公司公告☆ ◇603839 安正时尚 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│安正时尚（603839）：正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
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安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月7日召开公司第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。2024年2月19日，公司披露了《安正时尚集团股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购
公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-009）。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每
个月的前3个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
截至2024年3月31日，公司以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,870,040股，占公司目前总股本的0.47%，成交的最低价格
为4.24元/股，成交的最高价格为5.77元/股，支付的总金额为人民币10,201,176.8元（不含交易费用）。
上述回购进展符合法律法规的有关规定和公司回购股份方案的要求。后续，公司仍将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的要求，及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603839_20240402_A6OZ.pdf
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2024-04-02 00:00│安正时尚（603839）：2024年第二次临时股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024年 4月 1日
(二) 股东大会召开的地点：上海市长宁区临虹路 168弄 7号楼 六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 11
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 212,518,118
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 53.2343
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑安政主持，大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。其中：出席
本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票
，与网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《
公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 6 人，出席 6人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、董事会秘书唐普阔出席了会议；公司副总裁肖文超、财务总监吕鹏飞列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,508,918 99.9956 9,200 0.0044 0 0.0000
2、 议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,451,818 99.9688 66,300 0.0312 0 0.0000
3、 议案名称：关于《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划考核管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,451,818 99.9688 66,300 0.0312 0 0.0000
4、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2024 年第一期股票期权激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 212,451,818 99.9688 66,300 0.0312 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 关于《安正时尚集 32,300 32.7586 66,300 67.2414 0 0.0000
团股份有限公司
2024 年第一期股
票期权激励计划
（草案）》及其摘
要的议案
3 关于《安正时尚集 32,300 32.7586 66,300 67.2414 0 0.0000
团股份有限公司
2024 年第一期股
票期权激励计划
考核管理办法》的
议案
4 关于提请公司股 32,300 32.7586 66,300 67.2414 0 0.0000
东大会授权董事
会办理公司 2024
年第一期股票期
权激励计划相关
事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案为非累积投票议案。
2、 本次会议议案均为特别决议议案，需获得出席本次会议股东（或其授权代表）
所持有效表决权股数的三分之二以上通过。
3、根据公司于 2024 年 3 月 15 日在上海证券交易所网站上披露的《安正时尚集团股份有限公司关于独立董事公开征集委托投
票权的公告》（公告编号：2024-016），公司独立董事平衡先生受其他独立董事的委托作为征集人，就公司 2024年第二次临时股东
大会审议的 2-4项议案向全体股东征集投票权。截
至征集结束时间，共有 0名股东委托独立董事行使投票权。
4、 本次会议议案 2、3、4对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：杨明星、龚劲
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定；出
席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
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2024-04-02 00:00│安正时尚（603839）：关于2024年第一期股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会
议，会议审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并
于 2024年 3月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》等规范性文件要求，通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司查询，公
司对2024年第一期股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划公开披露前6个月内（即2023年9
月14日至2024年3月14日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围和程序
（一）核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
（二）本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
（三）公司向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、内幕消息知情人士买卖本公司股票的情况说明
（一）本激励计划对外披露前，公司严格按照《安正时尚集团股份有限公司内幕信息及知情人登记管理制度》的相关规定，限定
内幕信息知情人范围，并采取相应保密措施。公司已将本激励计划的内幕信息知情人进行登记，内幕信息知情人严格控制在内幕信息
知情人档案登记的人员范围之内，未发现存在信息泄露的情形。
（二）根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明
细清单》，在本次激励计划自查期间内，共有 1 名核查对象存在买卖公司股票的情况，其余核查对象均不存在买卖公司股票的情况
，具体如下：
序号 姓名 交易区间 合计买入 合计卖出 截至自查
（股） （股） 报告披露
日持仓情
况
1 范佳雷 2023/12/28-2024/1/15 18,300 18,300 0
经公司核查，上述 1名核查对象在激励计划自查期间存在公司股票交易行为，除公司公开披露的信息外，并未获知公司筹划本次
激励计划的内幕信息，其在自查期间买卖公司股票的行为系基于其本人对二级市场交易行情、市场公开信息及个人判断做出的独立投
资决策，与本激励计划无关，不存在利用内幕信息进行股票交易的情形。
除上述人员外，核查对象中的其他人员在自查期间没有在二级市场买入或者卖出公司股票的行为。
三、核查结论
综上，公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，限定了接触到内幕信息人员的范围，并采取相应保密措施。在自查期
内，本次激励计划的内幕信息知情人未发现利用公司 2024 年第一期股票期权激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次
激励计划有关内幕信息的情形，亦不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易牟利的情形。
四、备查文件
中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603839_20240402_4E04.pdf
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2024-04-02 00:00│安正时尚（603839）：上海市锦天城律师事务所关于安正时尚 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书
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安正时尚（603839）：上海市锦天城律师事务所关于安正时尚 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603839_20240402_TJIJ.pdf
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2024-03-26 00:00│安正时尚（603839）：监事会关于2024年第一期股票期权激励计划激励对象人员名单的审核意见及公示情况说
│明
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安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年3月14日分别召开了第六届董事会第五次会议、第六届监事会第三次会
议，会议审议通过了《关于<安正时尚集团股份有限公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并
于 2024年 3月 15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定的信披媒体披露了相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律法规及规范性文件的规定，公司对2024年第一期
股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟授予的激励对象人员名单在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对激
励对象进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：
一、公示情况
1、公示内容：本次激励计划拟激励对象名单和职务；
2、公示时间：2024年 3月 15日至 2024 年 3月 25日；
3、公示方式：公司内部公示；
4、反馈方式：在公示期间内，凡对公示的激励对象或对其信息有异议者，可及时以书面或口头形式向公司监事会反映；
5、公示结果：在公示的时限内公司监事会未收到任何组织或个人提出异议。
二、监事会核查意见
公司监事会对本次拟激励对象的名单、身份证件、与控股子公司签订的劳动合同、担任职务等情况进行了核查。根据《管理办法
》《公司章程》及公司对拟授予的激励对象名单及职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：
1、本次激励计划拟授予激励对象名单的人员具备《公司法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职
资格及激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
4、本次激励计划拟授予激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象
条件，为控股子公司上海礼尚信息科技有限公司部分高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干。
5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、
父母、子女。
综上，公司监事会认为，公司 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象名单的公示程序合法合规，列入本次激励计划的激励对
象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励对象的主体
资格合法、有效。
安正时尚集团股份有限公司监事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603839_20240326_XLKS.pdf
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2024-03-26 00:00│安正时尚（603839）：2024年第二次临时股东大会会议资料
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安正时尚（603839）：2024年第二次临时股东大会会议资料。
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2024-03-16 00:00│安正时尚（603839）：2024年第一期股票期权激励计划（草案）激励对象名单
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一、 第一期股票期权激励计划的分配情况：
姓名 职务 获授的股票 占本激励计划 占公司股
期权数量 授出权益数量 本总额比
（万份） 的比例（%） 例（%）
宋平 总经理 380.00 38.78 0.95
管佳良 大健康事业部负责人 130.00 13.27 0.33
夏红 运营总监 40.00 4.08 0.10
王成 运营总监 35.00 3.57 0.09
周志红 项目总监 25.00 2.55 0.06
任剑 供应链总监 25.00 2.55 0.06
中层管理人员及核心技术（业 345.00 35.20 0.86
务）骨干（31人）
合计 980.00 100.00 2.45
注：
1、激励对象为上海礼尚信息科技有限公司任职的部分高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干，不包括公司独立
董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司目前总股本的 1%。公司全部有效的激励
计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司目前股本总额的 10%。
3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603839_20240316_10H8.pdf
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2024-03-15 00:00│安正时尚（603839）：监事会关于公司2024年第一期股票期权激励计划（草案）的核查意见
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安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《安正时尚集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，对《安正时尚集团股份有限公司 2024年第一期股票期权激励计
划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）进行了审慎核查，现发表如下意见：
1、《激励计划（草案）》的制定、审议流程及内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律、法规及规范性文件及
《公司章程》的有关规定，对各激励对象股票期权的授予安排、行权安排等事项未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股
东的利益。
2、公司具备实施股票期权激励计划的主体资格，公司股票期权激励计划所确定的激励对象的主体资格合法、有效，激励对象范
围的确定符合公司实际情况以及业务发展的实际需要。
3、公司不存在为激励对象获取有关股票期权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保的情形。
4、公司实施股票期权激励计划，将进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制，充分调动公司核心团队的积极性与创造性，
有利于公司的可持续发展，推进公司发展战略和经营目标的实现。
综上，公司监事会认为，公司实施本次股票期权激励计划有利于公司持续健康发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形，
同意本次股票期权激励计划的实施。
安正时尚集团股份有限公司监事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/603839_20240315_1533.pdf
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2024-03-15 00:00│安正时尚（603839）：第六届监事会第三次会议决议公告
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安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2024年 3月 14日以现场结合通讯的方式在公司六楼
会议室召开。根据《安正时尚集团股份有限公司监事会议事规则》规定：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通
过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上做出说明”。因情况紧急，本次会议通知于 2024年 3月 11日以电话通
讯方式临时告知全体监事，召集人亦于会议上作出了说明。会议由监事会主席孔琦召集，经半数以上监事推选孔琦主持，应到会监事
3 名，实际到会监事 3 名，董事会秘书列席了本次会议。会议符合《公司法》《公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式
审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于修订<公司
章程>的公告》（公告编号：2024-014）。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2024年第一期
股票期权激励计划（草案）》及其摘要。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《关于<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划考核管理办法>的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2024年第一期
股票期权激励计划考核管理办法》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于核实<安正时尚集团股份有限公司 2024 年第一期股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
监事会认为：本次激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《安正时尚集团股份有限公司
2024年第一期股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10天。监事会将
于股东大会审议股权激励计划前 5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
激励对象名单详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司 2024 年第
一期股票期权激励计划（草案）激励对象名单》。
表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。该议案获得通过。
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