公司公告☆ ◇603871 嘉友国际 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│嘉友国际（603871）：2023年度独立董事述职报告（张兮）
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范
运作》及《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，作为嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）独立董事，现将本人 2
023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
本人张兮，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历、中共党员。曾任北京市朝阳区纪律检查委员会调研员。
现任中国亚洲经济发展协会副秘书长，嘉友国际物流股份有限公司独立董事。
2023年，本人对独立性情况进行了自查，确认符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。任职期间，本人能够独立公正地履行职责，不受公司及其主要股东、实
际控制人等单位或者个人的影响，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
本年应参加 亲自出席 以通讯方式 委托出席 缺席次数 出席股东大会的次数
董事会次数 次数 参加次数 次数
11 11 5 0 0 4
2023年，本人亲自出席公司董事会和股东大会历次会议，会议召开前，本人仔细阅读公司事先准备的会议资料，与董事会秘书进
行沟通，就审议事项进行询问或要求补充资料，会议上认真审议各项议案，积极参与讨论，发表意见建议，审慎行使表决权，对董事
会决议事项均表示同意，没有提出反对、弃权情形。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，其中本人出任审计委员会委
员、提名委员会主任委员。
2023 年，本人出席审计委员会 5 次，作为独立董事专门会议召集人召开独立董事专门会议 1次，重点关注公司日常关联交易事
项、内部控制评价报告、续聘公司审计机构等事项，针对与关联方共同投资境外项目事项提出加强境外投资项目调研、防范海外政治
和政策风险等意见建议，董事会均予以采纳。
2023 年 10 月 26 日，公司独立董事专门会议推举本人担任会议召集人，本人召集和主持了独立董事专门会议第一次会议，审
议通过公司调整日常关联交易预计金额事项。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所沟通情况
本人作为公司独立董事、审计委员会委员、提名委员会主任委员，在公司年度报告编制期间，和公司内部审计部门、外部审计机
构就公司财务、业务状况保持及时有效的沟通，听取公司内部审计部门审计工作报告，指导内部审计部门的有效运作；听取外部审计
机构年度审计工作计划，了解公司年度审计进展情况，在公司年度报告编制过程中发挥了重要的审核监督职能。
（四）与中小股东的沟通交流情况
任职期间，本人通过参加股东大会等方式与中小股东进行沟通交流，了解中小股东关心的事项，认真听取中小股东提出的意见和
建议，通过电话或会议等形式反馈给公司董事会以及经营管理层，促使董事会决策符合公司整体利益，切实保护中小股东的合法权益
。
（五）在公司现场工作情况
除按规定出席股东大会、董事会及其专门委员会、独立董事专门会议外，本人对公司进行多次实地考察，现场听取经营管理层汇
报，了解公司在经营管理、财务状况、规范运作等方面的工作情况，并就重大投资、内部控制、风险管理等工作开展情况与经营管理
层进行深入交流。此外，本人通过电话、邮件、线上会议等方式与经营管理层保持及时有效沟通，持续关注公司经营情况和重大事项
进展情况。依托自身多年的管理经验，本人在投资及风险管理等方面积极建言献策，助力董事会科学决策。
同时，公司也积极配合本人的各项工作，及时报送相关文件、资料，安排现场考察，为独立董事履职提供便利条件，充分保障独
立董事的知情权、参与权和决策权。2023年，本人在公司现场工作时间不少于 15日。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5号——交易与关联交易》等有关规
定，履行对关联交易事项的审议程序。相关关联交易事项在独立董事事前认可后提交董事会审议，并且发表同意意见，认为公司发生
的关联交易事项是基于公司经营发展需要，定价合理公允，交易公平公正，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和股东特别是
中小股东利益的情形。
（二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案
报告期内，公司及实际控制人、控股股东等相关方严格履行与首次公开发行、再融资等相关承诺，没有发生违反承诺、变更或者
豁免承诺的情况。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，公司不存在被收购的情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，公司披露的定期报告、内部控制评价报告符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所相关规定，能够真实、准确
、完整地反映公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2023 年度审计机构。经审查，立信会计师事务所（特殊普通合伙
）具有从事相关业务的资格，能够满足公司年度审计工作的要求，相关审议程序合法合规，不存在损害公司和股东特别是中小股东利
益的情形。
（六）聘任或者解聘公司财务负责人
报告期内，公司不存在聘任或者解聘公司财务负责人的情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正
报告期内，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事或者解聘高级管理人员
报告期内，公司不存在提名或者任免董事或者解聘高级管理人员的情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬
报告期内，公司制定了董事、监事及高级管理人员 2023 年度薪酬预案，该预案符合公司绩效考核管理制度规定，不存在损害公
司和股东特别是中小股东利益的情形。
四、总体评价和建议
报告期内，本人本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，规范履职，审慎行使公司和股东所赋予的权利，发挥独立董事在公司治
理中的作用，努力维护公司整体利益尤其是中小股东的合法权益。未来，本人将继续利用专业知识和经验，为董事会决策提供参考意
见，为公司发展提供合理化建议，进一步提高公司治理水平。
独立董事：张兮
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603871_20240418_S5Q7.pdf
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2024-04-18 00:00│嘉友国际（603871）：关于续聘会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）于2024年4月17
日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，同意公司续聘立
信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务报告和内部控制的审计机构，具体情况如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927年在上海创建，1986年复办，2010年
成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路 61 号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。
立信是国际会计网络 BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已
向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 693 名。
立信 2023 年业务收入 50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65亿元，上市公司审计收费 8.32 亿元
。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户 11 家。
2、投资者保护能力
截至 2023年末，立信已提取职业风险基金 1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50 亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
被诉（被仲裁）人 诉讼（仲裁）结果
裁）人 事件 裁）金额
尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保险足
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 多万，在诉 以覆盖赔偿金额，目前生效判决均
辉、立信
讼过程中 已履行
一审判决立信对保千里在 2016 年
12月 30日至 2017年 12月 14日期
保千里、东北证 2015 年重组、
间因证券虚假陈述行为对投资者所
投资者 券、银信评估、立 2015 年报、 80 万元
负债务的 15%承担补充赔偿责任，
信等 2016 年报
立信投保的职业保险 12.5 亿元足
以覆盖赔偿金额
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 1 次、监督管理措施 29次、自律监管措施 1次和纪律处分无，涉及从业人员
75名。
（二）项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在本所 开始为公司提供
项目 姓名
执业时间 公司审计时间 执业时间 审计服务时间项目合伙人 田伟 2009年 7月 2009年 7月 2018年 12月 2024年 4月
签字注册会 2000 年 11
张金海 2003年 2月 2012年 9月 2021年 10月
计师 月
项目质量控 2002 年 11
许来正 2004年 1月 2016年 12月 2021年 10月
制复核人 月
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：田伟
时间 上市公司名称 职务
2021年 北京中迪投资股份有限公司 质量控制复核人
2021年 宁夏中银绒业股份有限公司 质量控制复核人
2022年 长航凤凰股份有限公司 质量控制复核人
2022年 北京盛通印刷股份有限公司 质量控制复核人
2023年 华润化学材料科技股份有限公司 项目合伙人
2023年 华润微电子有限公司 签字注册会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：张金海
时间 上市公司名称 职务
2021年度 中国航发动力股份有限公司 签字注册会计师
2021年度 广联达科技股份有限公司 签字注册会计师
2021年度 嘉友国际物流股份有限公司 签字注册会计师
2022年度 嘉友国际物流股份有限公司 签字注册会计师
2022年度 中国航发动力股份有限公司 签字注册会计师
2023年度 嘉友国际物流股份有限公司 签字注册会计师
2023年度 中国航发动力股份有限公司 签字注册会计师（3）项目质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：许来正
时间 上市公司名称 职务
2021年度 嘉友国际物流股份有限公司 复核合伙人
2022年度 嘉友国际物流股份有限公司 复核合伙人
2022年度 中建环能科技股份有限公司 复核合伙人
2023年度 中建西部建设股份有限公司 复核合伙人
2023年度 嘉友国际物流股份有限公司 复核合伙人
2、诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业
主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
立信及项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
2023年度审计费用为 120万元（其中财务报告审计费用 90万元，内部控制审计费用 30万元），较 2022年度增加 20万元。审计
费用增加的原因是由于公司业务规模逐渐扩大，审计范围增加。
2024 年度审计费用主要根据公司业务规模、行业收费标准及审计工作量等因素确定。董事会提请股东大会授权公司经营管理层
与会计师事务所协商确定最终的审计收费，预计和 2023年度不会产生较大差异。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会审议意见
2024年 4月 17 日，公司第三届董事会审计委员会第七次会议审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的议案》，同意将该议案
提交董事会审议。
审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业
胜任能力和投资者保护能力，能够满足公司审计工作的需求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024年度财务
报告和内部控制的审计机构。
（二）董事会的审议和表决情况
2024年 4月 17 日，公司第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过《关于续聘 2024年度审计机构的
议案》，本议案需提交股东大会审议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603871_20240418_19UE.pdf
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2024-04-18 00:00│嘉友国际（603871）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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嘉友国际（603871）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603871_20240418_O9KT.pdf
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2024-04-18 00:00│嘉友国际（603871）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会（简
称“审计委员会”）对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）2023 年度审计工作履行了监督职责，具体情况如下：
一、聘请会计师事务所履行的程序
审计委员会对立信的专业资质、执业能力、诚信状况、审计质量、审计费用等进行了审查和评价，认为立信具备为公司提供审计
工作的资质和能力，能够满足公司审计工作的要求。
2023年 4月 14 日，公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘立信
担任公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构，并将该议案提交第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议及 2022
年年度股东大会审议通过。
二、监督会计师事务所审计工作
1、审计委员会通过与立信召开的审前沟通会议，听取立信关于年度审计工作的整体安排，对 2023 年度审计工作的审计范围、
工作计划、时间安排等有关情况进行沟通，对审计工作提出意见和建议，讨论确定年度关键审计事项。在审计过程中，审计委员会持
续关注审计工作进展情况，与立信保持有效沟通，及时监督审计工作开展情况，确保审计工作有序推进。
2、审计委员会通过与立信召开的审计工作沟通会议，听取立信关于公司审计结果的相关情况汇报，对 2023年度审计结论、审计
委员会关注事项进行沟通，对审计过程中发现的问题提出意见和建议。
此外，审计委员会督促立信诚实守信、勤勉尽责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务报告
进行核查验证，履行特别注意义务，审慎发表专业意见。
三、总体评价
审计委员会严格遵守《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则
》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关
资质和执业能力等进行了审查，在年度审计期间与会计师事务所进行了充分沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具
审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。审计委员会认为立信具备为公司提供审计工作的资质和能力，能够满
足公司审计工作的要求，较好地完成了年度审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。
嘉友国际物流股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603871_20240418_05GS.pdf
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2024-04-18 00:00│嘉友国际（603871）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
《嘉友国际物流股份有限公司章程》等有关规定，嘉友国际物流股份有限公司（简称“公司”）董事会审计委员会（简称“审计委员
会”）勤勉尽责，按照董事会授权履行职责，现将 2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
第三届审计委员会由独立董事王永先生、独立董事张兮先生和董事、总裁孟联女士组成，王永先生担任主任委员。审计委员会成
员均具备履行工作职责的专业知识和经验。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 5次会议，全体委员均亲自出席全部会议，审计通过定期报告、聘任审计机构、内部控制评价报告
、利润分配等 15项议案。
三、审计委员会履行职责情况
（一）审核公司财务信息及其披露
报告期内，审计委员会认真审阅公司编制的财务报告，重点关注财务报告是否存在重大会计和审计问题，特别关注是否存在与财
务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的可能性等。审计委员会认为公司财务报告均按照企业会计准则及中国证券监督管理委员会
、上海证券交易所等有关规定编制，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的经营成果和财务状况，不存在相关的欺诈、舞弊行
为及重大错报的情况，也不存在重大会计和审计问题。
（二）监督及评估外部审计工作
报告期内，审计委员会与公司审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（简称“立信”）协商确定年度审计工作计划，对立
信审计工作执行情况进行监督，针对审计工作中发现的问题，提出合理化建议，确保审计工作有序推进。审计委员会认为立信在年度
审计期间，能够做到诚实守信、勤勉尽责地履行审计职责，严格遵守业务规则和行业自律规范，严格执行内部控制制度，对公司财务
报告进行核查验证，履行特别注意义务，客观审慎地发表审计意见，较好地完成了年度审计工作，建议继续聘请立信为公司审计机构
。
（三）监督及评估内部审计工作
报告期内，审计委员会听取内部审计工作报告，对内部审计工作中发现的问题，提出指导性意见；审阅公司内部审计工作计划，
督促公司内部审计部门严格按照审计计划实施，及时向董事会报告内部审计工作进度，指导内部审计部门有效运作。审计委员会未发
现公司内部审计工作存在重大问题，内部审计工作切实有效。
（四）监督及评估公司内部控制
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及企业内部控制配套指引的有关要求，建立了较为完善的内部控制体系，持续优
化内部控制制度，完善风险评估机制，加强内部控制评价和审计，促进公司内部控制的持续改进，不断提升内部控制的有效性。审计
委员会通过审阅公司内部控制评价报告和内部控制审计报告及相关资料，认为公司内部控制体系有效运行，不存在重大缺陷和重要缺
陷。
四、总体评价
报告期内，审计委员会按照相关法律法规规定，勤勉尽责，恪尽职守，充分发挥审计委员会监督作用，持续提升公司治理水平，
切实维护公司和全体股东的合法权益。
嘉友国际物流股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603871_20240418_3NVM.pdf
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2024-04-18 00:00│嘉友国际（603871）：关于召开2023年年度股东大会的通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
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