公司公告☆ ◇603859 能科科技 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-23 00:00│能科科技（603859）：第五届董事会第十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2024年 4 月 22 日 11：00 在北京市海淀区中关村软
件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式举行。会议应出席的董事人数 9 人，实际参加审议并进行表决的董事人数
9 人。会议由公司董事长祖军先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
审议通过《能科科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》，同意在 2024 年 4月 23 日将第一季度报告刊登于《上海证券报》
及上海证券交易所网站。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会审计委员会已审议通过该议案并同意提交本次董事会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603859_20240423_QXL6.pdf
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2024-04-23 00:00│能科科技（603859）：第五届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议于2024 年 4 月 22 日 13:00 在北京市海淀区中关村软
件园互联网创新中心二层公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际参加审议并进行表决的监事 3 人，会
议由刘景达先生主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，会议通过如下决议：
一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规的相关规定；公司 2024 年第一季度报告的
内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息能从各方面真实反映公司 2024 年第一季度的经营管理和财务状
况等事项；在提出本意见前，未发现参与 2024 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603859_20240423_P4CE.pdf
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2024-04-23 00:00│能科科技（603859）：2024年第一季度报告
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能科科技（603859）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603859_20240423_CJOV.pdf
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2024-04-20 00:00│能科科技（603859）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
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能科科技（603859）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603859_20240420_B13C.pdf
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2024-04-16 00:00│能科科技（603859）：2023年度独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等
法律法规、规范性文件的要求，能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会就公司在任独立董事温小杰先生、刘正军先生、
文宗瑜先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查上述人员的任职经历以及其签署的相关自查报告，公司上述在任独立董事于 2023年度至今不存在影响其自身独立性的情
况，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规则中对独立董事应
具有独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603859_20240416_OAVM.pdf
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2024-04-16 00:00│能科科技（603859）：2023年度独立董事述职报告 （石向欣）
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我作为能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2023 年的任职期间，严格按照《公司法》、《证券法》、
《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作
》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定及要求，勤勉尽责，审慎行使独立董事权利，主动
了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业
优势，发表独立客观的意见，切实维护了公司的整理利益和全体股东的合法权益，履行了诚信、勤勉的职责和义务。
现将本人 2023年任职期间履行职责的具体情况报告如下：
一、独立董事基本情况
作为公司的独立董事，我拥有专业资质及工作能力，在从事的专业领域积累了丰富的经验。我的个人工作履历、专业背景以及兼
职情况如下：
石向欣：男，中国国籍，1956 年生，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1985-1986 年，在中国人民大学任教师；1986-1995
年任职国家轻工业部干部；1995-2005年曾经任职于北京华讯集团副总裁、北京华讯办公自动化公司总裁；2005 年至今，任北京大
洋信通科技有限公司执行董事兼总经理；2005 年至今任中关村高新技术企业协会副秘书长；2016 年至今任中关村卓越高成长企业创
新联盟理事长；2017年 4月至 2023年 5月能科科技独立董事。
本人符合相关法律法规关于独立董事独立性的要求，不存在任何影响独立性的情况。
二、2023年度履职概况
2023 年公司董事会进行了换届选举，换届完成后温小杰先生、刘正军先生、文宗瑜先生担任公司第五届董事会独立董事。
2023 年任职期间，本人积极出席了公司召开的全部董事会、专门委员会以及股东大会，认真审阅会议资料，积极参与各议题的
讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。任职期间，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事
项均履行了相关的审批程序，本人对董事会上的各项议案均表决同意，无反对票及弃权票。
三、独立董事年度履职重点关注事项情况
2023 年任职期间，本人核查了公司相关资料以及相关决策、执行及披露情况的合法合规性，并根据监管部门的规定对部分事项
作出了独立明确的判断，发表了相应的独立意见，内容详见公司相关公告。同时，本人还对以下事项进行了重点关注，具体情况如下
：
(一)募集资金的存放与使用情况
任职期间，公司募集资金的存放和实际使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
(二)利润分配情况
任职期间，公司股东大会审议通过的利润分配议案综合考虑了现阶段的经营发展需要、盈利水平、资金需求及现金流状况等因素
，有利于公司正常生产经营和健康持续发展。公司对此程序的表决合法、有效，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况
。
(三)非经营性资金占用及其他关联资金往来事项
根据公司审计机构出具的相关报告，公司未发生控股股东及其附属企业非经营性资金占用的情况。公司应继续认真学习和执行中
国证监会和上海证券交易所的有关规定，严格履行相关审批程序。
(四)聘任或者更换会计师事务所的情况
任职期间，公司不存在更换会计师事务所的情况。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务审计机构期间，坚持独
立审计准则，为公司做了财务报表审计，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责任和义务。
(五)董事、高级管理人员薪酬情况
任职期间，公司董事及高级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、法规及公司章程的规定
，对此本人没有异议。
(六)内部控制执行情况
任职期间，公司认真执行《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，进一步加强公司内部控制制
度的建设，推动公司各项内控制度落实。任职期间，公司的法人治理、业务运营、财务管理以及重大事项决策活动均严格按照公司内
部控制的各项规定执行，执行情况良好。
(七)董事会下设专门委员会运作情况
任职期间，公司董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核委员会均可以根据公司实际情况，按照各自工作制度，认真负责、
勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。
(八)公司及股东承诺履行情况
任职期间，公司对相关承诺事项情况的披露真实充分，不存在应披露但未披露的情形。同时，公司能够积极敦促承诺各方，确保
各相关承诺得到了及时有效地履行。
(九)员工持股计划的执行情况
任职期间，公司员工持股计划的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件的
规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划的情形。员工持股计划确
定的持有人均符合相关法律、法规、规范性文件规定的条件，主体资格合法、有效。
(十)信息披露的执行情况
任职期间，本人对公司 2023 年度信息披露情况进行了持续关注与监督，公司信息披露制度健全，且能严格按照《上海证券交易
所股票上市规则》等法律法规的有关规定执行，信息披露真实、准确、及时、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
。
四、对公司进行现场调查的情况
任职期间，本人对公司进行了多次现场考察，了解公司的运营情况和财务状况。通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人
员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉公司各重
大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
五、保护投资者权益方面所作的工作
1、公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 2号——信息披露事务管理》等法律法规做好披露工作，保证 2023年度公司的信息披露真实、准确、及时、完整、维护了公
司和投资者利益。
2、对公司治理结构及经营管理的调查。本人与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度的完善及执
行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生
的经营风险，查阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事会审议的各个议案，首先对所提出的
议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权。
六、总体评价
任职期间，作为公司的独立董事，本人忠实履行职责，客观公正地保障了公司全体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，本人
的工作也得到了公司董事会、高级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《上市公司独立董事管理办法
》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规及公司的《章程》、《独立董事工作制度》等规定，
本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用
，维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
能科科技股份有限公司
独立董事：石向欣（届满换届离任）
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603859_20240416_AXIB.pdf
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2024-04-16 00:00│能科科技（603859）：2023年度财务决算报告
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能科科技（603859）：2023年度财务决算报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603859_20240416_CPTC.pdf
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2024-04-16 00:00│能科科技（603859）：2023年年度股东大会会议通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月8日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 5月 8日 14 点 30 分
召开地点：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 8 日
至 2024 年 5 月 8 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序 议案名称 投票股东类型
号 A股股东
非累积投票议案
1 关于 2023 年度报告及摘要的议案 √
2 关于 2023 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于 2023 年度独立董事述职报告的议案 √
4 关于 2023 年度监事会工作报告的议案 √
5 关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构 √
的议案
6 关于 2023 年度董事和高级管理人员薪酬分配方案 √
的议案
7 关于 2023 年度监事薪酬分配方案的议案 √
8 关于 2023 年度财务决算报告的议案 √
9 关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案 √
的议案
10 关于 2024 年度预计公司及子公司授信额度及担保 √
额度的议案
11 关于修订《公司章程》及修订、废止相关制度的议 √
案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于 2024 年 4 月 15 日经公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，相关公告于 2024 年
4 月 16 日在公司指定披露媒体及上交所网站（www.sse.com.cn）披露。本次股东大会议案见同日披露的会议资料。
2、 特别决议议案：9、11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、10、11
4、 涉及关联股东回避表决的议案：6、7
应回避表决的关联股东名称：股东祖军、赵岚 、刘景达
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603859 能科科技 2024/4/30
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2023 年 5 月 7日 10:00-17:00
2.登记地址：北京市海淀区中关村软件园互联网创新中心二层公司证券事务部
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东帐户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件、代理人身份证原件
、授权委托书原件、委托人股东帐户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东帐户卡；代理人出席会议的
，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签
名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、电子邮件（nancalir@nancal.com）或传真方式 （010-58741906）登记（信函到达邮戳或传真到达时
间应不迟于 2023 年 5 月 7 日 17时。以该方式登记的股东须在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司查验，并经公司
确认后有效。
六、 其他事项
1.与会股东的交通、食宿费用自理。
2.会议联系人：证券事务部电话：010-58741905 传真：010-58741906
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603859_20240416_DTKO.pdf
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2024-04-16 00:00│能科科技（603859）：中信证券关于能科科技2023年募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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能科科技（603859）：中信证券关于能科科技2023年募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603859_20240416_N3X2.pdf
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2024-04-16 00:00│能科科技（603859）：2023年年度股东大会会议资料
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能科科技（603859）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603859_20240416_S05O.pdf
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2024-04-16 00:00│能科科技（603859）：2023年年度报告摘要
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能科科技（603859）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603859_20240416_C7ZG.pdf
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2024-04-16 00:00│能科科技（603859）：2024年第一季度业绩预增的公告
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重点内容提示：
能科科技股份有限公司（简称“公司”）预计 2024年第一季度实现营业收入 37,183.35 万元至 43,380.58 万元，与上年同期
（法定披露数据）相比,将增加 6,197.23 万元至 12,394.45 万元，同比增长 20%至 40%。
公司预计 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为5,134.68 万元至 5,990.46 万元，与上年同期相比,将增加 85
5.78 万元至1,711.56 万元，同比增长 20%至 40%。
公司预计 2024 年第一季度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 4,974.68 万元至 5,803.80 万元，与上
年同期相比,将增加
829.11 万元至 1,658.23 万元，同比增长 20%至 40%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
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