公司公告☆ ◇603711 香飘飘 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│香飘飘（603711）：2023年股票期权激励计划预留授予激励对象名单（预留授予日）
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一、激励对象获授股票期权分配情况
本激励计划拟预留授予的股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示：
序号 职务 获授的股 占授予股 占目前总股
票期权 票期权总 本的比例
（万份） 量的比例
1 核心管理人员及核心技术 266.00 19.82% 0.65%
（业务）人员（16人）
注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本的 1%。公司全部有效
期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时公司股本总额的 10.00%。
2、本计划授予激励对象不包括独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
二、核心管理人员及核心技术（业务）人员名单
序号 姓名 职务
1 刘阳 核心管理人员及核心技术（业务）人员
2 张瑞阳 核心管理人员及核心技术（业务）人员
3 汪皓 核心管理人员及核心技术（业务）人员
4 潘鸿 核心管理人员及核心技术（业务）人员
5 任文泉 核心管理人员及核心技术（业务）人员
6 林宇 核心管理人员及核心技术（业务）人员
7 吴立鹏 核心管理人员及核心技术（业务）人员
8 顾浩强 核心管理人员及核心技术（业务）人员
9 邱锋锋 核心管理人员及核心技术（业务）人员
10 郑子义 核心管理人员及核心技术（业务）人员
11 陈志清 核心管理人员及核心技术（业务）人员
12 王洪飞 核心管理人员及核心技术（业务）人员
13 郭文江 核心管理人员及核心技术（业务）人员
14 蔡建峰 核心管理人员及核心技术（业务）人员
15 朱俊盈 核心管理人员及核心技术（业务）人员
16 范一伟 核心管理人员及核心技术（业务）人员
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2024-04-18 00:00│香飘飘（603711）：2024年第一季度经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露：第十二号——酒制造》的相关规定，现将香飘飘食品股份
有限公司（以下简称“公司”）2024年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、 公司 2024 年第一季度主要经营情况
1、按产品档次分类情况：
单位：元 币种：人民币
产品分类 2024年 1-3月 2023年 1-3月 增减变动
销售收入 销售收入 幅度
（%）
冲泡类 485,180,830.13 460,058,018.76 5.46
即饮类 233,743,745.36 212,271,690.79 10.12
合计 718,924,575.49 672,329,709.55 6.93
报告期内，公司对细分系列的销售收入情况按产品分类进行合并统计，冲泡类包括经典系列、好料系列、珍珠系列及冲泡类其他
系列，即饮类包括果汁茶、冻柠茶、液体奶茶及即饮类其他系列。
2、按销售渠道分类情况：
单位：元 币种：人民币
渠道类型 2024年 1-3月 2023年 1-3月 增减变动
销售收入 销售收入 幅度（%）
经销商 614,751,796.50 576,912,367.45 6.56
电商 70,210,398.44 77,596,791.43 -9.52
出口 4,925,207.07 4,479,778.01 9.94
直营 29,037,173.48 13,340,772.66 117.66
合计 718,924,575.49 672,329,709.55 6.93
3、按区域分类情况：
单位：元 币种：人民币
区域 2024年 1-3月 2023年 1-3月 增减变动
销售收入 销售收入 幅度（%）
华东 285,456,337.05 269,534,245.28 5.91
西南 94,984,174.85 94,285,635.35 0.74
华中 113,638,641.34 100,481,535.81 13.09
西北 53,809,130.24 51,579,583.17 4.32
华南 25,803,015.19 23,834,461.45 8.26
华北 32,239,142.00 28,495,515.23 13.14
东北 8,821,355.83 8,701,391.16 1.38
电商 70,210,398.44 77,596,791.43 -9.52
出口 4,925,207.07 4,479,778.01 9.94
直营 29,037,173.48 13,340,772.66 117.66
合计 718,924,575.49 672,329,709.55 6.93
注：上述合计数与各加数直接相加之和存在尾数差异，系四舍五入形成。
二、 公司 2024 年第一季度经销商变动情况
单位：个
区域名称 报告期末经销商数量 报告期内增加数量 报告期内减少数量
华东 597 42 15
西南 236 9 6
东北 44 3 0
华北 185 18 7
华中 270 22 0
华南 128 19 4
西北 151 0 1
合计 1611 113 33
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
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2024-04-18 00:00│香飘飘（603711）：关于公司财务总监变更的公告
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香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024年 4月 17日召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关
于聘任公司财务总监的议案》。根据公司发展需要，经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审核，董事会同意聘任邹勇坚先生
为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。（简历详见附件）
根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定，公司董
事会提名委员会第四次会议对邹勇坚先生的任职资格进行了审查，认为其任职资格符合相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的
任职条件和工作经历。且经董事会第四届审计委员会第八次会议审议通过，审计委员会认为邹勇坚先生具备相关的专业知识和工作经
验，符合财务总监的认知资格，不存在被中国证监会确定为禁入者并且尚未解除的情况，也不存在《公司法》《公司章程》规定的不
得担任公司财务总监的情形，同意提交公司董事会审议。
公司董事会于近日收到财务总监李超楠女士递交的辞职报告，李超楠女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务，辞职报告自送
达董事会之日起生效。辞职后，李超楠女士不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，李超楠女士持有公司股份 450,100股，占公司总股本的0.11%。李超楠女士离任后将严格遵守《上市公司董
事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份
实施细则》及其他有关股份买卖的限制性规定。
李超楠女士在担任财务总监期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李超楠女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感
谢！
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2024-04-18 00:00│香飘飘（603711）：董事会审计委员会2023年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》和香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）的《公司章
程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计
委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，20
10年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2023 年末，立信
拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693名。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会第五次会议及第四届董事会审计委员会第三次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案经公
司 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘立信担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事
前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作要求，立信对公司 2
023年度财务报告及内部控制的有效性进行了审计，同时对非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告
。
在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风
险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层进行了沟通，有效的提升了工作的准确性。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2024 年 4 月 9 日，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开工作沟通会议，听
取了立信关于公司 2023 年度审计完成情况的汇报，并对审计发现问题提出建议。
（三）2024 年 4 月 15 日，公司召开第四届董事会审计委员会第七次会议，审议通过公司 2023 年年度报告、内部控制评价报
告、续聘会计师事务所等议案，并同意提交董事会审议。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委
员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会
计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了
良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、
及时。
香飘飘食品股份有限公司董事会
审计委员会
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2024-04-18 00:00│香飘飘（603711）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）香飘飘食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4
月 17日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构，聘期一年。上述议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告
如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986年复办，20
10年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 B
DO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监
督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元，上市公司审计收费
8.32亿元。
2023年度立信为 671家上市公司提供年报审计服务，主要行业包括计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、软件
和信息技术服务业等，同行业上市公司审计客户 5家。
2、投资者保护能力
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：起诉（仲 被诉（被仲 诉讼（仲 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 裁）人 裁）事件 裁）金额
尚余 1,000 多 连带责任，立信投保的职业保险足以
金亚科技、周2014 年报 万，在诉讼 覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履投资者
旭辉、立信
过程中 行
一审判决立信对保千里在 2016 年 12
2015 年重
保千里、东北 月 30 日至 2017 年 12 月 14 日期间因
组、2015 年
投资者证券、银信评 80 万元 证券虚假陈述行为对投资者所负债务
报、2016 年
估、立信等 的 15%承担补充赔偿责任，立信投保
报
的职业保险足以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分 0次，涉及从业
人员 75名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计 开始从事 开始在本 开始为本公
姓名 师执业时 上市公司 所执业时 司提供审计
间 审计时间 间 服务时间
项目合伙人 陈小金 2010年 2008年 2010年 2021年
签字注册会计师 李丹 2015年 2013年 2015年 2022年
签字注册会计师 陈喆 2024年 2018年 2024年 2019年
质量控制复核人 李勇平 2007年 2007年 2007年 2023年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：陈小金
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 宁波精达成形装备股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 江西富祥药业股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 香飘飘食品股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 宁波色母粒股份有限公司 签字合伙人
2021年-2022年 浙江润阳新材料科技股份有限公司 签字合伙人
2023年 上海华峰铝业股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 浙江闰土股份有限公司 质量控制复核人
2021年-2023年 杭州爱科科技股份有限公司 质量控制复核人
2022年-2023年 国邦医药集团股份有限公司 质量控制复核人 国邦医药集团股份有限公司
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李丹
时间 上市公司名称 职务
2023年 香飘飘食品股份有限公司 签字会计师
2021年 浙江永太科技股份有限公司 签字会计师
2021年 浙江润阳新材料科技股份有限公司 签字会计师
2021年-2023年 宁波色母粒股份有限公司 签字会计师
姓名：陈喆
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 香飘飘食品股份有限公司 项目组成员 香飘飘食品股份有限公司
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：李勇平
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 浙江捷昌线性驱动科技股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 创新医疗管理股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 美康生物科技股份有限公司 签字合伙人
2021年-2023年 绿康生化股份有限公司 签字合伙人
2023年 浙江炜冈科技股份有限公司 签字合伙人
2023年 香飘飘食品股份有限公司 质量控制复核人
时间 上市公司名称 职务
2021年-2023年 江西富祥药业股份有限公司 质量控制复核人
2021年-2023年 浙江仙通橡塑股份有限公司 质量控制复核人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人最近三年未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政
处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时
间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司 2023 年度审计费用为 135 万元（其中财务报表审计费用为 115 万元，内部控制审计费用为 20万元），定价原则未发生
变化。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层根据 2024 年度的审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊
普通合伙）年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中坚持独
立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信会计
师事务所为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构。
（二）董事会审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第十四次会议，以 8 票同意、0票弃权、0票反对审议通过了《关于续聘会计师事
务所的议案》，同意续聘立信为公司 2024年度财务与内部控制审计机构，聘期一年。
（三）监事会审议意见
公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，较好地完成了公司委托的
各项工作,同意本次审计机构的续聘。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、报备文件
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