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603701(德宏股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603701 德宏股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│德宏股份(603701):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 业绩预告的具体适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升50%以上。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润 1,640 万元到 2,460 万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 1,272万元到 1,908万元。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润1,640 万元到 2,460 万元,与上年同期相比,将增 加 532.39 万元到 1,352.39万元,同比增加 48.07%到 122.10%。 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润 1,272 万元到 1,908 万元,与上年同期相比,将增 加 791.71 万元到1,427.71万元,同比增加 164.84%到 297.26%。 (三)本次预告的业绩尚未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于母公司所有者的净利润:1,107.61 万元;归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:480.29 万元。 (二)每股收益:0.04 元/股。 三、本次业绩预增的主要原因 2023 年,受宏观经济稳中向好、消费市场需求回暖因素影响,加之各项利好政策的拉动,商用车市场谷底回弹,实现恢复性增 长。公司受益于行业规模的增长,以及自身销售渠道进一步的拓展,产销量较上年同期均有所增长,使得本期业绩较上年同期大幅增 长。 四、风险提示 基于公司财务部门根据自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定 因素。 五、其他事项说明 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险 。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603701_20240131_F79G.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│德宏股份(603701):2023年第三季度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 德宏股份(603701):2023年第三季度报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603701_20231028_VO55.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-09-16 00:00│德宏股份(603701):关于召开2023年半年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ?会议召开时间:2023年 09 月 25 日(星期一)下午 14:00-15:00?会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http:/ /roadshow.sseinfo.com/) ?会议召开方式:上证路演中心网络互动 ?投资者可于 2023 年 09 月 16 日(星期六)至 09 月 21 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集” 栏目或通过公司投资者关系邮箱 investor@dehong.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)已于2023年 8 月 29日发布公司 2023年半年度报告,为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 09 月 25 日下午 14:00-15:00 举行 2023 年半年度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2023 年 09月 25 日下午 14:00-15:00 (二) 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:http://roadshow.sseinfo.com/) (三) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长:秦迅阳先生 总经理:施旻霞女士 常务副总经理兼财务总监:陈明先生 董事会秘书:朱国强先生 独立董事:洪林先生 四、 投资者参加方式 (一)投资者可在 2023年 09月 25日(星期一)下午 14:00-15:00,通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.c om/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2023 年 09 月 16日(星期六)至 09 月 21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征 集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司投资者关系邮箱 in vestor@dehong.com.cn 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:张滨 电话:0572-2756170 邮箱:investor@dehong.com.cn 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况 及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-16/603701_20230916_QD25.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│德宏股份(603701):第五届董事会第五次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议的通知于 2023 年 8 月 18 日以邮件、电 话等形式发出,于 2023 年 8月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司监 事和部分高管列席了会议。会议由董事长秦迅阳先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事逐项审议,通过了如下议案: (一)审议通过了《2023年半年度报告及摘要》 表决结果:同意票 9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》。 (二)审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》 为经营发展需要,同意公司与宁波银行股份有限公司湖州分行(以下简称“宁波银行”)签署《最高额保证合同》,为公司控股 子公司浙江镇能科技有限公司自 2023年 8 月 28日起至 2026年 8月 27日止的期间内在宁波银行处办理约定的各类业务,所实际形 成债权本金不超过等值人民币 5000万元的最高债权限额的所有债权提供连带责任保证。 公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见,具体内容请见《公司独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见 》。 表决结果:同意票 9票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《浙江德宏汽车电子电器股份有限公司关于为控股子公司提供 担保的公告》(公告编号:临 2023-024)。 三、上网公告附件 (一)独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603701_20230829_3ZXH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│德宏股份(603701):独立董事关于第五届董事会第五次会议相关议案的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 规范运作》和浙江德宏汽车电子电器股份有限公司(以下简称“公司”)相关规章制度,作为公司的独立董事,对公司第五届董事会 第五次会议的相关议案发表如下独立意见: 一、关于为控股子公司提供担保的议案的独立意见 公司拟对合并报表范围内的子公司提供担保,是为了满足控股子公司浙江镇能科技有限公司(以下简称“镇能科技”)业务发展 及生产经营的需要,提高融资效率,促进其经营发展,符合公司整体利益。被担保对象是公司的控股子公司,公司有能力对其经营管 理风险进行有效监控和管理,财务风险处于可控制范围内,本次担保事项不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响,不 存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司为控股子公司镇能科技提供担保。 浙江德宏汽车电子电器股份有限公司独立董事:叶肖华、洪林、陈福良 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603701_20230829_4HQ0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│德宏股份(603701):2023年半年度报告摘要 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 www.sse .com.cn 网站仔细阅读半年度报告全文。1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.3 公司全体董事出席董事会会议。 1.4 本半年度报告未经审计。 1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案无 第二节 公司基本情况 2.1 公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 德宏股份 603701 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 朱国强 张滨 电话 0572-2756170 0572-2756170 办公地址 浙江省湖州市南太湖大道1888 浙江省湖州市南太湖大道1888 号 号 电子信箱 investor@dehong.com.cn investor@dehong.com.cn 2.2 主要财务数据 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末 增减(%) 总资产 1,033,315,782.38 1,015,373,805.84 1.77 归属于上市公司股 757,336,689.78 742,394,858.18 2.01 东的净资产 本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增 减(%) 营业收入 292,690,092.57 232,686,668.56 25.79 归属于上市公司股 14,941,831.60 12,603,012.27 18.56 东的净利润 归属于上市公司股 10,501,398.58 10,161,815.46 3.34 东的扣除非经常性 损益的净利润 经营活动产生的现 -34,197,841.60 32,506,980.53 不适用 金流量净额 加权平均净资产收 1.99 1.68 增加0.31个百分点 益率(%) 基本每股收益(元/ 0.06 0.05 20.00 股) 稀释每股收益(元/ 0.06 0.05 20.00 股) 2.3 前 10名股东持股情况表 单位: 股 截至报告期末股东总数(户) 16,757 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) - 前 10名股东持股情况 股东名称 股东性 持股比 持股 持有有限 质押、标记或冻结 质 例(%) 数量 售条件的 的股份数量 股份数量 宁波市镇海投资有限公司 国有法 30.14 78,780,000 0 无 人 张元园 境内自 11.97 31,293,600 0 无 然人 张宏保 境内自 6.04 15,778,280 0 无 然人 施旻霞 境内自 3.23 8,430,240 0 无 然人 MORGAN STANLEY & CO. 境外法 1.90 4,964,689 0 无 INTERNATIONAL PLC. 人 张宁 境内自 1.01 2,640,019 0 无 然人 蔡咪娜 境内自 0.83 2,180,054 0 无 然人 中信里昂资产管理有限公司 其他 0.64 1,668,189 0 无 -客户资金-人民币资金汇 入 张家岳 境内自 0.54 1,400,076 0 无 然人 沈建荣 境内自 0.53 1,385,748 0 无 然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中:张宏保和张元园为夫妻关系,张宁系 张宏保和张元园的女儿。除此之外,本公司未知其它股 东之间的关联关系、是否为一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的 无 说明 2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前 10名优先股股东情况表 □适用 √不适用 2.5 控股股东或实际控制人变更情况 □适用 √不适用 2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用 √不适用 第三节 重要事项 公司应当根据重要性原则,说明报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来 会有重大影响的事项 □适用 √不适用 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603701_20230829_7S4Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│德宏股份(603701):2023年半年度报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 德宏股份(603701):2023年半年度报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-08-29/603701_20230829_6J6A.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-08-29 00:00│德宏股份(603701):关于为控股子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称及是否为公司关联人:被担保人浙江镇能科技有限公司(以下简称“镇能科技”),本次担保不属于关联担保; 本次担保及已实际为其提供的担保余额:公司本次为控股子公司镇能科技提供担保人民币 5,000 万元,截至本公告日,公司为 镇能科技实际提供的担保余额为人民币 5,000 万元; 本次担保无反担保; 对外担保逾期的累计数量:截至本公告日,公司及控股子公司无逾期对外担保事项。 一、担保情况概述 (一)担保基本情况简介 为经营发展需要,公司控股子公司浙江镇能科技有限公司(以下简称“镇能科技”)拟与宁波银行股份有限公司湖州分行(以下 简称“宁波银行”)发生一系列授信业务,签订一系列授信业务合同(下称“主合同”)。公司拟与宁波银行签署《最高额保证合同 》,为镇能科技自 2023 年 8 月 28 日起至 2026 年 8 月27 日止的期间内在宁波银行处办理约定的各类业务,所实际形成债权本 金不超过等值人民币 5000 万元的最高债权限额的所有债权提供连带责任保证。本次担保无反担保。镇能科技的其他股东未提供担保 。 (二)担保事项履行的内部决策程序 本次担保事项已经 2023 年 8 月 28 日召开的第五届董事会第五次会议审议通过。公司独立董事发表了同意的独立意见。本次 担保事项无需提交公司股东大会审议。 二、担保人基本情况 被担保人名称:浙江镇能科技有限公司 注册地址:浙江省湖州市吴兴区八里店镇南太湖大道 1818号-1 一层 注册资本:2,000万元人民币 法定代表人:秦迅阳 成立日期:2022 年 8月 23日 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新兴能源技术研发;储能技术服务; 电池零配件生产;电池零配件销售;电池制造;电池销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;国内贸易代理;变压器 、整流器和电感器制造;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。 主要财务数据: 单位:元 项目 2023年 6月 30日(未经审计) 2022年 12 月 31日 总资产 28,779,229.70 19,617,736.32 总负债 10,835,478.86 45,737.34 所有者权益 17,943,750.84 19,571,998.98 项目 2023年 1-6月(未经审计) 2022年 1-12月 营业收入 750,442.46 净利润 -1,628,248.14 -428,001.02 股权结构:公司持有镇能科技 60%的股权,浙江全维度能源科技有限公司持有镇能科技 40%股权。 三、拟签署担保协议的主要内容 公司拟与宁波银行签署的《最高额保证合同》的主要内容包括: 1、担保方式:连带责任保证。 2、担保期限:保证期间为主合同约定的债务人债务履行期限届满之日起两年。具体业务保证期间起始日以《最高额保证合同》 中约定为准。 3、担保金额:本次担保的最高债权限额为债权最高本金限额等值人民币5000 万元和相应的利息、罚息、违约金、损害赔偿金以 及为实现债权、担保权利等所发生的一切费用。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项系为满足子公司业务发展及生产经营的需要,有利于子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略,具有必要 性。本次担保对象为公司控股子公司镇能科技,公司能对其经营进行有效管理,及时掌握其资信情况、履约能力,担保风险可控。本 次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 五、董事会意见 公司于 2023年 8月 28日召开第五届董事会第五次会议,全体董事一致同意审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。 六、独立董事意见 公司拟对合并报表范围内的子公司提供担保,是为了满足控股子公司业务发展及生产经营的需要,提高融资效率,促进其经营发 展,符合公司整体利益。被担保对象是公司的控股子公司,公司有能力对其经营管理风险进行有效监控和管理,财务风险处于可控制 范围内,本次担保事项不会对公司及子公司正常运作和业务发展造成不良影响,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。 我们一致同意公司为控股子公司镇能科技提供担保。 七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

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