公司公告☆ ◇603828 柯利达 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│柯利达（603828）：股票交易异常波动公告
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重要内容提示：
苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2024年4月12日、4月15日、4月16日连续三个交易日内收盘价格
跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
经公司自查及发函问询控股股东及实际控制人，截至本公告披露日，无应披露而未披露的重大事项。
敬请广大投资者理性投资，注意二级市场交易风险。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票价格于2024年4月12日、4月15日、4月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所
交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经核实，公司目前生产经营情况正常，未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查和问询公司控股股东苏州柯利达集团有限公司及实际控制人顾益明、顾龙棣、顾佳，截至目前，公司及公司控股股东
、实际控制人均不存在涉及公司的应披露未披露的重大事项，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业
务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，也未涉及市场热点概念。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股
票的行为。
三、相关风险提示
公司股票价格于2024年4月12日、4月15日、4月16日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动
。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
公司郑重提醒广大投资者，《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》为公司指定信息披露报刊，上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）为公司指定信息披露网站。公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者理性投资
，注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
本公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的
筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票交
易价格可能产生较大影响的信息。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603828_20240417_ISES.pdf
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2024-04-17 00:00│柯利达（603828）：公司控股股东、实际控制人关于对《柯利达股票异常波动问询函》的回函
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柯利达（603828）：公司控股股东、实际控制人关于对《柯利达股票异常波动问询函》的回函。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603828_20240417_4SYW.pdf
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2024-04-02 00:00│柯利达（603828）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 1日
(二) 股东大会召开的地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心401 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总 51.6328
数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，会议由董事长顾益明先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召开和表
决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事顾益明、顾佳，独立董事黄鹏、万解秋、戚爱华以通讯方式出席。
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书何利民出席会议；公司高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 307,628,175 99.9731 82,500 0.0269 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《关于募投项目结项 0 0.0000 82,500 100.0000 0 0.0000
并将节余募集资金永
久补充流动资金的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 1为普通决议案，获得出席会议股东（包括股东代理人）所持表决权股份的 1/2 以上通过有效。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏益友天元律师事务所
律师：陶奕、张志丰
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
均合法、有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603828_20240402_88RO.pdf
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2024-04-02 00:00│柯利达（603828）：江苏益友天元律师事务所关于柯利达2024年第一次临时股东大会的法律意见书
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柯利达（603828）：江苏益友天元律师事务所关于柯利达2024年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603828_20240402_8V0X.pdf
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2024-03-30 00:00│柯利达（603828）：关于全资子公司转让参股公司股权暨签署股权转让协议的公告
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柯利达（603828）：关于全资子公司转让参股公司股权暨签署股权转让协议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/603828_20240330_MNJ2.pdf
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2024-03-22 00:00│柯利达（603828）：2024年第一次临时股东大会会议资料
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柯利达（603828）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603828_20240322_D72I.pdf
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2024-03-20 00:00│柯利达（603828）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的补充公告
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柯利达（603828）：关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的补充公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603828_20240320_LLWK.pdf
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2024-03-16 00:00│柯利达（603828）：关于到期归还暂时补充流动资金的首发闲置募集资金的公告
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苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月15日召开的第四届董事会第三十三次会议，审议通过《关于使
用首次公开发行股票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置首次发行募集资金暂时补充流动资金，总
额不超过人民币 16,360.00 万元，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司于2023年3月16日在《上海证券
报》《、中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用首次公开发行股
票部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》（公告编号：2023-008）。
截至2024年3月13日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为158,813,889.22元。2024年3月14日，上述款项已全部归
还至公司募集资金专用账户，并已将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603828_20240316_DSXX.pdf
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2024-03-16 00:00│柯利达（603828）：2024年第一次临时股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月1日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 1日 14点 00分
召开地点：苏州市高新区运河路 99 号柯利达设计研发中心 401 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 1日
至 2024年 4月 1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于募投项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经 2024 年 3 月 15 日公司召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议审议通过。详见公司于 2024
年 3 月 16 日刊登在上海交易所网站（www.sse.com.cn）（公告编号：2024-011）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》的公告。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603828 柯利达 2024/3/25
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记时间：2024 年 3月 28日上午 9:00—11:30，下午 13:00—17:00；
2、登记方式：
（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、股票账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附
身份证及股东账户复印件，信封上请注明“股东大会”字样。
（4）参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
3、登记地点
苏州柯利达装饰股份有限公司 证券事务部
地址：苏州市高新区邓尉路 6 号
联系人：魏星、殷莉、褚媛媛
电话：0512-68257827
传真：0512-68257827
邮箱：zqb@kldzs.com
邮编：215011
六、 其他事项
1、本次股东大会的会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用；
2、出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603828_20240316_IQAD.pdf
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2024-03-16 00:00│柯利达（603828）：兴业证券关于柯利达募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”“保荐机构”）作为苏州柯利达装饰股份有限公司（以下简称“柯利达”“公司
”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，对柯利达募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，并出具本核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监发行字[2015]192 号文核准，公司于 2015 年 2月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000
万股，每股发行价为 17.20 元，应募集资金总额为人民币 51,600.00 万元，扣除发行费用 4,272.90 万元后，实际募集资金金额为
47,327.10 万元，该募集资金已于 2015 年 2 月到账。上述资金到账情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2015）
第 350ZA0006 号《验资报告》验证。
（二）募集资金使用情况
截至 2024 年 2 月 29 日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用情况如下：
单位：人民币万元
序号 投资项目 投资总额 募集资金 募集资金 项目
拟投入金额 实际投入金额 状态
1 建筑幕墙投资项目 26,286.80 26,286.80 12,311.74 拟结项
序号 投资项目 投资总额 募集资金 募集资金 项目
拟投入金额 实际投入金额 状态
2 建筑装饰用木制品工厂化生产 4,460.60 4,460.60 4,460.60 已结项
项目
3 柯利达设计研发中心建设项目 9,881.40 9,881.40 10,329.35 已结项
4 企业信息化建设项目 1,956.10 1,956.10 1,710.68 拟结项
5 补充其他与主营业务相关的营 4,747.20 4,747.20 4,747.20 已结项
运资金项目
6 合计 47,327.10 47,327.10 33,559.57
注：公司于 2017 年 4 月 18 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募投项目实施主体及实施地点的
议案》，建筑幕墙投资项目实施主体由本公司全资子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司变更为本公司全资子公司成都柯利达光电幕墙
有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷 18 号变更为成都市天府新区新兴镇孔雀村五、十组。
二、募投资金存放、管理及使用情况
（一）募集资金管理情况
公司根据有关法律法规以及上海证券交易所关于募集资金的相关管理规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，制定了募集资
金管理制度，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金存放情况
公司从2015年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》，三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 2 月 29 日止，公司共有 3 个首次公开发行股票募集资金专户，募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
银行名称 银行帐号 余额
中国工商银行股份有限公司苏州高新技术产业开发区 1102021119000720758 3,286,576.74
支行
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 110905230510102 7,549.53
银行名称 银行帐号 余额
招商银行股份有限公司苏州工业园区支行 512906933810201 494,885.99
合计 — 3,789,012.26
三、本次结项募投项目的募集资金使用及节余情况
（一）建筑幕墙投资项目
公司“建筑幕墙投资项目”总投资 26,286.80 万元。子公司苏州柯利达光电幕墙有限公司对原有生产线进行技术改造后，产能
能够满足以江苏市场为中心的幕墙业务需求。随着国家西部大开发战略的实施、城镇化建设的推进等，我国西部地区经济持续稳定发
展，尤其是以成都为核心的西南经济区迅速崛起，带动了我国西部建筑装饰行业快速发展。公司紧抓西部建筑装饰市场的发展机遇，
努力开拓西南市场，设立全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，拟打造以成都为中心，从而辐射整个西南市场的幕墙生产基地，
降低施工成本，提高公司在西南市场的综合竞争优势。2017 年公司将“建筑幕墙投资项目”实施主体由全资子公司苏州柯利达光电
幕墙有限公司变更为全资子公司成都柯利达光电幕墙有限公司，实施地点相应地由苏州工业园区归家巷 18 号变更为成都市天府新区
新兴镇孔雀村五、十组。该项目共累计投入募集资金 12,311.74万元，相关的募集资金节余 13,975.06 万元（实际金额以资金转出
当日专户余额为准）。
（二）企业信息化建设项目
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