公司公告☆ ◇603800 洪田股份 更新日期：2025-05-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-23 16:17 │洪田股份（603800）：2025年第二次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:13 │洪田股份（603800）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:13 │洪田股份（603800）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 18:13 │洪田股份（603800）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │洪田股份（603800）：证券投资管理制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │洪田股份（603800）：董事会专门委员会制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │洪田股份（603800）：董事会秘书工作制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │洪田股份（603800）：独立董事提名人声明与承诺-陈妙财 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │洪田股份（603800）：内部控制制度 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 00:00 │洪田股份（603800）：独立董事工作制度 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-23 16:17│洪田股份（603800）：2025年第二次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：2025年第二次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-24/603800_20250524_Q10O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:13│洪田股份（603800）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603800_20250521_E8QR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:13│洪田股份（603800）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603800_20250521_CJ7A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 18:13│洪田股份（603800）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603800_20250521_WGQ8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：证券投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：证券投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_930R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：董事会专门委员会制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：董事会专门委员会制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_2SG2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：董事会秘书工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：董事会秘书工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_QK1Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：独立董事提名人声明与承诺-陈妙财
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：独立董事提名人声明与承诺-陈妙财。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_S5R5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：内部控制制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：内部控制制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_UXBO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_0XJR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：第五届监事会第三十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：第五届监事会第三十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_74EX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：独立董事候选人声明与承诺-高文进
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：独立董事候选人声明与承诺-高文进。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_4AJ0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：独立董事专门会议制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：独立董事专门会议制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_JGZT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：独立董事提名人声明与承诺-高文进
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：独立董事提名人声明与承诺-高文进。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_B0OH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：独立董事候选人声明与承诺-陈妙财
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：独立董事候选人声明与承诺-陈妙财。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_R1Q7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：信息披露事务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_GROX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_YRG3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：关联交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：关联交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_I9ZN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：独立董事候选人声明与承诺-陈旋旋
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：独立董事候选人声明与承诺-陈旋旋。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_MAGT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_VXTL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：独立董事提名人声明与承诺-陈旋旋
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：独立董事提名人声明与承诺-陈旋旋。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_G8HX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：公司章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：公司章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_X6DM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：金融衍生品交易管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：金融衍生品交易管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_OZ20.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_0QBM.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：委托理财管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：委托理财管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_OE5M.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：募集资金管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_5AKX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：第五届董事会第三十七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：第五届董事会第三十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_L84R.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：重大投资和交易决策制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：重大投资和交易决策制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_WI26.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_8411.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_4WPX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-20 00:00│洪田股份（603800）：关于董事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-20/603800_20250520_A1RN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:03│洪田股份（603800）：立信会计师事务所关于对洪田股份关联交易等事项的问询函的回复
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：立信会计师事务所关于对洪田股份关联交易等事项的问询函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/603800_20250515_FQYU.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-14 17:03│洪田股份（603800）：关于上交所对公司关联交易等事项的问询函部分回复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：关于上交所对公司关联交易等事项的问询函部分回复的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-15/603800_20250515_HEV2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-07 16:53│洪田股份（603800）：关于延期回复上交所对公司关联交易等事项的问询函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：关于延期回复上交所对公司关联交易等事项的问询函的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-08/603800_20250508_IXT3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│洪田股份（603800）：关于公司股票交易异常波动的询证函的回函（实际控制人）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：关于公司股票交易异常波动的询证函的回函（实际控制人）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603800_20250430_L4YK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│洪田股份（603800）：股票交易异常波动公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603800_20250430_NP5S.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-30 00:00│洪田股份（603800）：关于公司股票交易异常波动的询证函的回函（控股股东）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：关于公司股票交易异常波动的询证函的回函（控股股东）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603800_20250430_IWGP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 18:31│洪田股份（603800）：2024年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-29/603800_20250429_6S42.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:31│洪田股份（603800）：关于收到上交所问询函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
洪田股份（603800）：关于收到上交所问询函的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-26/603800_20250426_PNVG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 20:04│洪田股份（603800）：关于对洪田股份关联交易等事项的问询函
─────────┴────────────────────────────────────────────────
江苏洪田科技股份有限公司：
你公司2024年年报及相关公告显示，因会计师无法就公司披露的关联方关系及关联交易的准确性和完整性获取充分、适当的审计
证据，无法确定该事项可能对财务报表产生的影响，公司 2024 年度财务报告被出具保留意见，内部控制被出具带强调事项段的无保
留意见。同时，你公司及董事舒志高因涉嫌信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。根据本所《股票上市规则》第 13.1.1 条等
有关规定，现请你公司进一步核实并补充披露以下事项。
1、关联方认定及关联交易。根据年报，公司 2024 年度被出具保留意见审计报告，涉及事项为公司对其构成关联方关系的股东
与公司 8 家客户的控股股东诺德新材料股份有限公司（以下简称“诺德股份”）及与诺德股份构成关联方关系的股东是否存在未披
露的关联关系无法做出判断，会计师也因此无法取得充分、适当的审计证据。同时根据《立案通知书》，公司涉嫌未按规定披露关联
交易。前期，我部已对公司提出工作要求，请公司核实股东与诺德股份及相关方是否存在未披露的关联关系，关联交易披露是否真实
、准确、
完整。
请公司:(1)补充披露公司及主要股东与诺德股份是否存在应披露而未披露的关联关系或其他利益安排;(2)说明公司与诺德股份近
三年展开关联交易的具体内容、金额、平均价格、结算方式、信用政策、回款周期等，以及收入、利润确认情况等，并对比与非
关联第三方销售同类产品的相关情况，说明关联交易定价及交易条款是否公允；(3)结合前述两个问题，说明公司与诺德股份相关交
易是否
具备商业实质，相关收入确认是否真实、准确。
请年审会计师：说明无法对相关关联关系做出判断的原因和具体障碍，并评估该事项是否导致审计范围严重受限、无法获取充分
审计证据，分析该事项对公司财务报表重大性和广泛性影响程度，进而说明发表保留意见的具体依据，是否存在以保留意见代替无法
表示意见或否定意见的情形。
2、未披露重大事项。根据《立案通知书》，舒志高因涉嫌存在未按规定披露重大事项被立案调查。根据前期公告，公司于 2022
年完成控制权变更，实控人由舒志高变为赵伟斌，舒志高仍在公司担任董事。其后公司分别于 2022 年 6月、2023 年 8月收购洪田
科技有限公司(以下简称“洪田科技”)81%股权；2022 年 7 月至 2024 年 4月，公司持续剥离原石油钻采业务相关资产，向原实控
人舒志高配偶控制的苏州陆海控股有限公司出售 6 家子公司股权。前期，我部曾要求公司核实前述交易是否构成一揽子计划，是否
存在其他应披
露未披露的利益安排，公司予以否认。
请公司:(1)进一步核实除已披露的控制权转让协议外，舒志高、赵伟斌及其他相关主体之间是否存在对上市公司控制权的其他安
排，相关安排是否符合《上市公司收购管理办法》的相关规定，是否存在应披露而未披露事项；(2)说明公司收购洪田科技股权、剥
离原石
油钻采业务相关资产等交易是否实际为一揽子交易，舒志高、赵伟斌与洪田科技是否存在关联关系，公司是否存在关联交易信息
披露
违规情形。
请公司在收到本问询函后立即披露，并于 5 个交易日内披露对
本
询函的回复。请公司及全体董事、
事、高级管理人员及中介机构勤勉尽责，本着对投资者负责的态度，做好信息披露工作。
上海证券交易所上市公司管理一部二〇二五年四月二十五日
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/inquiries/enquiry/c/10777753/files/0187a37c236d4db999012fc1
4d01c67f.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 19:34│洪田股份（603800）：关于公司及相关人员收到立案告
|