公司公告☆ ◇603713 密尔克卫 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-22 16:15 │密尔克卫（603713）：“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议资料 │
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│2025-04-22 16:15 │密尔克卫（603713）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-04-16 15:33 │密尔克卫（603713）：2024年内部控制审计报告（修订版） │
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│2025-04-16 15:33 │密尔克卫（603713）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-04-14 21:54 │密尔克卫（603713）：关于注销2022年股票期权激励计划股票期权的公告 │
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│2025-04-14 21:54 │密尔克卫（603713）：关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的公告 │
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│2025-04-14 21:54 │密尔克卫（603713）：市值管理制度 │
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│2025-04-14 21:54 │密尔克卫（603713）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-14 21:54 │密尔克卫（603713）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-14 21:54 │密尔克卫（603713）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议 │
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2025-04-22 16:15│密尔克卫（603713）：“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议资料
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密尔克卫（603713）：“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603713_20250423_UI3H.pdf
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2025-04-22 16:15│密尔克卫（603713）：2024年年度股东大会会议资料
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密尔克卫（603713）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-23/603713_20250423_GS7I.pdf
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2025-04-16 15:33│密尔克卫（603713）：2024年内部控制审计报告（修订版）
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密尔克卫（603713）：2024年内部控制审计报告（修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/603713_20250417_B4K2.pdf
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2025-04-16 15:33│密尔克卫（603713）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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密尔克卫（603713）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-17/603713_20250417_MWV3.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于注销2022年股票期权激励计划股票期权的公告
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密尔克卫（603713）：关于注销2022年股票期权激励计划股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_I61C.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的公告
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密尔克卫（603713）：关于注销2021年股票期权与限制性股票激励计划股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_2GJN.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：市值管理制度
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密尔克卫（603713）：市值管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_9QA9.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：2024年年度报告摘要
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密尔克卫（603713）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_IICU.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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密尔克卫（603713）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_4ARM.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议
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密尔克卫（603713）：第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_JN67.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：修订2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告
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密尔克卫（603713）：修订2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_TSXE.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：修订2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书
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密尔克卫（603713）：修订2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_QDED.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：独立董事2024年度述职报告（李阿吉）
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密尔克卫（603713）：独立董事2024年度述职报告（李阿吉）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_NJYC.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：舆情管理制度
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密尔克卫（603713）：舆情管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_TW89.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）
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密尔克卫（603713）：2024年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_OIME.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于控股子公司购买资产的公告
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密尔克卫（603713）：关于控股子公司购买资产的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_I4RR.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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密尔克卫（603713）：2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_4YG3.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：中金公司关于密尔克卫2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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密尔克卫（603713）：中金公司关于密尔克卫2024年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_Z6XV.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于回购注销限制性股票通知债权人的公告
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密尔克卫（603713）：关于回购注销限制性股票通知债权人的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_M3W1.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：2024年度可持续发展报告
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密尔克卫（603713）：2024年度可持续发展报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_YZ4B.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其相关文件的修
│订说明公告
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密尔克卫（603713）：关于公司2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）及其相关文件的修订说明公告。公告
详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_P2KY.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于2025年度担保额度预计的公告
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密尔克卫（603713）：关于2025年度担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_1NFB.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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密尔克卫（603713）：2024年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_778M.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：累积投票制实施细则（2025年4月）
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密尔克卫（603713）：累积投票制实施细则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_NYUZ.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于续聘会计师事务所的公告
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密尔克卫（603713）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_6PET.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：第四届董事会第六次会议决议公告
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密尔克卫（603713）：第四届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_VPKQ.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：变更部分募集资金用途的核查意见
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密尔克卫（603713）：变更部分募集资金用途的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_RNFI.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：募集资金管理制度（2025年4月）
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密尔克卫（603713）：募集资金管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_8J15.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要
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密尔克卫（603713）：2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案二次修订稿）摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_80DC.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期解除限售
│条件...
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密尔克卫（603713）：关于2021年股票期权与限制性股票激励计划授予限制性股票第四个解除限售期解除限售条件...。公告详
情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_BRUO.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于会计政策变更的公告
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密尔克卫（603713）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_V953.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：股东会议事规则（2025年4月）
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密尔克卫（603713）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_1KOQ.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于关于召开“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议的通知
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密尔克卫（603713）：关于关于召开“密卫转债”2025年第一次债券持有人会议的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_QEA4.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：对外投资与资产处置管理制度（2025年4月）
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密尔克卫（603713）：对外投资与资产处置管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_B0QO.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：可转换公司债券持有人会议规则（2025年4月）
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密尔克卫（603713）：可转换公司债券持有人会议规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_H7D7.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：对外担保决策制度（2025年4月）
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密尔克卫（603713）：对外担保决策制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_MG5Y.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：独立董事独立性自查的专项意见
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密尔克卫（603713）：独立董事独立性自查的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_DX3R.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：董事会议事规则（2025年4月）
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密尔克卫（603713）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_U6A0.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告
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密尔克卫（603713）：董事会审计委员会2024年度对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_1UXG.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：2021年激励计划注销股票期权、回购注销限制性股票、2022年激励计划注销股票期权及
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密尔克卫（603713）：2021年激励计划注销股票期权、回购注销限制性股票、2022年激励计划注销股票期权及...。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_WUZT.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：独立董事工作细则（2025年4月）
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密尔克卫（603713）：独立董事工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_M4QM.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关联交易控制与决策制度（2025年4月）
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密尔克卫（603713）：关联交易控制与决策制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_UZUZ.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于变更部分募集资金用途的公告
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密尔克卫（603713）：关于变更部分募集资金用途的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_CN7Q.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：独立董事2024年度述职报告（朱益民）
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密尔克卫（603713）：独立董事2024年度述职报告（朱益民）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_LEOJ.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告
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密尔克卫（603713）：董事会审计委员会2024年度履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_KBQ4.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分制度的公告
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密尔克卫（603713）：关于变更注册资本、修改《公司章程》及部分制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-15/603713_20250415_J0OA.pdf
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2025-04-14 21:54│密尔克卫（603713）：第四届监事会第五
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