公司公告☆ ◇603728 鸣志电器 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-28 15:33 │鸣志电器（603728）：关于2026年度日常关联交易的补充公告 │
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│2026-04-27 20:47 │鸣志电器（603728）：2026年第一季度报告 │
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│2026-04-24 19:23 │鸣志电器（603728）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见 │
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│2026-04-24 19:23 │鸣志电器（603728）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-24 19:23 │鸣志电器（603728）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告 │
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│2026-04-24 19:23 │鸣志电器（603728）：第五届董事会第九次会议决议签署文件 │
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│2026-04-24 19:23 │鸣志电器（603728）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告 │
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│2026-04-24 19:23 │鸣志电器（603728）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 │
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│2026-04-24 19:23 │鸣志电器（603728）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回│
│ │报”行动方案的公告 │
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│2026-04-24 19:23 │鸣志电器（603728）：2025年度独立董事述职报告 │
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2026-04-28 15:33│鸣志电器（603728）：关于2026年度日常关联交易的补充公告
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鸣志电器（603728）：关于2026年度日常关联交易的补充公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-29/603728_20260429_JUCD.pdf
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2026-04-27 20:47│鸣志电器（603728）：2026年第一季度报告
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鸣志电器（603728）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603728_20260428_NOC0.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见
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鸣志电器（603728）：独立董事2025年度独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_HDRW.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：关于续聘会计师事务所的公告
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鸣志电器（603728）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_HD5X.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告
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鸣志电器（603728）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_O1XW.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：第五届董事会第九次会议决议签署文件
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第九次会议决议签署文件。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_TMM6.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告
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鸣志电器（603728）：关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_0BD6.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
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鸣志电器（603728）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_6WMS.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”
│行动方案的公告
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鸣志电器（603728）：关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告。
公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_FBXM.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：2025年度独立董事述职报告
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鸣志电器（603728）：2025年度独立董事述职报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_HS3W.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：2025年度内部控制审计报告
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鸣志电器（603728）：2025年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_PBLZ.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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鸣志电器（603728）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_RZ73.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：关于召开2025年年度股东会的通知
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鸣志电器（603728）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_2B08.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：2025年度财务报表及审计报告
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鸣志电器（603728）：2025年度财务报表及审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_H0YI.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告
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鸣志电器（603728）：关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_PDS1.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告
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鸣志电器（603728）：关于2026年度开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_QVIW.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告
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鸣志电器（603728）：关于2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_RYTG.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：第五届董事会第九次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_WHM8.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：2025年年度报告摘要
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鸣志电器（603728）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_4RI8.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：2025年年度股东会会议资料
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鸣志电器（603728）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_R2V5.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：关于2025年度利润分配方案的公告
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鸣志电器（603728）：关于2025年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_MRQ8.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：2025年年度报告
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鸣志电器（603728）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_KFH8.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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鸣志电器（603728）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_B5LM.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
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鸣志电器（603728）：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_S5G5.pdf
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2026-04-24 19:23│鸣志电器（603728）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告
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鸣志电器（603728）：关于召开2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603728_20260425_DFPG.pdf
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2026-02-27 17:17│鸣志电器（603728）：2026年第一次临时股东会决议公告
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鸣志电器（603728）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603728_20260228_3C9F.pdf
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2026-02-27 17:17│鸣志电器（603728）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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鸣志电器（603728）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-28/603728_20260228_OLRM.pdf
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2026-02-06 17:02│鸣志电器（603728）：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告
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鸣志电器（603728）：关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603728_20260207_9IPC.pdf
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2026-02-06 17:02│鸣志电器（603728）：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的公告
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鸣志电器（603728）：关于修订《外汇衍生品交易业务管理制度》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603728_20260207_RC5M.pdf
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2026-02-06 17:02│鸣志电器（603728）：关于为全资子公司提供担保的公告
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鸣志电器（603728）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603728_20260207_JF7S.pdf
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2026-02-06 17:02│鸣志电器（603728）：第五届董事会第八次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603728_20260207_MDRV.pdf
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2026-02-06 17:02│鸣志电器（603728）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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鸣志电器（603728）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603728_20260207_XTIP.pdf
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2026-02-06 17:02│鸣志电器（603728）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年2月修订）
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鸣志电器（603728）：外汇衍生品交易业务管理制度（2026年2月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603728_20260207_5P2J.pdf
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2026-02-06 17:02│鸣志电器（603728）：2026年第一次临时股东会会议资料
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鸣志电器（603728）：2026年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-02-07/603728_20260207_8402.pdf
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2025-12-15 16:29│鸣志电器（603728）：关于完成工商备案登记的公告
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鸣志电器（603728）：关于完成工商备案登记的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-16/603728_20251216_WH9K.pdf
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2025-11-04 15:34│鸣志电器（603728）：关于2025年第三季度网上业绩说明会召开情况的公告
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鸣志电器（603728）：关于2025年第三季度网上业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-05/603728_20251105_8ZTM.pdf
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2025-10-28 17:09│鸣志电器（603728）：第五届董事会第七次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603728_20251029_P1OO.pdf
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2025-10-28 17:09│鸣志电器（603728）：2025年第三季度报告
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鸣志电器（603728）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603728_20251029_75PV.pdf
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2025-10-28 17:09│鸣志电器（603728）：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告
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鸣志电器（603728）：关于召开2025年第三季度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603728_20251029_H8WN.pdf
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2025-09-26 17:53│鸣志电器（603728）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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鸣志电器（603728）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603728_20250927_8EOQ.pdf
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2025-09-26 17:53│鸣志电器（603728）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
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鸣志电器（603728）：公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-27/603728_20250927_J7Q8.pdf
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2025-09-05 15:33│鸣志电器（603728）：关于2025年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
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鸣志电器（603728）：关于2025年半年度网上业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603728_20250906_VOV2.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：第五届董事会第六次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_1DIP.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：募集资金管理办法（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：募集资金管理办法（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_MHB5.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：董事会专门委员会议事规则（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：董事会专门委员会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_O84Q.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：关联交易决策制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：关联交易决策制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_BATS.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：对外担保管理制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announceme
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