公司公告☆ ◇603800 道森股份 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│道森股份（603800）：公司章程
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道森股份（603800）：公司章程。
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2024-04-20 00:00│道森股份（603800）：第五届董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，苏州道森
钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据独立董事独立性自查情况以及任职经历等信息，对照独立性的相关要求，对
公司独立董事的独立性进行了评估，出具以下专项意见：
经核查本公司在任独立董事高文进先生、陈妙财先生、陈旋旋女士任职经历及各自签署的关于独立性的自查文件，上述人员未在
公司担任除独立董事和董事会专门委员会主任委员或委员以外的任何职务，亦未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要
股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》
和上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中关于上市公司独立董事独立性的相关要求。
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2024-04-20 00:00│道森股份（603800）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
● 每股分配比例：每 10股派发现金红利 1.5元（含税）。
● 苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施
权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为
基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前，若公司总股本（扣除公司回购专用证券
账户中的股份数）发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总
额。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023年 12月 31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 180,984,95
1.11 元，2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币 204,781,020.16 元。经董事会审议，公司 2023年度拟以实施权益
分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份数）为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.5元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。截至审议本次利润分配方案
的董事会召开日的前一个交易日（即 2024 年 4 月 17 日），公司通过回购专用账户所持有本公司股份 4,393,561股，该股份不参
与本次利润分配。公司总股本 208,000,000股，扣减公司回购专用账户持有的 4,393,561 股，以此计算合计拟派发现金红利 30,540
,965.85 元（含税）。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式
、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。公司2023年度以集中竞价
交易方式实施股份回购并支付现金对价49,986,818.00元（不含交易费用），根据上述规则，2023年度公司合计现金分红金额为 80,5
27,783.85元，占公司当期实现的归属于上市公司股东的净利润的 39.32%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本（扣除公司回购专用证券账户中的股份数）发生变动，公司
拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于2023 年度利润分配方案的议案》，全票同意公司
2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回
报规划。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 18 日召开第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于2023 年度利润分配方案的议案》，全票同意公司
2023 年度利润分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
生产经营和长期发展。
本次利润分配方案尚需经公司 2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。
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2024-04-20 00:00│道森股份（603800）：关于2024年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
苏州道森钻采设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月18日经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二
十三次会议审议通过《关于公司2024年第一季度计提资产减值准备的议案》，该事项无需提交公司股东大会审议。根据《企业会计准
则》及会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，对公司及下属子公司截至2024年3月31日的各项资产进行了减值迹象的识别和测试，
并对存在减值迹象的资产计提相应减值准备,确认资产减值损失（含信用减值损失，下同）729.34万元。具体如下：
单位：万元
项目（损失以“-”号填列） 金额
信用减值损失 -389.14
其中：应收票据坏账损失 197.53
应收账款坏账损失 -594.11
其他应收款坏账损失 7.43
资产减值损失 -340.20
其中：存货跌价损失及合同履约成本减值损失 -120.76
合同资产减值损失 -219.44
合计 -729.34
注：以上表中数据尾差，主要系四舍五入所致。
二、本次计提资产减值准备的依据
（一）信用减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他
应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收
票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依
据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损
失。
本次确认信用减值损失389.14万元，其中：应收票据坏账损失-197.53万元，应收账款坏账损失594.11万元，其他应收款坏账损
失-7.43万元。
（二）存货减值损失
根据公司执行的会计政策和会计估计，资产负债表日存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的
，应当计提存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价
值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
本次确认存货跌价损失120.76万元。
（三）合同资产减值损失
公司以预期信用损失模型为基础，根据客户类型、历史违约损失经验及目前经济状况，考虑前瞻性信息，推断债务人信用风险的
预期变动，计量其预期信用损失，确认相关合同资产的减值准备。
本次确认合同资产减值损失219.44万元。
三、相关决策程序
本次计提资产减值准备事项经公司第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议审议通过，同意公司本次计提资
产减值准备事项，该事项无需提交公司股东大会审议。
四、计提资产减值准备对公司的影响
公司本次确认资产减值损失将减少公司2024年第一季度利润总额729.34万元,本次计提资产减值损失数据未经审计，对公司2024
年第一季度的影响最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。
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2024-04-20 00:00│道森股份（603800）：2023年度审计报告
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道森股份（603800）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-20 00:00│道森股份（603800）：审计委员会对立信会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《苏
州道森钻采设备股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公
司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责
的情况汇报如下：
一、会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010
年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO
的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督
委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上
市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户59家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023年10月7日公司召开第五届董事会审计委员会2023年第四次会议审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，并同
意提交董事会审议。2023年10月11日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2023年
度会计师事务所的议案》，2023年10月27日该议案经2023年第四次临时股东大会审议通过，同意续聘立信为公司2023年度的财务及内
部控制审计机构，负责公司2023年年度财务审计工作与内部控制审计工作。公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独
立意见。
二、2023年年审会计师事务所履职情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2023年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制
的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司2023年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查
并出具了专项报告。
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员、时间安排和重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1、董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2023年10月7日公司召开第五届董事会审
计委员会2023年第四次会议审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信为公司2023年度财务及内部控制审计
机构，并同意提交董事会审议。
2、2023年10月，审计委员会通过现场会议形式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开2023年度年审审前预沟通会议
，就审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。
3、2024年4月，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行完成阶段的沟通，就审计中发现的重要事项及关键
审计事项、财务报表审计结果、内控报告审计意见等相关事项进行了沟通。
4、2024年4月8日，公司召开了第五届董事会审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《2023年年度报告及其摘要》《2023年
度财务决算报告》《关于公司2023年度内部控制评价报告的议案》《关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》，并同意提交
公司董事会审议。
四、总体评价
董事会审计委员会严格遵守《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号
——规范运作》《苏州道森钻采设备股份有限公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等规定和要求，充分发挥专业委员会的作用
，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所
及时、准确、客观、公允、公正地出具审计报告，切实履行了董事会审计委员会对会计师事务所的监督职责。董事会审计委员会认为
，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能力，按时完成了公司20
23年度年报审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。
2024年，董事会审计委员会将继续履行监督职责，密切关注内部审计工作，加强与内外部审计机构的沟通、监督和交流，确保董
事会能够有效监督经理层，保证董事会的客观、公正和独立运作，维护公司的整体利益和所有股东的合法权益。
苏州道森钻采设备股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-20 00:00│道森股份（603800）：对立信会计师事务所履职情况评估报
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苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司”）聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司
2023年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等法律法规的要求，公司对立信2023年度审计履职情况进行评估。经评估，公司认为立信的资质条件合规有效，履职保持独
立性，具体情况如下：
一、资质条件
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改
制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证
券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登
记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师693名。
立信2023年业务收入（未经审计）46.14亿元，其中审计业务收入34.08亿元，证券业务收入15.16亿元。2023年度立信为671家上
市公司提供年报审计服务，审计收费8.17亿元，同行业上市公司审计客户59家。
二、执业记录
1.基本信息
项目 姓名 注册会计师 开始从事上 开始在本所 开始为本公
执业时间 市公司审计 执业时间 司提供审计
时间 服务时间
项目合伙人 陈蕾 2008年 2009年 2006年 2015年
签字会计师 俞宏杰 2019年 2016年 2019年 2016年
质量控制复核人 许丽蓉 1995年 1996年 2001年 2023年
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督
管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，不存在不
良诚信记录。
三、聘任会计师事务所履行的程序
2023年10月7日公司第五届董事会审计委员会召开2023年第四次会议审议通过《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》，并同
意提交董事会审议。2023年10月11日公司召开第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2023年
度会计师事务所的议案》，2023年10月27日该议案经2023年第四次临时股东大会审议通过，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2023年度的财务及内部控制审计机构，负责公司2023年年度财务审计报告与内部控制审计工作。公司独立董事对上述议案
发表了事前认可意见及同意的独立意见。
四、质量管理水平
立信根据客户和业务的性质、规模和具体情况，指派具有丰富执业经验和专业胜任能力的团队负责提供专业服务，并确保有充分
的人员配置，保障执业质量。
立信要求项目合伙人及签字注册会计师充分参与整个审计过程，及时解决项目实施过程中的会计审计问题，对项目组成员进行指
导、监督并复核其工作；及时、充分地与管理层、治理层及监管机构沟通重要事项。项目组对疑难问题和争议事项进行及时咨询，并
规定了就哪类问题和事项应向哪些专家咨询以及咨询记录的要求。
就审计项目而言，立信规定重大审计项目需要经过以下层级的复核：包括项目组内部复核，由项目组内经验较丰富的人员如项目
合伙人及签字注册会计师复核经验较少人员的工作；委派项目质量复核合伙人实施项目质量复核，并且项目质量复核合伙人的委派需
经立信质量管理主管合伙人和首席合伙人批准；审计风险管理部专职复核人员以及立信总所委派的风控所长对项目业务质量实施两级
独立复核，该复核属于立信对业务质量实施的持续监控活动。
上述复核贯穿在公司整个审计过程中，由各级审核人员各司其职，确保项目组按照职业准则和监管要求按时实施并完成工作，及
时出具审计报告及其他交付成果。
五、工作方案
1.年审期间出具报告总体情况
立信按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司2023年度财务报表及2023年12月31日的财务报告内部控制
的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告，同时对公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行核查并
出具了专项报告。
2.年审期间与管理层和治理层的沟通情况
在审计过程中，立信制订并实施了合理的审计工作方案和工作计划，执行了有效的质量管理措施，并就会计师事务所和审计项目
团队成员的独立性、审计范围、人员、时间安排和重要审计发现等事项与公司管理层和治理层进行了沟通。
六、人力及其他资源配备
立信致力于高素质和高专业水平的人才队伍建设，在招聘、培训及职业发展、业绩评价、晋升、薪酬及激励、人员调配等方面制
定了一系列政策和程序，以确保执业人员拥有适当的素质和专业胜任能力，并秉承良好的职业行为，遵守职业道德要求。立信配备专
属审计工作团队，核心团队成员均具备多年上市公司审计经验、并拥有中国注册会计师等专业资质。项目负责合伙人、项目现场负责
人均由经验丰富的资深注册会计师担任。
七、信息安全管理
立信制定和实施全所统一的信息化管理办法和技术支持平台，统一开展信息系统的规划、建设、运行与维护，以信息技术手段提
高审计作业效率与质量，提升独立性与职业道德管理水平，保障一体化管理体系有效实施。立信的系统服务器架设在境内，数据信息
均在境内存储，符合国家安全保密等规定。
八、风险承担能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计
失败导致的民事赔偿责任。
九、总体评价
经评估，公司认为，立信在审计过程中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的原则执行审计，表现出良好的职业素养和专业胜任能
力，按时完成了公司2023年度年报审计工作，出具了标准无保留意见的审计报告。
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2024-04-20 00:00│道森股份（603800）：2023年度审计委员会履职情况报告
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根据中国证监会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，作为苏州道森钻采设备股份有限公司（以下简称“公司
”）现任审计委员会成员，现就 2023 年度工作情况向公司董事会作如下报告：
一、审计委员会基本情况
公司第五届董事会审计委员会由独立董事高文进（主任委员）、独立董事陈妙财及董事于兴诗 3名成员组成。其中主任委员具有
专业会计资格。
二、年度履职概况
2023 年度，公司第五届董事会审计委员会共召开了 5 次会议，全体委员亲自出席了全部会议。
2023 年 3 月 15 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第一次会议，会议审议并通过了《关于 2023 年度开展金融衍生
品交易的议案》、《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。
2023 年 4 月 24 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，会议审议并通过了《关于公司 2022年年度报告及
摘要的议案》、《关于 2022年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于 2022年度财务决算报告的议案》、《关于 2023年度财
务预算报告的议案》、《关于公司 2022年度内部控制评价报告的议案》、《2023 年第一季度报告》。
2023 年 8 月 14 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第三次会议，会议审议并通过了《2023年半年度报告及其摘要》
。
2023 年 10 月 7 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第四次会议，会议审议并通过了《关于续聘 2023 年度会计师事
务所的议案》、《关于出售子公司 100%股权暨关联交易的议案》。
2023 年 10 月 26 日，召开了第五届董事会审计委员会 2023 年第五次会议，会议审议并通过了《2023年第三季度报告》。
三、2023年度主要工作内容
（一）监督及评估外部审计机构工作
1、评估外部审计机构的独立性和专业性。立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）自公司 2015
年聘用以来，较好地完成了公司委托的各项工作，且其具有从事证券相关业务的资格，从受聘以来一直遵循独立、客观、公正的职
业准则，出具的各项报告客观、真实的反应了公司的实际情况。
2、向董事会提出聘请外部审计机构的建议。为确保公司财务及内部控制审计工作的顺利进行及审计工作的连续性，根据公司《
董事会审计委员会实施细则》的规定，公司审计委员会提议聘请立信会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。
3、审核外部审计机构的审计费用。经审核，公司实际支付立信会计师事务所 2023 年度审计费为 138万元，其中财务审计费用
88万元，内部控制审计费用50万元，与公司所披露的审计费用情况相符。
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