公司公告☆ ◇603808 歌力思 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-26 17:45 │歌力思（603808）：关于上交所《关于歌力思转让子公司控制权事项的监管工作函》的回复 │
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│2024-12-24 18:09 │歌力思（603808）：2024年第三次临时股东大会会议资料 │
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│2024-12-13 19:39 │歌力思（603808）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 19:39 │歌力思（603808）：第五届董事会第六次临时会议决议公告 │
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│2024-12-13 19:39 │歌力思（603808）：关于全资子公司转让唐利国际部分股权的公告 │
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│2024-12-10 16:23 │歌力思（603808）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 │
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│2024-11-20 18:19 │歌力思（603808）：2024年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2024-11-20 18:19 │歌力思（603808）：2024年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2024-11-19 19:49 │歌力思（603808）：关于歌力思股票交易异常波动问询函的回复 │
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│2024-11-19 19:49 │歌力思（603808）：股票交易异常波动公告 │
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2024-12-26 17:45│歌力思（603808）：关于上交所《关于歌力思转让子公司控制权事项的监管工作函》的回复
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歌力思（603808）：关于上交所《关于歌力思转让子公司控制权事项的监管工作函》的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-27/603808_20241227_E319.pdf
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2024-12-24 18:09│歌力思（603808）：2024年第三次临时股东大会会议资料
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歌力思（603808）：2024年第三次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-25/603808_20241225_0AN6.pdf
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2024-12-13 19:39│歌力思（603808）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
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歌力思（603808）：关于召开2024年第三次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603808_20241214_82YX.pdf
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2024-12-13 19:39│歌力思（603808）：第五届董事会第六次临时会议决议公告
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歌力思（603808）：第五届董事会第六次临时会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603808_20241214_ALVD.pdf
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2024-12-13 19:39│歌力思（603808）：关于全资子公司转让唐利国际部分股权的公告
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歌力思（603808）：关于全资子公司转让唐利国际部分股权的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603808_20241214_DMFE.pdf
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2024-12-10 16:23│歌力思（603808）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告
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歌力思（603808）：关于参加2024年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-11/603808_20241211_JU0U.pdf
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2024-11-20 18:19│歌力思（603808）：2024年第二次临时股东大会法律意见书
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歌力思（603808）：2024年第二次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/603808_20241121_0QGH.pdf
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2024-11-20 18:19│歌力思（603808）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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歌力思（603808）：2024年第二次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-21/603808_20241121_AMEE.pdf
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2024-11-19 19:49│歌力思（603808）：关于歌力思股票交易异常波动问询函的回复
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歌力思（603808）：关于歌力思股票交易异常波动问询函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/603808_20241120_OY7C.pdf
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2024-11-19 19:49│歌力思（603808）：股票交易异常波动公告
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歌力思（603808）：股票交易异常波动公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-20/603808_20241120_OZI8.pdf
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2024-11-12 16:17│歌力思（603808）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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歌力思（603808）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/603808_20241113_T535.pdf
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2024-11-12 16:17│歌力思（603808）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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歌力思（603808）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-13/603808_20241113_9W7D.pdf
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2024-10-29 18:03│歌力思（603808）：第五届监事会第四次临时会议决议公告
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歌力思（603808）：第五届监事会第四次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603808_20241030_W683.pdf
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2024-10-29 18:03│歌力思（603808）：第五届董事会第五次临时会议决议公告
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歌力思（603808）：第五届董事会第五次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603808_20241030_0R7A.pdf
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2024-10-29 18:03│歌力思（603808）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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歌力思（603808）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603808_20241030_MW28.pdf
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2024-10-29 18:03│歌力思（603808）：2024年第三季度报告
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歌力思（603808）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603808_20241030_D3CJ.pdf
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2024-10-29 18:03│歌力思（603808）：关于续聘2024年度审计机构的公告
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歌力思（603808）：关于续聘2024年度审计机构的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603808_20241030_C2U3.pdf
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2024-10-29 18:03│歌力思（603808）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告
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歌力思（603808）：关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603808_20241030_HIYS.pdf
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2024-08-30 00:00│歌力思（603808）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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歌力思（603808）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603808_20240830_CN9C.pdf
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2024-08-30 00:00│歌力思（603808）：第五届董事会第四次临时会议决议公告
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歌力思（603808）：第五届董事会第四次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603808_20240830_1E6O.pdf
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2024-08-30 00:00│歌力思（603808）：信息披露管理制度
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歌力思（603808）：信息披露管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603808_20240830_QKVZ.pdf
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2024-08-30 00:00│歌力思（603808）：2024年半年度报告
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歌力思（603808）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603808_20240830_RUHB.pdf
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2024-08-30 00:00│歌力思（603808）：第五届监事会第三次临时会议决议公告
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歌力思（603808）：第五届监事会第三次临时会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603808_20240830_6CQZ.pdf
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2024-08-30 00:00│歌力思（603808）：内部审计管理制度
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歌力思（603808）：内部审计管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603808_20240830_AK3O.pdf
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2024-08-30 00:00│歌力思（603808）：2024年半年度报告摘要
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歌力思（603808）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603808_20240830_4DFY.pdf
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2024-07-12 00:00│歌力思（603808）：关于完成注册地址工商变更登记的公告
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歌力思（603808）：关于完成注册地址工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/603808_20240712_IUFM.pdf
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2024-06-06 00:00│歌力思（603808）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于歌力思差异化权益分派事项的法律意见书
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歌力思（603808）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于歌力思差异化权益分派事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/603808_20240606_7C80.pdf
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2024-06-06 00:00│歌力思（603808）：2023年年度权益分派实施公告
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歌力思（603808）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-06/603808_20240606_41ON.pdf
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2024-05-21 00:00│歌力思（603808）：2023年年度股东大会决议公告
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歌力思（603808）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603808_20240521_NB9L.pdf
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2024-05-21 00:00│歌力思（603808）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于歌力思2023年年度股东大会的法律意见书
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歌力思（603808）：北京市中伦（深圳）律师事务所关于歌力思2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/603808_20240521_HVXC.pdf
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2024-05-15 00:00│歌力思（603808）：2023年年度股东大会会议资料
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歌力思（603808）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-15/603808_20240515_QYZO.pdf
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2024-04-30 00:00│歌力思（603808）：2023年度董事会工作报告
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歌力思（603808）：2023年度董事会工作报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_N9L6.pdf
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2024-04-30 00:00│歌力思（603808）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更是根据财政部、中国证券监督管理委员会相关文件而进行的相应变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现
金流量产生重大影响。
一、概述
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第五届董事会第三次临时会议及第五届监事
会第二次临时会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项无需提交股东大会批准。相关会计政策具体如
下：
2023 年 12 月 22 日，中国证监会发布《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2023 年修订）》
（证监会公告[2023]65 号），对非经常性损益的界定与披露进行了明确和完善，自公布之日起施行。
财政部发布的《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通知》（财会[2023]21号）（以下简称“准则解释 17 号”），主要内
容为：2023 年 10 月 25 日，财政部发布了“准则解释第 17 号”，解释了“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商
融资安排的披露”及“关于售后租回交易的会计处理”等内容，自2024 年 1 月 1 日起施行，不进行追溯调整。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司按照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益（2023 年修订）》（证监会公告[2023]65 号
）的规定重新界定 2022 年度非经常性损益，将使得 2022 年度扣除所得税后的非经常性损益净额增加11,721,487.57 元，其中归属
于公司普通股股东的非经常性损益净额增加11,721,487.57 元，归属于少数股东的非经常性损益净额增加 0 元。2022 年度受影响的
非经常性损益项目主要有：其他符合非经常性损益定义的损益项目增加11,721,487.57 元。
公司将执行“准则解释第 17 号”的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各
项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
公司自规定之日起开始执行本次会计政策变更。本次会计政策变更是公司根据相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的
规定。本次会计政策变更，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
三、监事会的意见
公司监事会认为：公司依照有关规定进行合理的会计政策变更，变更后的会计政策符合《企业会计准则》等相关规定和要求，能
够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策和披露程序符合有关法律、法规及《公司章程》等相关规
定，没有损害公司及中小股东的权益。因此我们同意本次会计政策变更事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603808_20240430_CC25.pdf
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2024-04-30 00:00│歌力思（603808）：第五届监事会第二次临时会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
深圳歌力思服饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次临时会议于 2024 年 4 月 28 日下午 14:30 在广东省
深圳市福田区沙头街道天安社区泰然四路泰然立城大厦 B 座 12 楼会议室以现场表决方式召开，会议通知及相关材料已于 2024 年
4 月 25 日以书面、电子邮件及电话方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名，由公司监事会主席涂丽萍女士主持。本次会议
的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）会议审议通过《2023年度监事会工作报告》
同意将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）会议审议通过《2023年度财务决算报告》
1.公司2023年度财务决算报告公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。
2.同意将本报告提交公司股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）会议审议通过《<2023 年年度报告>及其摘要》
1.公司 2023 年年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；年度报告的内容真实、准确地反
映了报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与2023 年年度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为和现象。
2.同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）会议审议通过《2024 年第一季度报告》
公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定；季度报告的内容真实、准确地反映了
报告期内公司的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审
议的人员有违反保密规定的行为和现象。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（五）会议审议通过《2023 年度利润分配方案》
1.公司 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定和要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需
要及资金需求等因素，结合了公司所处行业的特点，并兼顾了公司股东的合理回报，有利于公司健康、持续、稳定的发展；相关审议
和决策程序依法合规。同意本次利润分配方案。
2.同意将本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）会议审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
公司已建立了完善的内控制度体系并持续优化，机制运行和执行情况有效。公司内部控制体系符合国家相关法律法规以及公司实
际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真
实完整。《公司 2023 年度内部控制评价报告》符合公司内部控制现状，客观、真实地反映了公司内部控制情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（七）会议审议通过《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》反映了公司募集资金使用和管理的实际情况，不存在虚假披露或披
露不完整的情况。公司募集资金的存放及使用严格遵循有关规定，不存在违反相关法律、法规的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，通过。
（八）会议审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬的议案》
鉴于本议案中监事的薪酬与所有监事利益相关，根据有关法律法规的要求，基于谨慎性原则
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