公司公告☆ ◇603728 鸣志电器 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-02-21 18:59 │鸣志电器（603728）：《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 │
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│2025-02-21 18:59 │鸣志电器（603728）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-02-07 18:49 │鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-02-07 18:49 │鸣志电器（603728）：关于变更办公地址的公告 │
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│2025-02-07 18:49 │鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-02-06 18:53 │鸣志电器（603728）：控股股东、实际控制人《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函 │
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│2025-02-06 18:53 │鸣志电器（603728）：股票交易异常波动公告 │
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│2025-01-13 18:08 │鸣志电器（603728）：第五届董事会第二次会议决议公告 │
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│2025-01-13 18:08 │鸣志电器（603728）：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告 │
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│2025-01-13 18:08 │鸣志电器（603728）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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2025-02-21 18:59│鸣志电器（603728）：《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函
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鸣志电器（603728）：《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603728_20250222_53RL.pdf
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2025-02-21 18:59│鸣志电器（603728）：股票交易异常波动公告
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鸣志电器（603728）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-22/603728_20250222_WPD4.pdf
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2025-02-07 18:49│鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603728_20250208_ESI1.pdf
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2025-02-07 18:49│鸣志电器（603728）：关于变更办公地址的公告
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鸣志电器（603728）：关于变更办公地址的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603728_20250208_095K.pdf
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2025-02-07 18:49│鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-08/603728_20250208_C1GU.pdf
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2025-02-06 18:53│鸣志电器（603728）：控股股东、实际控制人《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函
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鸣志电器（603728）：控股股东、实际控制人《关于公司股票交易异常波动情况的询证函》的回函。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/603728_20250207_CYK3.pdf
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2025-02-06 18:53│鸣志电器（603728）：股票交易异常波动公告
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鸣志电器（603728）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-02-07/603728_20250207_67J7.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：第五届董事会第二次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_G3Y9.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告
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鸣志电器（603728）：关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_7J54.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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鸣志电器（603728）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_PCUL.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：《公司章程》（2025年1月修订）
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鸣志电器（603728）：《公司章程》（2025年1月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_PWW4.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告
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鸣志电器（603728）：关于变更注册地址及修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_QA5F.pdf
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2025-01-13 18:08│鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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鸣志电器（603728）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-14/603728_20250114_718G.pdf
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2024-12-30 17:35│鸣志电器（603728）：关于募集资金专项账户注销完成的公告
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鸣志电器（603728）：关于募集资金专项账户注销完成的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603728_20241231_EL7U.pdf
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2024-12-27 18:45│鸣志电器（603728）：第五届监事会第一次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_D895.pdf
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2024-12-27 18:45│鸣志电器（603728）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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鸣志电器（603728）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_L91J.pdf
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2024-12-27 18:45│鸣志电器（603728）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告
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鸣志电器（603728）：关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_V9YY.pdf
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2024-12-27 18:45│鸣志电器（603728）：第五届董事会第一次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-28/603728_20241228_5YSR.pdf
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2024-12-26 18:57│鸣志电器（603728）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书
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鸣志电器（603728）：2024年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603728_20241227_2NC0.pdf
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2024-12-26 18:57│鸣志电器（603728）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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鸣志电器（603728）：2024年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603728_20241227_SUQ2.pdf
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2024-12-18 17:09│鸣志电器（603728）：关于2024年第二次临时股东大会变更会议地址的公告
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鸣志电器（603728）：关于2024年第二次临时股东大会变更会议地址的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-19/603728_20241219_JLAA.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：关于董事会、监事会换届选举的公告
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鸣志电器（603728）：关于董事会、监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_3ZKZ.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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鸣志电器（603728）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_BZU2.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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鸣志电器（603728）：关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_NKPA.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：独立董事候选人声明与承诺-鲁晓冬
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鸣志电器（603728）：独立董事候选人声明与承诺-鲁晓冬。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_N9S8.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：独立董事提名人声明与承诺
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鸣志电器（603728）：独立董事提名人声明与承诺。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_VJW5.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：第四届董事会第二十二次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第四届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_P2QZ.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：独立董事候选人声明与承诺-孙峰
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鸣志电器（603728）：独立董事候选人声明与承诺-孙峰。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_N8AY.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：关于调整独立董事薪酬的公告
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鸣志电器（603728）：关于调整独立董事薪酬的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_2F27.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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鸣志电器（603728）：2024年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_WJZ5.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：第四届监事会第二十一次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第四届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_26UV.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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鸣志电器（603728）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_C54A.pdf
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2024-12-10 20:11│鸣志电器（603728）：独立董事候选人声明与承诺-黄河
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鸣志电器（603728）：独立董事候选人声明与承诺-黄河。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603728_20241211_3KEC.pdf
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2024-12-09 17:21│鸣志电器（603728）：关于职工代表监事换届选举的公告
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鸣志电器（603728）：关于职工代表监事换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-10/603728_20241210_AUB6.pdf
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2024-12-04 17:07│鸣志电器（603728）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告
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鸣志电器（603728）：关于董事会、监事会延期换届选举的提示性公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603728_20241205_EDBT.pdf
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2024-12-04 17:07│鸣志电器（603728）：关于提前归还临时补充流动资金的公告
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鸣志电器（603728）：关于提前归还临时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-05/603728_20241205_HQN4.pdf
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2024-11-29 17:59│鸣志电器（603728）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告
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鸣志电器（603728）：关于持股5%以上股东减持股份计划公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-30/603728_20241130_2N16.pdf
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2024-11-12 16:43│鸣志电器（603728）：关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销实施公告
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鸣志电器（603728）：关于公司2021年限制性股票与股票期权激励计划项下部分限制性股票回购注销实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/603728_20241113_NH62.pdf
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2024-11-04 16:29│鸣志电器（603728）：关于2024年第三季度网上业绩说明会召开情况的公告
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鸣志电器（603728）：关于2024年第三季度网上业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-05/603728_20241105_YNQF.pdf
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2024-10-29 00:00│鸣志电器（603728）：2024年第三季度报告
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鸣志电器（603728）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603728_20241029_R1HE.pdf
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2024-10-29 00:00│鸣志电器（603728）：关于召开2024年第三季度网上业绩说明会的公告
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鸣志电器（603728）：关于召开2024年第三季度网上业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603728_20241029_R2Z2.pdf
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2024-10-29 00:00│鸣志电器（603728）：第四届监事会第二十次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第四届监事会第二十次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603728_20241029_CB8M.pdf
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2024-10-29 00:00│鸣志电器（603728）：第四届董事会第二十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
鸣志电器（603728）：第四届董事会第二十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-29/603728_20241029_HT3Z.pdf
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2024-09-14 00:00│鸣志电器（603728）：上海市锦天城律师事务所关于鸣志电器2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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鸣志电器（603728）：上海市锦天城律师事务所关于鸣志电器2024年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603728_20240914_UWZN.pdf
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2024-09-14 00:00│鸣志电器（603728）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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鸣志电器（603728）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/603728_20240914_0BEF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-13 00:00│鸣志电器（603728）：股东集中竞价减持股份结果公告
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鸣志电器（603728）：股东集中竞价减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-13/603728_20240913_T6X0.pdf
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2024-09-04 00:00│鸣志电器（603728）：关于2024年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
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鸣志电器（603728）：关于2024年半年度网上业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/603728_20240904_0NGG.pdf
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2024-08-28 00:00│鸣志电器（603728）：关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告
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