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603876(鼎胜新材)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603876 鼎胜新材 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│鼎胜新材(603876):关于为全资子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”) 被担保人名称:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司 (以下简称“五星铝业”) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为五星铝业担保 的金额为10,000.00万元,截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供 的担保余额为人民币98,240.50万元 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 (一)担保基本情况简介 为满足五星铝业日常经营需要,需向宁波银行股份有限公司杭州分行(以下简称“宁波银行”)申请流动资金贷款、银行承兑汇 票等,公司为五星铝业提供金额为人民币 10,000.00 万元的最高额连带责任保证。 (二)担保事项履行的内部决策程序 经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年 度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权额度范围内,由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具 体内容详见公司于2023年4月28日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2023年度对外担保授权 的公告》(公告编号:2023-030)。 二、被担保人基本情况 公司名称:杭州五星铝业有限公司 成立日期:2007年06月21日 注册资本:伍亿元整 法定代表人:周贤海 住所:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村 经营范围:生产、销售:宽幅铝箔产品,新能源汽车动力电池用基材,钎焊铝箔,润滑油,涂碳铝箔;货物进出口(法律、行政 法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)。 主要财务数据:截止2022年12月31日,五星铝业总资产为341,428.53万元,净资产128,581.68万元,总负债212,846.85万元;20 22年营业收入为626,754.43万元,净利润45,181.42万元。以上数据已经审计。 被担保人与公司的关系:公司全资子公司。 三、担保协议的主要内容 1、担保方式:连带责任保证 2、担保金额:最高担保额人民币10,000.00万元 3、担保期限:为合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起两年。 四、董事会意见 五星铝业为公司全资子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供担保支 持,有利于五星铝业的良性发展,符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债 务,上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求 》的规定相违背的事件发生,本次担保不会给公司及股东带来风险。 五、累计对外担保金额及逾期担保的数量 截止公告披露日,公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为239,489.19万元,其中,公司及子公司为子公司实际担保余额 约为239,489.19万元,占公司最近一期经审计净资产的37.99%。 截止公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/603876_20240307_272S.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│鼎胜新材(603876):关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的回购注销实施公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 回购注销原因:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”或“鼎胜新材”)于 2023年 12月 18日召开第六届董事 会第二次会议和第六届监事 会第二次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司董事会同意公司以自有 资金回购注销已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 16.9776 万股。 本次注销股份的有关情况 回购股份数量(万股) 注销股份数量(万股) 注销日期 16.9776 16.9776 2024 年 2 月 27 日 一、 本次限制性股票回购注销的决策与信息披露 2023 年 12 月 18 日,公司召开了第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议,审议通过了《关于回购注销 2022 年 限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》 本次回购注销股份共计 16.9776 万股,共涉及股权激励对象 16 人,回购价格为9.67 元/股。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 19 日披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》(公告编 号:2023-133)。 同日,公司依据相关法律规定就本次回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序,具体内容详见公司在上海证券交易所官方网 站披露的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》(公告编号:2023-134)。自 2023 年 12 月 19 日起 45 天内,公司未收到相关债权人要求清偿债务或者提供相应担保的情况。 二、本次回购注销部分限制性股票情况 (一)本次回购注销限制性股票的原因及数量 根据公司《2022 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)第十三章的规定:“激励对象因辞职、被公 司辞退、被公司裁员、劳动合同/聘用协议到期不再续约等原因而离职,自离职之日起,其已满足解除限售条件的限制性股票可以解 除限售;其未满足解除限售条件和尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销”。 因 16 名首次授予部分激励对象在未满足限制性股票解除限售条件前离职,公司拟对全部已获授但尚未解除限售的限制性股票合 计 16.9776 万股进行回购注销。 因此,公司董事会同意公司以自有资金回购注销上述已离职的激励对象已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计 16.9776 万 股。 (二)本次限制性股票的回购价格及资金来源 公司本次限制性股票回购价格为 9.67 元/股,本次用于回购注销限制性股票的资金全部为公司自有资金。 (三)回购注销安排 公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开设了用于回购的专用证券账户(B885764080),并向中国证券登记结算有 限责任公司上海分公司申请办理本次限制性股票回购注销手续。预计本次限制性股票于 2024 年 2 月 27 日完成注销,公司后续将 依法办理相关工商变更登记手续。 三、本次回购注销后公司股本结构变动情况 本次限制性股票回购注销完成后,公司有限售条件股份减少169,776股,公司总股本由890,088,756股减少至889,918,980股,公 司股本结构变动情况如下: 单位:股 类别 变动前数量 变动数量 变动后数量 有限售条件股份 3,868,236 -169,776 3,698,460 无限售条件股份 886,220,520 - 886,220,520 总计 890,088,756 -169,776 889,918,980 注:上表为截至本公告提交日公司股本结构情况,具体以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的 股本结构表为准。 四、说明及承诺 公司董事会说明:本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《上市公司股权激励管理办法》的 规定和公司股权激励计划、限制性股票授予协议的安排,不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。 公司承诺:已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整,已充分告知相关 激励对象本次回购注销事宜,且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷,公司将自行 承担由此产生的相关法律责任。 五、法律意见书的结论性意见 综上所述,本所认为,公司本次限制性股票回购注销相关事项已获得必要的批准和授权;本次 2022 年限制性股票回购注销的原 因、回购股份数量、价格符合《管理办法》《2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定。同时,公司本次限制性股票回购注 销相关事项尚需依法履行信息披露义务,并按照《公司法》及相关规定办理减资手续、股份注销登记相关手续。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603876_20240223_BE3V.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-23 00:00│鼎胜新材(603876):上海市广发律师事务所关于鼎胜新材2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股 │票相关事项的法律意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鼎胜新材(603876):上海市广发律师事务所关于鼎胜新材2022年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律 意见。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-23/603876_20240223_RZ3P.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-06 00:00│鼎胜新材(603876):关于为全资子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”) 被担保人名称:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司 (以下简称“五星铝业”) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为五星铝业担保 的金额为20,000.00万元,截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供 的担保余额为人民币82,240.50万元 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 (一)担保基本情况简介 为满足五星铝业日常经营需要,需向上海浦东发展银行股份有限公司杭州临平支行(以下简称“浦发银行”)申请流动资金贷款 等,公司分别为五星铝业提供金额为人民币 20,000.00万元的最高额连带责任保证。 (二)担保事项履行的内部决策程序 经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年 度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权额度范围内,由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具 体内容详见公司于2023年4月28日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2023年度对外担保授权 的公告》(公告编号:2023-030)。 二、被担保人基本情况 公司名称:杭州五星铝业有限公司 成立日期:2007年06月21日 注册资本:伍亿元整 法定代表人:周贤海 住所:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村 经营范围:生产、销售:宽幅铝箔产品,新能源汽车动力电池用基材,钎焊铝箔,润滑油,涂碳铝箔;货物进出口(法律、行政 法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)。 主要财务数据:截止2022年12月31日,五星铝业总资产为341,428.53万元,净资产128,581.68万元,总负债212,846.85万元;20 22年营业收入为626,754.43万元,净利润45,181.42万元。以上数据已经审计。 被担保人与公司的关系:公司全资子公司。 三、担保协议的主要内容 1、担保方式:连带责任保证 2、担保金额:最高担保额人民币20,000.00万元 3、担保期限:为合同下被担保债务的履行期届满(含约定期限届满以及依照约定或法律法规的规定提前到期)之日起三年。 四、董事会意见 五星铝业为公司全资子公司,目前处于平稳发展阶段,各方面运作正常,为保证其经营工作的正常开展,本公司为其提供担保支 持,有利于五星铝业的良性发展,符合本公司的整体利益。目前子公司经营稳健,财务状况稳定,资信情况良好,有能力偿还到期债 务,上述担保风险可控。本公司未有与证监会公告[2022]26号《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求 》的规定相违背的事件发生,本次担保不会给公司及股东带来风险。 五、累计对外担保金额及逾期担保的数量 截止公告披露日,公司及子公司累计实际发生的对外担保余额约为226,015.21万元,其中,公司及子公司为子公司实际担保余额 约为226,015.21万元,占公司最近一期经审计净资产的35.85%。 截止公告披露日,公司无逾期对外担保的情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-06/603876_20240206_VQIX.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-31 00:00│鼎胜新材(603876):2023年年度业绩预告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 1.江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”)预计2023年年度归属上市公司股东的净利润为50,000.00万元到60,00 0.00万元,与上年同期相比,将减少88,155.96万元至78,155.96万元,同比减少63.81%至56.57%。 2.公司预计 2023 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润为 43,000.00 万元到 53,000.00 万元,与上年同期 相比,将减少 100,641.51 万元至 90,641.51万元,同比减少 70.06%至 63.10%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023年 1月 1 日至 2023年 12月 31日。 (二)业绩预告情况 1.经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比,将减少 88,155.96万元至 78,15 5.96万元,实现归属上市公司股东的净利润为 50,000.00万元到 60,000.00万元,同比减少 63.81%至 56.57%。 2.公司预计 2023 年年度归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润与上年同期相比,将减少 100,641.51 万元至 90,64 1.51 万元,实现归属上市公司股东的净利润为 43,000.00万元到 53,000.00万元,同比减少 70.06%至 63.10%。 (三)本次业绩预告未经注册会计师审计。 二、上年同期业绩情况 (一)归属于上市公司股东的净利润为 138,155.96 万元。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 143,641.51 万 元。 (二)基本每股收益:2.82元。 三、影响本期业绩的主要原因 (一)报告期内,受到海外加息等因素的影响,传统类包装铝箔下游市场需求下降,海外客户去库存压力增加,导致公司该等产 品销售价格及销售量均有所下滑; (二)报告期内,动力电池铝箔下游需求增速放缓,为保持市场领先地位,公司采取了更加灵活的定价策略,导致该等产品毛利 同比下降,从而影响了公司整体盈利水平。 四、风险提示 本次业绩预告数据为公司初步核算数据,未经注册会计师审计,截至目前,公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确 定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023年年报为准,敬请广大投资者注意投 资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603876_20240131_J7MY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│鼎胜新材(603876):第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 鼎胜新材(603876):第六届董事会提名委员会关于高级管理人员任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/603876_20240126_3F1S.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-26 00:00│鼎胜新材(603876):关于聘任公司董事会秘书的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定,经公司董事长提名、董事会提名委员会审核,公司于2024年1月25日召开第六届董 事会第四次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任陈魏新女士担任公司董事会秘书,任期自本次董事会审 议通过上述议案之日起至第六届董事会任期届满之日止。公司董事长王诚先生不再代行董事会秘书职责。 陈魏新女士不存在以下情形: (一)根据《公司法》等法律法规及其他有关规定,不得担任董事、监事和高级管理人员的情形; (二)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场禁入措施,期限尚未届满; (三)被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,期限尚未届满; (四)法律法规、上海证券交易所规定的其他不得担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形; (五)最近3年受到过中国证监会的行政处罚; (六)最近3年受到过证券交易所公开谴责或者3次以上通报批评; (七)本公司现任监事; (八)上海证券交易所认定不适合担任董事会秘书的其他情形。 陈魏新女士符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《 公司章程》规定的担任上市公司董事会秘书的资格和任职条件。经董事会提名委员会审查,陈魏新女士已参加上海证券交易所主板上 市公司董事会秘书任职培训并已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书任职培训证明》,其任职资格已经上海证券交易所审核无异 议通过。 董事会提名委员会发表如下审核意见:公司本次聘任的高级管理人员具备与其行使职权相应的任职条件,未发现有《公司法》第 146条规定的不得担任公司高级管理人员的情形,亦未有被中国证监会确定的市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况,亦未曾受到中 国证监会及上海证券交易所的任何处罚和惩戒,任职主体资格合法,聘任程序合规。公司本次聘任的高级管理人员能够胜任相应岗位 ,符合公司的战略发展要求,符合全体股东利益。我们同意公司聘任陈魏新女士为公司董事会秘书。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-26/603876_20240126_FD1I.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│鼎胜新材(603876):关于为全资子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 担保人名称:江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(以下简称“公司”) 被担保人名称:公司全资子公司杭州五星铝业有限公司 (以下简称“五星铝业”)、公司全资子公司杭州鼎胜进出口有限公司(以下简称“鼎胜进出口”) 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次公司为五星铝业担保 的金额为33,000.00万元,截止目前公司及子公司为五星铝业实际提供 的担保余额为人民币50,240.50万元;本次公司为鼎胜进出口担保的金 额为6,000.00万元,截止目前公司及子公司为鼎胜进出口实际提供的担 保余额为人民币3,000.00万元。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 一、担保情况概述 (一)担保基本情况简介 1、为满足五星铝业日常经营需要,需向杭州银行股份有限公司保俶支行(以下简称“杭州银行”)申请流动资金贷款等,公司 为五星铝业提供金额为人民币15,000.00万元的最高额连带责任保证。 2、为满足鼎胜进出口日常生产经营需要,需向杭州银行申请流动资金贷款等,公司为鼎胜进出口提供金额为人民币 6,000.00 万元的最高额连带责任保证。 3、为满足五星铝业日常经营需要,需向广发银行股份有限公司杭州清泰支行(以下简称“广发银行”)申请综合授信,公司为 五星铝业提供金额为人民币18,000.00万元的最高额连带保证责任。 (二)担保事项履行的内部决策程序 经2023年4月27日召开的第五届董事会第三十四次会议和2023年5月18日召开的2022年年度股东大会审议通过《关于对公司2023年 度对外担保授权的议案》,本次担保在年度股东大会授权额度范围内,由公司董事长对该担保事项进行签批及签署相关担保文件。具 体内容详见公司于2023年4月28日刊登于指定信息披露媒体的《江苏鼎胜新能源材料股份有限公司关于对公司2023年度对外担保授权 的公告》(公告编号:2023-030)。 二、被担保人基本情况 (一)五星铝业 公司名称:杭州五星铝业有限公司 成立日期:2007年06月21日 注册资本:伍亿元整 法定代表人:周贤海 住所:浙江省杭州市余杭区瓶窑镇瓶窑村 经营范围:生产、销售:宽幅铝箔产品,新能源汽车动力电池用基材,钎焊铝箔,润滑油,涂碳铝箔;货物进出口(法律、行政 法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动)。 主要财务数据:截止2022年12月31日,五星铝业总资产为341,428.53万元,净资产128,581.68万元,总负债212,846.85万元;20 22年营业收入为626,754.43万元,净利润45,181.42万元。以上数据已经审计。 被担保人与公司的关系:公司全资子公司。 (二)鼎胜进出口 公司名称:杭州鼎胜进出口有限公司 成立日期:2006年05月25日 注册资本:17,120.00万元

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