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603788(宁波高发)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603788 宁波高发 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-09 00:00│宁波高发(603788):关于全资子公司竞得土地使用权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、交易概述 公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司(以下简称“高发新能源”)按照法定程序参与了宁波市自然资源和规划局发 布的国有土地使用权挂牌出让竞拍,以人民币2,416.159万元竞得,并于近日签署了《宁波市自然资源和规划局国有建设用地使用权 挂牌出让成交确认书》以及经公证的《国有建设用地使用权出让合同》。 本次交易已经公司第五届董事会第五次会议审议通过,根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,无需提交 股东大会审议批准(详情请参见公司公告,公告编号:2024-003)。该竞拍事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 二、竞得地块基本情况 出让人:宁波市自然资源和规划局 土地位置:宁波市原机电园区(江北片)地段,江北区JB19-01-08b-03地块。 土地用途:一类工业用地 出让面积:13,453㎡ 出让价款:2,416.159万元 三、本次竞得土地使用权对公司的影响 高发新能源本次竞得土地使用权有利于优化公司生产经营布局,扩大生产经营用地,加大对新能源市场的投入,为公司的长期持 续发展提供条件。 四、风险提示 高发新能源后续将按合同约定的各项指标进行厂房建设,项目建设过程中可能面临宏观经济、市场环境、有关部门审批手续等多 方面不确定因素带来的影响,实施进度存在一定的不确定性。 本次投资符合公司自身产业发展需要,但仍然可能受到行业、管理等方面风险的影响,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/603788_20240309_GLQB.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-24 00:00│宁波高发(603788):关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 交易概述:公司全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司拟参与竞拍土地 使用权,土地面积 13,453 ㎡ 本次交易不构成关联交易和重大资产重组 本次竞拍的起始价属于董事会权限范围内,无需股东大会审议批准。若最终竞 拍成交确认金额超出董事会审批权限,则该事项尚需提交股东大会审议批准。宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“ 公司”)于2024年2月23日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》。公司全资 子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司(以下简称“高发新能源”)拟参与竞拍土地使用权。具体内容如下: 一、交易概述 公司全资子公司高发新能源拟参与竞拍宁波市自然资源和规划局发布的甬自然资规告〔2024〕第05002号出让公告中的国有土地 使用权。本次竞拍挂牌起始价为人民币2,416.159万元(具体竞拍金额以成交价格为准,能否竞拍成功尚具有不确定性)。董事会授 权公司管理层办理缴纳竞买保证金等竞拍相关事宜。本次缴纳竞买保证金和土地竞拍事项不构成关联交易,亦不构成重大资产重组。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本次竞拍的起始价属于董事会权限范围内,无需股东大会审议批 准。若最终竞拍成交确认金额超出董事会审批权限,则该事项尚需提交股东大会审议批准。 二、出让方基本情况 本次竞拍国有建设用地使用权的出让方为宁波市自然资源和规划局,与公司及公司控股股东、董事、监事以及高级管理人员均不 存在关联关系。 三、竞拍地块基本情况 土地位置:宁波市原机电园区(江北片)地段, 江北区JB19-01-08b-03地块。 土地用途:一类工业用地 出让面积:13,453㎡ 起始价:地面地价1,796元/平方米 竞买保证金:484万元 四、本次土地竞拍的目的和对公司的影响 本次竞拍为优化公司江北区生产基地的经营布局,加大对新能源市场的投入,以满足公司的长期持续发展。本次竞拍的资金来源 为高发新能源自有资金,其目前货币资金充裕,流动性良好,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响,也不存在损害公司及 股东利益的情形。 五、风险提示 因涉及公开竞拍,本次竞拍结果尚存在不确定性。本次竞拍国有建设用地使用权及后续投资建设实施可能面临宏观经济、市场环 境等多方面不确定因素所带来的风险。公司将严格按照相关规定,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-24/603788_20240224_ZYIF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│宁波高发(603788):关于通过高新技术企业重新认定的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到宁波市高新技术企业认定管理机构颁发的高新技术企业证 书,证书编号 GR202333100481,发证日期为2023 年 12 月 8 日,有效期三年。 本次系公司原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定,根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,通过高新技术 企业认定后,公司自 2023 年起三年内(2023年—2025 年)将继续享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策,即按 15%的税 率计缴企业所得税。 由于公司 2023 年度已按 15%税率进行企业所得税的纳税申报及预缴,本次重新获得高新技术企业认定不会影响公司 2023 年度 相关财务数据。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603788_20240118_YG1K.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-16 00:00│宁波高发(603788):关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波高发(603788):关于使用闲置自有资金委托理财的进展公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-16/603788_20240116_4SCW.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-30 00:00│宁波高发(603788):关于审计机构变更公司签字注册会计师及质量控制复核人的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于签字注 册会计师、质量控制复核人变更的告知函》,具体情况如下: 一、签字注册会计师、质量控制复核人变更情况 立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,原指派张建新先生作为公司2023年度财务报表审计报告和2023 年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人,汪建维先生为公司 2023 年度财务报表审计报告和 2023年末财务报告内部控制审计 报告的签字注册会计师。鉴于原项目合伙人张建新先生工作调整,现改派郭宪明先生接替张建新先生作为公司 2023 年度财务报表审 计报告和 2023 年末财务报告内部控制审计报告的项目合伙人,新增王雅棋女士作为公司2023年度财务报表审计报告和2023年末财务 报告内部控制审计报告的签字会计师,继续完成公司 2023 年度审计相关工作。变更后的项目合伙人为郭宪明先生,签字注册会计师 为汪建维先生和王雅棋女士。 二、本次变更签字合伙人、签字注册会计师的基本情况 郭宪明先生,1994 年成为中国注册会计师,自 2002 年起开始从事上市公司审计工作,先后为多家上市公司提供服务,2012 年 开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,具备专业胜任能力。 王雅棋女士,2022 年成为中国注册会计师,自 2019 年起开始从事上市公司审计工作,先后为多家上市公司提供服务,2022 年 开始在立信会计师事务所(特殊普通合伙)执业,具备专业胜任能力。 三、本次新任签字合伙人、签字注册会计师的独立性和诚信情况 郭宪明先生和王雅棋女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,最近三年未曾因执业行为受到过 刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和纪律处分。符合定期轮换的规定,无不良诚信记录。 四、其他说明 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司 2023 年度财务报表审计和 2023 年末财务报告内部控制审计工 作产生不利影响。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603788_20231230_G12Z.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-06 00:00│宁波高发(603788):关于全资子公司完成工商登记并取得营业执照的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 11月 29 日召开了第五届董事会第四次会议,审议通过 了《关于设立全资子公司的议案》。公司拟以自有资金 6,000 万元人民币投资设立全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司, 详情请参见公司于 2023 年 11 月 30 日在上海证券交易所网站披露的《关于设立全资子公司的公告》。公司于近日完成了工商登记 手续,并取得了宁波市江北区市场监督管理局颁发的《营业执照》。相关登记信息如下: 统一社会信用代码:91330205MAD6LR4T7G 名称:宁波高发新能源汽车部件有限公司 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:钱高法 经营范围:一般项目:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;集成电路设计;集成电路 制造;电子元器件制造;集成电路销售;电子产品销售;软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) 。 注册资本:陆仟万元整 成立日期:2023 年 12 月 04 日 住所:浙江省宁波市江北区长兴路 8 号 3 幢 1 楼 C130 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-06/603788_20231206_YARD.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-30 00:00│宁波高发(603788):关于设立全资子公司的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 投资标的名称:宁波高发新能源汽车部件有限公司(暂定名,以市场监督管理部门核准确定) 拟投资金额和比例:宁波高发新能源汽车部件有限公司的注册资本为人民币 6,000 万元,全部由公司以自有资金现金出资。 本事项无需提交股东大会审议批准。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年11月29日召开第五届董事会第四次会议,审议通过了《关于 设立全资子公司的议案》。公司拟使用自有资金6,000万元设立全资子公司。具体内容如下: 一、投资概述 根据公司发展需要,公司拟以自有资金6,000万元人民币投资设立全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司(暂定名,以市 场监督管理部门核准确定,下同)。 二、拟设立全资子公司的基本情况如下: 公司名称:宁波高发新能源汽车部件有限公司 注册地址:浙江省宁波市 注册资本:人民币6,000万元 经营范围:汽车零部件及配件制造;汽车零部件研发;汽车零配件批发;汽车零配件零售;集成电路设计;集成电路制造;电子 元器件制造;集成电路销售;电子产品销售;软件开发。(以市场监督管理部门核准的范围为准) 三、设立子公司的目的和对本公司的影响 根据公司发展需要,为拓展市场机会,公司拟新设立全资子公司宁波高发新能源汽车部件有限公司。本次出资前,公司账上货币 资金充裕,流动性良好,计划全部使用自有资金出资,不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。不存在损害公司及全体股东 ,特别是中小股东利益的情形。公司将密切关注子公司的后续发展进程,积极防范和应对子公司发展过程中可能面临的各种风险,并 严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定,本事项属董事会权限内无需提交股东大会审议批准。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-30/603788_20231130_EQS0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-14 00:00│宁波高发(603788):关于全资子公司注销完成的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 2023 年 6 月 26 日,宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)召开第四届董事会第二十五次会议,审议通过 了《关于注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司的议案》,批准公司注销全资子公司宝鸡高发汽车控制系统有限公司(以下 简称“宝鸡高发”),并授权公司工作人员办理相关手续,详情请参见公司公告(公告编号:2023-021)。 近日,公司收到宝鸡高新技术产业开发区行政审批服务局核发的高新开发区登字[2023]第 018404 号《登记通知书》,注销登记 已核准。至此,公司全资子公司宝鸡高发工商注销已完成。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/603788_20231114_WL6L.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-14 00:00│宁波高发(603788):关于召开2023年第三季度网上业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 会议召开时间:2023 年 11 月 21 日(星期二)上午 9:00-10:00 会议召开网址:上海证券交易所上证路演中心(网址:https ://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心网络互动 投资者可于2023年11月14日(星期二)至11月20日(星期一)16:00前登录上证路演中 心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@gaofacable.com进行提问。 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 10 月 27 日发布公司《2023 年第三季度报告》,为便 于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况,公司计划于 2023 年 11 月 21 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度网上业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络互动方式召开,公司将针对 2023 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和 沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 召开时间:2023 年 11 月 21 日(星期二)上午 9:00-10:00 召开网址:上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 召开方式:上证路演中心网络互动 三、参加人员 公司副董事长钱国耀先生、财务总监朱志荣先生、董事会秘书彭丽娜女士、独立董事李成艾女士。 四、投资者参加方式 1、投资者可在 2023 年 11 月 21 日(星期二)上午 09:00-10:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo. com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 2、投资者可于 2023 年 11 月 14 日(星期二)至 11 月 20 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集 ”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 ir@gaofacable .com 向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系部门:公司董事会办公室 联系电话:0574-88169136 联系邮箱:ir@gaofacable.com 六、其他 本次业绩说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次业绩说明会的召开情况及 主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-14/603788_20231114_7IBV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-02 00:00│宁波高发(603788):关于对宁波高发股票交易异常波动问询函的回复 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波高发汽车控制系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 11 月 1 日送达的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已收悉。我们作为贵 公司的控股股东,经认真核实,现回复如下: 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本公司不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及 上市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业 务合作、引进战略投资者等重大事项。也不存在在贵公司股票交易异常波动期间买卖宁波高发股票的情形。 特此回复。 宁波高发控股有限公司 2023 年 11 月 1 日 股票交易异常波动问询函的回复 宁波高发汽车控制系统股份有限公司: 贵公司于 2023 年 11 月 1 日送达的《宁波高发汽车控制系统股份有限公司股票交易异常波动的问询函》已收悉。我们作为贵 公司的实际控制人,经认真核实,现回复如下: 截至本问询函签署之日,除贵公司已公告事项外,本人不存在影响贵公司股票交易异常波动的重大事项,不存在正在筹划涉及上 市公司的重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务 合作、引进战略投资者等重大事项。也不存在在贵公司股票交易异常波动期间买卖宁波高发股票的情形。 特此回复。 钱高法 钱国年 钱国耀 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/603788_20231102_Q9N4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-02 00:00│宁波高发(603788):关于股票交易异常波动的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)股票连续三个交易日 2023 年 10 月 30 日、2023 年 10 月 31 日、2023 年 11 月 1 日内收盘价格跌幅偏离 值累计超过 20%,属于股票交易异常波动。 经公司自查并向控股股东及实际控制人核实,公司经营情况正常,不存在应披 露而未披露的重大事项。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于2023年10月30日、2023年10月31日、2023年11月1日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,根据《上海 证券交易所交易规则》的有关规定,属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 (一)生产经营情况 经公司自查,近期本公司生产经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化,也不存在预计将要发生重大变化的情形。 (二)重大事项情况 经公司向公司控股股东宁波高发控股有限公司及实际控制人钱高法、钱国年、钱国耀书面征询核实,截至本公告披露日,公司不 存在涉及公司应披露而未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、发行股份、收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注 入等重大事项。也不存在在股票交易异常波动期间买卖公司股票的情形。 (三)媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查,公司目前尚未发现对公司股票交易价格产生影响的媒体报道或市场传闻、热点概念等。 (四)其他股价敏感信息 经公司自查,未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 经核实,公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的 情况。 三、董事会声明及相关方承诺 本公司董事会确认,公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的 筹划、商谈、意向、协议等,董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交 易价格可能产生较大影响的信息。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、相关风险提示 (一)股价累计跌幅较大风险 公司股票连续三个交易日2023年10月30日、2023年10月31日、2023年11月1日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%,累计跌幅较大 。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 (二)其他风险提示 公司郑重提醒广大投资者:本公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。公司将按照有关法律法规和要求,认 真履行信息披露义务,及时、准确做好信息披露工作。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-02/603788_20231102_OMW3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-10-28 00:00│宁波高发(603788):股票交易风险提示公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 股价累计涨幅较大风险。宁波高发汽车控制系统股份有限公司(以下简称“公司”)股票自 2023 年 10 月 24 日以来连续 4 个交易日收盘价格涨停,收盘价累 计上涨幅度为 39.97%,同期东方财富汽车零部件行业累计平均涨幅为 7.72%, 公司股票短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数。公司股票价格短期涨幅 较大,存在市场情绪过热、非理性炒作风险。 外部流通盘较小,存在市场炒作风险。截至 2023 年 10 月 27 日,公司总股本 22,306.51 万股,公司控股股东宁波高发控股有限公司及实际控制人钱高法、钱 国年、钱国耀合计持股 11,422.46 万股,占比 51.21%,其余为外部流通股。公司 总股本较小,外部流通盘较小,存在市场炒作风险。 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。 一、股价累计涨幅较大风险 公司股票自 2023年10月24日以来收盘价累计上涨幅度为39.97%,同期东方财富汽车零部件行业累计平均涨幅为7.72%,公司股票 短期涨幅严重高于同期行业涨幅及上证指数,存在市场情绪过热的情形。股票自10月24日至10月27日连续4个交易日收盘价格涨停, 但公司基本面未发生重大变化,也不存在应披露而未披露的重大信息。敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资 。

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