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603725(天安新材)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603725 天安新材 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-30 00:00│天安新材(603725):2023年年度股东大会会议文件 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天安新材(603725):2023年年度股东大会会议文件。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603725_20240330_WG6G.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│天安新材(603725):关于2023年度业绩说明会召开情况的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天安新材(603725):关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603725_20240328_Z2BI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│天安新材(603725):董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职。现将董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)资质条件 会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”) 注册地址:上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 首席合伙人:朱建弟 2023 年度末合伙人数量:278 人 2023 年度末注册会计师人数:2,533 人 2023 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:693 人 2022 年度收入总额(经审计):461,400 万元 2022 年度审计业务收入(经审计):340,800 万元 2022 年度证券业务收入(经审计):151,600 万元 2022 年度上市公司审计客户家数:671 家 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 16 日分别召开第四届董事会第六次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司 2023 年度审计机构。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独 立意见。 二、2023年度年审会计师事务所履职情况 在执行审计工作的过程中,立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计项目组的人员构成、审计计划、审计过程中发现 的重大事项、关键审计事项、审计调整事项、总体审计结论等与公司管理层和治理层进行了沟通。立信审计项目组成员具备实施本次 审计工作的专业知识和从业资格,能够胜任本次审计工作。 立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求,对公司2023年度财务报告及 2023年 12月 31日的财务报告内部 控制的有效性进行了审计,出具了标准无保留意见的审计报告,同时对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况等进行核查并出具了专项报告。 三、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况 根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下: (一)公司董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格 核查和评价,认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023年 4 月 25 日,公司第 四届董事会审计委员会第六次会议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任立信为公司 2023 年度财务报表审计机构并提 交公司董事会审议。 (二)公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师召开了审前沟通会议,对 2023 年度审计工作的审计范围、重要 时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。2024 年 1 月 5 日,公司董事会审计委员会与负责公司审计工作的注册会 计师,对 2023 年度审计调整事项、审计结论、专业委员会关注事项进行了沟通,并对审计发现问题提出建议。 (三)在年审会计师进场审计期间,公司董事会审计委员会与立信保持持续沟通,督促审计进度,确保公司年度报告及相关文件 按时披露。在立信出具初步审计意见后,审计委员会认真审阅了审计报告初稿,听取了年审会计师的意见,并与之进行了充分有效的 沟通。 (四)2024 年 3 月 21 日,公司第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过了公司 2023 年年度报告及摘要、2023 年度 公司内部控制评价报告、公司会计估计变更等议案并同意提交董事会审议。公司董事会审计委员会认为立信2023 年度在对公司的财 务状况和经营成果的审计以及募集资金的存放与使用、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。 四、总体评价 公司董事会审计委员会严格遵守证监会、上交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定,充分发挥专业委员 会的审查、监督作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通 ,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。 经评估,公司董事会审计委员会认为,立信在审计过程中勤勉尽责,遵循独立、客观、公正的原则执行审计,表现出良好的职业 素养和专业胜任能力,按时高质量完成了公司 2023 年度年报审计工作,出具了恰当的审计报告。 2024 年,公司董事会审计委员会将继续恪尽职守,密切关注内部审计工作,加强对公司内外部审计的沟通、监督、核查,确保 董事会对经理层的有效监督,保证董事会客观、公正及独立运作,维护公司整体利益及全体股东的合法权益。 广东天安新材料股份有限公司 董事会审计委员会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603725_20240323_M6XM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│天安新材(603725):2023年度会计师事务所履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广东天安新材料股份有限公司(以下简称“公司”)聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)作为公司 2023 年 度财务报告审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》,公司对立信 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为立信在资质等方面合规有效, 能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 立信会计师事务所(特殊普通合伙)于 1927 年在上海创建,1986 年复办,2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所,注册地 址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、 期货业务许可证,具有 H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。 截至 2023 年末,立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名,签署过证券服务业务审计报告的 注册会计师 693 名。 二、执业记录 1.基本信息 项目 姓名 注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为本公 执业时间 公司审计时间 执业时间 司提供审计 服务时间 项目合伙人 徐聃 2001-12-11 2004年 1月 2012年 1月 2022年 1月 签字注册会计师 郭华赛 2009-02-05 2009年 3月 2012年 1月 2014年 1月 质量控制复核人 姜干 2001-12-11 2001年 1月 2011年 8月 2022年 1月 (1) 项目合伙人近三年从业情况: 姓名:徐聃 时间 上市公司名称 职务 2021-2023年 广州达安基因股份有限公司 项目合伙人 2021-2022年 索菲亚家居股份有限公司 项目合伙人 2022-2023年 广州珠江钢琴集团股份有限公司 项目合伙人 2022-2023年 广东天安新材料股份有限公司 项目合伙人 2022-2023年 广东奔朗新材料股份有限公司 项目合伙人 (2) 签字注册会计师近三年从业情况: 姓名:郭华赛 时间 上市公司名称 职务 2021-2023年 广州达安基因股份有限公司 签字注册会计师 2021-2023年 广东天安新材料股份有限公司 签字注册会计师 2022-2023年 广州珠江钢琴集团股份有限公司 签字注册会计师 (3) 质量控制复核人近三年从业情况: 姓名:姜干 时间 上市公司名称 职务 2022年 广东粤运交通股份有限公司 项目合伙人 2021年 广东锦龙发展股份有限公司 项目合伙人 2021年 广州白云国际机场股份有限公司 项目合伙人 2.诚信记录 项目合伙人近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施,未受到证券交易场 所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 签字注册会计师和质量控制复核人近三年未受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措 施,未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。 3.独立性 项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反 《 中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。 三、质量管理水平 1.项目咨询 2023 年年度审计过程中,立信就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。 2.意见分歧解决 立信制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时 ,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,立信就公司的所有重大会计审计事 项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。 3.项目质量复核 审计过程中,立信实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计项 目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复核 的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。 4.项目质量检査 立信质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。立信质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点的测 试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项目组 在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。 5.质量管理缺陷识别与整改 立信根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成立信完整、全 面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中,立信勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。 四、工作方案 2023 年年度审计过程中,立信针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定全面、合理、可操作性强的审计工作方案。 审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并报表、关联 方交易、租赁业务等。立信全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。立信制定了详细的审计计划与时间安排 ,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。 五、人力及其他资源配备 立信配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中国注册会计师专业资质。项目负责合伙人 均由管理合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。 六、信息安全管理 公司在聘任合同中明确约定了立信在信息安全管理中的责任义务。立信制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系统性 的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查处理、脱敏和归档管理,并 能够有效执行。 七、风险承担能力水平 截至 2023 年末,立信累计已提取职业风险基金 1.61 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元,相关职业保险能够 覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于 《 会计师事务所职业风险基金管理办法》 等文件的相关规定。 广东天安新材料股份有限公司董事会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603725_20240323_OQC0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│天安新材(603725):光大证券关于天安新材2023年度持续督导年度报告书 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天安新材(603725):光大证券关于天安新材2023年度持续督导年度报告书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603725_20240323_TMA3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│天安新材(603725):光大证券关于天安新材2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券”或“保荐机构”)作为天安新材向特定对象发行股票的保荐机构,根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》的规定完成对天安新材相关持续督导工作。保荐机构根据《证券发行上市保荐业 办法》《 票上市 易所上 第 11号 有关法 公司 2 金存放与实际使用情况进行了审慎核查,核查情况及核查意见如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及到账时间 据广东 限公司 ”)第三 会议决 第三次 年度股 并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东天安新材料股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2023]248 号)核准 ,公司向特定对象发行 A股股票1,300 万股,每股面值人民币 1.00 元,发行价格为人民币 6.13 元/股,发行募集资金总额为人民 币 79,690,000.00 元,扣除发行费用(不含税金额)人民币 4.33元 额为人 元。 于 2023年 6月 8日,本次股票发行的保荐机构(主承销商)光大证券股份有限公司扣除其承销保荐费用(不含税金额)人民币 3,200,000.00元后,将募集资金余额人民币 76,490,000.00 元汇入公司在佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行开立的账号为 80 020000019936109募集资金专户内。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2023年 6月 8日出具信会 师 3]第 。 (二)募集使用及结余情况 截至 2023年 12月 31日,募集资金专户余额合计人民币 0.00万元,具体情况如下: 单位:人民币万元 项目 金额 募集资金净额 7,352.49 加:累计收到的银行利息收入扣除银行手续费的净额 2.45 减:补充流动资金 7,354.94 截止 2023 年 12月 31日募集资金账户余额 0.00 注:因募集资金使用完毕,公司上述募集资金专户已于 2023年 9月 21 日注销。 二、募集资金管理情况 一) 况 为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要 求(2022 年修订)》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规 ,结合公司实际情况制定了《广东天安新材料股份有限公 资金管 “募集 该管理 事会及股东大会表决通过。 根据公司募集资金管理制度的要求,公司对募集资金进行专户存储管理,并于 2023年 6月 12日连同保荐机构光大证券股份有限 公司与佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,对募集资金的使用情况进行专户存储、 监督管理,在使用、监管募集资金等各方面严格遵守相 ,切实 法权 在募集 程中均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行,不存在重大问题。 上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。 鉴于公司向特定对象发行股票募集资金投资项目之“补充流动资金项目”在佛山农村商业银行股份有限公司澜石支行开设的账号 80020000019936109 募集 户存放 定使用 户将不 便账户的管理,公司已于 2023年 9月 21日办理完毕上述募集资金专户的注销手续。上述募集资金专户注销后,公司与佛山农村 商业银行股份有限公司澜石支行以及保荐机构光大证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。 二) 储情况 截至 2023年 12月 31日,公司募集资金专项账户存储情况如下: 开户主体 开户银行 专户账号 账户余额(万 元) 广东天安新材料股 佛山农村商业银行股份有限 80020000019936109 已销户 份有限公司 公司澜石支行 三、本年度募集资金的实际使用情况 一) 目的资 公司 2023年度向特定对象发行股票募集资金实际使用情况详见本报告附表1《募集资金使用情况对照表》。 (二)募投项目先期投入及置换情况 于 2023年 6月 30日,公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于使用 金置 的议 用募 216,981.12 元(不含税金额)置换截至 2023 年 6月 8日已支付发行费用的自筹资金。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对 公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金情况进行了审核,出具了《广东天安新材料股份有限公司以募集资金置换已支付发 行费用的自筹资金的鉴证报告》(信会师报字[2023]第ZC10358号)。公司独立董事、监事会、保荐机构光大证券股份有限公司对上 述以募集资 已支付 了明确 (三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 截至 2023 年 12 月 31日,公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。 (四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 至 202 司不存 进行现 相关产品情况。 (五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 截至 2023 年 12 月 31日,公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还 款情况 (六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况 截至 2023 年 12 月 31日,公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。 七) 用情况 截至 2023 年 12 月 31日,公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。 (八)募集资金使用的其他情况。 截至 2023年 12月 31日,公司不存在募集资金使用的其他情况。 、变 资金使 截至2023年12月31日,公司不存在变更募投项目资金使用的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 截至2023年12月31日,公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金,及时、真实、准确、完整披露募集资 金存放与使用情况,不存在 金管理 六、保荐机构核查意见 经核查,保荐机构认为:天安新材 2023 年度募集资金的存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的相关规定, 资金进 项使用 集资金 东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603725_20240323_R8O7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-23 00:00│天安新材(603725):光大证券关于天安新材2024年度日常关联交易预计的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天安新材(603725):光大证券关于天安新材2024年度日常关联交易预计的核查意见。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603725_20240323_VM4R.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│天安新材(603725):公司章程 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 天安新材(603725):公司章程。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603725_20240322_TDG3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│天安新材(603725):关于公司会计估计变更的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本次会计估计变更采用未来适用法,无需对广东天安新材料股份有限公司(

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