公司公告☆ ◇603778 国晟科技 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-21 00:00│国晟科技（603778）：关于对外投资成立子公司的公告
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重要内容提示：
投资标的名称：山东宇昊世安新能源有限公司（以下简称“山东宇昊”）、山东元隆世安新能源有限公司（以下简称“山东元
隆”）（最终以工商登记机关核准登记名称为准）。
投资金额：山东宇昊注册资本为 10,000 万元，山东元隆注册资本为10,000 万元，公司三级控股子公司山东晟成世安新能源有
限公司（以下简称“山东晟成”）拟以货币出资方式分别出资 10,000 万元，持股比例 100%，投资总额合计 20,000 万元。
特别风险提示：本次投资事项尚需获得市场监督管理部门的核准，存
在不确定性；本次投资事项在实际经营过程中可能会面临市场环境、
运营管理、投资收益不确定等方面的风险。
一、对外投资概述
（一） 对外投资的基本情况
为推进异质结光伏电池项目和高效异质结光伏组件项目的落地，进一步完善公司的产能布局，国晟世安科技股份有限公司（以下
简称“公司”）三级控股子公司山东晟成拟成立全资子公司山东宇昊、山东元隆，以货币资金分别出资10,000 万元，持股比例 100%
，投资总额合计 20,000 万元。
（二） 董事会审议情况
本次对外投资已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
（三） 公司本次对外投资金额不涉及关联交易、不构成重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）山东宇昊世安新能源有限公司
1、公司名称：山东宇昊世安新能源有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）
2、注册资本：人民币10,000万元
3、注册地址：山东省烟台市莱州市沙河镇海郑张家村西北（掖盐路北100米）
4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目；新兴能源技术
研发;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技
术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子
专用材料研发;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电力行业高效节能技术研发;光通
信设备制造;光通信设备销售;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动）
5、出资额、出资比例及出资方式
出资人 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
山东晟成世安新能源有限公司 10,000 100% 货币出资
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
（二）山东元隆世安新能源有限公司
1、公司名称：山东元隆世安新能源有限公司（最终以工商登记机关核准登记名称为准）
2、注册资本：人民币10,000万元
3、注册地址：山东省烟台市莱州市沙河镇海郑张家村西北（掖盐路北100米）
4、经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目；新兴能源技术
研发;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销售;太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;光伏发电设备租赁;太阳能发电技
术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池制造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子
专用材料研发;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力设施器材制造;电力设施器材销售;电力行业高效节能技术研发;光通
信设备制造;光通信设备销售;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理（除依法须经批准的项目外,凭营业执照依
法自主开展经营活动）
5、出资额、出资比例及出资方式
出资人 出资金额（万元） 出资比例 出资方式
山东晟成世安新能源有限公司 10,000 100% 货币出资
上述信息，以主管机关最终核准内容为准。
三、对外投资对上市公司的影响
本次对外投资设立子公司有利于异质结光伏电池项目和高效异质结光伏组件项目的落地，拓宽业务内容，提升盈利能力，进一步
完善公司产能布局，有助于公司长久稳定发展。
四、对外投资的风险分析
本次设立子公司的相关事项尚需行政管理部门的核准登记，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性风险
。本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在因政策、行业、市场、组织实施等各方面不
确定因素带来的风险，公司将通过建立健全子公司内部控制制度，组建优良的经营团队，完善管理体系等方式来降低相应的管理风险
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/603778_20240321_YAO3.pdf
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2024-03-19 00:00│国晟科技（603778）：关于诉讼判决结果的公告
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重要内容提示：
案件所处的诉讼阶段：二审判决（终审）；
上市公司所处的当事人地位：被上诉人（一审为原告）；
涉案金额：二审判决多巴新城公司在判决生效后三十日内向国晟科技支付赔偿款 82,904,605.20 元；
对上市公司损益产生的影响：公司已根据企业会计准则对上述诉讼工
程累计计提资产减值损失 42,240,683.83 元。本次诉讼对公司本期利润
或期后利润等的影响有待于诉讼的执行情况而定，公司将依据有关会
计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理，最终影响情况以年
度审计结果为准。
一、本次诉讼的基本情况
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“国晟科技”或“公司”）就与西宁多巴新城建设开发有限责任公司（以下简称“多巴新
城公司”）的建设工程施工合同纠纷，向青海省西宁市中级人民法院（以下简称“西宁市中级人民法院”）提起诉讼，西宁市中级人
民法院一审判决被告多巴新城公司向原告国晟科技支付工程结算款 109,880,756.50 元，多巴新城公司因不服西宁市中级人民法院作
出的一审判决，向青海省高级人民法院提出上诉。具体内容详见公司于 2023 年 1 月6 日、2023 年 10 月 28 日、2023 年 11 月
24 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于涉及诉讼事项的公告》（公告编号：临 2023-001）、《关于诉讼事项的
进展公告》（公告编号：临 2023-115、临 2023-126）。
二、二审判决情况
近日，公司收到青海省高级人民法院通过电子方式送达的民事判决书（（2023）青民终 184 号），判决主要内容如下：
（一）维持青海省西宁市中级人民法院（2022）青 01 民初 195 号民事判决第一、三、五项；
（二）撤销青海省西宁市中级人民法院（2022）青 01 民初 195 号民事判决第四项；
（三）变更青海省西宁市中级人民法院（2022）青 01 民初 195 号民事判决第二项为西宁多巴新城建设开发有限责任公司于本
判决生效后三十日内向国晟世安科技股份有限公司支付赔偿款 82,904,605.2 元；
（四）驳回国晟科技的其他诉讼请求。
三、本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影响
公司已根据企业会计准则对上述诉讼工程累计计提资产减值损失42,240,683.83 元。本次诉讼对公司本期利润或期后利润等的影
响有待于诉讼的执行情况而定，公司将依据有关会计准则的要求和判决执行情况进行相应会计处理，最终影响情况以年度审计结果为
准。
公司将依法积极采取相关法律措施，维护公司合法权益，并依据《上海证券交易所股票上市规则》的要求及时对涉及重大诉讼事
项的进展情况履行相应的信息披露义务。敬请各位投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603778_20240319_CO0U.pdf
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2024-02-07 00:00│国晟科技（603778）：关于公司为子公司提供担保进展的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：安徽国晟新能源科技有限公司（以下简称“安徽国晟新能源”），为国晟世安科技股份有限公司（以下简称“
公司”）的二级控股子公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为安徽国晟新能源提供的担保额度为10,000万元；截至本公告披露日，公司
已实际为安徽国晟新能源提供的担保余额为2,397万元。
本次担保是否有反担保：否
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
2024 年 2 月 6 日，公司与招商银行股份有限公司淮北分行（以下简称“招商银行”）签署《最高额不可撤销担保书》，安徽
国晟新能源向招商银行申请授信10,000 万元，期限一年，公司及公司控股股东国晟能源股份有限公司对上述授信业务提供连带责任
保证担保，保证期间至债务履行期限届满之日起三年。本次担保不存在反担保。
（二）本担保事项履行的内部决策程序
公司分别于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第五次会议及 2023 年 12月 1 日召开 2023 年第八次临时股东大会审议通
过了《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为二级控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司提供的担保额度为不
超过 60,000 万元；公司为二级控股子公司安徽国晟新能源提供的担保额度为不超过 11,000 万元；公司为二级全资子公司安徽乾景
宇辰新能源有限公司提供的担保额度为不超过 5,000万元，上述被担保方在担保额度内，可互相调剂使用。
二、被担保人基本情况
1、安徽国晟新能源基本情况
名称 安徽国晟新能源科技有限公 统一社会信用 91340604MA8NN8704N
司 代码
类型 其他有限责任公司 法定代表人 姚麒
注册资本 35,000 万元 成立日期 2022-02-10
住所 安徽省淮北市烈山区青龙山产业园开兴路 8 号
经营范围 一般项目:新兴能源技术研发;新能源原动设备销售;太阳能热发电产品销
售;太阳能热发电装备销售;发电机及发电机组销售;光伏发电设备租赁;太
阳能发电技术服务;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;电池制
造;电池销售;蓄电池租赁;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用
材料研发;电力电子元器件制造;先进电力电子装置销售;电力设施器材制
造;电力设施器材销售;电力行业高效节能技术研发;光通信设备制造;光通
信设备销售;人工智能应用软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理
（除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目:
发电业务、输电业务、供（配）电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、
维修和试验（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
2、安徽国晟新能源最近一年及一期财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日（经审计） 2023 年 9 月 30 日（未经审计）
资产总额 35,063.63 69,012.13
负债总额 25,298.41 58,782.29
资产净额 9,765.22 10,229.84
资产负债率 72.15% 85.18%
项目 2022 年度（经审计） 2023 年 1-9 月（未经审计）
营业收入 3,436.31 42,250.75
净利润 -1,055.94 464.62
3、被担保人与公司的关系
被担保人安徽国晟新能源的股权结构为：公司全资子公司江苏乾景睿科新能源有限公司持股 51%，国晟能源股份有限公司持股 4
9%。
三、协议主要内容
1、 保证人：国晟世安科技股份有限公司、国晟能源股份有限公司
2、 授信人：招商银行股份有限公司淮北分行
3、 被保证人：安徽国晟新能源科技有限公司
4、 担保方式：连带责任保证
5、 担保金额：人民币 10,000 万元
6、 担保范围：基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但
不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等。
在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为 1 亿元整），以及相关利息、罚息、复息、违约
金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。
7、 担保期间：债务履行期限届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足安徽国晟新能源的日常生产经营的需要，有利于其稳健经营和长远发展。安徽国晟新能源是公司的二级控股
子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，财务风险处于公司可控制范围内。且安徽国晟新能源另一股东国晟能源股
份有限公司也对该授信业务提供连带责任保证担保，安徽国晟新能源资产负债率虽高于 70%，但资信状况良好，不存在影响其偿债能
力的重大或有事项，不会对公司生产经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为 135,640 万元（全部为对控股子公司提供的担保），占公司最近一期经
审计净资产的 133.04%；公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况。公司及控股子公司、孙公司不存在逾期担
保的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603778_20240207_2SEC.pdf
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2024-01-31 00:00│国晟科技（603778）：2023年年度业绩预亏公告
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重要内容提示：
国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-6,500万元到-3,250万
元。
扣除非经常性损益事项后，预计公司2023年年度归属于上市公司股东的净利润为-17,014万元到-13,768万元。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。
（二）业绩预告情况
1、经财务部门初步测算，预计公司 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润将出现亏损，实现归属于上市公司股东的净
利润为-6,500 万元到-3,250 万元。
2、归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为-17,014 万元到-13,768 万元。
（三）本次业绩预告的相关数据是公司财务部门初步测算结果，未经审计机构审计。
二、上年同期业绩情况
（一）归属于上市公司股东的净利润：-16,218.01 万元。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-15,100.00 万元。
（二）每股收益为-0.25 元。
三、本期业绩预亏的主要原因
(一）主营业务影响
生态板块方面，本年度继续受园林行业市场低迷、竞争日益加剧的影响，公司新承接项目施工减少；同时，受部分项目施工期加
长、设计变更等影响，致使生态板块主营业务收入减少、毛利下降。光伏板块方面，由于国家宏观经济下滑，光伏行业产能过剩、价
格下探，行业竞争日益加剧，加之公司部分生产基地建成开工较晚，产线处于爬坡期导致产能利用率不足，固定成本高，产品毛利率
偏低，同时公司对光伏板块存货和应收账款计提减值损失。综上所述，导致公司本年度业绩亏损。
（二）非经营性损益的影响。
报告期内，公司预计非经营性损益的影响主要为本年度公司处置子公司北京乾景蓝海科技有限公司股权取得投资收益、原单项计
提的合同资产减值损失转回、取得业绩补偿收入。
四、风险提示
公司本次业绩预亏系公司财务部门基于自身专业判断进行初步核算的结果，尚未经注册会计师审计。由于公司尚未取得被投资企
业 2023 年年度审计报告，参股企业投资收益可能对本次业绩预告产生影响，具体影响数额存在不确定性。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准，敬请广大投资者注
意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603778_20240131_GYRE.pdf
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2024-01-29 00:00│国晟科技（603778）：关于公司董事长被留置的公告
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鉴于近期市场出现关于国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事长被留置、员工薪资延后发放等舆情，公司特做如
下说明：
公司实际控制人、董事长吴君先生于 2023 年 11 月 2 日被采取留置措施，配合淮安市监委协助调查，但所涉事项与公司无关
。截至本公告披露日，公司尚未收到上述留置相关书面通知，亦未收到有权机关对公司的任何调查或者配合调查文件。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关要求，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员被采取留置措施且影
响其履行职责时，应当及时披露相关情况及对公司的影响。吴君先生虽被留置，但仍能够正常履行职责，对公司重大事项做出指示，
签署董事会重要文件和其他应由公司法定代表人或董事长签署的文件。
公司拥有完善的治理结构及业务管控流程，生产经营正常进行，并按照公司相关规定发放了员工薪酬。
公司将持续关注上述事项的后续情况，及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn），公司发布的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-29/603778_20240129_22MN.pdf
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2024-01-09 00:00│国晟科技（603778）：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的事前认可意见
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根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为国晟世安科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，在仔细
审阅公司董事会向我们提交的有关资料，并就有关情况向公司董事、高级管理人员和有关工作人员进行了必要的问询及初步审查后，
基于客观、独立判断，我们发表事前认可意见如下：
1、关于控股子公司日常关联交易的事前认可意见
本次日常关联交易事项基于日常经营和业务发展的需要，定价公允，符合公司实际业务需要，符合公司和全体股东的利益。符合
《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》中关于关联交易的相
关规定。我们同意将该议案提交第五届董事会第六次会议审议。
独立董事：林爱梅 沈鸿烈
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/603778_20240109_1CEE.pdf
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2024-01-09 00:00│国晟科技（603778）：独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事项的独立意见
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根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法
规以及《公司章程》、《独立董事制度》的有关规定，我们作为国晟世安科技股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，基于独
立判断的立场，对提交公司第五届董事会第六次会议审议的相关事项发表独立意见情况如下：
1、关于控股子公司日常关联交易的独立意见
本次日常关联交易事项审议程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文
件以及《公司章程》中关于关联交易的相关规定，关联董事在审议该议案时已回避表决。日常关联交易事项符合市场经济原则，遵循
了公平、公正的交易原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次日常关联交易对公司的独立性没有影响
，不会导致公司对相关关联方产生依赖，独立董事一致同意公司本次日常关联交易事项。
独立董事： 林爱梅 沈鸿烈
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-09/603778_20240109_W7ZI.pdf
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2024-01-09 00:00│国晟科技（603778）：关于控股子公司日常关联交易的公告
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重要内容提示：
本次日常关联交易内容：国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）二级控股子公司江苏国晟世安新能源有限公司（以
下简称“江苏国晟世安”）拟向云晟(安徽)能源装备科技有限公司（以下简称“云晟”）采购边框352.10万元。
本次日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
本次日常关联交易事项对本公司无重大影响，不会造成公司业务对关联人的依赖，不影响公司的独立性，不会损害公司和公司
全体股东的利益。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 1 月 5 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于控股子公司日常关联交
易的议案》。关联董事吴君、高飞先生已对该议案回避表决，其余 3 名非关联董事一致同意上述议案。
独立董事对上述议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
（二）前次日常关联交易预计和执行情况
2023年度，公司未对本日常关联交易事项进行年度预计。2023年1月1日至本公告披露日，公司控股子公司安徽派沃电力工程有限
公司、安徽国晟新能源科技有限公司、江苏国晟世安与云晟及其关联方合计发生日常关联交易人民币840.84万元（包括本次拟发生的
人民币352.10万元），占公司最近一期经审计净资产的0.82%。
本次拟发生的日常关联交易事项，云晟与无关联第三方厦门建发高科有限公司（以下简称“建发高科”）签订边框采购合同352.
10万元，江苏国晟世安再与建发高科签订相同事项的采购合同，云晟直接将货物（边框）发送到江苏国晟世安指定的收货地点，建发
高科收取相应利息。其业务实质是江苏国晟世安向关联方云晟采购原材料。根据实
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