公司公告☆ ◇603728 鸣志电器 更新日期：2025-05-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-30 00:00 │鸣志电器（603728）：2025年第一季度报告 │
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│2025-04-25 22:12 │鸣志电器（603728）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告 │
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│2025-04-25 22:12 │鸣志电器（603728）：2024年度募集资金存放和实际使用情况专项报告 │
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│2025-04-25 22:12 │鸣志电器（603728）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 22:12 │鸣志电器（603728）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-04-25 22:12 │鸣志电器（603728）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-04-25 22:12 │鸣志电器（603728）：募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 │
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│2025-04-25 22:12 │鸣志电器（603728）：独立董事2024年度独立性情况的专项意见 │
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│2025-04-25 22:12 │鸣志电器（603728）：关于会计政策变更的公告 │
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│2025-04-25 22:12 │鸣志电器（603728）：2024年年度报告摘要 │
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2025-04-30 00:00│鸣志电器（603728）：2025年第一季度报告
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鸣志电器（603728）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603728_20250430_D2CN.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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鸣志电器（603728）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_2EQJ.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
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鸣志电器（603728）：2024年度募集资金存放和实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_R5HX.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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鸣志电器（603728）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_2UJO.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：第五届董事会第四次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_BZ10.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于续聘会计师事务所的公告
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鸣志电器（603728）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_WG9J.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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鸣志电器（603728）：募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_IN5V.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：独立董事2024年度独立性情况的专项意见
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鸣志电器（603728）：独立董事2024年度独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_TXGI.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于会计政策变更的公告
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鸣志电器（603728）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_KIFF.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年年度报告摘要
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鸣志电器（603728）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_KXUS.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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鸣志电器（603728）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_D8WV.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告
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鸣志电器（603728）：关于为控股子公司申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_K823.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年度内部控制审计报告
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鸣志电器（603728）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_90PU.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告
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鸣志电器（603728）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_M7EI.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告
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鸣志电器（603728）：关于2024年度日常关联交易确认及2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_RTKA.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告
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鸣志电器（603728）：关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_7QX4.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年度内部控制评价报告
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鸣志电器（603728）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_CD8A.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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鸣志电器（603728）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_MGPW.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年度财务报表及审计报告
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鸣志电器（603728）：2024年度财务报表及审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_7GQ6.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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鸣志电器（603728）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_FVMC.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：第五届监事会第二次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_OQ35.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年度独立董事述职报告
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鸣志电器（603728）：2024年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_HRED.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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鸣志电器（603728）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_7S0Z.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年年度股东大会会议资料
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鸣志电器（603728）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_09R8.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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鸣志电器（603728）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_3AJI.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年年度报告全文
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鸣志电器（603728）：2024年年度报告全文。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_G1P1.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于2024年度利润分配方案的公告
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鸣志电器（603728）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_7SBE.pdf
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2025-03-21 16:33│鸣志电器（603728）：简式权益变动报告书
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鸣志电器（603728）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603728_20250322_HODD.pdf
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2025-03-21 16:33│鸣志电器（603728）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整倍数的提示性公告
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鸣志电器（603728）：关于持股5%以上股东权益变动触及1%整倍数的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603728_20250322_PXAX.pdf
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2025-03-21 16:33│鸣志电器（603728）：关于5%以上股东持股比例降至5%以下暨减持股份结果公告
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鸣志电器（603728）：关于5%以上股东持股比例降至5%以下暨减持股份结果公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-22/603728_20250322_YGN1.pdf
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2025-03-14 15:32│鸣志电器（603728）：第五届董事会第三次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/603728_20250315_407B.pdf
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2025-03-14 15:32│鸣志电器（603728）：关于为全资子公司提供担保的公告
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鸣志电器（603728）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-03-15/603728_20250315_T44R.pdf
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2025-02-25 15:31│鸣志电器（603728）：关于完成注册资本、注册地址工商变更及《公司章程》备案登记的公告
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鸣志电器（603728）：关于完成注册资本、注册地址工商变更及《公司章程》备案登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-26/603728_20250226_53YE.pdf
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2025-02-21 18:59│鸣志电器（603728）：《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函
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鸣志电器（603728）：《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603728_20250222_53RL.pdf
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2025-02-21 18:59│鸣志电器（603728）：股票交易异常波动公告
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鸣志电器（603728）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603728_20250222_WPD4.pdf
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2025-02-07 18:49│鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603728_20250208_ESI1.pdf
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2025-02-07 18:49│鸣志电器（603728）：关于变更办公地址的公告
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鸣志电器（603728）：关于变更办公地址的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603728_20250208_095K.pdf
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2025-02-07 18:49│鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603728_20250208_C1GU.pdf
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2025-02-06 18:53│鸣志电器（603728）：控股股东、实际控制人《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函
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鸣志电器（603728）：控股股东、实际控制人《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/603728_20250207_CYK3.pdf
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2025-02-06 18:53│鸣志电器（603728）：股票交易异常波动公告
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鸣志电器（603728）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/603728_20250207_67J7.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：第五届董事会第二次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_G3Y9.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告
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鸣志电器（603728）：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_7J54.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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鸣志电器（603728）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_PCUL.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：《公司章程》（2025年1月修订）
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鸣志电器（603728）：《公司章程》（2025年1月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_PWW4.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
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鸣志电器（603728）：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_QA5F.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_718G.pdf
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2024-12-30 17:35│鸣志电器（603728）：关于募集资金专项账户注销完成的公告
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鸣志电器（603728）：关于募集资金专项账户注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603728_20241231_EL7U.pdf
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2024-12-27 18:45│鸣志电器（603728）：第五届监事会第一次会议决议公告
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