公司公告☆ ◇603815 交建股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│交建股份（603815）：关于控股股东部分股份质押公告
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重要内容提示:
截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）持有公司股份 274,293,290 股，占公司总
股本的 44.32%，祥源控股持有公司股份累计质押数量为 136,360,000股（含本次），占其持股数量的 49.71%，占公司总股本的 22.
03%。
一、上市公司股份质押
公司于 2024年 4月 26日接到控股股东祥源控股集团有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下
。
1.本次股份质押基本情况
股东名称 是否 本次质押 是否 是否 质押起 质押到 质权人 占其所 占公司 质押融资
为 股 为 补 始日 期 持股份 总股本 资金用途
控股 数(股) 限售 充质 日 比例 比例
股 股 押
东
祥源控股 是 29,500,00 否 否 2024 年 2025 年 中信证券股份 10.75% 4.77% 公司经营
集 0 有
团有限责 4 月 25 4 月 25 限公司
任
公司 日 日
2. 本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
3.股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数 持股 本次质押 本次质押 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量 比例 前累 后累 所持 司总 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
计质押数 计质押数 股份 股本 份中 份中 份中 份中
量 量 比例 比例 限售股份 冻结股 限售股份 冻结股份
数量 份数量 数量 数量
祥源控股集 274,293 44.32 106,860, 136,360, 49.71 22.03 0 0 0 0
团有限 ,290 % 000 000 % %
责任公司
黄山市为众 8,690,0 1.40% 0 0 0 0 0
投资管 00
理中心（有
限合伙)
黄山市启建 5,219,5 0.84% 0 0 0 0 0
投资管 00
理中心（有
限合伙
黄山市行远 6,965,0 1.13% 0 0 0 0 0
投资管 00
理中心（有
限合伙
俞发祥 15,729, 2.54% 12,420,0 12,420,0 78.96 2.01% 0 0 0 0
100 00 00 %
合计 310,896 50.23 119,280, 148,780, 47.86 24.04 0 0 0 0
,890 % 000 000 % %
祥源控股集团有限责任公司不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。祥源控股集团有限
责任公司资信状况良好，具备资金偿还能力，本次质押风险可控，不会导致公司实际控制权发生变更。本次股份质押事项对公司生产
经营、公司治理、业绩补偿义务履行等不产生实质性影响。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603815_20240427_K43L.pdf
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2024-04-25 00:00│交建股份（603815）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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重要内容提示:
截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）持有公司股份 274,293,290股，占公司总
股本的 44.32%；本次股份解除质押后，祥源控股持有公司股份累计质押数量为 106,860,000股，占其持股
数量的 38.96%。
公司于 2024年 4月 24日接到控股股东祥源控股集团有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，
具体事项如下。
一、股份解除质押情况
2024年 4月 23 日，祥源控股将质押给浙江绍兴恒信农村商业银行股份有限公司坡塘支行的 1,300 万股进行了赎回，并办理解
除质押手续。具体情况如下：
股东名称 祥源控股集团有限责任公司
本次解质股份（股） 13,000,000
占其所持股份比例 4.74%
占公司总股本比例 2.10%
解质时间 2024年 4月 23日
持股数量（股） 274,293,290
持股比例 44.32%
剩余被质押股份数量（股） 106,860,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 38.96%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 17.27%
截止本公告披露日，祥源控股本次解除质押的股份计划后续再次进行质押。后续如有变动，祥源控股将根据后续变动情况及时履
行告知义务，公司将及时予以披露。
二、本次股份解除质押后股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量 比例 质押 质押 所持 司总 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
前累计质 后累计质 股份 股本 份中 份中 份中 份中
押数 押数 比例 比例 限售股份 冻结股 限售股份 冻结股份
量 量 数量 份数量 数量 数量
祥源控股集 274,293 44.32 119,860, 106,860, 38.96 17.27 0 0 0 0
团有限 ,290 % 000 000 % %
责任公司
黄山市为众 8,690,0 1.40% 0 0 0 0 0 0 0 0
投资管 00
理中心（有
限合伙)
黄山市启建 5,219,5 0.84% 0 0 0 0 0 0 0 0
投资管 00
理中心（有
限合伙
黄山市行远 6,965,0 1.13% 0 0 0 0 0 0 0 0
投资管 00
理中心（有
限合伙
俞发祥 15,729, 2.54% 12,420,0 12,420,0 78.96 2.01% 0 0 0 0
100 00 00 %
合计 310,896 50.23 132,280, 119,280, 38.37 19.28 0 0 0 0
,890 % 000 000 % %
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。上述质押事项如若出现
其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603815_20240425_7ITM.pdf
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2024-04-24 00:00│交建股份（603815）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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重要内容提示:
截至本公告日，公司控股股东祥源控股集团有限责任公司（以下简称“祥源控股”）持有公司股份 274,293,290股，占公司总
股本的 44.32%；本次股份解除质押后，祥源控股持有公司股份累计质押数量为 119,860,000股，占其持股
数量的 43.70%。
公司于 2024年 4月 23日接到控股股东祥源控股集团有限责任公司函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押手续，
具体事项如下。
一、股份解除质押情况
2024 年 4 月 22 日，祥源控股将质押给华安证券股份有限公司 58,000,000股进行了赎回，并办理解除质押手续。具体情况如
下：
股东名称 祥源控股集团有限责任公司
本次解质股份（股） 58,000,000
占其所持股份比例 21.15%
占公司总股本比例 9.37%
解质时间 2024年 4月 22日
持股数量（股） 274,293,290
持股比例 44.32%
剩余被质押股份数量（股） 119,860,000
剩余被质押股份数量占其所持股份比例 43.70%
剩余被质押股份数量占公司总股本比例 19.37%
截止本公告披露日，祥源控股本次解除质押的股份计划后续再次进行质押。后续如有变动，祥源控股将根据后续变动情况及时履
行告知义务，公司将及时予以披露。
二、本次股份解除质押后股东累计质押股份情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
单位：股
股东名称 持股数 持股 本次解除 本次解除 占其 占公 已质押股份情况 未质押股份情况
量 比例 质押 质押 所持 司总 已质押股 已质押股 未质押股 未质押股
前累计质 后累计质 股份 股本 份中 份中 份中 份中
押数 押数 比例 比例 限售股份 冻结股 限售股份 冻结股份
量 量 数量 份数量 数量 数量
祥源控股集 274,293 44.32 177,860, 119,860, 43.70 19.37 0 0 0 0
团有限 ,290 % 000 000 % %
责任公司
黄山市为众 8,690,0 1.40% 0 0 0 0 0 0 0 0
投资管 00
理中心（有
限合伙)
黄山市启建 5,219,5 0.84% 0 0 0 0 0 0 0 0
投资管 00
理中心（有
限合伙
黄山市行远 6,965,0 1.13% 0 0 0 0 0 0 0 0
投资管 00
理中心（有
限合伙
俞发祥 15,729, 2.54% 12,420,0 12,420,0 78.96 2.01% 0 0 0 0
100 00 00 %
合计 310,896 50.23 190,280, 132,280, 42.55 21.38 0 0 0 0
,890 % 000 000 % %
公司将持续关注控股股东及其一致行动人的股票质押情况，严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。上述质押事项如若出现
其他重大变动情况，公司将按照有关规定及时披露。敬请投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603815_20240424_7KC6.pdf
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2024-04-20 00:00│交建股份（603815）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》相关规定，安徽省交通建
设股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事的独立性情况进行自查评估，并出具如下专项意见：
经核查公司在任独立董事赵惠芳女士、张治栋先生和陈亮先生的任职经历以及其签署的相关自查文件等内容，董事会认为公司全
体独立董事均具备胜任独立董事岗位的资格。独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何
职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事不存在影响独立董
事独立性的情况，符合相关法律法规关于独立董事的任职资格及独立性的要求。
安徽省交通建设股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603815_20240420_KU8U.pdf
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2024-04-20 00:00│交建股份（603815）：关于2023年年度利润分配预案公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金股利人民币 0.085元（含税），不送红股、不以资本公积金转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
一、本次利润分配预案的内容
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归于母公司所有
者的净利润 17,360.43 万元，根据《公司章程》等的相关规定，提取 10%的法定盈余公积金 604.98 万元，余下可供分配的净利润
为 16,755.44 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 67,239.84万元。经 2024年 4月 18日召开的第
三届董事会第十一次会议决议，公司 2023 年度实施利润分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
结合公司未来发展与资金需求，兼顾股东的即期利益和公司长远发展，公司拟定 2023 年利润分配方案如下：以现有总股本 61,
892.4235 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.85 元（含税），派发现金股利总额为52,608,559.98元，剩余未
分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红数额占 2023年度归属于母公司股东净利润的比例为 30.30%。本年度公司不送红股
、不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告
具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交 2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议和表决情况
公司于 2024年 4月 18日召开了第三届董事会第十一次会议，以 9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司 2023年度
利润分配预案的议案》。
（三）监事会意见
公司于 2024年 4月 18日召开了第三届监事会第十次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为
：公司 2023 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，
符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，严格执行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，兼顾了投资者的合
理投资回报和公司可持续发展的需要，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况及未来的资金需求，不会造成公司流动资金短缺的情况，不会对公司经营现金流
产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施。
敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603815_20240420_VNR6.pdf
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2024-04-20 00:00│交建股份（603815）：2023年度独立董事述职报告（陈亮）
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作为安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2023年度履职期间，本人严格按照《公司法》《上市公
司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规以及《公司
章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极参与公司重大事项决策，客观、公正、审慎
地发表意见，充分发挥了独立董事的作用，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023年度履
职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人陈亮，男，1980 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士，副教授，国家一级注册结构工程师。2009
年 12 月至 2011 年 7 月，任南京林业大学讲师；2011年 8月至 2012年 12月，任合肥工业大学讲师；2012年 12 月至今，任合肥
工业大学副教授。主持包括国家自然科学基金、教育部高等学校博士学科点专项科研基金、安徽省自然科学基金、中国博士后科学基
金等在内的纵向和横向科研项目 40 多项；发表学术论文 50 多篇，其中 SCI/EI 检索论文 20 余篇；已获国家专利 10余项；曾获
安徽省科技进步奖 2项，中国交通运输协会科技进步奖、安徽省交通科技进步奖、建华工程奖等 10 余项；参编安徽省地方标准 3项
，中国公路学会等团体标准 2项；参编“高等学校土木工程专业卓越工程师教育培养计划”课程教材《桥梁工程》等专著 2部。现任
交建股份独立董事。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公司主
要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会的情况
2023 年度，本人按规定参加了公司召开的 2 次股东大会和 9 次董事会。本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提
供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，最大限度发挥专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议。
本人认为，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相应的审批程序。本人对董事会所审议的各项
议案均投赞成票，未提出过异议，公司管理层能够按照决议内容落实相关工作。
（二）出席董事会专门委员会情况
2023年度，本人作为公司董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员，亲自出席了4次审计委员会。本人忠实履行独立董事及
董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自
身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股
东的合法权益。
本人认为，公司董事会及本人任职的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案不存在损害全体股东，特别是中小股东的利益，
本人对各项议案均未提出异议。
（三）与会计师事务所沟通的情况
报告期内，本人通过现场、电话、网络等方式，积极与公司内部审计部门、年审会计师事务所进行积极沟通，了解公司的内部控
制和财务状况，重点关注公司的经营状况、管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，与会计师事务所就相关问题进行
有效地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）现场工作情况
报告期内，本人积极利用参加股东大会、董事会、董事会专门委员会以及赴公司现场调研的时间，与公司董事、高级管理人员、
董事会办公室、内审部门及相关人员保持有效沟通，及时了解公司生产经营状况、合规经营、内部控制执行情况以及可能产生的风险
，积极关注董事会、股东大会决议的执行情况及各类重大事项的进展情况，针对实际运行中遇到的问题及时提出意见和建议，充分发
挥独立董事指导和监督的作用。
（五）上市公司配合独立董事工作的情况
公司管理层高度重视与独立董事的沟通，我运用专业知识和工作经验，对公司董事会相关议案提出建议，充分发挥了指导和监督
的作用；公司在重大事项的表决上充分尊重我的意见和建议，及时反馈提出的问题，为独立董事履职提供了完备的条件和支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
（一）关联交易情况
报告期内，公司严格按照中国证监会、上海证券交易所的关联交易相关监管规则以及《公司章程》《关联交易决策制度》的有关
规定执行。公司董事会在审议关联交易时，关联董事均回避表决，表决程序符合有关法律法规的规定。本人认为，公司关联交易事项
遵循了公平、公开、自愿、诚信的原则，符合相关法律法规的规定，审议程序合法、有效，交易定价公允、合理，不会对公司的独立
性构成影响，也不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东合法权益的情形。
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