公司公告☆ ◇603809 豪能股份 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-11-25 17:13 │豪能股份（603809）：招商证券关于豪能股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年现场检查报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-25 17:13 │豪能股份（603809）：招商证券关于豪能股份向不特定对象发行可转换公司债券持续督导期间培训工作报│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:37 │豪能股份（603809）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:37 │豪能股份（603809）：关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-21 20:37 │豪能股份（603809）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-20 00:00 │豪能股份（603809）：关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-13 18:49 │豪能股份（603809）：2025年第一次临时股东大会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-11 15:41 │豪能股份（603809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 18:31 │豪能股份（603809）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-11-05 18:31 │豪能股份（603809）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 17:13│豪能股份（603809）：招商证券关于豪能股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年现场检查报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：招商证券关于豪能股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年现场检查报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/603809_20251126_8WN3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-25 17:13│豪能股份（603809）：招商证券关于豪能股份向不特定对象发行可转换公司债券持续督导期间培训工作报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：招商证券关于豪能股份向不特定对象发行可转换公司债券持续督导期间培训工作报告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-26/603809_20251126_VUBY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:37│豪能股份（603809）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/603809_20251122_5VZ3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:37│豪能股份（603809）：关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/603809_20251122_11UN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-21 20:37│豪能股份（603809）：2025年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/603809_20251122_M63K.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-20 00:00│豪能股份（603809）：关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-20/603809_20251120_CJH0.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-13 18:49│豪能股份（603809）：2025年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-14/603809_20251114_PRQ4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-11 15:41│豪能股份（603809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：关于为全资子公司提供担保的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603809_20251112_YE6W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_03FD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_Z8K8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_VRAA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：可转换公司债券持有人会议规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_BRRV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：向不特定对象发行可转换公司债券方案之论证分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_FQOG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：第六届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：第六届监事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_W9A8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请查看
附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_AZ7C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_T93I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：第六届董事会第十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：第六届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_BRKO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_GMR2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：董事会审计委员会关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：董事会审计委员会关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的书面审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_QVQ1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：信永中和：豪能股份截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：信永中和：豪能股份截至2025年9月30日止前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_PHVT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-11-05 18:31│豪能股份（603809）：前次募集资金使用情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-06/603809_20251106_FGTP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_401G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：对外投资管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_OJNE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：总经理工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：总经理工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_4I94.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：公司章程（2025年10月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：公司章程（2025年10月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_9YOV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：关联交易管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：关联交易管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_69HH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：董事会审计委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：董事会审计委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_PQ44.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：董事会战略委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：董事会战略委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_YWEN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：董事及高级管理人员离职管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：董事及高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_IO40.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：关于取消监事会并修订公司章程及部分内部管理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：关于取消监事会并修订公司章程及部分内部管理制度的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_NL25.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：董事会秘书工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_R4VK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：第六届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：第六届监事会第十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_30KP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：董事会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_I0MI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：投资者关系管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_XUKR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：董事会提名委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：董事会提名委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_M65G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_SIMF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：信息披露事务管理制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_PAJW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：对外担保管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：对外担保管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_HM6F.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：关于对全资子公司增资的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：关于对全资子公司增资的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_EX3C.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：第六届董事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：第六届董事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_YLXH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：独立董事工作制度
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_JSB6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：募集资金管理办法
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：募集资金管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_NNBZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：股东会议事规则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_2IWG.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：控股股东和实际控制人行为规范
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：控股股东和实际控制人行为规范。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_OBWO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：关于2025年度向银行申请授信额度的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_9KXD.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：董事会薪酬与考核委员会工作细则
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：董事会薪酬与考核委员会工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603809_20251031_4KXL.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-30 21:28│豪能股份（603809）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
豪能股份（603809）：继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announceme
|