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603717(天域生态)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603717 天域生态 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│天域生态(603717):关于公司2023年度对外担保预计的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称:上海云新牧业有限公司(以下简称“上海云新”) 是否为上市公司关联人:否 本次担保金额:本次担保金额不超过人民币 210.00 万元,本次担保前公司对上海云新的担保余额为人民币 1,979.49 万元 本次担保是否有反担保:否 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 特别风险提示:本次被担保人上海云新为资产负债率超过 70%的控股三级 子公司,敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 (一)本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 04 月 28 日、05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次 会议和 2022 年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》,同意公司及控股子公司为其他下属资 产负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元,公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保 额度不超过30.10 亿元;公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元,公司为资产负债率 70%以上的参股 公司提供担保额度不超过 1.00 亿元。上述担保额度有效期为 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之 日止。担保业务包括:公司对控股子公司提供的担保;控股子公司之间的担保;公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保; 由第三方担保机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2023 年度对外担 保预计的公告》、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-058、2023-071)。 (二)本次担保的基本情况 公司控股三级子公司上海云新因经营发展需要向上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行(以下简称“上海农村商业银行”)申 请银行承兑汇票授信敞口不超过人民币 210.00 万元(到期续开),由公司提供连带责任保证担保,保证期间为债权人垫付款项之日 起三年。近日,公司与上海农村商业银行签署《保证合同》。 二、被担保人基本情况 被担保人名称:上海云新牧业有限公司 注册资本:2,000 万元人民币 法定代表人:黄飞 注册地址:崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 B 区 187 室(上海富盛经济开发区) 经营范围:分支经营:畜禽养殖自产自销;牧业管理咨询服务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 最近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币 元 科目 金额 2022 年 12 月 31 日 2023 年 09 月 30 日 (经审计) (未经审计) 资产总额 81,532,816.79 74,105,018.56 负债总额 60,832,591.09 58,122,152.56 资产净额 20,700,225.70 15,982,866.00 2022 年 01-12 月 2023 年 01-09 月 (经审计) (未经审计) 营业收入 71,096,435.48 46,506,410.82 净利润 6,919,450.22 -5,417,359.70 与公司关系:系公司控股三级子公司,股权结构为公司控股二级子公司湖北天豚食品科技有限公司持股 100.00%。 三、担保协议的主要内容 债权人:上海农村商业银行股份有限公司黄浦支行 保证人:天域生态环境股份有限公司 债务人:上海云新牧业有限公司 1、担保方式:连带责任保证 2、担保金额:不超过人民币 210.00 万元 3、保证范围:主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、赔偿金以及实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限 于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费、公证费及其他费用。 4、担保期限:为债权人垫付款项之日起三年。 四、担保的必要性和合理性 本次担保事项主要为满足控股子公司业务发展及生产经营的需要,有利于控股子公司的持续发展,符合公司整体利益和发展战略 。本次担保对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其经营管理、财务等方面具有控制权,担保风险整体可控,不存在损害 公司及中小股东利益。 五、董事会意见 公司分别于 2023 年 04 月 28 日、05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会议和 2022 年年度股东大会,会议审议通过 了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》,独立董事发表了明确同意的独立意见。本次担保金额在预计总额度范围内,无需再 次提交董事会或者股东大会审议。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告出具之日,公司及控股子公司实际对外担保累计金额合计为1,139,102,709.02 元,占公司最近一期经审计净资产比 例为 99.90% 。其中,公司及控股子公司对合并报表范围内子公司提供的担保总余额为 1,113,902,709.02 元,占公司最近一期经审 计净资产的 97.69%;公司及控股子公司对合并报表范围外公司提供的担保余额为人民币 25,200,000.00 元,占公司最近一期经审计 净资产的2.21%。公司无逾期担保的情况。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603717_20240329_2XYV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│天域生态(603717):关于2022年股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期限制行权期间的提示性公 │告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《上市公司股权激励管理办法》、《天域生态环境股份有限公司 2022年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“《股权 激励计划》”)及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司关于股票期权自主行权的相关规定,结合天域生态环境股份有限公司( 以下简称“公司”)2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告披露计划,现对公司 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第 一个行权期限制行权时间公告如下: 一、公司《股权激励计划》首次授予股票期权已于 2023 年 6 月 5 日进入第一个行权期,行权起止日期为 2023 年 6 月 5 日 至 2024 年 5 月 10 日(行权窗口期除外),目前尚处于自主行权阶段。 二、公司《股权激励计划》本次限制行权期为 2024 年 03 月 31 日至 2024年 04 月 29 日,在此期间全部激励对象将限制行 权。 三、公司将按照有关规定及时向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司申请办理限制行权相关事宜。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603717_20240326_HTB4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│天域生态(603717):关于部分募投项目延期的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2023 年 9 月 15 日在上海证券交易所披露了《关于部分募投项目延期的 公告》(公告编号:2023-098)。近日,募投项目“天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目”达到预定可使用状态日期延 长至 2024 年 12 月,已经天长市铜城镇人民政府审批同意,并签订了补充协议,现就协议签订情况补充披露如下: 一、签订主体 发包人(全称):天长市千秋文化旅游发展有限公司 项目管理单位(全称):天长市铜城镇人民政府 承包人(全称):天域生态环境股份有限公司(牵头方) 中晟华兴国际建工有限公司(联合体成员 1)上海天夏景观规划设计有限公司(联合体成员 2) 二、合同主要内容 鉴于天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目因受三年不可抗力事项、项目地块征迁难度较大及项目专项债资金未及时 到位等影响,导致该项目未按期建设完成。现经发包人、项目管理单位及承包人各方共同协商一致,对于项目工期的调整达成如下意 见。 1、双方就原 2020 年 6 月 9 日签订的《天长市龙岗红色古镇文化旅游景区工程总承包项目政府投资工程总承包合同》(以下 简称“原合同”)中约定工期调整:2024 年 12 月 30 日竣工。 2、原合同中涉及原竣工日期的相关条款实施时间相应顺延。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603717_20240323_RLKC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│天域生态(603717):关于实际控制人续签一致行动协议的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”、“目标公司”或“天域生态”)控股股东、实际控制人罗卫国先生及史东伟先 生为维护公司实际控制权稳定,保障公司持续稳健发展及对公司未来发展的信心,双方于 2024 年 03 月 16日续签了《一致行动协 议》(以下简称“本协议”),具体情况如下: 一、本次续签一致行动协议的背景情况 公司控股股东、实际控制人罗卫国先生及史东伟先生于 2023 年 03 月 17 日签署了《一致行动协议》,有效期为自双方正式签 署之日起生效,至 12 个月届满后失效。 截至本公告发布之日,罗卫国先生持有公司股份 48,501,829 股,占公司总股本的 16.72%;史东伟先生持有公司股份 43,088,8 00 股,占公司总股本的14.85%;罗卫国先生与史东伟先生作为一致行动人,合计持有公司股份91,590,629股,占公司总股本的 31.5 7%。 二、本次续签《一致行动协议》的主要内容 甲方:罗卫国 乙方:史东伟 甲乙双方依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规和规范性文件的规定,兹约定如下: 1、自本协议生效之日起,就目标公司经营发展事项的决策,包括但不限于:对目标公司的董事、监事和高级管理人员选任安排 、经营方针和投资方案、年度财务预算方案及决算方案、增加或者减少公司注册资本、章程修改、对外投资、与其他方的合资及合作 、为他人提供担保等与目标公司经营发展相关的一切事项,以及其他根据有关法律法规和《公司章程》规定需要由公司股东大会、董 事会作出决议的事项(统称为“公司经营发展重大事项”)作出的决定,甲乙双方应始终保持一致行动。 2、双方同意,本协议一方拟向天域生态董事会或股东大会提出应由董事会或股东大会审议的议案时,应当事先就议案内容与另 一方进行充分的沟通和交流,如果一方对议案内容有异议,在不违反法律、监管机构的规定和《公司章程》规定的前提下,双方均应 当作出适当让步,对议案内容进行修改,直至双方共同认可议案的内容后,以其中一方的名义或双方的名义向目标公司董事会或股东 大会提出相关议案,并对议案作出相同的表决意见。 3、对于非由本协议的一方或双方提出的议案,在天域生态董事会或股东大会召开前,双方应当就待审议的议案进行充分的沟通 和交流,直至双方达成一致意见,并各自以自身的名义或一方授权另一方按照形成的一致意见在天域生态董事会会议或股东大会会议 作出相同的表决意见。如果难以达成一致意见,在议案的内容符合法律、法规、监管机关的规定和《公司章程》规定的前提下,一方 拟对议案投同意票,而一方拟对议案投反对票或弃权票的,则双方在正式会议上均应对该议案投同意票;如果一方拟对议案投反对票 ,而另一方拟对议案投弃权票的,则双方在正式会议上均应对该议案投反对票;如果议案的内容违反法律、法规、监管的规定和《公 司章程》规定,则双方均应对该议案投反对票。 4、在本协议有效期内,双方同意共同行使《公司章程》赋予股东及董事的其它职权。 5、本协议双方承诺,在本协议有效期内,本协议任何一方拟将其所持有公司的全部或部分股权进行转让时,除非另一方书面明 确提出要求,否则该等转让的受让方无需承继本协议项下的义务。 6、在本协议有效期限内,未经另一方同意,本协议任何一方不得将其所持公司的股份进行质押或设置其他第三方权益,且经质 押或设置第三方权益的股份仍应遵守本协议的约定。 7、本协议有效期一年,自甲乙双方正式签署之日起生效。 三、本次续签《一致行动协议》对公司的影响 本次续签《一致行动协议》未导致公司实际控制权发生变更,公司的实际控制人仍为罗卫国、史东伟先生。本次续签《一致行动 协议》,有利于维护公司实际控制权的稳定,保持公司重大事项决策的一致性,有利于公司发展战略和经营管理的连贯性和稳定性, 不存在对上市公司日常经营管理产生不利影响,不存在损害中小投资者利益的情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603717_20240319_7IH2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│天域生态(603717):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)股票于 2024 年 03 月 06 日、03 月 07 日、03 月 08 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计 超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交 易异常波动的情形。 公司已于 2024 年 01 月 31 日披露了 2023 年年度业绩预告,公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-48,000.00 万元到-38,000.00 万 元。公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的 净利润为-49,000.00 万元到-39,000.00 万元。本次业绩预告未经注册会计 师审计,仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经 审计后的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 经公司自查,并书面函证控股股东及实际控制人,截至本公告出具之日, 确认不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场 交易风险,理性决策,审慎投资。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024 年 03月 06日、03月 07 日、03月 08日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证 券交易所交易规则》等有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对公司股票交易异常波动,公司对有关事项进行了核查,并书面函证了本公司控股股东及实际控制人,现将有关情况说明如下 : (一)生产经营情况 经公司自查,公司目前经营正常,公司市场环境或行业政策未发生重大调整、生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动、内部经 营秩序正常,不存在应当披露而未披露的信息。 (二)重大事项情况 经公司自查,并向控股股东及实际控制人书面函证确认,截至本公告出具之日,公司及控股股东、实际控制人均不存在影响公司 股票交易异常波动的重大事项,不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务 重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。 (四)其他股价敏感信息 经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 三、董事会声明 本公司董事会确认,除已按规定披露的事项外,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披 露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露 而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息,公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、相关风险提示 (一)二级市场交易风险 公司股票于 2024 年 03月 06日、03月 07 日、03月 08日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。公司截至 2024 年 03月 08日的静态市盈率为-4.32倍,市净率为 1.80倍。根据中证指数有限公司发布的证监会行业数据显示,截至 2024年 03 月 08日,公司所处的“E48土木工程建筑业”静态市盈率均值为 6.89倍,市净率为 0.63倍,公司当前的市净率高于同行业平均水平。 敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策、审慎投资。 (二)生产经营风险 公司已于 2024年 01月 31日披露了 2023 年年度业绩预告,公司预计 2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-48,000.00 万元到-38,000.00 万元。公司预计 2023 年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-49,000.00 万元到-39,000 .00 万元。本次业绩预告未经注册会计师审计,仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度 报告为准,敬请广大投资者注意投资风险。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念涉及事项或业务的不确定性风险 公司未发现可能或已经对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻。此外,对于公司已经公告披露的拟对北京 阿格亚公司通过成立基金形式进行的股权投资的项目,现处于已签订框架协议并进行尽职调查的阶段,尚存在重大不确定性,并无应 当披露而未披露的信息,请广大投资者注意风险,谨慎投资。 (四)公司向特定对象发行 A股股票项目已于 2023年 05月 12日获得中国证监会同意注册的批复,批复自同意注册之日起 12个 月内有效,完成发行的时间尚存在不确定性风险。 (五)其他风险 公司郑重提醒广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所官方网站(www.sse.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准,敬请广大投资者关注公司相关公告,注意投资风 险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603717_20240309_NR6B.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│天域生态(603717):控股股东、实际控制人关于《天域生态股票交易异常波动的问询函》的回复 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天域生态(603717):控股股东、实际控制人关于《天域生态股票交易异常波动的问询函》的回复。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603717_20240309_WZ4T.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-06 00:00│天域生态(603717):关于公司2023年度对外担保预计的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称:滨州天域之光能源科技有限公司(以下简称“债务人”或“滨州天域”) 是否为上市公司关联人:否 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次担保金额为人民币 18,181,578.24 元,本次担保前公司对滨州天域的担保余额为人民币9,409,853.97 元 本次担保不存在反担保 公司及控股子公司不存在逾期担保的情形 一、 担保情况概述 (一)本次担保履行的内部决策程序 天域生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 04 月 28日、05 月 19 日召开公司第四届董事会第十四次会 议和 2022 年年度股东大会,会议审议通过了《关于公司 2023 年度对外担保预计的议案》,同意公司及控股子公司为其他下属资产 负债率低于 70%的子公司提供担保额度不超过 25.70 亿元,公司及控股子公司为其他下属资产负债率 70%以上的子公司提供担保额 度不超过30.10 亿元;公司为资产负债率低于 70%的参股公司提供担保额度不超过 1.20 亿元,公司为资产负债率 70%以上的参股公 司提供担保额度不超过 1.00 亿元。担保期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。担保业 务包括:公司对控股子公司提供的担保;控股子公司之间的担保;公司对参股子公司以持股比例为限提供等比例担保;由第三方担保 机构为下属子公司或公司的相关业务提供担保,公司或下属子公司向第三方担保机构提供反担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 5 月 20 日在上海证券交易所官方网站及指定信息披露媒体上发布的《关于公司 2023 年度对外担保预计的公告 》、《2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-058、2023-071)。 (二)本次担保的基本情况 近日,公司全资二级子公司滨州天域因经营发展需要向苏州金融租赁股份有限公司(以下简称“债权人”或 “苏州租赁”)申 请开展融资租赁业务,并签订了《融资租赁合同》(以下简称“主合同”),租金总额 18,031,578.24 元人民币,租赁期限预计 8 年。公司为债务人在上述融资租赁业务项下的全部债务(包括租金、名义货价)向债权人提供连带责任保证,并签订了《保证合同》 。同时,滨州天域将其光伏发电系统设备抵押给债权人,将其 5MW 分布式光伏电站100%电费收益权质押给债权人。 二、交易对方基本情况 公司名称:苏州金融租赁股份有限公司 统一社会信用代码:91320000MA1MCUK03L 成立时间:2015 年 12 月 15 日 注册资本:238,000 万元人民币 法定代表人:马天舒 注册地点:苏州工业园区苏州大道东 265 号 48、49 楼 经营范围:融资租赁业务;转让和受让融资租赁资产;固定收益类证券投资业务;接受承租人的租赁保证金;吸收非银行股东 3 个月(含)以上定期存款;同业拆借;向金融机构借款;境外借款;租赁物变卖及处理业务;经济咨询;中国银行业监督管理机构 批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 融资租赁的交易对方苏州租赁与公司不存在关联关系。 三、被担保人基本情况 1、基本信息 公司名称:滨州天域之光能源科技有限公司 成立日期:2023 年 01 月 11 日 注册资本:3,600 万元人民币 法定代表人:闫帅 注册地址:山东省滨州高新区小营办事处安康路步行街东区五段 110-3 号商铺 经营范围:一般项目:电力行业高效节能技术研发;发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热利用装备销售;光伏发电 设备租赁;电子产品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程管理服务;电子、机械设备维护 (不含特种设备);租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目 :发电业务、输电业务、供(配)电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门 批准文件或许可证件为准) 最近一年又一期主要财务数据: 单位:人民币 元

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