公司公告☆ ◇603729 龙韵股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-20 17:45 │龙韵股份（603729）：2024年第一次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-16 19:13 │龙韵股份（603729）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
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│2024-12-13 17:27 │龙韵股份（603729）：第六届董事会第十次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:27 │龙韵股份（603729）：关于为全资子公司提供担保的公告 │
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│2024-12-10 16:47 │龙韵股份（603729）：第六届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:47 │龙韵股份（603729）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2024-12-10 16:47 │龙韵股份（603729）：第六届监事会第六次会议决议公告 │
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│2024-12-10 16:47 │龙韵股份（603729）：2024年第一次临时股东大会通知 │
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│2024-11-27 21:15 │龙韵股份（603729）：关于向银行申请授信额度的公告 │
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│2024-11-27 21:15 │龙韵股份（603729）：第六届董事会第八次会议决议公告 │
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2024-12-20 17:45│龙韵股份（603729）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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龙韵股份（603729）：2024年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-21/603729_20241221_NIWT.pdf
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2024-12-16 19:13│龙韵股份（603729）：关于控股股东部分股份质押的公告
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龙韵股份（603729）：关于控股股东部分股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-17/603729_20241217_3QOV.pdf
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2024-12-13 17:27│龙韵股份（603729）：第六届董事会第十次会议决议公告
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龙韵股份（603729）：第六届董事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603729_20241214_3L9L.pdf
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2024-12-13 17:27│龙韵股份（603729）：关于为全资子公司提供担保的公告
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龙韵股份（603729）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603729_20241214_YYH3.pdf
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2024-12-10 16:47│龙韵股份（603729）：第六届董事会第九次会议决议公告
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龙韵股份（603729）：第六届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603729_20241211_1FK2.pdf
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2024-12-10 16:47│龙韵股份（603729）：关于续聘会计师事务所的公告
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龙韵股份（603729）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603729_20241211_CK43.pdf
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2024-12-10 16:47│龙韵股份（603729）：第六届监事会第六次会议决议公告
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龙韵股份（603729）：第六届监事会第六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603729_20241211_VY48.pdf
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2024-12-10 16:47│龙韵股份（603729）：2024年第一次临时股东大会通知
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龙韵股份（603729）：2024年第一次临时股东大会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603729_20241211_JXHB.pdf
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2024-11-27 21:15│龙韵股份（603729）：关于向银行申请授信额度的公告
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龙韵股份（603729）：关于向银行申请授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603729_20241128_9U88.pdf
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2024-11-27 21:15│龙韵股份（603729）：第六届董事会第八次会议决议公告
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龙韵股份（603729）：第六届董事会第八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-28/603729_20241128_WK9K.pdf
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2024-11-12 16:53│龙韵股份（603729）：关于对卓淑英予以通报批评的决定
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龙韵股份（603729）：关于对卓淑英予以通报批评的决定。公告详情请查看附件。
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/criticism/c/10763999/files/8bc83f91e37940129fd6303
3f14c2897.pdf
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2024-10-23 00:00│龙韵股份（603729）：第六届董事会第七次会议决议公告
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龙韵股份（603729）：第六届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603729_20241023_LZDA.pdf
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2024-10-23 00:00│龙韵股份（603729）：第六届监事会第五次会议决议公告
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龙韵股份（603729）：第六届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603729_20241023_5AU9.pdf
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2024-10-23 00:00│龙韵股份（603729）：2024年第三季度报告
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龙韵股份（603729）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-23/603729_20241023_LC02.pdf
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2024-09-03 00:00│龙韵股份（603729）：关于控股股东部分股份质押的公告
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龙韵股份（603729）：关于控股股东部分股份质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-03/603729_20240903_LH2A.pdf
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2024-08-03 00:00│龙韵股份（603729）：第六届董事会第六次会议决议公告
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龙韵股份（603729）：第六届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/603729_20240803_KQQ2.pdf
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2024-08-03 00:00│龙韵股份（603729）：2024年半年度报告_摘要
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龙韵股份（603729）：2024年半年度报告_摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/603729_20240803_OVL5.pdf
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2024-08-03 00:00│龙韵股份（603729）：第六届监事会第四次会议决议公告
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龙韵股份（603729）：第六届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/603729_20240803_M5QO.pdf
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2024-08-03 00:00│龙韵股份（603729）：2024年半年度报告
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龙韵股份（603729）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-03/603729_20240803_0YHF.pdf
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2024-07-10 00:00│龙韵股份（603729）：关于全资子公司变更公司名称及经营范围并完成工商变更登记的公告
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龙韵股份（603729）：关于全资子公司变更公司名称及经营范围并完成工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603729_20240710_7B0I.pdf
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2024-07-10 00:00│龙韵股份（603729）：2024年半年度业绩预亏的公告
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龙韵股份（603729）：2024年半年度业绩预亏的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603729_20240710_8S04.pdf
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2024-06-26 00:00│龙韵股份（603729）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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龙韵股份（603729）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-26/603729_20240626_XO47.pdf
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2024-06-19 00:00│龙韵股份（603729）：关于控股股东部分股份质押的公告
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龙韵股份（603729）：关于控股股东部分股份质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-19/603729_20240619_RJOU.pdf
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2024-06-14 00:00│龙韵股份（603729）：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对龙韵股份2023年年度报告监管工作函的回复
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龙韵股份（603729）：众华会计师事务所（特殊普通合伙）关于对龙韵股份2023年年度报告监管工作函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603729_20240614_DX5K.pdf
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2024-06-14 00:00│龙韵股份（603729）：关于上交所对公司2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告
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龙韵股份（603729）：关于上交所对公司2023年年度报告信息披露监管工作函的回复公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-14/603729_20240614_RGAK.pdf
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2024-06-04 00:00│龙韵股份（603729）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告
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龙韵股份（603729）：关于公司控股股东部分股份解除质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603729_20240604_1OOS.pdf
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2024-06-01 00:00│龙韵股份（603729）：关于全资子公司为上市公司提供担保的公告
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龙韵股份（603729）：关于全资子公司为上市公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603729_20240601_6QN8.pdf
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2024-06-01 00:00│龙韵股份（603729）：上海森岳律师事务所关于龙韵股份2023年年度股东大会的法律意见书
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龙韵股份（603729）：上海森岳律师事务所关于龙韵股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603729_20240601_E3G4.pdf
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2024-06-01 00:00│龙韵股份（603729）：2023年年度股东大会决议公告
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龙韵股份（603729）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603729_20240601_X4CX.pdf
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2024-06-01 00:00│龙韵股份（603729）：关于向银行申请授信额度的公告
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龙韵股份（603729）：关于向银行申请授信额度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603729_20240601_B366.pdf
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2024-06-01 00:00│龙韵股份（603729）：第六届董事会第五次会议决议公告
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龙韵股份（603729）：第六届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-01/603729_20240601_NJ0D.pdf
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2024-05-31 00:00│龙韵股份（603729）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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龙韵股份（603729）：关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-31/603729_20240531_VQP4.pdf
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2024-05-24 00:00│龙韵股份（603729）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的预告公告
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龙韵股份（603729）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的预告公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603729_20240524_I807.pdf
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2024-05-24 00:00│龙韵股份（603729）：2023年年度股东大会会议资料
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龙韵股份（603729）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603729_20240524_X0PE.pdf
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2024-05-21 00:00│龙韵股份（603729）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告
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龙韵股份（603729）：关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603729_20240521_5G52.pdf
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2024-05-10 00:00│龙韵股份（603729）：2023年年度股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月31日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 31日 13点 30 分
召开地点：上海市浦东新区碧波路 690 号张江微电子港 6号楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 31 日
至 2024年 5月 31 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《2023年度董事会工作报告》 √
2 《2023年度监事会工作报告》 √
3 《2023年度独立董事述职报告》 √
4 《2023年度报告》及《2023年度报告摘要》 √
5 《公司 2023 年度利润分配方案》 √
6 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
7 《关于确认公司 2023年度董事、监事及高级管 √
理人员薪酬的议案》
8 《关于公司预计 2024 年度日常关联交易的议 √
案》
9 《关于修订<公司章程>的议案》 √
10 《关于预计 2024年使用自有资金进行委托理财 √
的议案》
11 《关于提请股东大会授权董事会全权办理以简 √
易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案 1-11 已经 2024 年 4 月 25 日召开的公司第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，请详见公
司于 2024 年 4 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所官方网站（http://
www.sse.com.cn）刊载的相关公告。公司将根据相关
规定及时在上海证券交易所网站披露本次股东大会的会议资料。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：1-11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：段佩璋、方小琴
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
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