公司公告☆ ◇603811 诚意药业 更新日期：2025-09-14◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-12 16:43 │诚意药业（603811）：关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告 │
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│2025-09-05 15:33 │诚意药业（603811）：2025年第二次临时股东会会议资料 │
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│2025-09-01 18:29 │诚意药业（603811）：关于二十碳五烯酸乙酯软胶囊获得药品注册证书的公告 │
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│2025-09-01 18:29 │诚意药业（603811）：关于回购完成暨回购实施结果的公告 │
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│2025-08-26 16:55 │诚意药业（603811）：董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年8月修订） │
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│2025-08-26 16:55 │诚意药业（603811）：关联交易决策制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 16:55 │诚意药业（603811）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 16:55 │诚意药业（603811）：防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2025年8月修订） │
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│2025-08-26 16:55 │诚意药业（603811）：第五届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-08-26 16:55 │诚意药业（603811）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订） │
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2025-09-12 16:43│诚意药业（603811）：关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告
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诚意药业（603811）：关于公司药品通过仿制药一致性评价的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-13/603811_20250913_GTGH.pdf
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2025-09-05 15:33│诚意药业（603811）：2025年第二次临时股东会会议资料
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诚意药业（603811）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-06/603811_20250906_UIQ9.pdf
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2025-09-01 18:29│诚意药业（603811）：关于二十碳五烯酸乙酯软胶囊获得药品注册证书的公告
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诚意药业（603811）：关于二十碳五烯酸乙酯软胶囊获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603811_20250902_MHXQ.pdf
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2025-09-01 18:29│诚意药业（603811）：关于回购完成暨回购实施结果的公告
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诚意药业（603811）：关于回购完成暨回购实施结果的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-02/603811_20250902_DBK5.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：董事会薪酬与考核委员会议事规则(2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_FJZB.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：关联交易决策制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：关联交易决策制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_IHDS.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_37Y7.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：防范控股股东及关联方占用公司资金制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_JF42.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：第五届董事会第三次会议决议公告
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诚意药业（603811）：第五届董事会第三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_XP2G.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：董事会战略委员会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_O9U5.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：会计师事务所选聘制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_6YKX.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：董事会提名委员会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_BC6I.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：子公司管理制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：子公司管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_9XH9.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：董事会秘书工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_G1D8.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：董事会审计委员会议事规则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_T13W.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：对外投资管理制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：对外投资管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_H22B.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：2025年半年度主要经营数据的公告
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诚意药业（603811）：2025年半年度主要经营数据的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_K74O.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：董事和高级管理人员持有及买卖公司股份管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_CFH7.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：重大投资和经营决策制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：重大投资和经营决策制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_50ZN.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月制定）
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诚意药业（603811）：信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年8月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_9MO2.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：对外担保决策制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：对外担保决策制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_FMD1.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：董事津贴管理办法（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：董事津贴管理办法（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_ISNF.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：股东会累积投票制实施细则（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：股东会累积投票制实施细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_WODP.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：总经理工作细则（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：总经理工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_M23A.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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诚意药业（603811）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_EHAM.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：独立董事专门会议制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：独立董事专门会议制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_N60E.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_4FBR.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：印章使用管理制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：印章使用管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_NDMN.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月制定）
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诚意药业（603811）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年8月制定）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_V0FR.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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诚意药业（603811）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_UC21.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：2025年半年度报告
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诚意药业（603811）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_N7XJ.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：独立董事工作细则（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：独立董事工作细则（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_COQW.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：内部审计制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：内部审计制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_1UAH.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：2025年半年度报告摘要
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诚意药业（603811）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_ORWG.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：投资者关系管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_0TAW.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：募集资金管理制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：募集资金管理制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_DO6L.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：关于聘任公司副总经理的公告
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诚意药业（603811）：关于聘任公司副总经理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_SZG4.pdf
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2025-08-26 16:55│诚意药业（603811）：信息披露及内部信息报告制度（2025年8月修订）
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诚意药业（603811）：信息披露及内部信息报告制度（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-27/603811_20250827_S7EQ.pdf
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2025-08-18 16:25│诚意药业（603811）：关于公司高级管理人员退休离任的公告
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诚意药业（603811）：关于公司高级管理人员退休离任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-19/603811_20250819_O1DT.pdf
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2025-08-11 17:02│诚意药业（603811）：2025年第一次临时股东会决议公告
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诚意药业（603811）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/603811_20250812_J5YW.pdf
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2025-08-11 17:02│诚意药业（603811）：2025年第一次临时股东会法律意见书
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诚意药业（603811）：2025年第一次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-12/603811_20250812_7VV6.pdf
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2025-08-10 16:35│诚意药业（603811）：2025年员工持股计划的法律意见书
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诚意药业（603811）：2025年员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-11/603811_20250811_I4RV.pdf
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2025-08-06 16:15│诚意药业（603811）：股票交易异常波动公告
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诚意药业（603811）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-07/603811_20250807_6Q5K.pdf
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2025-08-05 15:47│诚意药业（603811）：2025年第一次临时股东会会议资料
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诚意药业（603811）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-06/603811_20250806_23BT.pdf
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2025-08-04 15:33│诚意药业（603811）：关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
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诚意药业（603811）：关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-05/603811_20250805_G4H8.pdf
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2025-08-01 00:00│诚意药业（603811）：关于帕拉米韦注射液获得药品注册证书的公告
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诚意药业（603811）：关于帕拉米韦注射液获得药品注册证书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-01/603811_20250801_X6E6.pdf
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2025-07-15 17:35│诚意药业（603811）：股票交易异常波动公告
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诚意药业（603811）：股票交易异常波动公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-07-16/603811_20250716_4Y5J.pdf
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2025-07-13 15:33│诚意药业（603811）：2025年员工持股计划（草案）摘要
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