公司公告☆ ◇603811 诚意药业 更新日期：2025-06-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 16:38 │诚意药业（603811）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告 │
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│2025-06-04 16:38 │诚意药业（603811）：关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 │
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│2025-05-26 16:19 │诚意药业（603811）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-20 18:39 │诚意药业（603811）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-05-20 18:39 │诚意药业（603811）：2024 年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-20 18:39 │诚意药业（603811）：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告 │
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│2025-05-20 18:39 │诚意药业（603811）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 18:39 │诚意药业（603811）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-05-15 15:57 │诚意药业（603811）：2024年年度股东大会会议资料 │
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│2025-05-06 15:39 │诚意药业（603811）：关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告 │
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2025-06-04 16:38│诚意药业（603811）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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诚意药业（603811）：关于2024年度暨2025年第一季度业绩说明会召开情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603811_20250605_PL4P.pdf
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2025-06-04 16:38│诚意药业（603811）：关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
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诚意药业（603811）：关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-06-05/603811_20250605_E1GL.pdf
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2025-05-26 16:19│诚意药业（603811）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告
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诚意药业（603811）：关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-27/603811_20250527_R0CZ.pdf
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2025-05-20 18:39│诚意药业（603811）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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诚意药业（603811）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603811_20250521_RQPE.pdf
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2025-05-20 18:39│诚意药业（603811）：2024 年年度股东大会的法律意见书
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诚意药业（603811）：2024 年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603811_20250521_EESM.pdf
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2025-05-20 18:39│诚意药业（603811）：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告
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诚意药业（603811）：关于选举公司第五届董事会职工董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603811_20250521_D2VE.pdf
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2025-05-20 18:39│诚意药业（603811）：2024年年度股东大会决议公告
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诚意药业（603811）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603811_20250521_5Y4I.pdf
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2025-05-20 18:39│诚意药业（603811）：第五届董事会第一次会议决议公告
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诚意药业（603811）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-21/603811_20250521_NFJW.pdf
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2025-05-15 15:57│诚意药业（603811）：2024年年度股东大会会议资料
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诚意药业（603811）：2024年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-16/603811_20250516_F6W5.pdf
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2025-05-06 15:39│诚意药业（603811）：关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告
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诚意药业（603811）：关于以集中竞价方式回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-05-07/603811_20250507_MRB5.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告
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诚意药业（603811）：关于申请办理综合授信业务并为子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_OI47.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2024年年度报告
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诚意药业（603811）：2024年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_G4VV.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：章程（2025年4月修订）
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诚意药业（603811）：章程（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_3JA0.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：关于召开2024年年度股东大会的通知
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诚意药业（603811）：关于召开2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_KMZA.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：董事会议事规则（2025年4月修订）
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诚意药业（603811）：董事会议事规则（2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_4JSD.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告
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诚意药业（603811）：关于公司取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_SBGV.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：独立董事候选人声明与承诺(周春萍)
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诚意药业（603811）：独立董事候选人声明与承诺(周春萍)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_8NTQ.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：第四届监事会第十次会议决议公告
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诚意药业（603811）：第四届监事会第十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_16BS.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：关于2024年度计提减值准备的公告
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诚意药业（603811）：关于2024年度计提减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_9FUA.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：独立董事候选人声明与承诺(李闻)
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诚意药业（603811）：独立董事候选人声明与承诺(李闻)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_11AT.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：独立董事提名人声明与承诺(黄明)
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诚意药业（603811）：独立董事提名人声明与承诺(黄明)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_TC1J.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2025年第一季度主要经营数据的公告
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诚意药业（603811）：2025年第一季度主要经营数据的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_S1ZV.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：独立董事候选人声明与承诺(黄明)
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诚意药业（603811）：独立董事候选人声明与承诺(黄明)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_U6NA.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：关于续聘会计师事务所的公告
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诚意药业（603811）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_FKO6.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2024年度主要经营数据的公告
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诚意药业（603811）：2024年度主要经营数据的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_LCLP.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2024年度独立董事述职报告（金涛）
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诚意药业（603811）：2024年度独立董事述职报告（金涛）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_T51U.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：关于会计政策变更的公告
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诚意药业（603811）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_VAU8.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2024年度财务审计报告
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诚意药业（603811）：2024年度财务审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_ZVF6.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：关于2024年度利润分配预案的公告
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诚意药业（603811）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_TEO9.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：股东会议事规则(2025年4月修订）
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诚意药业（603811）：股东会议事规则(2025年4月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_0H4S.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：会计师关于诚意药业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的审计报告
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诚意药业（603811）：会计师关于诚意药业非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_FCN6.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2024年度内部控制评价报告
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诚意药业（603811）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_JI14.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2024年度独立董事述职报告（夏法沪）
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诚意药业（603811）：2024年度独立董事述职报告（夏法沪）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_N6KD.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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诚意药业（603811）：第四届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_JNEQ.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：独立董事独立性情况的专项意见
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诚意药业（603811）：独立董事独立性情况的专项意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_LRTX.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2024年度独立董事述职报告（陈志刚）
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诚意药业（603811）：2024年度独立董事述职报告（陈志刚）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_WP7F.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2024年度内部控制审计报告
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诚意药业（603811）：2024年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_9I92.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告
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诚意药业（603811）：关于会计师事务所2024年度履职情况评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_5ZBS.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告
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诚意药业（603811）：2024年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_QVRK.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
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诚意药业（603811）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_1K6Z.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2025年第一季度报告
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诚意药业（603811）：2025年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_CRI7.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：浙江诚意药业股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
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诚意药业（603811）：浙江诚意药业股份2024年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_WB7E.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：关于董事会换届选举的公告
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诚意药业（603811）：关于董事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_EBSY.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：独立董事提名人声明与承诺(李闻)
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诚意药业（603811）：独立董事提名人声明与承诺(李闻)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_0Y4U.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告
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诚意药业（603811）：关于获得化学原料药上市申请批准通知书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_HI6L.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：独立董事提名人声明与承诺(周春萍)
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诚意药业（603811）：独立董事提名人声明与承诺(周春萍)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_ASIJ.pdf
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2025-04-30 00:00│诚意药业（603811）：2024年年度报告摘要
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诚意药业（603811）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-04-30/603811_20250430_5SH7.pdf
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2025-04-14 15:31│诚意药业（603811）：关于巯嘌呤片获得药品注册证书的公告
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