 00:00│宁水集团（603700）：2023年度社会责任报告
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宁水集团（603700）：2023年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new
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