公司公告☆ ◇603709 中源家居 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 00:00│中源家居（603709）：关于独立董事辞职的公告
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中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 4月 9日收到独立董事益智先生的书面辞职报告。益智先生因独
立董事任职家数超过限制的原因，申请辞去公司独立董事及董事会专门委员会委员的相关职务，辞职后益智先生将不再担任公司任何
职务。
鉴于益智先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，益智先生
的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事之日起生效。在此之前，益智先生仍将按照法律法规和《公司章程》的规定，继
续履行独立董事及董事会专门委员会委员的职责。公司将按照规定程序尽快完成独立董事的补选工作。
益智先生在担任公司独立董事期间认真履职、勤勉尽责，对公司董事会科学决策、规范运作发挥了重要作用，公司董事会对益智
先生任职期间为公司治理及经营发展所做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603709_20240410_5WYQ.pdf
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2024-04-10 00:00│中源家居（603709）：关于监事辞职的公告
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中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2024 年 4月 9日收到公司监事禹海霞女士的书面辞职报告。禹海霞女士
因个人原因，申请辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司任何职务。
鉴于禹海霞女士的辞职将导致公司监事会人数低于《公司法》规定的法定人数，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，禹海
霞女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生新任监事之日起生效。在此之前，禹海霞女士仍将按照法律法规和《公司章程》的规定
，继续履行监事职责。公司将按照规定程序尽快完成监事的补选工作。
公司监事会对禹海霞任职监事期间的勤勉尽责以及对公司做出的贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/603709_20240410_Y2KZ.pdf
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2024-03-28 00:00│中源家居（603709）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票交易于2024 年 3 月 25 日、3 月 26 日、3 月 27 日连续三
个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
经公司自查及函询控股股东、实际控制人，截至本公告披露日，公司不存在应披露而未披露的重大信息。
根据中证指数有限公司最新发布的证监会行业市盈率数据，公司所处家具制造业最新静态市盈率为 17.25，滚动市盈率为 16.0
4，目前公司静态市盈率和滚动市盈率为负数。
一、股票交易异常波动情况
公司股票交易于 2024 年 3 月 25 日、3 月 26日、3 月 27 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海
证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人函询核实：截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在影
响公司股票交易价格异常波动的重大事项；不存在涉及公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收
购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经核查，截至本公告披露日，公司未发现可能或已经对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻和涉及热点概念的事项
。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司除于 2024 年 1 月 30 日披露的《中源家居股份有限公司 2023年年度业绩预盈公告》外，未发现其他有可能对公
司股价产生较大影响的重大事件和敏感信息，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动
期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
公司股票于 2024 年 3月 25 日、3 月 26 日、3 月 27 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，股价波动幅度
较大。根据中证指数有限公司最新发布的证监会行业市盈率数据，公司所处家具制造业最新静态市盈率为 17.25，滚动市盈率为 16.
04，目前公司静态市盈率和滚动市盈率为负数。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，（除前述第二部分涉及的披露事项外）本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应
披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关
规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充
之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603709_20240328_2CB8.pdf
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2024-03-28 00:00│中源家居（603709）：控股股东及实际控制人关于对中源家居股票交易异常波动问询函的回复
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中源家居（603709）：控股股东及实际控制人关于对中源家居股票交易异常波动问询函的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603709_20240328_K0KF.pdf
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2024-01-30 00:00│中源家居（603709）：2023年年度业绩预盈公告
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重要内容提示：
本期业绩预告适用于：净利润实现扭亏为盈。
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,000.00万元到 2,900.00万
元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。
公司预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,200.00万元至 1,760.00万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。
（二）业绩预告情况
经财务部门初步测算，公司预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润 2,000.00万元到 2,900.00万元，与上年同期相
比，将实现扭亏为盈。
预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,200.00万元至 1,760.00万元。
（三）本期业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-4,188.39万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-4,750.81 万元。
（二）每股收益：-0.52元。
三、本期业绩预盈的主要原因
（一）报告期内，因跨境电商业务销售规模提升，公司整体业绩得以大幅增长。
（二）公司业务以外销为主。报告期内，受益于主要外汇币种美元升值，公司盈利能力提升。
（三）报告期内，公司充分利用闲置厂房，实现了资产的优化配置，提升了资产回报率。
（四）上年比较基数较小。
四、风险提示
基于公司财务部门自身专业判断及与年审会计师初步沟通后的情况，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素
。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年度报告为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-30/603709_20240130_8ZCH.pdf
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2024-01-20 00:00│中源家居（603709）：关于投资建设越南（二期）生产基地项目的进展公告
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中源家居（603709）：关于投资建设越南（二期）生产基地项目的进展公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/603709_20240120_KGAU.pdf
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2023-12-30 00:00│中源家居（603709）：关于再次通过高新技术企业认定的公告
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根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于 2023年 12月 28日发布的《对浙江省认定机构 2023 年认定报备的高新
技术企业进行备案的公告》，中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）再次被认定为高新技术企业，证书编号：GR202333011944
，发证日期：2023年 12月 8 日，有效期：三年。
根据《中华人民共和国企业所得税法》及国家对高新技术企业税收优惠的相关规定，公司自通过高新技术企业重新认定起连续三
年（即 2023 年至 2025 年）可继续享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
本次认定系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的再次认定，不会对公司 2023年度的经营业绩产生重大影响，敬请广大投
资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603709_20231230_3INK.pdf
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2023-12-29 00:00│中源家居（603709）：关于投资建设越南（二期）生产基地项目的公告
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重要内容提示：
投资标的名称：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）越南（二期）生产基地项目
投资金额：预计总投资 2,800万美元
相关风险提示：
1、审批风险：本次投资事项尚需取得发改部门、商务部门、外汇管理部门及越南相关部门的审批，存在未获准以及最终取得批
准时间不确定的风险。
2、市场风险：越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也
可能发生变动，存在一定的市场风险。
一、对外投资概述
当前，国际贸易摩擦愈演愈烈，强烈冲击着全球供应链的安全稳定，因此欧美客户对供应链的安全和稳定日益重视。为完善公司
海外供应链布局，提升公司供应链的韧性和安全水平，有效规避国际贸易摩擦风险，满足公司业务拓展需求，公司拟出资 2,800万美
元在越南投资建设越南（二期）生产基地项目。上述投资总额将用于公司越南（二期）生产基地项目产能建设和业务发展所必须的生
产经营活动，包括但不限于购置土地、建造厂房及附属设施、购置机器设备等。
公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第十六次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了上述投资事项，
同时授权公司董事长或其授权人员在上述投资总额范围内进行投资决策并签署相关文件，包括但不限于制定并实施具体方案、申请投
资备案登记、签署土地购买协议等文件，并办理与本项目有关的其他一切事宜。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，
本次投资事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
1、投资标的名称：公司越南（二期）生产基地项目
2、投资金额：预计总投资 2,800万美元
3、项目实施主体：ZOY FURNITURE(VIETNAM)COMPANY LIMITED（以下简称“中源家居越南公司”）（公司间接通过全资孙公司 Z
OY VIETNAM INVESTMENT(HONG KONG)LIMITED持有中源家居越南公司 100%股权）
4、项目地：越南平阳
5、资金来源：自有或自筹资金
6、实施进度：本项目建设包括项目立项、落实资金计划、购置土地、土建工程的勘察设计、施工和装修、设备询价及采购、设
备安装调试、人员招聘及培训、试生产等过程。公司将根据市场需求、业务发展以及资金筹措等情况分阶段推进项目建设。
7、需要履行的审批：本次投资建设越南（二期）生产基地项目尚需取得发改部门、商务部门、外汇管理部门及越南相关部门的
审批，存在未获准以及最终取得批准的时间不确定的风险。
三、对外投资对公司的影响
本次投资建设越南（二期）生产基地项目事项，有利于提升公司供应链的韧性和安全水平，有效支撑公司业务的拓展，有利于提
升公司市场竞争力，推动公司的持续发展。本次投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生不利影响，不存在损害
公司全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
四、对外投资的风险分析
1、审批风险：本次投资事项尚需取得发改部门、商务部门、外汇管理部门及越南相关部门的审批，存在未获准以及最终取得批
准时间不确定的风险。针对上述风险，公司将严格遵守境内外相关法律法规，与第三方专业服务机构进行合作，以保障项目顺利推进
。
2、市场风险：越南的法律、政策、商业环境、文化环境等与国内存在较大差异，国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策也
可能发生变动，存在一定的市场风险。公司将密切关注国际贸易格局、越南外贸形势及进出口政策变化，同时公司将根据市场需求、
业务发展以及资金筹措等情况分阶段推进项目建设并制定具体实施方案，投资资金也将根据项目建设进度分批投入，切实降低和规避
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-29/603709_20231229_JJ9D.pdf
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2023-10-28 00:00│中源家居（603709）：第三届董事会第十五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年10月24日以书面及电子邮件方式发出，会
议于2023年10月27日以通讯方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了以下议案：
1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023年第三季度报告》。
2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《审计委员会工作细则》。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整审计委员会成员的议案》。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》的规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的
董事。为完善公司治理结构，充分发挥董事会专门委员会在上市公司治理中的作用，张芸女士于近期申请辞去董事会审计委员会委员
职务。
经全体董事三分之一以上提名，公司董事会同意选举董事胡林福先生为审计委员会委员，与俞乐平女士（主任委员）、益智先生
共同组成公司董事会审计委员会，任期与第三届董事会任期一致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603709_20231028_UBS2.pdf
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2023-10-28 00:00│中源家居（603709）：董事会审计委员会工作细则
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中源家居（603709）：董事会审计委员会工作细则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603709_20231028_14SU.pdf
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2023-10-28 00:00│中源家居（603709）：第三季度报告
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中源家居（603709）：第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-10-28/603709_20231028_BT1H.pdf
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2023-09-27 00:00│中源家居（603709）：关于租赁海外仓的公告
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重要内容提示：
交易简要内容：中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司 EBELLOHOME INC（以下简称“EBELLO”）拟向 Titan
ium Plus Autoparts Inc 租赁位于 16003Euclid Ave, Chino CA 91708 的仓库，租赁面积为 186,118平方英尺（约 17,290.93平方
米），租赁金额（含税）为 824.13 万美元（折合人民币约 5,911.24 万元），押金215.90 万美元（折合人民币约 1,548.56 万元
），合计 7,459.80万元，租赁期限 2 年。
交易对方与公司不存在关联关系，本次交易不构成关联交易。
本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
已履行的审议程序：本次交易已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
公告中所涉金额按照中国人民银行 2023 年 9 月 26 日人民币兑美元中间价7.1727换算所得。小数点后尾数差异系四舍五入所
致。
一、交易概述
受益于互联网及支付技术的日益普及，全球电商渠道交易规模正在不断增长，跨境电商渗透率持续提升，已逐步成为家具市场发
展的新引擎。作为跨境电商的重要组成部分，海外仓布局的重要性不可估量。为了更好地促进公司跨境业务的发展需要，公司全资子
公司 Ebello 拟向 Titanium Plus Autoparts Inc 租赁位于 16003 Euclid Ave,Chino CA 91708的仓库，租赁面积为 186,118平方
英尺（约 17,290.93 平方米），租赁金额（含税）为 824.13 万美元（折合人民币约 5,911.24 万元），押金 215.90 万美元（折
合人民币约 1,548.56万元），合计 7,459.80万元，租赁期限 2年。
上述事项已经公司于 2023年 9月 25日召开的第三届董事会第十四次会议以 7票同意、0票反对、0票弃权审议通过。本次交易不
构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
按照连续 12个月累计计算的原则，前期累计未达到披露标准的租赁事项如下：
序号 租赁时间 出租方 承租方 租赁标的 租赁 金额（万元） 用途
期限
1 2023 年 7 Titanium EBELLO 位 于 2961 1年 租金 233.64 万 海外
月 Plus Gravel Springs 美 元 ， 押 金 仓
Autoparts Rd, Buford GA， 138.90万美元，
Inc United States 折合人民币共
的仓库 约 2,672.10 万
元
2 2023 年 7 南兴建筑贸 中源越南投 位于平阳省，槟 2年 租金 182.16 万 生产
月 易股份公司 资（香港） 桔市，泰和坊，美 美元，折合人民 经营
有限公司 福工业园区 K-1- 币约 1,306.58
CN 座的厂房 万元
合计 3,978.68
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次租赁事项在公司董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。
二、本次交易对方情况介绍
公司名称：Titanium Plus Autoparts Inc
成立时间：2015年
注册地：14271 E Don Julian Rd,City Of Industry,CA91746
法定代表人：Tony Chiu
经营范围：零售和服务
股权架构：Tony Chiu 持股 100%
Titanium Plus Autoparts Inc 与公司不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其他关系。
三、交易标的基本情况
标的位置：位于 16003 Euclid Ave, Chino CA 91708 的仓库
标的面积：186,118 平方英尺（约 17,290.93 平方米）
截至本公告披露日，上述交易标的产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利情况，不存在被采取查封、冻结等司法措施
的情形。
四、交易的定价政策
本次交易的定价根据市场行情和实际情况，充分考虑了周边厂房租赁市场价格水平及其未来发展趋势，经双方协商确定。
五、协议的主要内容
出租方：Titanium Plus Autoparts Inc
承租方：EBELLO HOME INC
1、“仓库”是指位于 16003 Euclid Ave, Chino CA 91708 的商业建筑。
2、合同期限：合同开始日期为 2023年 11月 1日，截止日期为 2025年 10月 31日。
3、仓库内为客户指定的存储区域（“区域”）186,118平方英尺，租金价格为 1.68美元/每平方英尺。每年有 4%增长。地税价
格为 0.27 美分/每平方英尺，每月地税金额为$50,251.86。免租期为 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日，免租期内，客
户无需支付月租金，但需支付地税金额$50,251.86。客户从 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 10月 31日期间需支付月租金（$312,678
.24）及地税金额($50,251.86)共计$362,930.10。2024年 11 月 1日至 2025 年 10 月 31日期间，需支付月租金（$325,706.50）及
地税金额($50,251.86)共计$375,958.36。
4、押金：客户同意支付押金总额为$2,158,968.80,公司同意返还押金，将基于仓库的状况，在 2026年 1月 31日后返还。
六、本次交易对公司的影响
本次租赁海外仓事项将进一步完善公司海外仓布局，有效支撑公司跨境电商业务的发展，有利于提升公司市场竞争力，推动公司
的持续发展，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-09-27/603709_20230927_XQOM.pdf
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2023-08-30 00:00│中源家居（603709）：审计委员会关于第三届董事会第十三次会议相关事项的书面意见
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根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作细则》等有关规定，
中源家居股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会审计委员会在全面了解公司第三届董事会第十三次会议审议事项相关资料
的基础上，以客观判断立场，现就相关事项发表如下书面审核意见：
本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公允地反映了公司财
务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。审计
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