公司公告☆ ◇603767 中马传动 更新日期：2026-01-28◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-26 15:51 │中马传动（603767）：独立董事候选人声明（金盈） │
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│2026-01-26 15:51 │中马传动（603767）：独立董事提名人声明（蒋少一） │
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│2026-01-26 15:51 │中马传动（603767）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-26 15:51 │中马传动（603767）：独立董事候选人声明（陈效东） │
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│2026-01-26 15:51 │中马传动（603767）：董事会换届选举公告 │
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│2026-01-26 15:51 │中马传动（603767）：独立董事候选人声明（钱立军） │
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│2026-01-26 15:51 │中马传动（603767）：第六届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │中马传动（603767）：2025年年度业绩预亏公告 │
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│2026-01-20 00:00 │中马传动（603767）：关于计提资产减值及确认公允价格变动的公告 │
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│2025-12-24 15:34 │中马传动（603767）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告 │
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2026-01-26 15:51│中马传动（603767）：独立董事候选人声明（金盈）
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中马传动（603767）：独立董事候选人声明（金盈）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_E33J.pdf
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2026-01-26 15:51│中马传动（603767）：独立董事提名人声明（蒋少一）
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中马传动（603767）：独立董事提名人声明（蒋少一）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_GYOD.pdf
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2026-01-26 15:51│中马传动（603767）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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中马传动（603767）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_CM1V.pdf
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2026-01-26 15:51│中马传动（603767）：独立董事候选人声明（陈效东）
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中马传动（603767）：独立董事候选人声明（陈效东）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_K6Y9.pdf
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2026-01-26 15:51│中马传动（603767）：董事会换届选举公告
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中马传动（603767）：董事会换届选举公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_O2B9.pdf
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2026-01-26 15:51│中马传动（603767）：独立董事候选人声明（钱立军）
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中马传动（603767）：独立董事候选人声明（钱立军）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_QL6P.pdf
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2026-01-26 15:51│中马传动（603767）：第六届董事会第十九次会议决议公告
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中马传动（603767）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-27/603767_20260127_UNVE.pdf
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2026-01-20 00:00│中马传动（603767）：2025年年度业绩预亏公告
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中马传动（603767）：2025年年度业绩预亏公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/603767_20260120_PEIU.pdf
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2026-01-20 00:00│中马传动（603767）：关于计提资产减值及确认公允价格变动的公告
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中马传动（603767）：关于计提资产减值及确认公允价格变动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-01-20/603767_20260120_CD7S.pdf
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2025-12-24 15:34│中马传动（603767）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告
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中马传动（603767）：关于变更签字注册会计师及项目质量复核人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-25/603767_20251225_U3DI.pdf
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2025-11-17 15:36│中马传动（603767）：关于董事长辞任暨选举职工代表董事、董事长及董事会专门委员会委员的公告
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中马传动（603767）：关于董事长辞任暨选举职工代表董事、董事长及董事会专门委员会委员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603767_20251118_M9FJ.pdf
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2025-11-17 15:36│中马传动（603767）：第六届董事会第十七次会议决议公告
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中马传动（603767）：第六届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603767_20251118_2NS9.pdf
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2025-11-14 17:22│中马传动（603767）：股东会议事规则
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中马传动（603767）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603767_20251115_Y9E2.pdf
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2025-11-14 17:22│中马传动（603767）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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中马传动（603767）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603767_20251115_L5NH.pdf
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2025-11-14 17:22│中马传动（603767）：董事会议事规则
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中马传动（603767）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603767_20251115_M6J4.pdf
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2025-11-14 17:22│中马传动（603767）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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中马传动（603767）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603767_20251115_50BZ.pdf
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2025-11-14 17:22│中马传动（603767）：公司章程（2025年第一次临时股东大会审议通过）
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中马传动（603767）：公司章程（2025年第一次临时股东大会审议通过）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603767_20251115_9R05.pdf
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2025-11-14 17:22│中马传动（603767）：关联交易管理制度
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中马传动（603767）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603767_20251115_SIUA.pdf
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2025-11-14 17:22│中马传动（603767）：独立董事工作制度
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中马传动（603767）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-15/603767_20251115_UL9E.pdf
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2025-11-01 00:00│中马传动（603767）：2025年第一次临时股东大会会议资料
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中马传动（603767）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-01/603767_20251101_4NLB.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：第六届监事会第十四次会议决议公告
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中马传动（603767）：第六届监事会第十四次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_D8CB.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：投资者关系管理制度
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中马传动（603767）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_WESK.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：董事会提名委员会议事规则
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中马传动（603767）：董事会提名委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_EOQO.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：董事会秘书工作细则
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中马传动（603767）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_MM5X.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定公司部分治理制度的公告
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中马传动（603767）：关于取消监事会、修订《公司章程》并修订、制定公司部分治理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_Y9NO.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：董事离职管理制度
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中马传动（603767）：董事离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_7GLP.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：总经理工作细则
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中马传动（603767）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_ZU4U.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：第六届董事会第十六次会议决议公告
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中马传动（603767）：第六届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_TZ0V.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：董事会战略与可持续发展委员会议事规则
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中马传动（603767）：董事会战略与可持续发展委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_7VDW.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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中马传动（603767）：董事会薪酬与考核委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_HV9R.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：内部审计制度
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中马传动（603767）：内部审计制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_LPLR.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：财务管理制度
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中马传动（603767）：财务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_I9BL.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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中马传动（603767）：信息披露暂缓与豁免管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_TUXA.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：2025年第三季度报告
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中马传动（603767）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_Z2RQ.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
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中马传动（603767）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_OAZQ.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：信息披露管理制度
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中马传动（603767）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_KWGX.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：董事会审计委员会议事规则
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中马传动（603767）：董事会审计委员会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_2JC6.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：重大事项内部报告制度
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中马传动（603767）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_RSHE.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：印章使用管理制度
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中马传动（603767）：印章使用管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_OU6J.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：内幕信息知情人登记管理制度
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中马传动（603767）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_M4V6.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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中马传动（603767）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_B58G.pdf
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2025-10-28 15:39│中马传动（603767）：公司章程（2025年10月修订草案）
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中马传动（603767）：公司章程（2025年10月修订草案）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-29/603767_20251029_BQ7Z.pdf
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2025-09-22 16:05│中马传动（603767）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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中马传动（603767）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-23/603767_20250923_AWZW.pdf
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2025-08-30 00:00│中马传动（603767）：股票交易异常波动公告
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中马传动（603767）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603767_20250830_8KBG.pdf
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2025-08-20 00:00│中马传动（603767）：2025年半年度报告摘要
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中马传动（603767）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603767_20250820_9259.pdf
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2025-08-20 00:00│中马传动（603767）：2025年半年报全文
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中马传动（603767）：2025年半年报全文。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-20/603767_20250820_9VZ5.pdf
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2025-08-07 16:06│中马传动（603767）：股票交易异常波动公告
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中马传动（603767）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-08/603767_20250808_46WS.pdf
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2025-08-06 16:43│中马传动（603767）：股票交易风险提示公告
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