公司公告☆ ◇603886 元祖股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-01-16 20:24 │元祖股份（603886）：第五届监事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 20:24 │元祖股份（603886）：第五届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 20:24 │元祖股份（603886）：2025第一次临时股东大会法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 20:24 │元祖股份（603886）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 20:24 │元祖股份（603886）：2025年第一次独立董事专门会议决议 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-16 20:24 │元祖股份（603886）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-01-08 22:16 │元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份计划公│
│ │告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 18:35 │元祖股份（603886）：关于董事会、监事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 18:35 │元祖股份（603886）：独立董事提名人声明-唐稼松 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-12-30 18:35 │元祖股份（603886）：第四届监事会第十四会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 20:24│元祖股份（603886）：第五届监事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：第五届监事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_V4GH.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 20:24│元祖股份（603886）：第五届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：第五届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_U0XN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 20:24│元祖股份（603886）：2025第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：2025第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_FORZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 20:24│元祖股份（603886）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_7CD2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 20:24│元祖股份（603886）：2025年第一次独立董事专门会议决议
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：2025年第一次独立董事专门会议决议。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_04RW.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-16 20:24│元祖股份（603886）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-17/603886_20250117_W9XR.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-01-08 22:16│元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份计划公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份计划公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2025-01-09/603886_20250109_62UF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：关于董事会、监事会换届选举的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于董事会、监事会换届选举的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_UKL9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：独立董事提名人声明-唐稼松
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：独立董事提名人声明-唐稼松。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_VIJ3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：第四届监事会第十四会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：第四届监事会第十四会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_BLSO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：关于选举职工代表监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于选举职工代表监事的公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_S6UV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：独立董事候选人声明-刁维仁
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：独立董事候选人声明-刁维仁。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_YWE1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：独立董事提名人声明-周喆
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：独立董事提名人声明-周喆。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_VDX6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：第四届董事会第十六次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：第四届董事会第十六次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_RW9N.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：独立董事候选人声明-周喆
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：独立董事候选人声明-周喆。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_CUZY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：独立董事候选人声明-唐稼松
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：独立董事候选人声明-唐稼松。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_ZDWT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：2025年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：2025年第一次临时股东大会会议资料。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_VW5O.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：独立董事提名人声明-刁维仁
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：独立董事提名人声明-刁维仁。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_Q2E6.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-30 18:35│元祖股份（603886）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-31/603886_20241231_QS0D.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-12-02 18:45│元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份结果公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603886_20241203_HL12.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-11-21 15:33│元祖股份（603886）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/603886_20241122_RKX8.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│元祖股份（603886）：2024年前三季度经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：2024年前三季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603886_20241028_LZZK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-28 00:00│元祖股份（603886）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603886_20241028_XS5P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-11 00:00│元祖股份（603886）：关于投资设立全资子公司的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于投资设立全资子公司的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/603886_20241011_Q2GB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-04 00:00│元祖股份（603886）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/603886_20240904_4X4X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_J5QK.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：第四届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_1BIS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：2024年半年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_WY9H.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：2024年半年度经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：2024年半年度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_P9AN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：第四届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：第四届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_TZZP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：关于变更董事会秘书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于变更董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_8MCA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-13 00:00│元祖股份（603886）：关于高级管理人员辞职的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于高级管理人员辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603886_20240813_VQU5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-09 00:00│元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份计划公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603886_20240809_B69V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-02 00:00│元祖股份（603886）：关于高级管理人员退休离任的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于高级管理人员退休离任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603886_20240802_W7GJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-23 00:00│元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份结果公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/603886_20240723_X161.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-04 00:00│元祖股份（603886）：关于举办2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：关于举办2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603886_20240604_NX6U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-24 00:00│元祖股份（603886）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
元祖股份（603886）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603886_20240524_D8VT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│元祖股份（603886）：第四届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一 、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2024年 4月 26日 10:00
以现场与视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于 2024年 4月 21日以电子邮件向全体监事发出。会议由公司监事会主席杨子旗先
生主持，会议应出席监事 3名，现场出席监事 2名，线上出席：监事杨子旗。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容
与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、元祖股份第四届监事会第十一次会议决议；
2、元祖股份第四届监事会第十一次会议记录。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603886_20240429_BL53.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-29 00:00│元祖股份（603886）：2024年第一季度经营数据公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将上海元祖梦果子股份有
限公司(以下简称“公司”)2024年度第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2024年第一季度主要经营数据
1、主营业务分渠道情况
单位：万元 币种：人民币
渠道 2024年度第一季度 2023 年度第一季度 变动比例
线下销售 12,177.11 15,080.59 -19.25%
线上销售 28,243.87 28,006.46 0.85%
合计 40,420.98 43,087.05 -6.19%
2、主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
产品类别 2024年度第一季度 2023 年度第一季度 变动比例
蛋糕 26,223.74 26,501.25 -1.05%
中西糕点 12,720.15 14,327.35 -11.22%
水果 9 6 0 . 0 7 -100.00%
其他 1,477.09 1,298.38 13.76%
合计 40,420.98 43,087.05 -6.19%
3、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
区域 2024年度第一季度 2023 年度第一季度 变动比例
大陆地区 40,319.61 42,984.54 -6.20%
台湾地区 101.37 102.51 -1.11%
合计 40,420.98 43,087.05 -6.19%
二、报告期公司经营模式
1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。
2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响
下，2024年第一季度线上电商销售额占集团主营收入为69.87%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603886_20240429_2L9D.pdf
─────────┬─────────────────────────
|