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603758(秦安股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603758 秦安股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│秦安股份(603758):实控人关于股票交易异常波动问询函的回函 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 秦安股份(603758):实控人关于股票交易异常波动问询函的回函。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603758_20240313_Y3W7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-13 00:00│秦安股份(603758):股票交易异常波动公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股票交易异常波动的情形 重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)A 股股票交易于 2024 年 3月8日至2024年3月 12日连续3个交易日内收盘价格 涨幅偏离值累计超过 20%,根据《上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。 经公司自查并向实际控制人书面发函查证,截至本公司披露日,确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司 A 股股票交易于 2024 年 3 月 8 日至 2024 年 3 月 12 日连续 3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%,根据《 上海证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经自查,公司目前经营正常,所处市场环境或行业政策未发生重大调整,公司生产成本和销售等情况亦未出现大幅波动,内部经 营秩序正常,不存在应当披露而未披露的信息。 (二)重大事项情况 经公司自查并向公司控股股东、实际控制人书面发函查证,截至本公告披露日,公司、公司控股股东及实际控制人均不存在影响 公司股票交易价格异常波动的重大事项,也不存在应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类 事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经自查,未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻。 (四)其他情况 经公司核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股 票的情况。公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 三、相关风险提示 (一)二级市场风险 公司股票于2024年3月8日至3月12日连续三个交易日内收盘价涨幅偏离值累计超过20%,波动幅度较大,明显高于同期上证A股指 数的波动幅度和行业涨幅,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 (二)其他风险 公司发布的信息均以在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)和公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《 证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 四、董事会声明 本公司董事会确认,本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关 的筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交 易价格可能产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 公司郑重提示广大投资者,有关公司信息以公司在上海证券交易所网站(www.see.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》刊登的相关公告为准,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603758_20240313_CMLW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│秦安股份(603758):2023年年度利润分配方案公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 公司 2023年年度利润分配方案:每 10股派发现金红利人民币 5.00元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本 438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份 6,232,174 股为基数 ,股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的,拟维持每股分配金额不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调 整情况。 一、公司2023年度可供分配利润情况和利润分配方案 (一)可供分配利润情况 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023年12月31日,公司2023年度实现净利润合并口径为260,726,069.69元。母 公司2023年度实现净利润为466,769,508.13元,按10%提取法定盈余公积46,676,950.81元后,加上年初未分配利润1,091,153,659.5 3元,扣除2022年度分配的股利421,716,775.00元,母公司本年可供股东分配的利润为1,089,529,441.85元。截至2023年末,公司母 公司货币资金余额为977,150,530.23元,持有的可灵活变现的交易性金融资产109,315,281.00元。公司稳健的盈利水平、充足的货币 资金和可灵活变现的交易性金融资产具备现金分红条件。董事会根据公司盈利情况、未来发展资金需求,兼顾对投资者的合理回报和 公司的可持续发展,推出积极回报投资者的利润分配方案。 (二)利润分配方案 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等有关规定,截至本次股息派发股权登记日收市后,本公 司回购专用证券账户持有的6,232,174股公司股份不参与本次利润分配。经董事会决议,公司2023年年度利润分配方案为:拟以实施 权益分派股权登记日登记的总股本438,797,049股扣除公司回购专用证券账户中股份6,232,174股为基数,向全体股东每10股派发现金 红利人民币5.00元(含税),以此计算合计拟派发现金红利216,282,437.50元(含税)。本次利润分配不送红股,不以资本公积金转 增股本。本年度公司现金分红比例占当年净利润82.95%。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,公司总股本发生变动的,公司拟维持每股分配金额不变,相应调整分配 总额,并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交2023年度股东大会审议。 二、公司履行的决策程序 (一)董事会会议的召开、审议和表决情况 公司于2024年3月11日召开第五届董事会第五次会议,以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过本利润分配方案,并同 意提交公司2023年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。 (二)监事会意见 本公司于2024年3月11日召开的第五届监事会第四次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了本利润分配方 案。监事会认为:公司2023年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定;本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况 、未来发展资金需求、股东回报等因素,不存在损害公司及股东利益,特别是中小股东利益的情形,有利于合理回报投资者。因此, 同意本次利润分配方案,并同意将其提交公司2023年度股东大会审议。 三、相关风险提示 本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展需要、合理回报股东等情况,不会影响公司正常经营和长期发展。 本次利润分配方案尚需经公司 2023 年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603758_20240312_E8LE.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│秦安股份(603758):关于召开2023年年度股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 4月 2日 10 点 00分 召开地点:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58号秦安股份会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 4月 2日 至 2024年 4月 2日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 不适用 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 2023 年度董事会工作报告 √ 2 2023 年度财务决算报告 √ 3 2023 年度监事会工作报告 √ 4 2023 年年度报告全文及摘要 √ 5 2023 年内部控制评价报告 √ 6 关于公司 2023 年度利润分配的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 本次股东大会审议议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过。会议资料于 2024年 3月 12日在上海证券交易所网站披露。 2、 特别决议议案:不适用 3、 对中小投资者单独计票的议案:6 4、 涉及关联股东回避表决的议案:不适用 应回避表决的关联股东名称:不适用 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:不适用 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 603758 秦安股份 2024/3/26 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 (一) 登记时间:2024年 4月 1日上午 9:00-12:00,下午 14:00-17;00(二) 登记地点:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58 号 2楼董事会办公室 (三) 登记方式: 1、法人股东须凭证券账户卡复印件(加盖公章)、营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人参会的持本人身份证(法定代表 人授权的,授权代表持本人身份证和授权委托书)登记; 2、自然人股东须凭证券账户卡、本人身份证(委托他人代为出席,代理人持本人身份证、授权委托书和委托人证券账户卡复印 件)登记; 3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。以信函或者电子邮件方式登记的股东、股东代 理人在参会时请携带前述全部登记文件交与会务人员。 六、 其他事项 (一) 本次股东大会会期预计半天,与会股东交通及食宿费用自理。授权委托书见附件 1。 (二) 联系方式: 联系人:许锐、杨彬若 电话:19923812993 邮件:zq@qamemc.com 邮编:401326 地址:重庆市九龙坡区西彭镇森迪大道 58号 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603758_20240312_1K7D.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│秦安股份(603758):2023年度股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 秦安股份(603758):2023年度股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603758_20240312_XS7B.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│秦安股份(603758):天健会计师事务所关于秦安股份2023年度财务审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 秦安股份(603758):天健会计师事务所关于秦安股份2023年度财务审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603758_20240312_GDEA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│秦安股份(603758):2024年度使用部分自有资金进行证券投资的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 投资种类:股票及存托凭证、债券投资以及交易所认定的其他投资行 为。 投资金额:拟使用最高额度合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的自 有资金进行证券投资,资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的收 益进行再投资的相关金额。 已履行的审议程序:本事项已经公司第五届董事第五次会议审议通过, 无需提交股东大会审议。 特别风险提示:金融市场受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素 影响,公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变 动影响公司损益的风险、操作风险等风险,敬请广大投资者注意投资风 险。 一、投资情况概述 (一)投资目的 为合理利用自有资金,提高公司资金使用效率,公司拟在不影响正常经营及确保资金安全、操作合法合规的前提下,选择适当的 时机进行证券投资,增加投资收益。 (二)投资金额 拟使用最高额度合计不超过 3 亿元人民币或等值外币的自有资金进行证券投资,资金可循环滚动使用。投资金额含前述投资的 收益进行再投资的相关金额。 (三)资金来源 公司闲置自有资金。 (四)投资方式 证券投资方式包括但不限于二级市场集合竞价交易、大宗交易、定向增发、协议转让、网下打新、战略配售、基金产品、债券市 场投资以及上海证券交易所认定的其他投资行为。 (五)投资期限 本次证券投资额度使用期限自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至2024 年度董事会召开之日止。投资的证券产品应具有 较强的流动性,产品流通转让的受限期应不超过六个月,持有期限需结合投资标的的投资价值及市场表现综合考虑确定,原则上不超 过十二个月。 二、审议程序 本事项已经公司第五届董事第五次会议审议通过,无需提交股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 受宏观经济、投资标的选择、市场环境等因素影响,公司进行证券投资业务面临投资收益不确定性风险、公允价值变动影响公司 损益的风险、操作风险等风险。对此,公司将遵循审慎投资原则,并采取以下风险控制措施: (1)公司依据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》等有关 规定,制定了《证券投资及衍生品交易管理制度》,对证券投资决策权限、交易管理等进行了明确规定。公司将严格执行相关制度, 履行相关决策程序,并按流程进行操作。投资股票二级市场以价值低估、未来有良好成长性的绩优股为主要投资对象,采取适当的分 散投资策略,控制投资规模,以及对被投资证券的定期投资分析等手段规避、控制投资风险。 (2)独立董事、审计委员会、监事会有权对资金使用情况、投资情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、投资对公司的影响 公司进行证券投资,将严格遵循风险防控措施,不影响公司主营业务发展,有利于提高资金使用效率。 公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定,对公司 证券投资业务进行日常核算并在财务报表中正确列报。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-12/603758_20240312_A4UM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-12 00:00│秦安股份(603758):关于开展原材料及外汇套期保值业务的可行性分析报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重庆秦安机电股份有限公司(以下简称“公司”)拟使用自有资金开展与生产经营相关原材料及外汇的套期保值业务。 一、套期保值业务开展的目的及必要性 (一)原材料套期保值 公司产品所需的主要原材料包括铜、铝锭、碳钢(压块)、硅等材料,相关原材料的价格波动会给公司的生产经营带来明显影响 。如公司主要原材料价格发生大幅波动,将直接影响公司生产成本,因此公司存在原材料价格波动的经营风险,并可能因此而导致公 司经营业绩的随之波动。为充分利用期货、期权等的套期保值功能,减少公司因原材料、产品价格波动对经营成果造成的影响,提升 公司的抗风险能力,增强财务稳健性,公司拟根据相关法律法规及公司《套期保值业务管理制度》的规定,开展原材料相关品种套期 保值业务。 (二)外汇套期保值 公司目前采购的设备主要为德国、日本等国的进口设备,主要采用日元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇 兑风险将对公司的财务状况和经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司财务状况和经营业绩造成不 利影响,公司拟开展外汇套期保值业务。 公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范大宗商品和汇率波动风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和 套利交易。 二、公司拟开展的套期保值业务概述 1、套期保值的范围 公司开展的套期保值业务范围仅限于与公司生产经营相关的铜、铝锭、碳钢(压块)、硅等商品品种及日元、欧元等外汇品种。 2、业务开展期间:自第五届董事会第五次会议审议通过之日起至 2024年度董事会召开之日止。 3、预计投入资金:保证金最高余额不超过 12,000万元人民币或其他等值外币,可循环滚动使用。 4、资金来源:公司将利用自有资金进行套期保值业务。 三、公司开展套期保值业务的可行性 为充分利用期货、期权、远期等工具的功能,有效控制原料和外汇价格波动风险,增强公司抗风险能力,合理规避原料和外汇价 格波动给经营带来的不利影响,提升企业经营水平,保障企业健康持续运行,公司拟开展相关品种套期保值业务。公司已制定《套期 保值业务管理制度》,建立健全了组织结构、业务流程、报告制度、风险管理等措施。公司设立套期保值领导小组,作为管理公司套 期保值业务的决策机构,并按照公司已建立的《套期保值业务管理制度》相关规定及流程进行操作。 公司满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。 公司将严格按照公司内部控制制度的有关规定及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》,落实风 险防范措施,审慎操作,且具有与拟开展套期保值业务交易保证金相匹配的自有资金。 综上所述,公司开展套期保值业务是切实可行的。 四、公司开展套期保值业务的风险分析 公司进行套期保值业务不以投机、套利为目的,主要为有效规避原材料及外汇

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