公司公告☆ ◇603728 鸣志电器 更新日期：2025-09-15◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-05 15:33 │鸣志电器（603728）：关于2025年半年度网上业绩说明会召开情况的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │鸣志电器（603728）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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│2025-08-30 00:00 │鸣志电器（603728）：募集资金管理办法（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │鸣志电器（603728）：董事会专门委员会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │鸣志电器（603728）：关联交易决策制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │鸣志电器（603728）：对外担保管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │鸣志电器（603728）：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │鸣志电器（603728）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
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│2025-08-30 00:00 │鸣志电器（603728）：董事会议事规则（2025年8月） │
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│2025-08-30 00:00 │鸣志电器（603728）：2025年半年度报告全文 │
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2025-09-05 15:33│鸣志电器（603728）：关于2025年半年度网上业绩说明会召开情况的公告
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鸣志电器（603728）：关于2025年半年度网上业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603728_20250906_VOV2.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：第五届董事会第六次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_1DIP.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：募集资金管理办法（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：募集资金管理办法（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_MHB5.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：董事会专门委员会议事规则（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：董事会专门委员会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_O84Q.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：关联交易决策制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：关联交易决策制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_BATS.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：对外担保管理制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：对外担保管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_W8GW.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：外汇衍生品交易业务管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_2P3L.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：2025年第二次临时股东大会会议资料
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鸣志电器（603728）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_PC7G.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：董事会议事规则（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：董事会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_KAOA.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：2025年半年度报告全文
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鸣志电器（603728）：2025年半年度报告全文。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_NYAQ.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：2025年半年度报告摘要
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鸣志电器（603728）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_IPB7.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：章程（2025 年8月）
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鸣志电器（603728）：章程（2025 年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_7ECD.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：分、子公司管理制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：分、子公司管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_1937.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：投资者关系管理制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：投资者关系管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_L0KK.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：董事会秘书工作规则（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：董事会秘书工作规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_NWIC.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_508S.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：重大信息内部报告制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：重大信息内部报告制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_H2WZ.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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鸣志电器（603728）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_2596.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告
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鸣志电器（603728）：关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_2X21.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：内幕信息知情人登记、报备和保密制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：内幕信息知情人登记、报备和保密制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_TN5N.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：股东会议事规则（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：股东会议事规则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_5VV3.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告
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鸣志电器（603728）：关于召开2025年半年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_U01U.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：内部审计管理制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：内部审计管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_8TA8.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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鸣志电器（603728）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_WH3Z.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：第五届监事会第四次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_KJTN.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：独立董事工作制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：独立董事工作制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_1V0V.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：总裁工作细则（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：总裁工作细则（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_L4LQ.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_WLWZ.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：信息披露管理制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：信息披露管理制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_ZRCG.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：防范大股东及关联方占用公司资金管理办法（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：防范大股东及关联方占用公司资金管理办法（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_EJAU.pdf
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2025-08-30 00:00│鸣志电器（603728）：重大投资和交易决策制度（2025年8月）
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鸣志电器（603728）：重大投资和交易决策制度（2025年8月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603728_20250830_UIZP.pdf
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2025-07-23 17:01│鸣志电器（603728）：关于上交所对公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告
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鸣志电器（603728）：关于上交所对公司2024年年度报告的信息披露监管问询函的回复公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603728_20250724_WFQN.pdf
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2025-07-23 17:01│鸣志电器（603728）：年审会计师事务所关于对上交所对公司2024年年报问询函的回复
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鸣志电器（603728）：年审会计师事务所关于对上交所对公司2024年年报问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-24/603728_20250724_13ZP.pdf
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2025-06-11 16:57│鸣志电器（603728）：2024年年度权益分派实施公告
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鸣志电器（603728）：2024年年度权益分派实施公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-12/603728_20250612_6PLE.pdf
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2025-05-30 20:47│鸣志电器（603728）：2024年年度股东大会决议公告
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鸣志电器（603728）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603728_20250531_XKRR.pdf
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2025-05-30 20:47│鸣志电器（603728）：2024年年度股东大会的法律意见书
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鸣志电器（603728）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-31/603728_20250531_44SX.pdf
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2025-05-08 16:25│鸣志电器（603728）：关于2024年度网上业绩说明会召开情况的公告
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鸣志电器（603728）：关于2024年度网上业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-09/603728_20250509_2V26.pdf
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2025-04-30 00:00│鸣志电器（603728）：2025年第一季度报告
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鸣志电器（603728）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603728_20250430_D2CN.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告
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鸣志电器（603728）：关于召开2024年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_2EQJ.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年度募集资金存放和实际使用情况专项报告
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鸣志电器（603728）：2024年度募集资金存放和实际使用情况专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_R5HX.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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鸣志电器（603728）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_2UJO.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：第五届董事会第四次会议决议公告
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鸣志电器（603728）：第五届董事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_BZ10.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于续聘会计师事务所的公告
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鸣志电器（603728）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_WG9J.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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鸣志电器（603728）：募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_IN5V.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：独立董事2024年度独立性情况的专项意见
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鸣志电器（603728）：独立董事2024年度独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_TXGI.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：关于会计政策变更的公告
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鸣志电器（603728）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_KIFF.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：2024年年度报告摘要
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鸣志电器（603728）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603728_20250426_KXUS.pdf
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2025-04-25 22:12│鸣志电器（603728）：董事会审计委员会关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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