公司公告☆ ◇603708 家家悦 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│家家悦（603708）：关于“家悦转债”预计触发转股价格修正条件的提示性公告
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重要内容提示：
债券代码：113584
债券简称：家悦转债
转股价格：35.99 元/股
转股期限：2020 年 12 月 12 日至 2026 年 6 月 4 日
本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 10 日起算。截至 2024年 4 月 23 日，公司股票已有 10 个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会核准《关于核准家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2020
】316 号），家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 6 月公开发行了可转换公司债券 645万张，每张面值人民
币 100.00 元，发行总额为人民币 64,500.00 万元，期限 6 年，债券票面利率为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书【2020】167 号文同意，公司64,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 6 月 24 日
起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“家悦转债”，债券代码“113584”。
（三）根据有关规定和《家家悦集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司发行的“家悦转债”自 2020 年 12 月 12 日起可转换为公司股票，初始转股价格为 37.97 元/股，最新转股价格为 35.99
元/股。转股价格调整如下：
因公司 2020 年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由 37.97 元/股调整为 37.53 元/股（四舍五入）；因非公开发行
股票转股价格由 37.53 元/股调整为 35.90 元/股（四舍五入）；因公司 2022 年年度派送现金红利，“家悦转债”的转股价格由 3
5.90 元/股调整为 35.80 元/股（四舍五入）；因 2020 年回购股份注销完成，“家悦转债”的转股价格由 35.80 元/股调整为 35.
99 元/股（四舍五入），调整后的转股价格自 2024 年 2 月 27 日起生效。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
根据《募集说明书》的相关规定，转股价格向下修正条款具体如下：
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格
的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者
。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停
转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
自 2024 年 4 月 10 日至 2024 年 4 月 23 日，公司股票已有十个交易日的收盘价低于“家悦转债”当期转股价格 35.99 元/
股的 85%，即 30.59 元/股的情形，预计将触发“家悦转债”转股价格向下修正条款。若公司股票在未来连续二十个交易日内有五个
交易日收盘价仍低于当期转股价格的 85%，将可能触发“家悦转债”转股价格向下修正条款。
三、风险提示
公司将根据本公司《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“家悦转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转
股价格，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603708_20240424_4X2K.pdf
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2024-04-23 00:00│家家悦（603708）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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家家悦（603708）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603708_20240423_OG22.pdf
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2024-04-20 00:00│家家悦（603708）：董事会关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等
要求，家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事顾国建先生、刘京建先生、魏紫女士的独立性情
况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查，独立董事顾国建先生、刘京建先生、魏紫女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作
》中对独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603708_20240420_C57E.pdf
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2024-04-20 00:00│家家悦（603708）：关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度
│的公告
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家家悦（603708）：关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603708_20240420_J4F4.pdf
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2024-04-20 00:00│家家悦（603708）：东兴证券关于家家悦2023年度持续督导年度报告书
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家家悦（603708）：东兴证券关于家家悦2023年度持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603708_20240420_Z5AU.pdf
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2024-04-20 00:00│家家悦（603708）：关于家家悦非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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家家悦（603708）：关于家家悦非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603708_20240420_A5FS.pdf
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2024-04-20 00:00│家家悦（603708）：股东大会议事规则
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家家悦（603708）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603708_20240420_2IHP.pdf
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2024-04-20 00:00│家家悦（603708）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开
，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由公司董事长王培桓先生主持召开，公司监事及高级管理人员列席会议。本次
会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议的召集、召开及表决程序合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
3、审议通过了《公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
4、审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易以及 2024 年度经常性关联交易计划的议案》。详见上海证券交易所网站（w
ww.sse.com.cn）。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。该议案已经公司独立
董事事前确认。
5、审议通过了《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
6、审议通过了《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
7、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
8、审议通过了《公司 2023 年度内部控制评价报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审计委员会审议通过。
9、审议通过了《公司 2023 年度内部控制审计报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。表决结果：同意 7 票，
反对 0 票，弃权 0 票，回避 0票。该议案已经公司审计委员会审议通过。
10、审议通过了《公司 2024 年度申请综合授信额度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
11、审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。该议案已经
公司薪酬与考核委员会审议通过。
12、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬的议案》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。本议案涉及 2 名董事兼任公司高级管理人员，基于谨慎性原则，
相关董事回避表决。该议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过。
13、审议通过了《董事会审计委员会 2023 年度履职工作报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
14、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
15、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
16、审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
17、审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审计委员会审议通过。
18、审议通过了《关于<公司 2024 年第一季度报告>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。该议案已经公司审计委员会审议通过。
19、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
20、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
21、审议通过了《关于独立董事 2023 年度独立性自查情况的专项报告》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
22、审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
23、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金并调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》。详见上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
24、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。公司拟于 2024年 5 月 10 日 14:30 召开 2023 年年度股东大会
。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603708_20240420_8GKF.pdf
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2024-04-20 00:00│家家悦（603708）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更是公司根据国家统一的会计制度要求进行的变更，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额
、净资产及净利润产生重大影响。
一、会计政策变更情况概述
（1）执行《企业会计准则解释第 16 号》中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处
理”
2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会【2022】31 号，以下简称解释 16 号），其中“关
于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行执行。
本公司于 2023 年 1 月 1 日执行解释 16 号的该项规定，对于在首次施行解释16 号的财务报表列报最早期间的期初（即 2022
年 1 月 1 日）至 2023 年 1 月 1日之间发生的适用解释 16号的单项交易，本公司按照解释 16号的规定进行调整。产生应纳税暂
时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定，将累积影响数调整 2022
年 1 月 1 日的留存收益及其他相关财务报表项目。
上述政策对母公司财务报表无影响，因执行该项会计处理规定，本公司追溯调整了 2022 年 1 月 1 日合并财务报表的递延所得
税资产 7,490,834.87 元、递延所得税负债 317,253.75 元，相关调整对本公司合并财务报表中未分配利润的影响金额为 6,225,452
.31 元，对少数股东权益的影响金额为 948,128.81 元。同时，本公司对 2022 年度合并比较财务报表的相关项目追溯调整如下：
受影响的报表项目 2022 年 12 月 31 日/2022 年度（合并）
调整前（元） 累计影响金额（元） 调整后（元）
资产负债表项目：
递延所得税资产 88,173,056.06 16,681,167.65 104,854,223.71
递延所得税负债 834,873.49 1,485,472.52 2,320,346.01
未分配利润 399,234,282.72 12,248,517.79 411,482,800.51
少数股东权益 5,613,603.33 2,947,177.34 8,560,780.67
利润表项目：
所得税费用 78,467,014.05 -8,022,114.00 70,444,900.05
（2）本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告【2023
】65 号）的规定重新界定 2022年度非经常性损益，使得 2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额减少6,093,774.01 元，2022
年度受影响的非经常性损益项目主要有：计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外项目减少 7,000,103.54 元。
二、本次变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部和中国证监会相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反
映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更对公司财务报表没有重大影响，亦不存
在损害公司及股东利益的情况。
三、监事会意见
本次会计政策变更是公司根据财政部和中国证监会修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更及调整。符合财政部和中国证监会
的相关规定，符合公司实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及
股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
四、审计委员会意见
2024 年 4 月 18 日，公司董事会审计委员会审议通过了《关于会计政策变更的议案》，董事会审计委员会认为，本次会计政策
变更属于根据国家统一会计制度要求做出的会计政策变更，不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。执行变
更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司
及股东利益的情形。审计委员会同意将该议案提交公司董事会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603708_20240420_4Y5S.pdf
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2024-04-20 00:00│家家悦（603708）：关于确认公司2023年度关联交易以及2024年度经常性关联交易计划的公告
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重要内容提示：
是否需要提交大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响（是否对关联方形成较大的依赖）：否
需要提请投资者注意的其他事项（如交易附加条件等）：无
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2023 年度日常经营关联交易实际发生情况和 2024 年度经营计划，对 202
4 年度的日常经营关联交易进行了预计。公司与家家悦控股集团股份有限公司及其下属公司（以下简称“家家悦控股及其下属公司”
）、上海世伴供应链有限公司等关联方发生商品销售、货物采购、房屋租赁等关联交易，该等交易行为是公司经营的正常需要，且该
关联交易定价参照市场价格，定价合理、公允，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和其他股东合法权益的情形。
公司于 2024年 4月 18 日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司 2023 年度关联交易以及 2024 年度
经常性关联交易计划的议案》，关联董事王培桓、傅元惠、翁怡诺回避表决。
独立董事对该事项进行事前认可并发表同意的独立意见：公司日常关联交易系公司多年来的经营惯例所形成或公司战略发展所需
，遵循公平、公正、公开原则，有利于提高公司的经营效益；该等关联交易价格公正、公允；决策程序符合《公司法》、《公司章程
》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及投资者利益的情形。
一、前次日常关联交易的预计和执行情况
关联交易 关联人 2023 年预计发 2023 年实际发
类别 生金额 （万元） 生金额 （万元）
向关联人 家家悦控股及其下属公司 10.00 -
购买原材 上海宝鼎酿造有限公司 25.00 27.05
料 上海世伴供应链有限公司 14,000.00 9,271.37
威海一町食品有限公司 260.00 266.01
小计 14,295.00 9,564.43
向关联人 家家悦控股及其下属公司 236.10 164.88
销售产品、 世纪优选（北京）商业管理有限公司 500.00 15.57
商品 安徽生鲜传奇商业有限公司 - 3.63
小计 736.10 184.07
关联租赁 家家悦控股及其下属公司 3,575.34 3,504.25
威海一町食品有限公司 39.79 28.07
世纪优选（北京）商业管理有限公司 72.00 51.29
小计 3,687.14 3,583.61
关联劳务 家家悦控股及其下属公司 1,481.70 928.81
北京零云智联科技有限公司 96.00 67.66
世纪优选（北京）商业管理有限公司 69.60 57.90
浙江易合网络信息股份有限公司 4.72 -
小计 1,652.02 1,054.37
合计 20,370.25 14,386.49
注：方圆市集（北京）商业管理有限公司于 2023 年 9 月更名为世纪优选（北京）商业管理有限公司。
二、本次日常关联交易预计金额和类别
关联交 关联人 2024 年 占同类 本年年初至 2023 年 占同
易类别 预计发 业务比 披露日与关 实际发 类业
生金额 例（%） 联人累计已 生金额 务比
（万元） 发生的交易 （万元） 例
金额（万元） （%）
向关联 上海宝鼎酿造有限公司 33.00 0.00 7.28 27.05 0.00
人购买 上海世伴供应链有限公司 10,000.00 0.56 2,786.01 9,271.37 0.58
原材料 威海一町食品有限公司 200.00 0.01 62.92 266.01 0.02
小计 10,233.00 0.57 2,856.21 9,564.43 0.60
向关联 家家悦控股及其下属公司 190.00 0.01 61.09 164.88 0.01
人销售 安徽生鲜传奇商业有限公 15.00 0.00 6.14 3.63 0.00
产品、 司
商品 小计 205.00 0.01 67.23 168.51 0.01
关联租 家家悦控股及其下属公司 7,461.20 7.77 1,899.98 3,504.25 3.83
赁 威海一町食品有限公司 25.72 0.08 8.57 28.07 0.10
小计 7,486.92 7.80 1,908.55 3,532.32 3.86
关联劳 家家悦控股及其下属公司 1,000.00 1.34 117.73 928.81 1.65
务 北京零云智联科技有限公 70.00 0.78 21.68 67.66 0.98
司
浙江易合网络信息股份有 4.72 0.04 4.72 - -
限公司
小计 1,074.72 1.28 144.13 996.47 1.58
合计 18,999.64 4,976.12 14,261.73
上述关联交易预计额在总额不变的情况下，各分类额度可调剂使用。以上议案分项表决，关联董事王培桓先生、傅元惠女士需回
避此项议案中涉及控股股东家家悦控股及其下属公司的有关事项的表决；关联董事王培桓先生、翁怡诺先生需回避此项议案中涉及上
海世伴供应链有限公司的有关事项的表决；关联董事傅元惠女士需回避此项议案
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