公司公告☆ ◇603876 鼎胜新材 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 17:47 │鼎胜新材（603876）：关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-16 17:47 │鼎胜新材（603876）：2025年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-16 17:47 │鼎胜新材（603876）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-08 15:33 │鼎胜新材（603876）：第六届监事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-09-08 15:33 │鼎胜新材（603876）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见 │
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│2025-09-08 15:33 │鼎胜新材（603876）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 │
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│2025-08-30 00:00 │鼎胜新材（603876）：利润分配管理制度 │
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│2025-08-30 00:00 │鼎胜新材（603876）：董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范 │
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│2025-08-30 00:00 │鼎胜新材（603876）：股东会议事规则 │
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│2025-08-30 00:00 │鼎胜新材（603876）：对外担保管理制度 │
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2025-09-16 17:47│鼎胜新材（603876）：关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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鼎胜新材（603876）：关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/603876_20250917_ULD9.pdf
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2025-09-16 17:47│鼎胜新材（603876）：2025年第二次临时股东会的法律意见书
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鼎胜新材（603876）：2025年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/603876_20250917_POE7.pdf
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2025-09-16 17:47│鼎胜新材（603876）：2025年第二次临时股东会决议公告
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鼎胜新材（603876）：2025年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-17/603876_20250917_0RZ2.pdf
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2025-09-08 15:33│鼎胜新材（603876）：第六届监事会第二十次会议决议公告
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鼎胜新材（603876）：第六届监事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603876_20250909_P4XE.pdf
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2025-09-08 15:33│鼎胜新材（603876）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见
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鼎胜新材（603876）：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603876_20250909_WJFR.pdf
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2025-09-08 15:33│鼎胜新材（603876）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
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鼎胜新材（603876）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-09-09/603876_20250909_MC2G.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：利润分配管理制度
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鼎胜新材（603876）：利润分配管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_G80V.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范
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鼎胜新材（603876）：董事、高级管理人员及其他相关主体对外发布信息行为规范。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_9TI4.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：股东会议事规则
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鼎胜新材（603876）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_2V1S.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：对外担保管理制度
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鼎胜新材（603876）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_7AXX.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：董事会提名委员会工作规程
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鼎胜新材（603876）：董事会提名委员会工作规程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_EHV3.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度
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鼎胜新材（603876）：非金融企业债务融资工具信息披露事务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_8GIG.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：董事会秘书工作细则
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鼎胜新材（603876）：董事会秘书工作细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_DPWN.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告
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鼎胜新材（603876）：关于公司2025年半年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_M63Q.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
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鼎胜新材（603876）：董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_ASCG.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：董事会战略委员会工作规程
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鼎胜新材（603876）：董事会战略委员会工作规程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_7HRE.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：募集资金管理制度
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鼎胜新材（603876）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_MCUA.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：会计师事务所选聘制度
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鼎胜新材（603876）：会计师事务所选聘制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_O6YF.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：董事会议事规则
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鼎胜新材（603876）：董事会议事规则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_JQCP.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：货币资金管理制度
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鼎胜新材（603876）：货币资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_IX0D.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：董事会薪酬与考核委员会工作规程
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鼎胜新材（603876）：董事会薪酬与考核委员会工作规程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_AA4O.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：关于为全资子公司提供担保的公告
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鼎胜新材（603876）：关于为全资子公司提供担保的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_LYZ0.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：投资者关系管理制度
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鼎胜新材（603876）：投资者关系管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_8U5P.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：董事、高级管理人员离职管理制度
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鼎胜新材（603876）：董事、高级管理人员离职管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_XU4I.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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鼎胜新材（603876）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_7QIC.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：独立董事工作制度
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鼎胜新材（603876）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_9RJX.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：董事会审计委员会工作规程
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鼎胜新材（603876）：董事会审计委员会工作规程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_QVQ6.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度
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鼎胜新材（603876）：防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_MYYN.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：董事和高级管理人员行为准则
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鼎胜新材（603876）：董事和高级管理人员行为准则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_XGIF.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：第六届董事会第二十二次会议决议公告
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鼎胜新材（603876）：第六届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_7JTQ.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：控股（参股）子公司管理办法
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鼎胜新材（603876）：控股（参股）子公司管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_AB45.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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鼎胜新材（603876）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_BMQI.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：独立董事专门会议制度
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鼎胜新材（603876）：独立董事专门会议制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_BSWI.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：内幕信息知情人登记管理制度
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鼎胜新材（603876）：内幕信息知情人登记管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_1KVX.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：突发事件管理制度
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鼎胜新材（603876）：突发事件管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_NLFB.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：控股、参股子公司外派董事、监事管理办法
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鼎胜新材（603876）：控股、参股子公司外派董事、监事管理办法。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_C3NB.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：对外投资管理制度
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鼎胜新材（603876）：对外投资管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_NL08.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：期货套期保值业务管理制度
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鼎胜新材（603876）：期货套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_H1PK.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：章程
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鼎胜新材（603876）：章程。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_4Y63.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：累积投票制实施细则
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鼎胜新材（603876）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_TQ9O.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：信息披露暂缓、豁免业务管理制度
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鼎胜新材（603876）：信息披露暂缓、豁免业务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_0ZSO.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：控股股东和实际控制人行为规范
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鼎胜新材（603876）：控股股东和实际控制人行为规范。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_RHV3.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：接待和推广工作及信息披露备查登记制度
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鼎胜新材（603876）：接待和推广工作及信息披露备查登记制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_1F87.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：外汇套期保值业务管理制度
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鼎胜新材（603876）：外汇套期保值业务管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_FJE0.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：信息披露管理制度
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鼎胜新材（603876）：信息披露管理制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_OU6C.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：重大事项内部报告制度
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鼎胜新材（603876）：重大事项内部报告制度。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_XI8B.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：2025年半年度报告
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鼎胜新材（603876）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-08-30/603876_20250830_794K.pdf
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2025-08-30 00:00│鼎胜新材（603876）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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