公司公告☆ ◇603826 坤彩科技 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│坤彩科技（603826）：2023年度审计报告
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坤彩科技（603826）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
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2024-04-26 00:00│坤彩科技（603826）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利人民币 0.1元（含税），每股派送
红股 0.4股，不进行资本公积转增股本。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股数为基数，具体日期
将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配
总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
一、利润分配方案内容
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”
）母公司可供分配利润为人民币 1,006,655,527.63 元。经公司第四届董事会第四次会议决议，公司 2023年年度拟以实施权益分派
股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
（一）公司拟向全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税）。截至 2023年 12 月 31 日，公司总股本 468,000,000 股，以
此计算合计拟派发现金红利46,800,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红占 2023 年合并报表归属于上市公司股东净利润比例为
55.75%，剩余未分配利润结转入下年度。
（二）公司拟向全体股东每 10 股送 4 股，不进行资本公积转增股本。以截至 2023年 12月 31日总股本 468,000,000股为基数
，共派送红股 187,200,000.00股，本次送股后，公司总股本将增加至 655,200,000.00 股。（最终以中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司登记结果为准）
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例
，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届董事会第四次会议，以 5 票同意、0 票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2023年
度利润分配方案》。该利润分配方案符合《公司章程》及《未来三年（2021 年-2023 年）股东分红回报规划》中有关利润分配政策
的要求。
（二）监事会意见
2024 年 4 月 25 日，公司召开第四届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023
年度利润分配方案》。
监事会经审议认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际经
营发展情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。
三、相关风险提示
本次利润分配方案根据公司未来的资金需要、公司发展阶段等因素综合考虑制定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影
响公司正常生产经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
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2024-04-26 00:00│坤彩科技（603826）：第四届董事会第四次会议决议公告
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福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议的通知于 2024 年 4月 12日以微信、电话、电
子邮件等方式送达公司全体董事，会议于 2024年 4月 25日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场表决
方式召开。本次会议由公司董事长谢秉昆先生召集并主持，应出席董事 5人，实际出席董事 5人，公司高级管理人员列席会议。本次
会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。经与会董事认真审议，以记名
投票表决方式表决通过了如下决议：
一、审议通过《2023年年度报告》及其摘要
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。
公司全体董事、高级管理人员保证公司 2023 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2023年度董事会工作报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《2023年度总经理工作报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
公司董事会听取了《2023 年度总经理工作报告》，认为 2023 年度经营层有效、充分地执行了股东大会与董事会的各项决议，
较好地完成了 2023 年度经营目标。
四、审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
公司独立董事房桃峻先生、Yining Zhang 先生分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 度股东
大会上进行述职。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度独立董事述职报告-房桃峻》《2023 年
度独立董事述职报告-YiningZhang（张易宁）》。
五、审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。独立董事房桃峻先生、Yining Zhang先生回避表决。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》
。
六、审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会 2023年度履职情况报告》。
七、审议通过《公司对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司对会计师事务所 2023年度履职情况的评估报
告》。
八、审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况的报告》 。
九、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，并将本议案提交股东
大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司 2024 年度的具体审计要求和审计范围与大华会计师事务所（特殊普通合伙
）协商确定审计费用。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 。
本议案尚需提交股东大会审议。
十、审议通过《2023年度利润分配方案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
十一、审议通过《2023 年度财务决算报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
与会董事认为，公司 2023 度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。
本议案尚需提交股东大会审议。
十二、审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
十三、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权。兼任公司高级管理人员的董事谢秉昆先生回避表决。
董事会薪酬与考核委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。除关联董事之外，其他董事同意关于公司高级管理人
员薪酬（津贴）的方案。
十四、审议通过《未来三年（2024年-2026 年）股东分红回报规划》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等文件精神，以
及《公司章程》的有关规定，结合公司实际经营发展情况，特制定《未来三年（2024年-2026年）股东分红回报规划》。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
十五、审议通过《2024 年第一季度报告》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
董事会审计委员会事前审议通过了该事项，并同意提交董事会审议。
公司全体董事保证公司 2024 年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体
董事对 2024 年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《2024 年第一季度报告》。
十六、审议通过《关于召开 2023年年度股东大会的议案》
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0票弃权。
公司董事会同意于 2024 年 5 月 16 日在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室（福建省福州市福清市江
阴港城经济区华兴支路 1 号）召开公司 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《关于召开 2023 年年度股东大会的公告》。
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2024-04-26 00:00│坤彩科技（603826）：2023年度独立董事述职报告-房桃峻
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坤彩科技（603826）：2023年度独立董事述职报告-房桃峻。
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2024-04-26 00:00│坤彩科技（603826）：第四届监事会第三次会议决议公告
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福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议的通知于 2024年 4月 12日以微信、电话、电子
邮件方式送达公司全体监事，会议于 2024年 4月 25日上午在全资子公司正太新材料科技有限责任公司办公楼三楼会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议由胡策刚先生主持，应出席会议的监事 3人，实际出席会议的监事 3人（其中许红良女士、林梨梨女士以通
讯表决方式出席会议），公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定，会议形成的决议合法有效。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：
一、审议通过《2023年年度报告》及其摘要
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等各项法律法规和《公司章程》《监事会议事规则》的要求，监事
会对公司 2023年年度报告进行了认真审核，并出具审核意见如下：
公司 2023 年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所发布的各类规范性文件的要求，报告所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告内容真实、准确、完整；公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合有关法
律法规的要求。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)的《2023 年年度报告》及《2023年年度报告摘要》。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过《2023年度监事会工作报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
公司监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控制审计机构，并将本议案提交股东
大会审议。
本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.co
m.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》 。
四、审议通过《2023年度利润分配方案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
五、审议通过《2023年度财务决算报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
与会监事认为，公司 2023年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023年的财务状况和经营成果。同意提交股东大会审议。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
六、审议通过《2023年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年度内部控制评价报告》。
七、审议通过《关于 2024 年度公司高级管理人员薪酬（津贴）的议案》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
全体监事一致同意关于公司高级管理人员薪酬（津贴）的方案。
八、审议通过《未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
本议案具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《未来三年（2024 年-2026年）股东分红回报规划》
。
本议案尚需提交股东大会审议。
九、审议通过《2024年第一季度报告》
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0票弃权。
公司全体监事保证公司 2024 年一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体
监事对 2024 年一季度报告内容的真实性、准确性、完整性不存在无法保证或异议的情形。
本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com
.cn)的《2024 年第一季度报告》。
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2024-04-26 00:00│坤彩科技（603826）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）相关规定进行的变更，不会对公司财务状况和经营成
果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
本次会计政策变更事项无需提交董事会及股东大会审议。
一、本次会计政策变更概述
（一）变更原因和生效日期
2023年 10月 25 日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第 17号>的通知》(财会〔2023〕21号)（以下简称“《准则解
释第 17号》”），其中规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计
处理”的内容，要求自 2024年 1月 1日起施行。
由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应的变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。会计师事务所无需
对此次会计政策变更出具说明。
（二）变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 17号》要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布
的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部颁布的《准则解释第 17号》的相关规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更
加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度
的重大追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情形。
三、监事会意见
2024年 4月 25 日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，并发表意见如下：本次会计政策变
更符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情
形。监事会同意公司本次会计政策变更。
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2024-04-26 00:00│坤彩科技（603826）：2024年第一季度报告
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坤彩科技（603826）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603826_20240426_ODQ9.pdf
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2024-04-26 00:00│坤彩科技（603826）：2023年年度报告摘要
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坤彩科技（603826）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603826_20240426_CDIB.pdf
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2024-04-26 00:00│坤彩科技（603826）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及《审计委员会工作细则》的规定，公司董事会审
计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责的情况汇报如
下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）2012 年 2月 9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊
普通合伙企业），注册地址为北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101。截至 2023 年末，大华所拥有合伙人 270 人，首席
合伙人为梁春先生；拥有执业注册会计师 1471 人，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师为 1141 人。
2022年度，大华所经审计业务总收入 332,731.85 万元，其中，审计业务收入 307,355.10 万元，证券业务收入 138,862.04 万
元。2022 年度，服务 A 股上市公司年报审计客户共计 488家，收费总额 61,034.29万元，主要涉及制造，信息传输、软件和信息技
术服务，批发和零售，房地产，建筑等行业；其中，服务本公司同行业上市公司审计客户 9家。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照财务报表审计《业务约定书》和《企业内部控制审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结
合公司 2023 年年度报告工作安排，大华所对公司 2023 年度财务报告及其内部控制的有效性进行了审计，同时对控股股东及其他关
联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，大华所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31日的财务状
况以及 2023年度的经营成果和现金流量；公司按照企业内部相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。大华所出具
了标准无保留意见的审计报告。在执行审计工作的过程中，大华所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、注册会计师与财务报表
审计相关的责任、审计工作小组的人员构成、计划的审计范围和时间安排、审计过程中遇到的重大事项、关键审计事项、初审意见等
与公司管理层和治理层进行了沟通。公司对大华所在独立性与客观性、专业胜任能力、业务质量控制能力等方面进行了评估，重点关
注了其项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核等质量管理制度的建立及实施情况，并对其与公司是否存在利益冲突等其他情况进行
了监督。
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