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603738(泰晶科技)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603738 泰晶科技 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│泰晶科技(603738):关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 2024年2月,泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,34 2,600股,占公司总股本的比例为0.34%,购买的最高价为13.03元/股、最低价为11.71元/股,支付的金额为16,971,461.20元。截至2 024年2月29日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,195,640股,占公司总股本的比例为2.36% ,回购成交的最高价为17.02元/股、最低价为11.71元/股,累计已支付的总金额为138,669,648.98元(不含交易费用)。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月8日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份拟 用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过22.48元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10, 000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月9日和2023年9月 14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告 编号:2023-040)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-043)。 公司于2023年12月10日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》,同意公司增加回购 股份资金总额,将回购资金总额由“不低于5,000万元(含)且不超过10,000万元(含)”调整为“不低于10,000万元(含)且不超 过15,000万元(含)”。除调整回购股份资金总额外,公司本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2023年12月11日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》(公告编号:2023-060 )和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订版)》(公告编号:2023-061)。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定,现将公司回购股份的 进展情况公告如下: 2024年2月,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购股份1,342,600股,占公司总股本的比例为0.34%, 购买的最高价为13.03元/股、最低价为11.71元/股,支付的金额为16,971,461.20元。截至2024年2月29日,公司通过上海证券交易所 交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份9,195,640股,占公司总股本的比例为2.36%,回购成交的最高价为17.02元/股、最低 价为11.71元/股,累计已支付的总金额为138,669,648.98元(不含交易费用)。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购 股份方案的要求,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603738_20240302_UOVE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│泰晶科技(603738):关于董事兼财务总监逝世的讣告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)沉痛公告,公司董事兼财务总监喻家双先生于 2024 年 2 月 23 日凌晨因突发心 脑血管意外不幸逝世。 喻家双先生在担任公司董事及财务总监期间,勤勉尽责,恪尽职守,为公司的发展做出了重要贡献。公司及全体员工对喻家双先 生所做的贡献致以最崇高的敬意,对喻家双先生的逝世表示沉痛哀悼,并向其家人致以深切慰问。 根据《公司章程》规定,公司董事会由 7 名董事组成。喻家双先生去世后,公司董事会成员减少至 6 人,未低于《公司法》规 定的董事会最低人数。公司将根据《公司法》和《公司章程》等有关规定尽快完成董事补选及财务总监聘任的工作。 目前,公司董事、监事及高级管理人员正常履职,公司各项经营管理活动一切正常。公司董事、监事、高级管理人员及全体员工 将继续勤勉尽责,推动公司持续稳健发展。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603738_20240224_C30M.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-01 00:00│泰晶科技(603738):关于以集中竞价交易方式回购股份比例累计达2%暨回购进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 截至2024年1月31日,泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 公司股份7,853,040股,占公司总股本的比例为2.02%,与上次披露数相比增加0.23%,购买的最高价为15.28元/股、最低价为11.75元 /股,累计已支付的总金额为121,698,187.78元(不含交易费用)。 一、回购股份的基本情况 公司于2023年9月8日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意 公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股(A股)股票。回购的股份拟 用于股权激励或员工持股计划,回购价格不超过22.48元/股(含),回购资金总额不低于人民币5,000万元(含)且不超过人民币10, 000万元(含),回购期限自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2023年9月9日和2023年9月 14日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》(公告 编号:2023-040)和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2023-043)。 公司于2023年12月10日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》,同意公司增加回购 股份资金总额,将回购资金总额由“不低于5,000万元(含)且不超过10,000万元(含)”调整为“不低于10,000万元(含)且不超 过15,000万元(含)”。除调整回购股份资金总额外,公司本次回购股份方案的其他内容不变。具体内容详见公司于2023年12月11日 在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》(公告编号:2023-060 )和《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书(修订版)》(公告编号:2023-061)。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》的相关规定,现将公司回购股份的 进展情况公告如下: 截至2024年1月31日,公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份7,853,040股,占公司总股本的比 例为2.02%,与上次披露数相比增加0.23%,购买的最高价为15.28元/股、最低价为11.75元/股,累计已支付的总金额为121,698,187. 78元(不含交易费用)。 本次回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》等相关规定及公司回购 股份方案的要求,在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施,并根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-01/603738_20240201_MGEI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│泰晶科技(603738):第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会独立董 事专门会议第一次会议。召开本次独立董事专门会议的会议通知及材料已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式送达全体独立董事。本 次会议应到独立董事 3 名,实到 3 名,全体独立董事共同推举苏灵女士召集并主持本次会议,副总经理兼董事会秘书黄晓辉女士记 录。本次独立董事专门会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 经与会独立董事审议表决,一致通过如下议案: 1、关于 2024 年日常关联交易预计的议案 公司日常关联交易预计所涉事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为,交易价格未偏离市场独立第三方的价格,定价 原则公平、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,符合公司的整体利益。我 们一致同意本次日常关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603738_20240131_JHN3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│泰晶科技(603738):关于聘任公司副总经理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 29 日召开第四届董事会提名委员会第二次会议,审议通过《关 于聘任公司副总经理的议案》,经认真审阅所聘任人员的教育背景、职业经历等资料,董事会提名委员会认为万杨先生符合担任上市 公司高级管理人员的任职资格,能够胜任相关岗位的职责要求,不存在《公司法》、中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任 上市公司高级管理人员的情形,同意将本事项提交公司董事会审议。 公司于 2024年 1月 30 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开第四届董事会第二十二次会议,审议通过《关于聘任公司副 总经理的议案》。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会聘任万杨先生(简历附后)为公司副总经理,任期自本次 董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603738_20240131_LM1L.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│泰晶科技(603738):第四届董事会第二十二次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十二次会议于 2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。召开本次董事会的会议通知及材料已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次 会议由董事长喻信东先生主持,应到会董事 7 名,实到 7 名,公司监事会成员、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的 召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 公司日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公平、合理,未偏离市场独立第三方的价格,不存在损害公司及公 司股东利益的情形,符合公司生产经营发展的需要。 本议案在提交董事会审议前,已经公司第四届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。 关联董事喻信东先生回避表决。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。 表决结果:同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。 (二)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经公司总经理提名、董事会提名委员会审核,公司董事会聘任万杨先生(简历详见附件)为公司副总经理,任期自本次董事会审 议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。 表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603738_20240131_UK1G.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│泰晶科技(603738):第四届监事会第十九次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十九次会议于2024 年 1 月 30 日在公司会议室以现场会议的方式 召开。召开本次监事会的会议通知及材料已于 2024 年 1 月 25 日以邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘剑先生主持 ,应到会监事 3 名,实到 3 名。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于 2024年日常关联交易预计的议案》 公司日常发生的关联交易是基于生产经营的需要,关联交易的价格由双方依据市场价格确定,定价原则公平、合理。公司不会因 上述关联交易而对关联方形成依赖,不会对公司的独立性产生不利影响,不存在损害公司和公司股东利益的情形。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公告。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603738_20240131_NU0Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│泰晶科技(603738):关于2024年日常关联交易预计的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 本关联交易事项无需提交股东大会审议。 本关联交易事项以市场价格为定价标准,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖。 一、 日常关联交易基本情况 (一) 日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 在董事会会议召开前,泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会独立 董事专门会议第一次会议,以 3票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。全 体独立董事认为:公司日常关联交易预计所涉事项属于日常生产经营所需的正常、合理的交易行为,交易价格未偏离市场独立第三方 的价格,定价原则公平、合理,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对公司的独立性产生影响,符合公司的 整体利益。我们一致同意本次日常关联交易事项,并同意将该事项提交公司董事会审议。 2、审计委员会审议情况 公司于 2024 年 1 月 29 日召开了第四届董事会审计委员会第十一次会议,以3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议 通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》。审计委员会认为:公司日常关联交易为公司生产经营中的必要活动,属正当的商 业行为。关联交易遵循市场化原则进行,价格公平合理,公司主要业务不因此类交易而对关联方形成较大的依赖,不会对公司未来财 务状况、经营成果产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 3、董事会审议情况 公司于 2024年 1月 30 日以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第二十二次会议,以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表 决结果审议通过了《关于 2024年日常关联交易预计的议案》,关联董事喻信东先生回避表决。根据《上海证券交易所股票上市规则 》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定,2024 年日常关联交易预计事项在董事会的 审批权限内,无需提交股东大会审议。 (二) 公司 2023 年日常关联交易的执行情况 单位:人民币 万元 关联交易 关联人 2023 年 2023 年 预计金额与实际发生 类别 预计金额 实际发生金额 金额差异较大的原因 采购商品 武汉市杰精精密电子有限 1,000.00 1,057.65 / 提供劳务 公司 小计 1,000.00 1,057.65 / 销售商品 深圳市泰卓电子有限公司 850.00 962.60 / 小计 (注 1) 850.00 962.60 合计 / 1,850.00 2,020.25 / 注:1、2023 年 6 月起,距离公司全资子公司深圳市泰晶实业有限公司转让持有的深圳市泰卓电子有限公司(以下简称“深圳 泰卓”)31%股权完成时间将达 12 个月,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号 —交易与关联交易》《企业会计准则》等的相关规定,深圳泰卓将不再为公司关联方。上述对深圳泰卓的关联交易预计及实际发生金 额对应期间为 2023 年 1 月至2023 年 5 月。 2、上述 2023 年实际发生金额未经审计。 3、对同一实际控制人控制的已合并计算。(下同) (三) 公司 2024 年日常关联交易预计情况 单位:人民币 万元 关联交易 关联人 2024 年 2023 年 2024 年预计金额与 2023 类别 预计金额 实际发生金额 年实际发生金额差异较 大的原因 采购商品 武汉市杰精精密电 1,200.00 1,057.65 / 提供劳务 子有限公司 合计 / 1,200.00 1,057.65 / 注:上述 2023 年实际发生金额未经审计。 二、关联方介绍和关联关系 (一)关联方的基本情况 武汉市杰精精密电子有限公司(以下简称“杰精精密”)成立于 2014 年 12月 8 日,法定代表人雷四木,注册资本 6,120.00 万元人民币,住所为武汉市汉南经济开发区模具工业园一期第 A06 幢非标准层 1 号房,经营范围是五金制品和元器件的生产与销售 ;模、制具生产与销售。杰精精密为公司参股公司,公司持有杰精精密 7.4074%股权,公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰 精精密董事。截至目前,杰精精密股权结构如下: 序号 股东 持股数(万股) 持股比例(%) 1 雷四木 3,383.0013 55.2778 2 卢红萍 1,133.3322 18.5185 3 张鹏 566.6569 9.2591 4 董明 453.3329 7.4074 5 王中华 130.3438 2.1298 6 泰晶科技股份有限公司 453.3329 7.4074 合 计 6,120.0000 100.0000 (二)与公司的关联关系 杰精精密为公司参股公司,公司控股股东、实际控制人喻信东先生担任杰精精密董事。 (三)前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析 前期同类关联交易执行情况良好,未发生关联方违约情形。前述关联方依法存续经营,经营状况和资信情况良好,具备履约能力 。 三、关联交易主要内容和定价政策 公司与杰精精密的交易定价参考市场同类产品的价格。公司向杰精精密采购的商品,采购单价参考市场同类产品的单价,交易公 允。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 1、公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生,通过充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务,同时获取公 允收益,有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行,有利于公司经营业绩的稳定增长。 2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定,不存在损害公司和全体股东利益的行为,关联交易对公司本期以及未 来财务状况、经营成果没有不利影响。 3、公司 2024 年日常关联交易,不会损害公司及股东特别是中小股东的利益,不会对关联方形成较大的依赖。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603738_20240131_DXAK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-05 00:00│泰晶科技(603738):关于选举监事会主席的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 4 日在公司会议室以现场会议的方式召开第四届监事会第十八次 会议,审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》,同意选举刘剑先生(简历详见附件)为公司第四届监事会主席,任期自本次 监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/603738_20240105_7T91.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-05 00:00│泰晶科技(603738):第四届监事会第十八次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、 监事会会议召开情况 泰晶科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议于2024 年 1 月 4 日以现场会议的方式召开。经监事 会全体监事同意,本次会议通知及材料已于当天通过书面方式送达。本次会议应到会监事 3 名,实到 3 名,全体监事共同推选刘剑 先生主持本次会议。本次监事会会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 同意选举刘剑先生(简历详见附件)为公司第四届监事会主席,任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-05/603738_20240105_95RP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-05 00:00│泰晶科技(603738):2024年第一次临时股东大会决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间:2024 年 1 月 4 日 (二)股东大会召开的地点:湖北省随州市曾都经济开发区交通大道泰晶科技半导体工业园会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 1、出席会议的股东和代理人人数 15 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) 111,872,799 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 29.2542 总数的比例(%) 注:截至本次股东大会股权登记日,公司股份总数为 389,322,772 股,其中回购专用证券账户中的股份数量为 6,907,540 股, 回购专用证券账户中的股份不享有表决权,故本次股东大会享有表决权的股份总数为 382,415,232 股。 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由董事会召集,采取现场和网络投票相结合的形式召开。公司董事长喻信东先生因公出差以通讯方式参加本次会议,现 场会议由副董事长王斌先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 7 人,出席 7 人; 2、 公司在任监事 3 人,出席 3 人; 3、 董事会秘书出席了本次会议,高级管理人员列席了本次会议。 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、 议案名称:关于修订《独立董事制度》的议案 审议结果:通过

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