公司公告☆ ◇603779 威龙股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│威龙股份（603779）：关于注销回购股份并减少注册资本的公告
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威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 22 日召开第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议
审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，该议案需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、公司回购股份基本情况概述
公司分别于 2018 年 10 月 29 日、2018 年 11 月 14 日、2019 年 3 月 4 日召开公司第四届董事会第九次会议、2018年第一
次临时股东大会、第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份预案的议案》《关于以集中竞价方式回购股
份的预案（修订稿）》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。
公司于 2019 年 11 月 15 日在上海证券交易所网站披露了《关于股份回购实施结果公告》（公告编号为 2019-079），公司累
计回购股份 666,400股，占公司总股本的比例为 0.20%，回购最高价格 13.14 元/股，回购最低价格 7.53 元/股，回购均价 11.76
元/股，使用资金总额 7,839,858.39 元（含印花税、佣金等交易费用）。本次回购的股份将在本公告披露之日起 3年内（即 2019年
11月 14日至 2022年 11月 13日）全部用于实施股权激励计划，若上述已回购股份在上述期间内未能全部用于上述用途，未使用的
已回购股份部分将依法予以注销并相应减少注册资本。
公司于 2022年 2月 17日召开第五届董事会第十次临时会议，审议通过了《关于变更回购股份用途的议案》。公司拟变更回购股
份的用途，将原用途“本次回购的股份全部用于股权激励”变更为“本次回购的股份将用于员工持股计划”。
二、公司注销回购股份的原因
公司于 2022 年 7 月 6 日和 2022 年 7 月 22 日召开了第五届董事会第十三次临时会议和 2022 年第三次临时股东大会，审
议通过了《关于<威龙葡萄酒股份有限公司 2022年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<威龙葡萄酒股份有限公司 2022
年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实
施 2022 年员工持股计划事项。2022 年 12 月 2 日，公司回购专用账户的股份非交易过户至威龙葡萄酒股份有限公司－2022年员工
持股计划。
公司于 2023年 8月 28日召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2022年员工持股
计划变更的议案》《威龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持股计划（修订稿）》《威龙葡萄酒股份有限公司2022年员工持股计划管理
办法（修订稿）》。
根据审议通过的《公司 2022年员工持股计划（修订稿）》，本次员工持股计划公司层面业绩考核指标如下：
考核年度 业绩考核指标
2023年 公司 2023年经审计的净利润为正数
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年年报出具的审计意见，公司 2023年经审计的净利润为负值，按照《公
司 2022年员工持股计划（修订稿）》规定“业绩考核指标：公司 2023 年经审计的净利润为正数”，因此本次员工持股计划业绩考
核指标未完成。根据相关规定，公司拟将666,400股进行注销，并相应减少公司注册资本。
三、本次注销股份对公司的影响
本次注销回购股份事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司利益及中小投资者利益的情形。本次
回购股份注销后，公司股权分布仍具备上市条件，不会改变公司的上市公司地位。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603779_20240423_K7PO.pdf
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2024-04-23 00:00│威龙股份（603779）：2023年度审计报告
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威龙股份（603779）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603779_20240423_R6V6.pdf
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2024-04-23 00:00│威龙股份（603779）：监事会对《董事会对保留意见审计报告的专项说明》的意见
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威龙股份（603779）：监事会对《董事会对保留意见审计报告的专项说明》的意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603779_20240423_C8LE.pdf
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2024-04-23 00:00│威龙股份（603779）：2024年第一季度经营数据公告
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根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号——酒制造》的相关规定，现将公司2024年第一季度主要经营数据（
未经审计）公告如下：
一、 公司 2024 年第一季度主要经营情况
1、酒类产品按产品档次分类情况：
单位：万元 币种：人民币
产品档次 2024年 1－3月销售收入 2023年 1－3月销售收入 增减变动幅度（%）
低端 9,069.14 4,840.25 87.37
中端 3,181.26 916.95 246.94
高端 1,026.26 76.10 1,248.57
合计 13,276.66 5,833.30 127.60
2、酒类产品按销售渠道分类情况：
单位：万元 币种：人民币
渠道类型 2024年 1－3月销售收入 2023年 1－3月销售收入 增减变动幅度（%）
经销商 12,172.71 5,252.03 131.77
直销等 1,103.95 581.27 89.92
合计 13,276.66 5,833.30 127.60
3、 酒类产品按地区分部分类情况：
单位：万元 币种：人民币
区域名称 2024年 1－3月销售收入 2023年 1－3月销售收入 增减变动幅度（%）
浙中销售区 2,700.90 1,174.43 129.98
浙西销售区 2,859.58 502.75 468.79
浙东销售区 4,537.31 2,208.76 105.42
上海销售区 1,065.91 434.24 145.47
南方销售区 989.08 832.55 18.80
北方销售区 972.35 625.17 55.53
西北销售区 151.53 55.40 173.52
合计 13,276.66 5,833.30 127.60
二、 公司 2024 年 1-3 月经销商变动情况
报告期内，公司新增经销商 12 家，退出经销商 44 家（退出的经销商主要系部分销量少、市场营销能力差的客户）。报告期末
共有经销商 414家，较 2023年年末减少经销商 32家。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603779_20240423_6MLP.pdf
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2024-04-23 00:00│威龙股份（603779）：独立董事2023年度述职报告——满洪杰
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威龙股份（603779）：独立董事2023年度述职报告——满洪杰。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603779_20240423_ZLQ0.pdf
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2024-04-23 00:00│威龙股份（603779）：第六届监事会第四次会议决议公告
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威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以通讯方式发出，公司第
六届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 22 日 10 时 30 分在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实到监
事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席丁惟杰先生主持
。与会监事审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《公司监事会 2023年度工作报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
二、审议通过了《公司 2023年年度报告及摘要》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年年度报告》和《威龙葡萄
酒股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
三、审议通过了《公司 2024年第一季度报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
四、审议通过了《公司 2023年度内部控制评价报告》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票
五、审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
六、审议通过了《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配
的公告》（编号：2024-021）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
七、审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》（编号为：2024
-022）
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
八、审议通过了《关于审议公司监事 2024年报酬的议案》
根据《公司章程》,参考国内同行业监事的薪酬水平,结合公司的实际情况，制定公司监事会监事薪酬方案如下:
2024 年度监事的报酬为不超过 40 万元。
该议案涉及监事薪酬，基于谨慎性原则，全体监事不进行表决，直接提交股东大会审议。
九、审议通过了《关于公司 2024 年度向银行申请获得综合授信的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于公司 2024 年度向银行申请获
得综合授信的公告》（编号为：2024-023）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十、审议通过了《关于 2024 年度公司及全资下属公司相互提供担保的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司关于 2024 年度公司及全资下属公
司相互提供担保的公告》（编号：2024-024）
该议案需提交股东大会审议。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
十、审议通过了《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的《威龙葡萄酒股份有限公司监事会对<监事会关于保留意见审
计报告的专项说明>的意见》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
十一、监事会听取了《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024
-026）。
十九、审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于注销回购股份并减少注册资本的公告》（
公告编号：2024-027）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
二十、审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《威龙葡萄酒股份有限公司关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工
商变更登记的公告》（公告编号：2024-028）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603779_20240423_KW5G.pdf
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2024-04-23 00:00│威龙股份（603779）：独立董事离任及补选独立董事的公告
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威龙葡萄酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司独立董事满洪杰先生提交的书面辞职信，满洪杰先生因个
人工作安排调整，申请辞去公司第六届董事会独立董事职务，其辞职后将不再担任公司任何职务。
2024年4月22日第六届董事会第四次会议,审议通过了《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》，鉴于独立董事满洪杰先生
因个人原因不再担任公司董事职务，同意提名李鑫先生为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专门委员会委员。现将具体情况
公告如下：
一、关于独立董事离任情况
公司第六届董事会独立董事满洪杰先生因个人原因，将不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任、审计委员会委员、提名
委员会委员及战略委员会委员的职务。满洪杰先生离任后，将不再担任公司（包括子公司）任何职务。满洪杰先生辞去独立董事职务
后，公司董事会独立董事人数为两名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《上市公司独立董事管理办法》《中
华人民共和国公司法》及《威龙葡萄酒股份有限公司章程》的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补
其空缺后生效。在此之前，满洪杰先生将积极按照法律、行政法规、部门章程和公司章程等规定，履行其职责。
满洪杰先生于任职期间勤勉尽责，积极履行独立董事职责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上
市公司健康、稳定发展。公司董事会对满洪杰先生在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
二、补选公司独立董事情况
鉴于独立董事满洪杰先生辞去独立董事职务，为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规
定，经董事会提名委员会审查，公司于 2024 年 4 月 22日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选公司第六届董事会
独立董事的议案》，同意提名李鑫（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人及相应的专业委员会委员，候选人任期自公司股
东大会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满止。
独立董事候选人李鑫先生已经取得了独立董事资格证书。公司已于本公告披露日向上海交易所报送独立董事候选人的相关资料，
根据相关法律法规、规范性文件的规定，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海交易所审核无异议后方可提交公司股东大会
审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603779_20240423_ZNGY.pdf
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2024-04-23 00:00│威龙股份（603779）：独立董事候选人声明（李鑫）
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威龙股份（603779）：独立董事候选人声明（李鑫）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603779_20240423_WM6E.pdf
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2024-04-23 00:00│威龙股份（603779）：2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 15日 14 点 30 分
召开地点：威龙葡萄酒股份有限公司三楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 15 日
至 2024年 5月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 《公司董事会 2023 年度工作报告》 √
2 《公司监事会 2023 年度工作报告》 √
3 《公司 2023 年年度报告及摘要》 √
4 《公司 2023 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》 √
6 《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》 √
7 《关于审议公司董事、监事及高级管理人员 √
2024 年报酬的议案》
8 《关于公司 2024年度向银行申请获得综合授信 √
的议案》
9 《关于 2024年度公司及全资下属公司相互提供 √
担保的议案》
10 《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》 √
11 《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理 √
工商变更登记的议案》
累积投票议案
12.00 《关于选举独立董事的议案》 应选独立董事（1）人
12.01 《关于选举李鑫为公司第六届董事会独立董事 √
的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
（1）上述议案已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，并于 2024 年 4月 23 日刊登在上海证券交易所网站：www.sse.com
.cn.
（2）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事年度述职报告将会作为本次会议的议题进行讨论，不作为议案
进行审议，具体内容详见公司 2024 年 4 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2023 年独立董事年度述职报告》
2、 特别决议议案：议案 10、议案 11
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、
议案 9、议案 10、议案 11、 议案 12
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
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