公司公告☆ ◇603759 海天股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-25 00:00│海天股份（603759）：2024年第一季度报告
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海天股份（603759）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603759_20240425_N5FR.pdf
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2024-04-25 00:00│海天股份（603759）：关于召开2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
??会议召开时间：2024 年 05 月 23日(星期四)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https
://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
??投资者可于 2024 年 05月 16 日(星期四) 至 05 月 22日(星期三)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱 ir@haitianshuiwu.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4 月25 日发布公司 2024年第一季度报告，为便于广大投资者更全面
深入地了解公司 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 05月 23日 下午 15:00-16:00举行 2024年第一季度业
绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和
沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05月 23 日下午 15:00-16:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：张霞
总裁：费俊杰
副总裁兼董事会秘书：周立
财务总监：刘华
独立董事：王爱杰、罗鹏
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 23日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 05 月 16日(星期四)至 05 月 22日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 ir@haitians
huiwu.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：周立
电话：028-89115006
邮箱：ir@haitianshuiwu.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603759_20240425_HVG5.pdf
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2024-04-25 00:00│海天股份（603759）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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海天股份（603759）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603759_20240425_T13V.pdf
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2024-04-20 00:00│海天股份（603759）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 15日 14 点 00 分
召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 15 日
至 2024年 5月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于变更部分募集资金投资项目的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已由公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过，具体信息请见 2024 年 4 月 20 日刊登
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603759 海天股份 2024/5/9
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 5月 14日
（二）登记地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506号公司 4楼证券部
（三）登记方式：
拟出席本次会议的股东应持相关证明文件在上述时间、地点现场办理。异地股东可以通过信函办理登记，须在登记时间 2024 年
5 月 14 日下午 4:00 点前送达，以抵达公司的时间为准，信函上请注明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话及“股东大会
”字样。
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）办理登记手续；委托代理人出席会议的，应出
示委托人股票账户卡原件（如有）和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理登记手
续；
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件（如
有）办理登记手续；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件
、法定代表人证明书、股票账户卡原件（如有）、法定代表人依法出具的授权委托书（加盖公章）办理登记手续；
3、公司不接受电话方式办理登记。
六、 其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理；
（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506号
电话：028-89115006
联系人：海天股份证券部
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603759_20240420_S79G.pdf
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2024-04-20 00:00│海天股份（603759）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届董
事会第十三次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过书面及电子邮件方式送达至所有董事和监事。本次会议由董事长张霞主持
，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下事项：
一、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
详情请查阅本公司同日刊登在上海证券交易所网站《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》
表决结果为：9票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2024 年 5月 15日召开公司 2024 年第三次临时股东
大会。
具体内容详见上海交易所网站《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603759_20240420_PPE4.pdf
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2024-04-20 00:00│海天股份（603759）：华西证券关于海天股份变更部分募集资金投资项目的核查意见
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海天股份（603759）：华西证券关于海天股份变更部分募集资金投资项目的核查意见。
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2024-04-20 00:00│海天股份（603759）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月19 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开第四届监
事会第十一次会议。会议通知于 2024 年 4 月 15日通过书面及电子邮件方式送达至所有监事。本次会议由费伟先生召集并主持，应
到监事 3人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
表决结果为：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见上海证券交易所网站《关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603759_20240420_X6P6.pdf
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2024-04-20 00:00│海天股份（603759）：关于变更部分募集资金投资项目的公告
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海天股份（603759）：关于变更部分募集资金投资项目的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603759_20240420_7WBL.pdf
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2024-04-15 00:00│海天股份（603759）：董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告
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海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）于2024年4月12日召开了第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第十次会议，
审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全体董事、监事对上述议案回避表决，
并将直接提交公司股东大会审议。具体薪酬方案如下：
一、董事薪酬方案
1、公司独立董事的固定津贴为人民币12万元/年（税前）。
2、在公司专职工作董事的基本薪酬将按照岗位及实际工作月数计发，绩效薪酬将结合公司2024年度经营业绩情况和个人绩效考
核情况发放，不再单独领取董事津贴。
二、高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成，其中基本薪酬结合职务、责任、能力，并参考市场和行业薪资水平等确
认并执行，绩效薪酬根据公司2024年度经营业绩情况、被考核人员完成公司经营计划和工作目标的情况以及完成工作的效率和质量等
因素综合考核确定。
三、公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再单独领取监事津贴。
四、其他规定
1、公司董事、监事及高级管理人员薪酬按月发放。
2、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
4、根据相关法规及公司章程的要求，上述高级管理人员薪酬自董事会审议通过之日生效，董事和监事薪酬经公司股东大会审议
通过方可生效。
五、审议程序
公司于 2024 年 4 月 9 日召开了第四届董事会薪酬与考核委会第二次会议；于 2024年 4 月 12 日召开了第四届董事会第十二
次会议、第四届监事会第十次会议，审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》，因涉及董事、监事薪酬，全
体董事、监事对上述议案回避表决，并将直接提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/603759_20240415_6OK8.pdf
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2024-04-15 00:00│海天股份（603759）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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海天水务集团股份公司（下称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2024年 4月 12日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方
式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，全体董事推举本次会议由董事张霞女士主持，公司监事、高级管理人员列席会议
。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议审议
并通过了以下事项：
一、审议通过了《关于选举董事长的议案》
表决结果为：9 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
二、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》
表决结果为：9 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会前已经董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
三、审议通过了《关于调整专门委员会委员的议案》
表决结果为：9 票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见上海交易所网站《关于董事长辞职暨选举董事长、调整董事会专门委员会委员、聘任高级管理人员的公告》。
四、审议了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的议案》
表决结果为：0票同意，0票反对，0票弃权，9票回避。
本议案在提交董事会前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司全体董事作为利益相关方，审议时回避表决，该议案将直接
提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案的公告》。
五、审议通过了《关于续聘 2024年度会计师事务所的议案》
表决结果为：9 票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。
本议案需提交股东大会审议。
具体议案内容详见上海证券交易所网站《关于续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
六、审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果为：9 票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司定于 2024年 5月 6日召开公司 2024年第二次临时股东大会
。
具体内容详见上海交易所网站《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-15/603759_20240415_DCTL.pdf
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2024-04-15 00:00│海天股份（603759）：2024年第二次临时股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月6日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 6日 14 点 00分
召开地点：四川省成都市天府新区湖畔路南段 506 号 公司 5 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 6日
至 2024年 5月 6日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
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