公司公告☆ ◇603730 岱美股份 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-24 00:00│岱美股份（603730）：关于“岱美转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
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一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7月 18 日发行了 907.93
9 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.
50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意，公司发行的90,793.90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日
起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。
根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定和
相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为
15.72 元/股。
2024 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案 》，提议
向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向
下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东
大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并
授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，
授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2024 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》
，同意将“岱美转债”的转股价格由 15.72 元/股向下修正为 13.31 元/股。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
（一）转股价格修正条款
1、修正权限和修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公
司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且
修正后的价格不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记日
和暂停转股期间（如需）等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的
转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
（二）转股价格修正条款预计触发情况
本次触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 3 日起算，在 2024 年 4月 3 日至 2024 年 4 月 23 日期间，公司股票已
有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即 11.314 元/股），存在触发“岱美转债”转股价格向下修正条件的可能性。若
未来连续十七个交易日内有五个交易日公司股票价格继续满足相关条件的，将可能触发“岱美转债”的转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求，于触发“岱美转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格
，并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603730_20240424_9MCN.pdf
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2024-04-11 00:00│岱美股份（603730）：关于控股股东部分股份质押的公告
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重要内容提示
上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东浙江舟山岱美投资有限公司（以下简称“岱美投资”）目前
持有公司股份
716,687,222 股，占公司总股本的 56.37%。岱美投资本次质押其中
65,000,000 股，本次股份质押后，岱美投资累计质押公司股份
65,000,000 股，占其所持公司股份的 9.07%，占公司总股本的 5.11%。 岱美投资、姜银台先生、姜明先生、叶春雷先生、上海
富善投资有限公
司－富善投资安享尊享 11 号私募证券投资基金互为一致行动人。截至本
公告披露日，前述一致行动人合计持有公司股份 1,030,487,358 股，累
计质押公司股份 65,000,000 股，占其合计持股数量的 6.31%，占公司总股本的 5.11%。
一、质押的具体情况
公司于 2024 年 4 月 10 日获悉公司控股股东岱美投资将其持有的部分股份质押的通知，具体如下：
1. 本次股份质押基本情况
股东 是否为 本次质押股 是否为 是否补 质押起 质押到 质权人 占其所持 占公司 质押融
名称 控股股 份数（股） 限售股 充质押 始日 期日 股份比例 总股本 资资金
东 (%) 比例(%) 用途
岱美 是 65,000,000 否 否 2024 年 2025 年 云南国际 9.07 5.11 经营需
投资 4月 9日 4月 8日 信托有限 要
公司
合计 - 65,000,000 - - - - - 9.07 5.11 -
2. 本次质押股份不涉及用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。
3. 股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股数量(股) 持股 本次质 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
名称 比例 押前累 累计质押数 持股份 总股本 已质押 已质押 未质押 未质押
(%) 计质押 量(股) 比例 比例 股份中 股份中 股份中 股份中
数量(股) (%) (%) 限售股 冻结股 限售股 冻结股
份数量 份数量 份数量 份数量
岱美 716,687,222 56.37 0 65,000,000 9.07 5.11 0 0 0 0
投资
姜银 185,869,770 14.62 0 0 0 0 0 0 0 0
台
姜明 116,943,224 9.20 0 0 0 0 0 0 0 0
叶春 3,475,742 0.27 0 0 0 0 0 0 0 0
雷
上海 7,511,400 0.59 0 0 0 0 0 0 0 0
富善
投资
有限
公司
－富
善投
资安
享尊
享
11
号私
募证
券投
资基
金
合计 1,030,487,358 81.05 0 65,000,000 6.31 5.11 0 0 0 0
二、控股股东质押事项对上市公司的影响
1. 本次股份质押风险可控，不会对公司的主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生实质影响。如后续出现股票价格
下跌引发的相关风险，控股股东将采取包括但不限于追加保证金、补充质押、提前还款等措施。
2. 本次股份质押事项不会对公司治理产生实质影响。控股股东资信状况良好，具备资金偿还能力，不会导致公司控制权发生变
更。控股股东与公司在资产、业务、财务、机构、人员等方面相互独立，对公司股权结构、日常管理等不产生实质影响。
3. 本次股份质押不涉及控股股东履行业绩补偿义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/603730_20240411_RZFR.pdf
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2024-04-04 00:00│岱美股份（603730）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示
累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 10,000 元岱
美转债已转换为公司股票，累计转股数为 680 股，占岱美转债转股前公
司已发行股份总额的 0.0001%。
未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的岱美转债金额
为人民币 907,929,000 元，占岱美转债发行总量的比例为 99.9989%。 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月
31 日，累计已有人
民币 10,000 元岱美转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为680 股。
一、可转债发行上市概况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证
监许可〔2023〕1273 号）同意注册，上海岱美汽车内饰件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 7月 18 日发行了 907.93
9 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额 90,793.90 万元，期限 6 年。票面利率为：第一年 0.30%、第二年 0.
50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。转股期限为 2024年 1 月 24 日至 2029 年 7 月 17 日。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2023〕178 号文同意，公司发行的90,793.90 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 10 日
起在上交所挂牌交易，债券简称“岱美转债”，债券代码“113673”。
根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定和
相关法律法规要求，公司本次发行的“岱美转债”自 2024 年 1 月 24 日起可转换为本公司股份。“岱美转债”的初始转股价格为
15.72 元/股。
2024 年 2 月 28 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案 》，提议
向下修正“岱美转债”的转股价格，并提交股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款办理本次向
下修正转股价格相关事宜，包括确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，授权有效期自股东
大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2024 年 3 月 15 日，公司召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》，并
授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续，
授权有效期自股东大会审议通过之日起至修正相关工作完成之日止。
2024 年 3 月 15 日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于确定向下修正的“岱美转债”转股价格的议案》
，同意将“岱美转债”的转股价格由 15.72 元/股向下修正为 13.31 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）自2024年1月1日至2024年3月31日期间，累计已有人民币10,000元岱美转债已转换为公司股票，因转股形成的股份数量为
680 股，占岱美转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有人民币 10,000 元岱美转债已转
换为公司股票，累计转股数为 680 股，占岱美转债转股前公司已发行股份总额的 0.0001%。
（二）截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的岱美转债金额为人民币907,929,000 元，占岱美转债发行总量的比例为 99.9989%
。
三、股本变动情况
股份类别 变动前 本次可转债转股 变动后
（2023年 12月 31日） （2024 年 3 月 31 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 1,271,349,212 680 1,271,349,892
总股本 1,271,349,212 680 1,271,349,892
四、其他
联系部门：公司证券部
咨询电话：021-68945881
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-04/603730_20240404_0535.pdf
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2024-03-16 00:00│岱美股份（603730）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 3月 15日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区北蔡镇莲溪路 1299号公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 47
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,042,460,867
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 81.9963
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议由公司董事长姜银台先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 5人，独立董事范文先生因工作原因未能出席会议；2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；公司高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 15,009,991 77.0339 4,474,918 22.9661 0 0.0000
2、 议案名称：关于修订《独立董事工作细则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,037,279,127 99.5029 5,181,740 0.4971 0 0.0000
3、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,042,460,550 99.9999 317 0.0001 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于向下修正 13,00 74.3929 4,474 25.6071 0 0.0000
“岱美转债”转 0,446 ,918
股价格的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1和 3为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的 2/3以上审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市星河律师事务所
律师：刘磊、柳伟伟
2、 律师见证结论意见：
上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《大会规则
》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格以及会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603730_20240316_83B8.pdf
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2024-03-16 00:00│岱美股份（603730）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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致：上海岱美汽车内饰件股份有限公司
北京市星河律师事务所（以下简称本所）接受贵公司的委托，就贵公司召开2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次大会）
的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上
市公司股东大会规则》（以下简称《大会规则》）及《上海岱美汽车内饰件股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规
定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所委派律师列席了本次大会。本所律师见证了本次大会的召开全部过程，并对与本次大会召开有关的文
件和事实进行了核查和验证。
本所律师同意将本法律意见书作为贵公司本次股东大会公告文件，随其他应当公告的文件一起向公众披露，并依法对本所律师发
表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据《公司法》《大会规则》《公司章程》的有关规定，按照律师行业公开的标准，道德规范和勤勉尽责的精神，现就
本次大会出具法律意见如下：
一、关于本次大会的召集和召开程序
2024 年 2 月 28 日，贵公司召开第六届董事会第十次会议，决定于 2024 年 3月 15 日召集本次大会。
2024 年 2 月 29 日，贵公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn
）发布了《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，列明了召开本次大会的召集人、召开
方式、召开时间、现场会议地点、股权登记日、出席对象、审议事项、现场会议登记方式、网络投票等内容。
2024 年 3 月 15 日下午 14:30 时，本次大会现场会议如期召开，会议由贵公司董事长姜银台先生主持，本所律师列席并见证
了本次大会的召开过程。
经本所律师核查，贵公司本次大会现场会议召开的实际时间、地点和审议内容与公告的会议通知中列明的时间、地点和内容一致
。
本所律师核查后认为，本次大会的通知、召集和召开程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定。
二、关于出席本次大会人员的资格
本次大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
1. 根据贵公司提供的股东登记表，出席本次大会现场会议的股东或股东代理人共计 30 名，代表有表决权的股份数量为 1,034,
865,782 股，占公司股份总数1,271,349,592 股的比例为 81.3990%。部分董事、监事和董事会秘书出席了本次大会，高级管理人员
列席了本次大会。
经本所律师核查，出席现场会议的法人股东代理人均已获得法人股东出具的授权委托书，自然人股东持有其身份证明和股票账户
卡等资料，出席本次大会的股东名称/姓名、持股数量与截止 2024 年 3 月 8 日当天收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的有关内容一致。
2. 根据上海证券信息有限公司统计结果，在网络投票时间内通过网络投票系统直接投票的股东共计 17 名，所持有表决权的股
份数量为 7,595,085 股，占公司股份总数 1,271,349,592 股的比例为 0.5974%。
本所律师核查后认为，出席本次大会现场会议和网络投票的人员符合《公司法》《证券法》《大会规则》及《公司章程》的规定
的资格，有权出席会议并进行表决。
三、关于本次大会的表决程序、结果
根据《上海岱美汽车内饰件股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》，列入本次大会审议的议案有三项，分
别为：
1．《关于向下修正“岱美转债”转股价格的议案》；
2．《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；
3．《关于修改<公司章程>的议案》。
经本所律师核查，本次大会对上述议案采取了现场投票和网络投票两种方式进行表决；出席本次大会现场会议的股东及股东代表
对列入审议议程的议案进行了审议，并在本次大会推举的监票人和计票人的监督下进行了表决；参加网络投票的股东亦在规定的时间
内登陆交易系统投票平台、互联网投票平台进行了投票；上述第 1、第 3 项议案为特别决议事项，经出席会议的股东及股东代理人
所持有效表决权的三分之二以上通过；第 1 项议案为关联交易事项，事关中小投资者利益，对中小投资者进行了单独计票，关联股
东回避了表决；该三项议案均获有效通过。
本所律师核查后认为，本次大会的表决程序符合《公司法》《大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，上海岱美汽车内饰件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《
公司章程》及《大会规则》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格，以及会议的表
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