公司公告☆ ◇603863 松炀资源 更新日期：2026-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-01 00:00 │松炀资源（603863）：关于出售土地使用权的进展公告 │
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│2026-04-30 00:00 │松炀资源（603863）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告 │
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│2026-04-30 00:00 │松炀资源（603863）：2025年度独立董事述职报告(蔡建生) │
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│2026-04-30 00:00 │松炀资源（603863）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告 │
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│2026-04-30 00:00 │松炀资源（603863）：董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见 │
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│2026-04-30 00:00 │松炀资源（603863）：2025年度董事会工作报告 │
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│2026-04-30 00:00 │松炀资源（603863）：2026年第一季度报告 │
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│2026-04-30 00:00 │松炀资源（603863）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-30 00:00 │松炀资源（603863）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告 │
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│2026-04-30 00:00 │松炀资源（603863）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2026-05-01 00:00│松炀资源（603863）：关于出售土地使用权的进展公告
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松炀资源（603863）：关于出售土地使用权的进展公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-05-01/603863_20260501_UPGJ.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告
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松炀资源（603863）：2025年度董事会审计委员会履职情况报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_CL54.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2025年度独立董事述职报告(蔡建生)
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松炀资源（603863）：2025年度独立董事述职报告(蔡建生)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_XTD9.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告
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松炀资源（603863）：关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_ZNQI.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见
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松炀资源（603863）：董事会审计委员会关于续聘会计师事务所的书面审核意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_PNSY.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2025年度董事会工作报告
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松炀资源（603863）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_O745.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2026年第一季度报告
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松炀资源（603863）：2026年第一季度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_Q33H.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2025年度内部控制评价报告
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松炀资源（603863）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_4QO5.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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松炀资源（603863）：关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_WPIE.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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松炀资源（603863）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_3ASF.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于追认关联方并确认关联交易的公告
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松炀资源（603863）：关于追认关联方并确认关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_D7YG.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：控股股东及关联方资金占用情况的专项说明
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松炀资源（603863）：控股股东及关联方资金占用情况的专项说明。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_6M5D.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：第四届董事会第三十次会议决议公告
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松炀资源（603863）：第四届董事会第三十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_HMCO.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于续聘会计师事务所的公告
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松炀资源（603863）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_NCNP.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于召开2025年年度股东会的通知
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松炀资源（603863）：关于召开2025年年度股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_B88H.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告
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松炀资源（603863）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_SCO4.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）：松炀资源非经营性资金占用及其他关联资金往来
│情况汇总表的专项审计报告
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松炀资源（603863）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）：松炀资源非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_GGO2.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告
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松炀资源（603863）：关于召开2025年年度暨2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_E0YK.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告
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松炀资源（603863）：关于2025年度拟不进行利润分配的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_CD4H.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于会计政策变更的公告
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松炀资源（603863）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_V6YU.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于2026年关联交易及对外担保额度预计情况的公告
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松炀资源（603863）：关于2026年关联交易及对外担保额度预计情况的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_LK25.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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松炀资源（603863）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_XNFX.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2025年度独立董事述职报告(应香凝)
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松炀资源（603863）：2025年度独立董事述职报告(应香凝)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_WI50.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2025年年度报告摘要
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松炀资源（603863）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_KXN5.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告
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松炀资源（603863）：关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_LJDZ.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2025年年度股东会会议资料
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松炀资源（603863）：2025年年度股东会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_A0W4.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2025年度独立董事述职报告(蔡开雄)
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松炀资源（603863）：2025年度独立董事述职报告(蔡开雄)。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_C4YA.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）：松炀资源审计报告
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松炀资源（603863）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）：松炀资源审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_ULLK.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告
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松炀资源（603863）：关于2025年度计提信用减值损失和资产减值损失的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_MWHR.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2024年年度报告（修订版）
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松炀资源（603863）：2024年年度报告（修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_9LJC.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）：松炀资源内部控制审计报告
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松炀资源（603863）：大华会计师事务所（特殊普通合伙）：松炀资源内部控制审计报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_JEAX.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：第四届董事会第十二次独立董事专门会议决议
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松炀资源（603863）：第四届董事会第十二次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_BYAG.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2025年年度报告
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松炀资源（603863）：2025年年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_T6UP.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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松炀资源（603863）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_YUMT.pdf
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2026-04-30 00:00│松炀资源（603863）：2023年年度报告（修订版）
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松炀资源（603863）：2023年年度报告（修订版）。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-30/603863_20260430_7HI8.pdf
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2026-04-27 17:35│松炀资源（603863）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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松炀资源（603863）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603863_20260428_TPO4.pdf
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2026-04-27 17:35│松炀资源（603863）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押及解除质押的公告
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松炀资源（603863）：关于控股股东、实际控制人之一致行动人部分股份质押及解除质押的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603863_20260428_Z22I.pdf
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2026-04-27 17:35│松炀资源（603863）：2026年第一次临时股东会决议公告
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松炀资源（603863）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-28/603863_20260428_KDAE.pdf
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2026-04-24 20:10│松炀资源（603863）：关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报告
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松炀资源（603863）：关于对广东证监局行政监管措施决定书的整改报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603863_20260425_5Z00.pdf
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2026-04-24 20:10│松炀资源（603863）：关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告
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松炀资源（603863）：关于收到中国证券监督管理委员会广东监管局行政监管措施决定书的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2026-04-25/603863_20260425_IFFL.pdf
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2026-04-24 18:52│松炀资源（603863）：关于对松炀资源及有关责任人予以监管警示的决定书
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关于对广东松炀再生资源股份有限公司及
有关责任人予以监管警示的决定当事人：
广东松炀再生资源股份有限公司，A 股证券简称：松炀资源，A 股证券代码：603863；
王壮加，广东松炀再生资源股份有限公司时任董事长；李 纯，广东松炀再生资源股份有限公司时任财务总监；
林指南，广东松炀再生资源股份有限公司时任董事会秘书。根据中国证券监督管理委员会广东监管局《关于对广东松炀再生资源
股份有限公司采取责令改正措施并对王壮加、李纯、林指南采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕55 号，以下简称《警示函》）
查明的事实，广东松炀再生资源股份有限公司（以下简称松炀资源或公司）存在以下问题：
一、收入核算不准确。松炀资源 2023 年和 2024 年对部分特种纸销售业务采用总额法确认收入，但公司实际是从供应商采购特
定原材料并加工后，以原材料价格加固定加工成本为交易价格，将成品销售回原材料供应商，公司在该业务中应当被认定为加工方，
按照加工费核算相关收入。上述情形不符合《企业会计准则第 14 号——收入》第三十四条规定，导致公司 2023 年、2024年年度报
告相关信息披露不准确。
二、关联交易披露存在遗漏。2024 年松炀资源披露由于汕头市长川纸业有限公司（以下简称长川纸业）实际控制人徐国平曾长
期在公司任职，公司比照关联方披露与长川纸业发生的交易。但公司 2023 年、2024 年年度报告遗漏披露与徐国平实际控制的杭州
昱铭纸制品有限公司发生的交易。
公司财务数据披露不准确，关联交易披露内容存在遗漏，上述行为违反了《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上
市规则》）第 2.1.1 条、第 2.1.4 条、第 6.3.1 等有关规定。责任人方面，根据《警示函》认定，公司时任董事长王壮加作为公
司主要负责人和信息披露第一责任人，财务总监李纯作为公司财务事项负责人，董事会秘书林指南作为公司信息披露事务具体负责人
，未能勤勉尽责，对公司上述违规行为负有主要责任，违反了《股票上市规则》第 2.1.2 条、第 4.3.1 条、第 4.3.5 条、第 4.4.
2条等规定及其在《董事（高级管理人员）声明及承诺书》中作出的承诺。
鉴于上述违规事实和情节，根据《股票上市规则》第 13.2.1条、13.2.2 条和《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》
等有关规定，我部作出如下监管措施决定：
对广东松炀再生资源股份有限公司及时任董事长王壮加、时任财务总监李纯、时任董事会秘书林指南予以监管警示。
根据《上海证券交易所纪律处分和监管措施实施办法》，请你公司及董事和高级管理人员采取有效措施对相关违规行为进行整改
，并结合本决定书指出的违规事项，就公司信息披露及规范运作中存在的合规隐患进行深入排查，制定针对性的整改措施，切实提高
公司信息披露和规范运作水平。请你公司在收到本决定书后一个月内，向我部提交经全体董事、高级管理人员签字确认的整改报告。
你公司及董事和高级管理人员应当举一反三，避免此类问题再次发生。公司应当严格按照法律、法规和《股票上市规则》的规定
规范运作，认真履行信息披露义务；董事、高级管理人员应当履行忠实、勤勉义务，促使公司规范运作，并保证公司按规则披露所有
重大信息。
上海证券 管理一部
二〇 四日
http://www.sse.com.cn/disclosure/credibility/supervision/measures/foc
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