公司公告☆ ◇603860 中公高科 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-13 17:05 │中公高科（603860）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 │
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│2024-12-13 17:05 │中公高科（603860）：2024年第二次临时股东大会资料 │
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│2024-12-13 17:05 │中公高科（603860）：第五届董事会第九次会议决议公告 │
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│2024-12-13 17:05 │中公高科（603860）：关于董事辞职的公告 │
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│2024-11-15 15:33 │中公高科（603860）：关于总工程师代行总经理职责的公告 │
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│2024-10-31 00:00 │中公高科（603860）：2024年第三季度报告 │
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│2024-09-28 00:00 │中公高科（603860）：关于全资子公司经营范围变更的公告 │
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│2024-09-26 00:00 │中公高科（603860）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-30 00:00 │中公高科（603860）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-30 00:00 │中公高科（603860）：第五届监事会第四次会议决议公告 │
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2024-12-13 17:05│中公高科（603860）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
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中公高科（603860）：关于召开2024年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603860_20241214_ED6S.pdf
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2024-12-13 17:05│中公高科（603860）：2024年第二次临时股东大会资料
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中公高科（603860）：2024年第二次临时股东大会资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603860_20241214_7GPP.pdf
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2024-12-13 17:05│中公高科（603860）：第五届董事会第九次会议决议公告
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中公高科（603860）：第五届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603860_20241214_0L8H.pdf
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2024-12-13 17:05│中公高科（603860）：关于董事辞职的公告
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中公高科（603860）：关于董事辞职的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-14/603860_20241214_I2GX.pdf
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2024-11-15 15:33│中公高科（603860）：关于总工程师代行总经理职责的公告
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中公高科（603860）：关于总工程师代行总经理职责的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-16/603860_20241116_IBBN.pdf
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2024-10-31 00:00│中公高科（603860）：2024年第三季度报告
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中公高科（603860）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/603860_20241031_RWSH.pdf
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2024-09-28 00:00│中公高科（603860）：关于全资子公司经营范围变更的公告
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中公高科（603860）：关于全资子公司经营范围变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-28/603860_20240928_JIO3.pdf
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2024-09-26 00:00│中公高科（603860）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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中公高科（603860）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-26/603860_20240926_9G9E.pdf
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2024-08-30 00:00│中公高科（603860）：2024年半年度报告
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中公高科（603860）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603860_20240830_TR4P.pdf
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2024-08-30 00:00│中公高科（603860）：第五届监事会第四次会议决议公告
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中公高科（603860）：第五届监事会第四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603860_20240830_BBVN.pdf
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2024-08-30 00:00│中公高科（603860）：2024年半年度报告摘要
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中公高科（603860）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603860_20240830_G9GV.pdf
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2024-08-30 00:00│中公高科（603860）：独立董事工作制度
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中公高科（603860）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603860_20240830_KAVJ.pdf
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2024-08-30 00:00│中公高科（603860）：第五届董事会第六次会议决议公告
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中公高科（603860）：第五届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603860_20240830_WVRR.pdf
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2024-08-30 00:00│中公高科（603860）：关于续聘会计师事务所的公告
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中公高科（603860）：关于续聘会计师事务所的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-30/603860_20240830_NSTV.pdf
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2024-08-08 00:00│中公高科（603860）：关于董事长及法定代表人变更的公告
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中公高科（603860）：关于董事长及法定代表人变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-08/603860_20240808_087Z.pdf
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2024-07-10 00:00│中公高科（603860）：2024年半年度业绩预亏公告
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中公高科（603860）：2024年半年度业绩预亏公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-10/603860_20240710_9LHJ.pdf
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2024-05-25 00:00│中公高科（603860）：2023年年度权益分派实施公告
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中公高科（603860）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-25/603860_20240525_MQRP.pdf
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2024-04-27 00:00│中公高科（603860）：2024年第一季度报告
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中公高科（603860）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603860_20240427_J908.pdf
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2024-04-24 00:00│中公高科（603860）：股票交易异常波动公告
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 4 月19 日、22 日、23 日连续三个交易日内日收盘价格
跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2024 年 4 月 19 日、22 日、23 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函证核实，截止本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票
交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务
重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻情况
公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻等情形。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
公司股票于 2024 年 4 月 19 日、22 日、23 日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
四、 董事会声明
公司董事会确认，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司目前不存在应披露而未披露的事项或与该等事项有关
的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票
及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息。
公司郑重提示广大投资者，有关公司信息均以公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体
刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603860_20240424_5LH2.pdf
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2024-04-24 00:00│中公高科（603860）：中路高科交通科技集团有限公司关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（控股股
│东）
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中公高科（603860）：中路高科交通科技集团有限公司关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（控股股东）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603860_20240424_HZM8.pdf
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2024-04-24 00:00│中公高科（603860）：交通运输部公路科学研究所关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（实际控制人
│）
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中公高科（603860）：交通运输部公路科学研究所关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（实际控制人）。公告详情请查
看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603860_20240424_CWSK.pdf
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2024-04-18 00:00│中公高科（603860）：股票交易风险提示性公告
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 4 月12 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 4 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-018）。2024 年 4 月 17 日，
公司股票价格再次以涨停价收盘。当前公司股价涨幅较大、换手率较高。
公司当前市盈率水平高于公司所在“专业技术服务业”市盈率。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、 当前公司股价涨幅较大、换手率较高
公司股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。在发布股票交易异常
波动公告后，4 月 17 日公司股票再次涨停，短期涨幅较大。
近三日（4 月 15 日-17 日）公司股票交易换手率分别为 8.8%、15.3%、29.4%，交易额分别为 16,212.75 万元、31,629.23 万
元、64,555.63 万元，换手率较高，交易额连续放大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、 市盈率情况
根据中证指数有限公司发布的 2024年 4月 17 日收盘后中国证监会行业市盈率数据显示，公司所处的专业技术服务行业的静态
市盈率为 27.79，滚动市盈率为 29.69；公司静态市盈率为 60.04，滚动市盈率为 49.47，明显高于行业市盈率。敬请广大投资者注
意相关风险，理性决策，审慎投资。
三、 公司情况说明
经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司内外部经
营环境未发生重大变化。
四、 其他事项
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》
刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603860_20240418_KS87.pdf
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2024-04-17 00:00│中公高科（603860）：股票交易异常波动公告
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 4 月12 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函证核实，截止本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票
交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务
重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻情况
公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻等情形。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指
定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、 董事会声明
本公司董事会确认，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品
种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603860_20240417_1KRX.pdf
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2024-04-17 00:00│中公高科（603860）：交通运输部公路科学研究所关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（实际控制人
│）
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中公高科（603860）：交通运输部公路科学研究所关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（实际控制人）。公告详情请查
看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603860_20240417_Q642.pdf
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2024-04-17 00:00│中公高科（603860）：中路高科交通科技集团有限公司关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（控股股
│东）
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中公高科（603860）：中路高科交通科技集团有限公司关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（控股股东）。公告详情请
查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603860_20240417_IAI0.pdf
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2024-04-09 00:00│中公高科（603860）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9号院 4 号楼二层 205 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,033,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.5413
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟书涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7人，董事徐海青、姜震宇因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,019,700 99.9545 14,100 0.0455 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,019,700 99.9545 14,100 0.0455 0 0.0000
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