公司公告☆ ◇603818 曲美家居 更新日期：2025-12-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-03 16:31 │曲美家居（603818）：2025年第三次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-12-03 16:31 │曲美家居（603818）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-28 15:34 │曲美家居（603818）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2025-11-27 16:42 │曲美家居（603818）：2025年第三次临时股东会会议资料 │
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│2025-11-27 16:35 │曲美家居（603818）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-27 16:35 │曲美家居（603818）：2025年第二次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-11-21 15:34 │曲美家居（603818）：2025年第二次临时股东会会议资料 │
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│2025-11-17 15:45 │曲美家居（603818）：2025-054：2025年第三次临时股东会通知 │
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│2025-11-17 15:45 │曲美家居（603818）：第五届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-11-17 15:45 │曲美家居（603818）：关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的公告 │
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2025-12-03 16:31│曲美家居（603818）：2025年第三次临时股东会之法律意见书
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曲美家居（603818）：2025年第三次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/603818_20251204_N7IF.pdf
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2025-12-03 16:31│曲美家居（603818）：2025年第三次临时股东会决议公告
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曲美家居（603818）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-12-04/603818_20251204_RDNG.pdf
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2025-11-28 15:34│曲美家居（603818）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告
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曲美家居（603818）：关于召开2025年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-29/603818_20251129_G0LE.pdf
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2025-11-27 16:42│曲美家居（603818）：2025年第三次临时股东会会议资料
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曲美家居（603818）：2025年第三次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603818_20251128_PZ96.pdf
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2025-11-27 16:35│曲美家居（603818）：2025年第二次临时股东会决议公告
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曲美家居（603818）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603818_20251128_ZII3.pdf
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2025-11-27 16:35│曲美家居（603818）：2025年第二次临时股东会之法律意见书
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曲美家居（603818）：2025年第二次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-28/603818_20251128_OTRG.pdf
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2025-11-21 15:34│曲美家居（603818）：2025年第二次临时股东会会议资料
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曲美家居（603818）：2025年第二次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-22/603818_20251122_L8RT.pdf
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2025-11-17 15:45│曲美家居（603818）：2025-054：2025年第三次临时股东会通知
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曲美家居（603818）：2025-054：2025年第三次临时股东会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603818_20251118_IYHO.pdf
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2025-11-17 15:45│曲美家居（603818）：第五届董事会第二十次会议决议公告
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曲美家居（603818）：第五届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603818_20251118_IYJ2.pdf
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2025-11-17 15:45│曲美家居（603818）：关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的公告
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曲美家居（603818）：关于为境外子公司申请银行贷款提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-18/603818_20251118_L77J.pdf
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2025-11-11 16:52│曲美家居（603818）：2025年第二次临时股东会的通知
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曲美家居（603818）：2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603818_20251112_9EGP.pdf
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2025-11-11 16:52│曲美家居（603818）：第五届董事会第十九次会议决议公告
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曲美家居（603818）：第五届董事会第十九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603818_20251112_2CEL.pdf
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2025-11-11 16:52│曲美家居（603818）：关于增补公司董事的公告
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曲美家居（603818）：关于增补公司董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603818_20251112_M37M.pdf
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2025-11-11 16:52│曲美家居（603818）：关于董事退休离任的公告
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曲美家居（603818）：关于董事退休离任的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-11-12/603818_20251112_YVJ9.pdf
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2025-10-30 15:41│曲美家居（603818）：2025年第三季度报告
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曲美家居（603818）：2025年第三季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-10-31/603818_20251031_WX5K.pdf
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2025-09-15 17:13│曲美家居（603818）：2025年第一次临时股东会决议公告
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曲美家居（603818）：2025年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/603818_20250916_JHUZ.pdf
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2025-09-15 17:13│曲美家居（603818）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书
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曲美家居（603818）：2025年第一次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-16/603818_20250916_EHCF.pdf
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2025-09-08 15:34│曲美家居（603818）：2025年第一次临时股东会会议资料
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曲美家居（603818）：2025年第一次临时股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603818_20250909_3UDD.pdf
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2025-09-02 15:43│曲美家居（603818）：关于股东解除股份质押及办理股份质押的公告
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曲美家居（603818）：关于股东解除股份质押及办理股份质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-03/603818_20250903_2RV3.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：董事、高管持股变动管理制度（2025年修订）
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曲美家居（603818）：董事、高管持股变动管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_LMVL.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订
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曲美家居（603818）：董事会战略委员会工作细则（2025年修订。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_JWQA.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：2025年半年度报告摘要
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曲美家居（603818）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_LSXY.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：对外投资管理制度（2025年修订）
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曲美家居（603818）：对外投资管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_I602.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：关于规范与关联方资金往来的管理制度（2025年修订）
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曲美家居（603818）：关于规范与关联方资金往来的管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_D9LY.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：第五届监事会第十三次会议决议公告
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曲美家居（603818）：第五届监事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_OQN4.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：信息披露事务管理制度（2025年修订）
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曲美家居（603818）：信息披露事务管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_82F1.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：重大信息内部报告制度（2025年修订
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曲美家居（603818）：重大信息内部报告制度（2025年修订。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_GOP7.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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曲美家居（603818）：2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_P5T3.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告
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曲美家居（603818）：关于召开2025年半年度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_M3X6.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）
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曲美家居（603818）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_FSOL.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）
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曲美家居（603818）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_X265.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：独立董事工作制度（2025年修订）
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曲美家居（603818）：独立董事工作制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_DE1O.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：投资者关系管理工作办法（2025年修订）
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曲美家居（603818）：投资者关系管理工作办法（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_RODC.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：公司章程（2025年8月修订）
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曲美家居（603818）：公司章程（2025年8月修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_QFKW.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：第五届董事会第十七次会议决议公告
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曲美家居（603818）：第五届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_RTPW.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：2025年第一次临时股东会通知
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曲美家居（603818）：2025年第一次临时股东会通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_5575.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年修订）
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曲美家居（603818）：董事会审计委员会年报工作规程（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_9S85.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：股东会议事规则（2025年修订）
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曲美家居（603818）：股东会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_96MZ.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：年报披露重大差错责任追究制度（2025年修订）
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曲美家居（603818）：年报披露重大差错责任追究制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_R4T7.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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曲美家居（603818）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_UKZW.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：关联交易管理制度（2025年修订）
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曲美家居（603818）：关联交易管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_5RJS.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）
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曲美家居（603818）：董事会提名委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_JGRL.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：对外担保管理制度（2025年修订）
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曲美家居（603818）：对外担保管理制度（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_SRCJ.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）
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曲美家居（603818）：董事会审计委员会工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_Q95H.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：总经理工作细则（2025年修订）
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曲美家居（603818）：总经理工作细则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_LKN1.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：2025年半年度报告
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曲美家居（603818）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_Q4B9.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：董事会议事规则（2025年修订）
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曲美家居（603818）：董事会议事规则（2025年修订）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603818_20250830_GDV5.pdf
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2025-08-30 00:00│曲美家居（603818）：募集资金管理办法（2025年修订）
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