公司公告☆ ◇603727 博迈科 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│博迈科（603727）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
（二）会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出。
（三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应当出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。
（五）会议由王永伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一季度财务报表》。
监事会认为：公司 2024 年第一季度财务报表的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实客观的反映了公司
报告期内的经营及财务情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
监事会认为：公司出具的 2024 年第一季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了
本公司的实际经营情况，不不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一季度报告》
。
表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603727_20240426_K2JF.pdf
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2024-04-26 00:00│博迈科（603727）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三) 上午 09:00-10:00 会议召开地点：上证路演中心（网址：https://roadshow.s
seinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五)至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱 securities@bomesc.com 进行提问。公司将在说明会上对投资
者普遍关注的问题进行回答。
公司已于 2024 年 04 月 26 日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第一季度经
营成果、财务状况，公司计划于2024 年 05 月 08 日上午 09:00-10:00 举行 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进
行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总裁：彭文成先生
董事会秘书兼副总裁：王新先生
财务总监：谢红军先生
独立董事：侯浩杰先生
公司证券部经理：宋杨女士
（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 08 日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00前登录上海证券交易所上证路演中心网站首页
，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司
邮箱 securities@bomesc.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系部门：证券部
电话：022-66219991
邮箱：securities@bomesc.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603727_20240426_0DAA.pdf
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2024-04-26 00:00│博迈科（603727）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
（一）博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《博迈科海洋工程股份有限公司章程》的规定。
（二）会议通知于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件形式发出。
（三）本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。
（四）会议应当出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
（五）会议由彭文成先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一季度财务报表》。
董事会认为：公司 2024 年第一季度财务报表的出具符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报表内容真实客观地反映了公司
报告期内的经营及财务情况。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
(二)审议通过《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
董事会认为：公司出具的 2024 年第一季度报告符合相关法律法规和公司制度的相关要求，报告内容真实、准确、完整地反映了
本公司的实际发展和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司 2024 年第一季度报告》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603727_20240426_1GHA.pdf
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2024-04-26 00:00│博迈科（603727）：2024年第一季度报告
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博迈科（603727）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603727_20240426_Z9J5.pdf
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2024-04-23 00:00│博迈科（603727）：北京市中伦律师事务所关于博迈科2023年年度股东大会的法律意见书
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博迈科（603727）：北京市中伦律师事务所关于博迈科2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603727_20240423_HH2D.pdf
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2024-04-23 00:00│博迈科（603727）：2023年年度股东大会决议公告
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博迈科（603727）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603727_20240423_C6LD.pdf
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2024-04-18 00:00│博迈科（603727）：关于提供担保的进展公告
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重要内容提示：
被担保人：天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）系博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）
全资子公司。
本次新增担保金额及已实际为其提供的担保余额：由公司为天津博迈
科向中国建设银行股份有限公司天津开发分行（以下简称“建设银行天津开发分行”）申请综合授信提供 25,000 万元人民币的
连带责任保证。
截至本公告披露日，公司为天津博迈科提供的综合授信担保余额合计为 9.50 亿元人民币（包含本次新增担保，下同），占公司
2023 年度经
审计净资产的比例为 29.58%；公司为天津博迈科提供的项目履约担保
（项目履约担保中涉及美元的金额是按照 2024 年 4 月 17 日汇率 1 美元兑换 7.1025 元人民币计算，下同）余额合计为 26.
42 亿元人民币，占公司 2023 年度经审计净资产的比例为 82.27%。
本次新增担保是否有反担保：否。
对外担保逾期的累计数量：无。
特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过 2023 年度经审计净资产 100%，敬请投资者注意相关风险。
一、新增担保情况概述
(一)为满足全资子公司天津博迈科的日常经营发展的资金所需，近日，公司与建设银行天津开发分行签署《本金最高额保证合同
》为天津博迈科向银行申请综合授信提供保证，具体情况如下：
单位：万元 币种：人民币
担保人 被担保人 担保金额 授信机构 保证方式 反担保情况 期限
公司 天津博迈科海洋工 25,000 中国建设银行股 连带责任保证 无 2024/04/17-
程有限公司 份有限公司天津 2025/03/26
开发分行
合计 25,000
(二)内部决策程序
公司先后于2023年4月21日、2023年5月12日分别召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会议、2022年年度股东大会
，审议通过《关于向银行和中信保申请2023年度综合授信额度的议案》，根据公司经营及业务发展情况，确保公司生产经营资金需要
，公司及子公司天津博迈科、天津博迈科资产管理有限公司（以下简称“博迈科资管”）2023年度拟向银行和中信保申请总额不超过
人民币75亿元的综合授信额度；另外公司及子公司天津博迈科、博迈科资管为向银行申请授信额度而提供的担保总额亦不超过人民币
75亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算），期限为自2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东
大会召开之日止。本次担保为股东大会授权额度内的担保。
二、被担保人基本情况
（一）天津博迈科海洋工程有限公司
统一社会信用代码：91120116690677245U
成立日期：2009 年 7 月 16 日
注册地：天津市滨海新区临港经济区渤海二十七路 53 号
主要办公地点：天津市滨海新区临港经济区渤海二十七路 53 号
法定代表人：彭文成
注册资本：120,000 万元人民币
营业期限：2009 年 7 月 16 日至 2029 年 7 月 15 日
经营范围：许可项目：建设工程设计；特种设备制造；特种设备设计；港口经营；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口
；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
。一般项目：海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；海洋工程设计和模块设计制造服务；石油钻采专用设备制造；深海石油钻
探设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能
源原动设备制造；普通机械设备安装服务；专用设备修理；金属结构制造；港口货物装卸搬运活动；船舶港口服务；普通货物仓储服
务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；机械设备销售；仪器仪表销售；金属材料销售。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：本公司持股 100%。
天津博迈科最近一年的主要财务数据如下：
单位：元 币种：人民币
2023 年 12 月 31 日 2023 年度
资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润
3,848,028,298.25 691,191,129.74 3,156,837,168.51 1,337,356,241.12 -110,240,955.67
三、新增担保协议的主要内容
债务人：天津博迈科海洋工程有限公司。
债权人：中国建设银行股份有限公司天津开发分行。
保证人：博迈科海洋工程股份有限公司。
担保方式：连带责任保证。
担保金额：不超过人民币25,000万元。
担保范围：1、主合同项下不超过(币种)人民币(金额大写)贰亿伍仟万元整的本金余额;以及；2、利息(含复利和罚息)、违约金
、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加佶支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项(包括但不限于乙
方垫付的有关手续费、电讯费、杂费、信用证项下受益人拒绝承担的有关银行费用等)、乙方为实现债权与担保权而发生的一切费用(
包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)。
债权确定期间：2024-04-17至2025-03-26
保证期间：1、本合同项下的保证期间按建设银行天津开发分行为债务人办理的单笔授信业务分别计算，即自单笔授信业务的主
合同签订之日起至债务人在该主合同项下的债务履行期限届满日后三年止。2、建设银行天津开发分行与债务人就主合同项下债务履
行期限达成展期协议的，保证期间至展期协议重新约定的债务履行期限届满之日后三年止。展期无需经保证人同意，保证人仍需承担
连带保证责任。3、若发生法律法规规定或主合同约定的事项，建设银行天津开发分行宣布债务提前到期的，保证期间至债务提前到
期之日后三年止。
四、新增担保的必要性和合理性
公司为全资子公司天津博迈科向银行申请总计25,000万元人民币的授信额度提供连带责任保证系为满足子公司经营发展的需要，
有利于公司生产经营及可持续发展，公司与子公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司
及全体股东的利益。
五、董事会意见
董事会认为：公司及子公司基于经营发展需要向银行和中信保申请综合授信额度，有利于公司生产经营及可持续发展，公司与子
公司信用状况良好，本次授信担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不会损害公司及全体股东的利益，决策和审议程序亦符合法
律法规和公司制度的规定。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为43.92亿元人民币，占公司2023年度经审计净资产的比例为136.76%。其中，公
司及子公司综合授信担保总额为17.50亿元人民币，占公司2023年度经审计净资产的比例为54.50%；公司及子公司项目履约担保总额
为26.42亿元人民币，占公司2023年度经审计净资产的比例为82.27%。除上述担保外，公司及子公司不存在对合并报表范围外的主体
提供担保，无逾期对外担保及涉及诉讼担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603727_20240418_22YR.pdf
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2024-04-15 00:00│博迈科（603727）：2023年年度股东大会会议资料
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博迈科（603727）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/603727_20240415_0V8S.pdf
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2024-04-02 00:00│博迈科（603727）：关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2024/1/26，由公司实际控制人、董事长提议
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 4,000 万元~8,000 万元
回购用途 用于员工持股计划或股权激励
累计已回购股数 300.97 万股
累计已回购股数占总股本比例 1.0683%
累计已回购金额 3,001.09 万元
实际回购价格区间 8.80 元/股~11.45 元/股
一、 回购股份的基本情况
博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 25 日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以人民币 4,000 万元至 8,000 万元的自有资金以集中竞价交易方式回
购公司发行的人民币普通股（A 股），回购价格不超过人民币 11.70元/股，不高于董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公司股
票均价的 150%，回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于2024 年 1 月 26 日及 1 月 3
0 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告》《博
迈科海洋工程股份有限公司关于收到实际控制人、董事长提议公司回购股份的函的公告》《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的公告》《博迈科海洋工程股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的议
案》，同意将回购股份价格上限由不超过人民币 11.70 元/股调整为不超过人民币 17.00 元/股，该价格不高于董事会审议通过《关
于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的议案》的决议前 30个交易日公司股票均价的 150%。具体内容详见公司于 2024 年 3
月 30 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《博迈科海洋工程股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告
》《博迈科海洋工程股份有限公司关于调整以集中竞价交易方式回购股份价格上限的公告》。
二、 回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等法律法规的相关规
定，公司应当在每个月的前 3个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司截至上月末的回购进展公告如下：
2024 年 3 月，公司未实施回购。
截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 3,009,700股，占公司总股本的比例达到 1.0683%，购
买的最高价为 11.45 元/股，最低价为8.80 元/股，已支付的总金额为 30,010,895.06 元。
上述回购符合相关法律法规的有关规定和公司回购方案的要求。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603727_20240402_IL3O.pdf
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2024-03-30 00:00│博迈科（603727）：容诚审字[2024]230Z0209号审计报告
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博迈科（603727）：容诚审字[2024]230Z0209号审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603727_20240330_CAYA.pdf
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2024-03-30 00:00│博迈科（603727）：关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
委托理财投资类型：中短期、低风险的理财产品（信托产品除外）；
委托理财金额：不超过人民币 10 亿元（在此额度范围内，资金可滚动使用）；
履行的审议程序：博迈科海洋工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议
，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》；
特别风险提示：尽管公司购买的理财产品属于中短期、低风险产品（信托产品除外），但金融市场受宏观经济影响较大，不排
除该项投资受到市场波动的影响。
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》
，同意公司及子公司天津博迈科海洋工程有限公司（以下简称“天津博迈科”）、天津博迈科资产管理有限公司（以下简称“博迈科
资管”）、博迈科海洋工程管理香港有限公司（以下简称“香港博迈科”）在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使
用额度不超过人民币 10 亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）的暂时闲置自有资金择机购买中短期、低风
险的理财产品，授权公司董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。在上述额度内，资金可以自本议案经本次董
事会审议通过之日起 12 个月内进行循环滚动使用。详细情况公告如下：
一、自有资金购买理财产品概况
(一) 投资目的
为持续提高公司及子公司阶段性闲置资金使用效率，创造更大的投资收益，在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下
，为公司和股东谋求更多投资回报。
(二) 投资限额
公司及子公司天津博迈科、博迈科资管、香港博迈科在保证资金安全及不影响日常业务正常开展的前提下，使用额度不超过人民
币 10 亿元（其中若涉及外币则以业务当天折算为人民币的额度计算）。
(三) 资金来源
进行委托理财所使用的资金为公司暂时闲置的自有资金。
(四) 投资方式
公司及子公司购买理财产品的交易对方均为境内合法金融机构，交易对方与公司不存在产权、业务、资产、债券债务、人员等方
面的其他关系。本委托理财不构成关联交易。适时投资中短期、低风险理财产品（信托产品除外）。
(五) 投资期限
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