公司公告☆ ◇603773 沃格光电 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│沃格光电（603773）：华西证券关于沃格光电2023年度持续督导报告
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沃格光电（603773）：华西证券关于沃格光电2023年度持续督导报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603773_20240427_C4BI.pdf
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2024-04-26 00:00│沃格光电（603773）：关于获得政府补助的公告
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沃格光电（603773）：关于获得政府补助的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603773_20240426_PCTU.pdf
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2024-04-23 00:00│沃格光电（603773）：关于召开2023年年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 04月 30日(星期二) 下午 13:00-14:30 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演
中 心 （ 网 址 ：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
投资者可于 2024 年 04 月 23 日(星期二) 至 04 月 29 日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱mail@wgtechjx.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 20 日发布公司 2023年年度报告，为便于广大投资者更全
面深入地了解公司 2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 04 月 30日下午 13:00-14:30 举行 2023年年度业绩说明会
，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟
通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
(一) 会议召开时间：2024年 04月 30 日 下午 13:00-14:30
(二) 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
(三) 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动
三、 参加人员
公司董事长易伟华先生、董事会秘书兼财务总监胡芳芳女士、独立董事李汉国先生。
四、 投资者参加方式
(一) 投资者可在 2024 年 04 月 30 日 下午 13:00-14:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
(二) 投资者可于2024年04月23日(星期二) 至04月29日(星期一)16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ， 点 击 “
提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司
邮箱 mail@wgtechjx.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、 联系人及咨询办法
联系人：韩亚文
电话：0769-22893773
邮箱：mail@wgtechjx.com
六、 其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看
本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603773_20240423_JUOO.pdf
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2024-04-20 00:00│沃格光电（603773）：独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关议案的独立意见
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根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，我们作为江
西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在认真审议了公司第四届董事会第十三
次会议相关议案和材料的基础上，对公司第四届董事会第十三次会议审议的相关议案进行了认真审核，并发表独立意见如下：
关于 2024年度日常关联交易预计的议案
经审核，我们认为：公司因正常业务发展需要，对 2024 年度可能发生的日常关联交易进行了预计。公司的日常关联交易符合公
开、公平、公正的原则，关联交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，符合公司及股东的整体利益，有利于公司持续、良性发展
，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不会影响公司独立性。公司 202
4 年度日常关联交易预计履行了必要的审批程序，符合法律、法规及公司章程等有关规定。因此，我们同意公司 2024 年度日常关联
交易预计事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603773_20240420_WTYQ.pdf
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2024-04-20 00:00│沃格光电（603773）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、 董事会会议召开情况
江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第
十三次会议。有关会议召开的通知，公司已于 2024 年 4 月 9 日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位董事。本次会议由公司董
事长易伟华先生召集，会议应参加表决董事 5人，实际参加表决董事 5人。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》《公司章程》的有关规定，合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2023 年年度报
告》及《江西沃格光电股份有限公司2023年年度报告摘要》。
(二) 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会工作报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
(四) 审议通过《关于公司 2023 年年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司独立董事李汉国、姜帆、虞义华的述职报
告。
(五) 审议通过《关于公司 2023 年年度独立董事独立性自查情况报告的议案》。表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，议案
通过。
具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司董事会关于独立
董事独立性评估的专项意见》。
(六) 审议通过《关于公司 2023 年年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2023年年度董事
会审计委员会履职情况报告》。
(七) 审议通过《关于公司对会计师事务所 2023 年年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司对会计师事务所
2023年年度履职情况的评估报告》。
(八) 审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年年度履行监督职责情况报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司董事会审计委员
会对会计师事务所 2023 年年度履行监督职责情况的报告》。
(九) 审议通过《关于公司 2023 年年度内部控制评价报告的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
具体详见公司于2024年4月20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2023年年度内部
控制评价报告》。
(十) 审议通过《关于公司 2023 年年度内部控制审计报告的议案》。
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
具体详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《江西沃格光电股份有限公司 2023年年度内部控制审计报告》。
(十一) 审议通过《关于公司 2023 年年度财务决算报告的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(十二) 审议通过《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2024 年 4月 20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于公司 2023
年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-020）。
(十三) 审议通过《关于公司及子公司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2024 年 4月 20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于公司及子公
司预计 2024 年度向银行申请综合授信额度及提供担保的公告》（公告编号：2024-022）。
(十四) 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。关联董事易伟华、张春姣回避表决，独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详见公司于 2024 年 4月 20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于 2024年度日
常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-023）。
(十五) 审议通过《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
详见公司于 2024 年 4月 20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于 2023 年度
募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-024）。
(十六) 审议通过《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
详见公司于 2024 年 4月 20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于计提资产减
值准备及坏账核销的公告》（公告编号：2024-025）。
(十七) 审议通过《关于 2024 年度使用部分自有资金进行现金管理的议案》
议案内容：为充分利用公司自有资金，在保证不影响正常生产经营、资金安全、合法合规的情况下，根据《公司章程》等的规定
，公司（含子公司）拟使用额度不超过 40,000 万元的自有资金通过定期存款、结构性存款等存款方式或购买安全性高、流动性好、
一年以内的短期理财产品等方式进行现金管理，投资期限不超过 12个月，资金在上述额度内可以滚动使用。以上投资决策期限自董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
(十八) 审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
详见公司于 2024 年 4月 20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司 2024年第一季度
报告》。
(十九) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，议案通过。
详见公司于 2024 年 4月 20日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江西沃格光电股份有限公司关于召开公司 20
23 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603773_20240420_76K0.pdf
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2024-04-20 00:00│沃格光电（603773）：2023年年度独立董事述职报告（姜帆）
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沃格光电（603773）：2023年年度独立董事述职报告（姜帆）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603773_20240420_RY14.pdf
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2024-04-20 00:00│沃格光电（603773）：2023年年度报告
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沃格光电（603773）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603773_20240420_NG17.pdf
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2024-04-20 00:00│沃格光电（603773）：关于计提资产减值准备及坏账核销的公告
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江西沃格光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备及坏账核销的议案》，具体情况如下：
一、 计提资产减值准备概述
根据《企业会计准则》和公司会计政策规定，为准确、客观地反映公司截至 2023年12 月 31 日的财务状况和 2023 年 1-12 月
的经营成果，经公司及下属子公司对各项应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、在建工程和商誉等进行全面清查和减
值测试，2023年 1-12月计提信用减值准备和资产减值准备合计为人民币 27,580,367.86元，详见下表：
单位：元 币种：人民币
项目 2023年 1-12月计提金额
一、信用减值准备 2,973,300.98
其中：应收票据 9,964.59
应收账款 2,919,251.17
其他应收款 44,085.22
二、资产减值准备 24,607,066.88
其中：存货 18,545,549.74
商誉 6,061,517.14
合计 27,580,367.86
二、 减值准备计提的具体说明
（一） 计提信用减值准备
1、应收票据
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按账龄组合计提坏账准备的方法，2023年度计提应收票据信用减值损失 9,964
.59 元。
2、应收账款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用单项或组合计提坏账准备的方法，2023年度计提应收账款信用减值损失 2,919
,251.17 元。
3、其他应收款
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，采用按账龄组合计提坏账准备的方法，2023年度计提其他应收款信用减值损失 44,
085.22 元。
（二） 计提资产减值准备和商誉减值
1、存货
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变
现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去完工时估计将要发生的成本、估计的销售
费用以及相关税费后的金额。公司及子公司对 2023 年 12 月 31 日的存货项目进行了减值测试，2023年度计提存货跌价损失 18,54
5,549.74 元。
2、商誉
（1）商誉的形成
公司于 2021年 7月签署《关于支付现金增资及购买股份的协议》，约定以现金出资2,500.00 万元认缴东莞市兴为科技有限公司
（以下简称“兴为电子”）新增注册资本625.00万元（兴为电子增资后 20%股权），并以现金 5,000.00万元收购沈阳小兴企业管理
合伙企业（有限合伙）、珠海市小兴投资咨询合伙企业（有限合伙）所持有的增资后的兴为电子 40%股权，合计持有兴为电子 60%股
权。本次交易确定 73,892,154.14 元的合并成本，合并成本超过按比例获得的兴为电子可辨认净资产公允价值的差额28,965,811.29
元，确认为收购兴为电子相关股权所形成的商誉。
（2）计提商誉减值的原因
根据《关于支付现金增值及购买股份的协议》（以下简称“协议”）中的约定，沈阳小兴企业管理合伙企业（有限合伙）、珠海
市小兴投资咨询合伙企业（有限合伙）等承诺，2021 年度、2022 年度、2023 年度兴为电子经审计的扣除非经常性损益后的净利润
不低于 1,250.00万元、1,500.00万元、1,750.00 万元，即承诺三年累计实现扣非净利润为 4,500.00 万元；另外业绩承诺期满，公
司有权聘请中介机构对兴为电子相关的商誉进行减值测试。若兴为电子未完成业绩承诺或其商誉发生减值，需对公司进行业绩补偿，
应支付的补偿金额在股权转让款中先行扣除。
经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021 年度、2022 年度、2023 年度兴为电子扣除非经常性损益后归属于母公
司所有者的净利润分别为 1,741.20 万元、1,204.99 万元、1,184.70 万元，实现率分别为 139.30%、80.33%、67.70%。截至 2023
年 12 月 31 日，兴为电子累计三年实际实现扣非净利润为 4,130.89 万元，与兴为电子少数股东承诺三年累计实现扣非净利润为 4
,500.00 万元存在差异,即未完成业绩承诺，主要系受车载触控产品行业竞争加剧，毛利下滑影响。按照协议相关约定，确定业绩补
偿金额为 615.18万元。公司拟于后续股权收购支付款项中扣除该部分补偿金额。
同时，根据公司聘请第三方对兴为电子截至 2023 年 12 月 31 日与商誉相关的资产组进行的减值测试报告，经测试，报告期末
兴为电子与商誉相关的资产组发生减值606.15万元。
（3）计提商誉减值准备情况
根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，本公司对截止 2023 年 12 月 31 日与商誉相关的资产组进行了减值测试，根据同
致信德（北京）资产评估有限公司出具的《江西沃格光电股份有限公司拟商誉减值测试所涉及的东莞市兴为电子科技有限公司与商誉
相关的资产组资产评估报告》（同致信德评报字（2024）第 040004 号），东莞市兴为电子科技有限公司对应含商誉资产组可收回金
额为 4,931.83 万元，与公司收购东莞市兴为电子科技有限公司时形成的对应商誉的资产组的账面价值进行比较后，基于谨慎性原则
，公司对东莞市兴为电子科技有限公司资产组相关商誉计提了减值准备6,061,517.14元。
三、 坏账核销情况概述
根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关要求，为了更加真实、准确地反映公司截止 2023年 12 月 31日的资产情况和
财务情况，公司及下属子公司于 2023年末对已确认无法收回的逾期应收款项及其他应收款进行核销处理。具体如下：
单位：元 币种：人民币
核销资产种类 核销资产账面余额 核销资产减值准备金额
应收账款 339,249.51 339,249.51
其他应收款 91,800.00 91,800.00
合计 431,049.51 431,049.51
本次公司拟核销的应收账款及其他应收款合计 431,049.51 元，前期已全额计提资产减值准备。本次核销主要是公司及下属子公
司已确认无法收回的逾期应收款项及其他应收款，相关款项历史上多次催收无果、或采取司法诉讼程序后仍一直无法收回，公司认为
该款项基本无法收回，故核销无法收回的应收款项。但公司对上述应收款仍将保留继续追索的权利，做到账销案存。
四、 计提资产减值准备及坏账核销对公司的影响
（一） 计提资产减值
本次计提（含转回）各项减值准备合计为 2,758.04 万元，导致公司 2023年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润减
少 2,270.49 万元，占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 500.04%。本次公司计提各项减值准备遵循稳健的会计原
则，有利于客观、公正地反映公司财务状况和资产价值，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。
（二） 坏账核销
根据《企业会计准则》规定，本次公司坏账核销符合公司实际情况，遵循稳健的会计原则，由于上述核销的坏账前期均已足额计
提减值准备，因此不会对当期利润总额产生影响。
五、 董事会关于公司计提资产减值准备及坏账核销的合理性说明
本次计提资产减值准备及坏账核销依据《企业会计准则》及公司相关会计政策实施，能更准确反映公司资产的实际市场价值，符
合会计谨慎性原则。董事会同意本次计提资产减值准备及坏账核销方案。
六、 监事会意见
公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》的有关规定及公司的实际情况，计提后能更加真
实、准确地反映公司资产、财务状况，监事会同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销事项。
七、 审计委员会意见
本次计提减值准备及坏账核销符合《企业会计准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，符合公司
实际情况，依据充分，有助于更加公允地反映截至 2023 年 12 月 31 日公司的资产价值、财务状况，同意公司本次计提资产减值准
备及坏账核销事项。
八、 备查文件
（一）公司第四届董事会第十三次会议决议；
（二）公司第四届监事会第十二次会议决议；
（三）公司第四届董事会审计委员会第六次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04
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