公司公告☆ ◇603860 中公高科 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│中公高科（603860）：股票交易风险提示性公告
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 4 月12 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。公司已于 2024 年 4 月 17
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《股票交易异常波动公告》（公告编号：2024-018）。2024 年 4 月 17 日，
公司股票价格再次以涨停价收盘。当前公司股价涨幅较大、换手率较高。
公司当前市盈率水平高于公司所在“专业技术服务业”市盈率。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、 当前公司股价涨幅较大、换手率较高
公司股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。在发布股票交易异常
波动公告后，4 月 17 日公司股票再次涨停，短期涨幅较大。
近三日（4 月 15 日-17 日）公司股票交易换手率分别为 8.8%、15.3%、29.4%，交易额分别为 16,212.75 万元、31,629.23 万
元、64,555.63 万元，换手率较高，交易额连续放大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
二、 市盈率情况
根据中证指数有限公司发布的 2024年 4月 17 日收盘后中国证监会行业市盈率数据显示，公司所处的专业技术服务行业的静态
市盈率为 27.79，滚动市盈率为 29.69；公司静态市盈率为 60.04，滚动市盈率为 49.47，明显高于行业市盈率。敬请广大投资者注
意相关风险，理性决策，审慎投资。
三、 公司情况说明
经公司自查，公司目前日常经营活动一切正常，市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，公司内外部经
营环境未发生重大变化。
四、 其他事项
公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及法定信息披露媒体《上海证券报》
刊登的相关公告为准，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603860_20240418_KS87.pdf
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2024-04-17 00:00│中公高科（603860）：股票交易异常波动公告
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2024 年 4 月12 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格
涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
经公司自查并书面征询控股股东、实际控制人，不存在应披露而未披露的重大信息。
一、 股票交易异常波动的具体情况
公司股票于 2024 年 4 月 12 日、15 日、16 日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易
所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、 公司关注并核实的相关情况
（一）生产经营情况
经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况及外部环境未发生重大变化。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东、实际控制人书面函证核实，截止本公告披露日，公司、控股股东及实际控制人不存在影响公司股票
交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务
重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻情况
公司未发现对公司股票交易价格产生影响的需要澄清或回应的媒体报道、市场传闻等情形。
（四）其他股价敏感信息
经公司核实，公司未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、 相关风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn），有关公司信息均以公司在上述指
定媒体披露的信息为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
四、 董事会声明
本公司董事会确认，截止本公告披露日，本公司没有任何根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项
有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品
种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603860_20240417_1KRX.pdf
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2024-04-17 00:00│中公高科（603860）：交通运输部公路科学研究所关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（实际控制人
│）
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中公高科（603860）：交通运输部公路科学研究所关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（实际控制人）。公告详情请查
看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603860_20240417_Q642.pdf
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2024-04-17 00:00│中公高科（603860）：中路高科交通科技集团有限公司关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（控股股
│东）
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中公高科（603860）：中路高科交通科技集团有限公司关于中公高科股票交易异常波动询证函的回函（控股股东）。公告详情请
查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/603860_20240417_IAI0.pdf
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2024-04-09 00:00│中公高科（603860）：2023年年度股东大会决议公告
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本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市海淀区地锦路 9号院 4 号楼二层 205 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 31,033,800
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.5413
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长孟书涛先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行。会议的召集、
召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7人，董事徐海青、姜震宇因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、公司董事会秘书出席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2023 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,019,700 99.9545 14,100 0.0455 0 0.0000
2、 议案名称：2023 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,019,700 99.9545 14,100 0.0455 0 0.0000
3、 议案名称：2023 年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,019,700 99.9545 14,100 0.0455 0 0.0000
4、 议案名称：2023 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 31,019,700 99.9545 14,100 0.0455 0 0.0000
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上 30,832,000 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股东
持股 1%-5%普 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
通股股东
持股 1%以下 187,700 93.0128 14,100 6.9872 0 0.0000
普通股股东
其中:市值 50 3,000 17.5438 14,100 82.4562 0 0.0000
万以下普通股
股东
市值 50 万以 184,700 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
上普通股股东
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（% 票数 比例（%）
3 2023 年度 187,700 93.0128 14,100 6.9872 0 0.0000
利润分配
方案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所律师：何云霞、张玉慧
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的审议事项、表决程序和表决
结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、
有效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603860_20240409_VZ15.pdf
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2024-04-09 00:00│中公高科（603860）：北京海润天睿律师事务所关于中公高科2023年年度股东大会的法律意见书
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中公高科（603860）：北京海润天睿律师事务所关于中公高科2023年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/603860_20240409_RTOW.pdf
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2024-03-22 00:00│中公高科（603860）：关于召开2023年度业绩暨现金分红网上说明会的公告
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召开时间：2024 年 3 月 29 日(星期五) 上午 10:00-11:00
召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
召开方式：网络平台在线交流互动
投资者可于 2024 年 3 月 28 日(星期四) 15:00 前将需要了解与关注的问题通过电子邮件的形式发送至公司邮箱 public@ro
admaint.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 3 月 16 日发布公司 2023 年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 3 月 29 日上午 10:00-11:00 举行 2023年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 召开时间：2024 年 3 月 29 日 上午 10:00-11:00
（二） 召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 召开方式：网络平台在线交流互动
三、 参加人员
公司董事长孟书涛先生，总经理程宁先生，财务总监崔连营女士，董事会秘书刘昊东先生，独立董事徐图先生。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 3 月 29 日（星期五）上午 10:00-11:00，登录上海证券交易所上证路演中心（网址：http://road
show.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，与公司参会人员进行互动沟通交流。
（二）为便于交流，投资者可以在 2024 年 3 月 28 日下午 15:00 前通过电子邮件的方式将需要了解与关注的问题预先提供给
公司，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行说明。
五、联系人及咨询办法
联系人：李兰
电 话：010-82364131
邮 箱：public@roadmaint.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603860_20240322_MCYZ.pdf
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2024-03-16 00:00│中公高科（603860）：2023年度审计报告
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中公高科（603860）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603860_20240316_7NHF.pdf
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2024-03-16 00:00│中公高科（603860）：董事会关于对独立董事2023年度独立性自查情况的专项报告
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中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2023 年在任独立董事为徐世法、李连燕（于 2024 年 1 月离任
）、乔祥国（于 2024 年 1 月离任）。
公司于近日收到独立董事提交的《关于独立性的自查报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》（证监会令第 220 号）、《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）等要求，公司董事会对独立董事的独立性情况
进行了评估，并出具如下意见：
公司 2023 年在任独立董事严格遵守《公司法》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规对独立董事的任职要求，对其自身
独立性情况进行了严格、全面的自查。经公司董事会评估，各位独立董事在 2023 年度均不存在影响其独立性的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603860_20240316_U2PS.pdf
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2024-03-16 00:00│中公高科（603860）：2023年度独立董事述职报告（乔祥国）
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作为中公高科养护科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2023年度，我根据《公司法》《证券法》以及《公司章
程》《独立董事工作制度》等各项法律、法规和规章制度，勤勉尽职地履行了独立董事的各项职责，充分发挥独立董事的作用，监督
公司规范化运作，切实维护了公司以及全体股东，尤其是中小股东的利益。现将 2023年度的具体工作情况报告如下：
一、独立董事基本情况
（一）独立董事个人履历及兼职情况
乔祥国，男，汉族，出生于 1974 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国民主建国会会员。2014年至今，在
北京市首信律师事务所担任执业律师。自 2018年 1月 18日起任公司独立董事。
2024年 2月 1 日，公司第四届董事会任期届满。公司召开 2024 年第一次临时股东大会实施换届选举。换届后，本人不再担任
公司独立董事。
（二）独立董事独立性声明
本人及亲属均不在上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业持有股份、享有权益或任职，不存在违反独立董事
独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）参加会议情况
2023年，我亲自出席了公司召开的十次董事会（其中 2次现场会议，8次通讯会议）和 2次股东大会，仔细审阅了公司提供的相
关会议资料，认真听取了公司管理层的报告，充分运用专业知识，积极参与讨论并发表意见，对公司重大事项的决策发表了独立、客
观的意见，对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票。
作为独立董事，我担任提名委员会召集人及薪酬与考核委员会委员。2023年度，我分别出席了各专门委员会会议，认真审议各项
议案，履行委员职责。
报告期内，分别参加了公司 2022年度业绩暨现金分红网上说明会及 2023年半年度业绩说明会，与中小股东进行沟通交流。
（二）现场工作及公司配合情况
报告期内，我对公司进行了多次实地现场考察，并通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系，听取公司相关工作人员对公司生产经营状况、管理和内部控制制度建设等日常经营情况的介绍和汇报，掌握公司经营动态，及时
获悉公司重大事项的进展情况，运用专业知识和经验，结合公司运营状况，对公司董事会相关提案提出意见和建议，充分发挥监督和
指导的作用，客观、独立、审慎地行使独立董事职权。
在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我享有与其他董事同等的知情权，与我进行积极的沟通，对我关注的问题予以及时的
反馈和落实，为我履职提供了必备的条件和充分的支持。
三、独立董事 2023 年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
我对报告期内发生的关联交易情况进行了认真核查，认为公司 2023 度关联交易的价格公允，决策程序符合相关法律法规的规定
，不存在损害公司和各方股东利益的情形。2023 年度发生的关联交易不影响公司的独立性，且公司不会因该等关联交易对关联方产
生依赖。
（二）信息披露执行情况
报告期内，公司信息披露管理制度健全，严格按照相关法规及制度规定及时、公平地披露信息，财务会计报告及定期报告中的财
务信息、内部控制评价报告等披露信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏等违规行为。
（三）提名及任免董事情况
报告期内，因两名董事因退休离任，公司进行补选董事。控股股东提名两名非独立董事候选人，经第四届董事会提名委会会进行
资格审查，第四届董事会第二十次会议提请公司 2023 年第一次临时股东大会选举和松、姜震宇为第四届董事会非独立董事。
上述董事不存在法律、法规及范性文件规定的不适合担任上市公司董事及被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，任
职资格合法，并具备担任上市公司董事的任职资格条件及专业业务能力，提名及选举程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
（五）高级管理人员薪酬及考核情况
2022年，公司制订实施了《高级管理人员绩效考核与薪酬管理办法（试行）》（以下简称“《办法》”）。2023年，薪酬与考核
委员会对《办法》进行了调整完善，对于不同岗位的工作难度、工作量等因素差异，增加了副职绩效年薪岗位调节系数。
（六）现金分红情况
我认为公司于报告期实施的 2022 年度的利润分配方案及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规
定，兼顾了股东合理回报及公司的实际状况和可持续发展的需要，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
2023 年，我恪尽职守、勤勉尽责地履行了独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，审慎行
使股东和公司董事会赋予的职权，充分发挥我的专业特长，为董事会科学决策和依法运行提出了诸多意见和建议，对公司发展起到了
积极作用。
中公高科养护科技股份有限公司
独立董事签名：乔祥国
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603860_20240316_1B4W.pdf
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2024-03-16 00:00│中公高科（603860）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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一、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》及公司 2023年年报工作安排，致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同）对公司 2023
年度财务报告及 2023 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控股股东及其他关联方占用资金情况等
进行核查并出具了专项报告。
经审计，致同认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023年 12月 31 日的合并及母
公司财务状况以及 2023年度的合并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有方面保持
了有效的财务报告内部控制，出具了标准无保留意见的审计报告。
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