公司公告☆ ◇603838 四通股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-25 17:11 │四通股份（603838）：关于四通股份股票交易异常波动询证函的回复 │
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│2024-12-25 17:11 │四通股份（603838）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-12-17 17:15 │四通股份（603838）：关于四通股份股票交易异常波动询证函的回复 │
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│2024-12-17 17:15 │四通股份（603838）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-11-28 15:33 │四通股份（603838）：第五届董事会第七次会议决议公告 │
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│2024-11-28 15:33 │四通股份（603838）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告 │
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│2024-10-29 18:29 │四通股份（603838）：股票交易异常波动的公告 │
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│2024-10-29 18:29 │四通股份（603838）：关于四通股份股票交易异常波动询证函的回复 │
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│2024-10-29 16:51 │四通股份（603838）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2024-10-29 16:51 │四通股份（603838）：第五届董事会第六次会议决议公告 │
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2024-12-25 17:11│四通股份（603838）：关于四通股份股票交易异常波动询证函的回复
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四通股份（603838）：关于四通股份股票交易异常波动询证函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603838_20241226_8NO2.pdf
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2024-12-25 17:11│四通股份（603838）：股票交易异常波动的公告
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四通股份（603838）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-26/603838_20241226_TVMN.pdf
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2024-12-17 17:15│四通股份（603838）：关于四通股份股票交易异常波动询证函的回复
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四通股份（603838）：关于四通股份股票交易异常波动询证函的回复。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603838_20241218_O4U6.pdf
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2024-12-17 17:15│四通股份（603838）：股票交易异常波动的公告
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四通股份（603838）：股票交易异常波动的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-18/603838_20241218_KSSX.pdf
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2024-11-28 15:33│四通股份（603838）：第五届董事会第七次会议决议公告
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四通股份（603838）：第五届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/603838_20241129_YC5B.pdf
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2024-11-28 15:33│四通股份（603838）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告
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四通股份（603838）：关于财务总监辞职暨聘任财务总监的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-29/603838_20241129_LNJ2.pdf
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2024-10-29 18:29│四通股份（603838）：股票交易异常波动的公告
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四通股份（603838）：股票交易异常波动的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603838_20241030_F764.pdf
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2024-10-29 18:29│四通股份（603838）：关于四通股份股票交易异常波动询证函的回复
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四通股份（603838）：关于四通股份股票交易异常波动询证函的回复。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603838_20241030_NAD2.pdf
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2024-10-29 16:51│四通股份（603838）：关于计提资产减值准备的公告
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四通股份（603838）：关于计提资产减值准备的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603838_20241030_Q5WD.pdf
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2024-10-29 16:51│四通股份（603838）：第五届董事会第六次会议决议公告
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四通股份（603838）：第五届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603838_20241030_JIDG.pdf
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2024-10-29 16:49│四通股份（603838）：2024年第三季度报告
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四通股份（603838）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603838_20241030_18QB.pdf
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2024-10-29 16:49│四通股份（603838）：舆情管理制度
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四通股份（603838）：舆情管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603838_20241030_K45Z.pdf
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2024-10-29 16:49│四通股份（603838）：第五届监事会第六次会议决议公告
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四通股份（603838）：第五届监事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-30/603838_20241030_YU74.pdf
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2024-10-01 00:00│四通股份（603838）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告
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四通股份（603838）：关于2024年半年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-01/603838_20241001_V0CW.pdf
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2024-09-24 00:00│四通股份（603838）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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四通股份（603838）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-24/603838_20240924_GC9U.pdf
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2024-08-13 00:00│四通股份（603838）：2024年半年度报告摘要
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四通股份（603838）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603838_20240813_BDLV.pdf
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2024-08-13 00:00│四通股份（603838）：2024年半年度报告
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四通股份（603838）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603838_20240813_WG20.pdf
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2024-08-13 00:00│四通股份（603838）：第五届监事会第五次会议决议公告
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四通股份（603838）：第五届监事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603838_20240813_HUPZ.pdf
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2024-08-13 00:00│四通股份（603838）：第五届董事会第五次会议决议公告
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四通股份（603838）：第五届董事会第五次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603838_20240813_L81Q.pdf
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2024-07-10 00:00│四通股份（603838）：2024半年度业绩预亏公告
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四通股份（603838）：2024半年度业绩预亏公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603838_20240710_Q4MA.pdf
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2024-05-10 00:00│四通股份（603838）：2023年年度股东大会法律意见书
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四通股份（603838）：2023年年度股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603838_20240510_8FAL.pdf
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2024-05-10 00:00│四通股份（603838）：2023年年度股东大会决议公告
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四通股份（603838）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603838_20240510_W2VY.pdf
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2024-05-01 00:00│四通股份（603838）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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四通股份（603838）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603838_20240501_ILBM.pdf
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2024-05-01 00:00│四通股份（603838）：关于控股股东在同一控制下协议转让公司股份完成过户登记的公告
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广东四通集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 30 日收到公司控股股东广东唯德实业投资有限公司（以下
简称“唯德实业”）的通知，其协议转让的公司股份已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成过户登记手续，现将相
关情况公告如下：
一、 本次协议转让概述
2024 年 4 月 3 日，唯德实业与公司实际控制人黄建平先生签订了《股份转让协议》，唯德实业拟将其持有公司的 64,847,032
股股份（占公司总股本的 20.26%）全部转让给黄建平先生。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 4 日在上海证券交易所网站（www.s
se.com.cn）披露的《广东四通集团股份有限公司关于控股股东拟在同一控制下协议转让公司股份暨控股股东变更的提示性公告》（
公告编号：2024-002）。
二、 本次协议转让股份过户登记情况
2024 年 4 月 30 日，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具《过户登记确认书》，上述协议转让股份已完成过户登记
，过户日期为 2024 年 4 月 29日，转让股份性质为无限售流通股。本次协议转让事项过户登记完成前后，相关股东的持股情况如下
：
股东名称 本次变动前股份 本次变动后股份
持股数量 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
（股）
唯德实业 64,847,032 20.26 0 0
黄建平 23,687,000 7.40 88,534,032 27.66
谢悦增 13,334,000 4.17 13,334,000 4.17
邓建华 13,334,000 4.17 13,334,000 4.17
合计 115,202,032 36.00 115,202,032 36.00
注：截至本公告日，黄建平先生持有唯德实业 72.50%股权，为唯德实业的控股股东；黄建平与谢悦增、邓建华为一致行动关系
人。
三、其他说明
1、本次协议转让为同一控制下的股份转让。本次转让后，黄建平先生直接持有公司 88,534,032 股股份，占公司总股本的 27.6
6%；黄建平先生及其一致行动人合计持有公司 115,202,032 股股份，占公司总股本的 36%；唯德实业不再持有公司股份，公司控股
股东由唯德实业变更为黄建平先生，但公司的实际控制人没有发生变化。
2、本次协议转让符合《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指引
》等相关法律法规、部门规章及规范性文件和《公司章程》的规定。不存在损害上市公司及其他中小股东利益的情形，亦不会对公司
正常经营管理产生影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603838_20240501_NCDR.pdf
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2024-05-01 00:00│四通股份（603838）：2023年年度股东大会会议资料
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四通股份（603838）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/603838_20240501_WG55.pdf
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2024-04-30 00:00│四通股份（603838）：第五届监事会第四次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届监事会第四次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 19 日
以专人送达、电子邮件等方式通知了全体监事，会议于 2024 年 4 月 29 日以现场表决方式召开。会议由监事会主席伍武先生主持
，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限
公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司2024年第一季度报告>的议案》
监事会在全面了解和认真审核董事会编制的公司2024年第一季度报告后，认为：
1、公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
2、公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反
映出公司2024年第一季度的经营管理和财务状况等事项。
3、在提出本意见前，未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
我们保证公司2024年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603838_20240430_L8Q4.pdf
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2024-04-30 00:00│四通股份（603838）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东四通集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第五届董事会第四次会议通知和材料已于 2024 年 4 月 19 日
以专人送达、电子邮件等方式通知了全体董事，会议于 2024 年 4 月 29 日以现场和通讯表决方式召开。会议由董事长邓建华先生
主持，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《中华
人民共和国公司法》和《广东四通集团股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议形成的决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024年第一季度报告>的议案》
公司董事会同意对外报出《公司 2024 年第一季度报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。审计委员会认为：公司 2024年第一季度报告编制符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项要求，所包含的信息客观、真实、准确地反映了公
司的财务状况和经营成果。同意将此议案提交董事会审议。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603838_20240430_MBUZ.pdf
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2024-04-30 00:00│四通股份（603838）：2024年第一季度报告
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四通股份（603838）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603838_20240430_P4EH.pdf
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2024-04-24 00:00│四通股份（603838）：关于四通股份股票交易异常波动询证函的回复
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四通股份（603838）：关于四通股份股票交易异常波动询证函的回复。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603838_20240424_50XV.pdf
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2024-04-24 00:00│四通股份（603838）：股票交易异常波动的公告
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?公司股票于2024年4月19日、4月22日、4月23日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交
易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
?经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的
应披露而未披露的重大信息。
?经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至目前，除在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在应披露而未披露的
重大信息。
公司2023年业绩亏损，根据公司2023年年度报告数据，公司2023年度营业收入18,580.50万元，同比下降21.64%；归属于上市
公司股东的净利润为-3,736.31万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.556.54万元，敬请广大投资者注意公司
业绩波动风险。
?敬请广大投资者注意二级市场交易风险，审慎决策，理性投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
本公司股票于2024年4月19日、4月22日、4月23日连续三个交易日内股票收盘价格涨幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并向公司控股股东、实际控制人进行了书面核实，现将有关情况
说明如下：
1、生产经营情况
经公司自查，公司目前经营情况正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在影响公司股票交易价格异常波动的应
披露而未披露的重大信息。
2、重大事项情况
公司于2024年4月24日披露了《四通股份关于控股股东拟在同一控制下协议转让公司股份暨控股股东变更的提示性公告》（2024-
002），公司控股股东广东唯德实业投资有限公司于2024年4月3日与公司实际控制人黄建平先生签订了《股份转让协议》，唯德实业
拟将其持有公司的64,847,032股股份（占公司总股本的20.26%）全部转让给黄建平先生。公司的实际控制人不会因本次股份转让而发
生变化，但公司控股股东将由唯德实业变更为黄建平先生。经公司自查并向控股股东及实际控制人书面核实，截至本公告披露日，除
上述已披露的事项外，不存在按照《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项，包括但不限于重大资产重组
、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
3、媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道或市场传闻，亦未涉及热点概念事项。
4、其他股价敏感信息
经公司核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管
理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、风险提示
1、经营业绩风险
公司2023年业绩亏损，根据公司2023年年度报告数据，公司2023年度营业收入18,580.50万元，同比下降21.64%；归属于上市公
司股东的净利润为-3,736.31万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-5.556.54万元，敬请广大投资者注意公司业
绩波动风险。
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