公司公告☆ ◇603755 日辰股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-01 00:00 │日辰股份（603755）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活│
│ │动的公告 │
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│2025-04-25 20:25 │日辰股份（603755）：独立董事专门会议制度（2025年4月） │
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│2025-04-25 20:25 │日辰股份（603755）：股东会议事规则（2025年4月） │
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│2025-04-25 20:25 │日辰股份（603755）：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（2025年4月） │
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│2025-04-25 20:25 │日辰股份（603755）：2025年一季度经营数据公告 │
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│2025-04-25 20:25 │日辰股份（603755）：关于召开2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-25 20:25 │日辰股份（603755）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 │
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│2025-04-25 20:25 │日辰股份（603755）：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的│
│ │公告 │
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│2025-04-25 20:25 │日辰股份（603755）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月） │
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│2025-04-25 20:25 │日辰股份（603755）：提名委员会工作细则（2025年4月） │
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2025-05-01 00:00│日辰股份（603755）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的
│公告
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日辰股份（603755）：关于参加2025年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2024年度业绩说明会活动的公告。公告详情请
查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-01/603755_20250501_RKFD.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：独立董事专门会议制度（2025年4月）
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日辰股份（603755）：独立董事专门会议制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_E537.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：股东会议事规则（2025年4月）
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日辰股份（603755）：股东会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_BNC3.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（2025年4月）
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日辰股份（603755）：防范控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_7XRA.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：2025年一季度经营数据公告
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日辰股份（603755）：2025年一季度经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_5VX4.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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日辰股份（603755）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_7UHR.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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日辰股份（603755）：关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_BXTI.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告
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日辰股份（603755）：关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_LSUF.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月）
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日辰股份（603755）：薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_1RNQ.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：提名委员会工作细则（2025年4月）
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日辰股份（603755）：提名委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_C6EI.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：关于修订《公司章程》的公告
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日辰股份（603755）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_TIWE.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：选聘会计师事务所管理办法（2025年4月）
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日辰股份（603755）：选聘会计师事务所管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_NM4N.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：独立董事工作制度（2025年4月）
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日辰股份（603755）：独立董事工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_3AS4.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：章程（2025年4月）
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日辰股份（603755）：章程（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_MQ8I.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：关于会计政策变更的公告
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日辰股份（603755）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_B9Q8.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告
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日辰股份（603755）：关于向金融机构申请2025年度综合授信额度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_D429.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）
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日辰股份（603755）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_WQEN.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：募集资金管理制度（2025年4月）
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日辰股份（603755）：募集资金管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_FNR9.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：董事会薪酬与考核委员会关于第四届董事会第二次会议相关事项的审核意见
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日辰股份（603755）：董事会薪酬与考核委员会关于第四届董事会第二次会议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_4OGH.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：审计委员会工作细则（2025年4月）
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日辰股份（603755）：审计委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_SVYU.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：中兴华会计师事务所关于日辰股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告
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日辰股份（603755）：中兴华会计师事务所关于日辰股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_ISBE.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告
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日辰股份（603755）：关于续聘2025年度会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_RBCZ.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：第四届监事会第二次会议决议公告
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日辰股份（603755）：第四届监事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_ZNW2.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：董事会审计委员会关于第四届董事会第二次会议相关事项的审核意见
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日辰股份（603755）：董事会审计委员会关于第四届董事会第二次会议相关事项的审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_3XYS.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：战略委员会工作细则（2025年4月）
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日辰股份（603755）：战略委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_HXJF.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告
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日辰股份（603755）：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_77J1.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月）
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日辰股份（603755）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_4JEK.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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日辰股份（603755）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_N6M1.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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日辰股份（603755）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_DQB0.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：2024年度合并及母公司财务报表审计报告书
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日辰股份（603755）：2024年度合并及母公司财务报表审计报告书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_PC9K.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告
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日辰股份（603755）：关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_05VH.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：第四届监事会第二次会议相关事项的核查意见
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日辰股份（603755）：第四届监事会第二次会议相关事项的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_IG0D.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：关于2024年度利润分配方案的公告
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日辰股份（603755）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_USUF.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：2025年第一季度报告
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日辰股份（603755）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_FSLK.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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日辰股份（603755）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_UU7N.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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日辰股份（603755）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_G6Y2.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：中小投资者单独计票管理办法（2025年4月）
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日辰股份（603755）：中小投资者单独计票管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_A5MK.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：2024年度报告
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日辰股份（603755）：2024年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_ASU7.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：2024年度独立董事述职报告（张海燕）
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日辰股份（603755）：2024年度独立董事述职报告（张海燕）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_6ASV.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：2024年度经营数据公告
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日辰股份（603755）：2024年度经营数据公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_J9CT.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：第四届董事会第二次会议决议公告
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日辰股份（603755）：第四届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_RY1I.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：2024年年度报告摘要
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日辰股份（603755）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_PKOK.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：董事会议事规则（2025年4月）
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日辰股份（603755）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_U7MJ.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：关于日辰股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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日辰股份（603755）：关于日辰股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_L7VK.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：2024年度独立董事述职报告（张世兴）
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日辰股份（603755）：2024年度独立董事述职报告（张世兴）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_UI8X.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：2024年度独立董事述职报告（胡左浩)
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日辰股份（603755）：2024年度独立董事述职报告（胡左浩)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603755_20250426_20N5.pdf
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2025-04-25 20:25│日辰股份（603755）：内部控制审计报告书
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