公司公告☆ ◇603886 元祖股份 更新日期：2024-12-26◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2024-12-02 18:45 │元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份结果公│
│ │告 │
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│2024-11-21 15:33 │元祖股份（603886）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 │
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│2024-10-28 00:00 │元祖股份（603886）：2024年前三季度经营数据公告 │
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│2024-10-28 00:00 │元祖股份（603886）：2024年第三季度报告 │
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│2024-10-11 00:00 │元祖股份（603886）：关于投资设立全资子公司的进展公告 │
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│2024-09-04 00:00 │元祖股份（603886）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
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│2024-08-23 00:00 │元祖股份（603886）：2024年半年度报告摘要 │
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│2024-08-23 00:00 │元祖股份（603886）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2024-08-23 00:00 │元祖股份（603886）：2024年半年度报告 │
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│2024-08-23 00:00 │元祖股份（603886）：2024年半年度经营数据公告 │
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2024-12-02 18:45│元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份结果公告
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元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份结果公告。公告详情请查看附
件
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-12-03/603886_20241203_HL12.pdf
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2024-11-21 15:33│元祖股份（603886）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告
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元祖股份（603886）：关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-11-22/603886_20241122_RKX8.pdf
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2024-10-28 00:00│元祖股份（603886）：2024年前三季度经营数据公告
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元祖股份（603886）：2024年前三季度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603886_20241028_LZZK.pdf
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2024-10-28 00:00│元祖股份（603886）：2024年第三季度报告
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元祖股份（603886）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-28/603886_20241028_XS5P.pdf
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2024-10-11 00:00│元祖股份（603886）：关于投资设立全资子公司的进展公告
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元祖股份（603886）：关于投资设立全资子公司的进展公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-11/603886_20241011_Q2GB.pdf
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2024-09-04 00:00│元祖股份（603886）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
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元祖股份（603886）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-04/603886_20240904_4X4X.pdf
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2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：2024年半年度报告摘要
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元祖股份（603886）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_J5QK.pdf
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2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：第四届董事会第十四次会议决议公告
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元祖股份（603886）：第四届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_1BIS.pdf
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2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：2024年半年度报告
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元祖股份（603886）：2024年半年度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_WY9H.pdf
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2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：2024年半年度经营数据公告
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元祖股份（603886）：2024年半年度经营数据公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_P9AN.pdf
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2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：第四届监事会第十二次会议决议公告
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元祖股份（603886）：第四届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_TZZP.pdf
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2024-08-23 00:00│元祖股份（603886）：关于变更董事会秘书的公告
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元祖股份（603886）：关于变更董事会秘书的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603886_20240823_8MCA.pdf
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2024-08-13 00:00│元祖股份（603886）：关于高级管理人员辞职的公告
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元祖股份（603886）：关于高级管理人员辞职的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-13/603886_20240813_VQU5.pdf
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2024-08-09 00:00│元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份计划公告
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元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份计划公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-09/603886_20240809_B69V.pdf
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2024-08-02 00:00│元祖股份（603886）：关于高级管理人员退休离任的公告
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元祖股份（603886）：关于高级管理人员退休离任的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-02/603886_20240802_W7GJ.pdf
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2024-07-23 00:00│元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份结果公告
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元祖股份（603886）：关于珠海兰馨成长咨询管理合伙企业（有限合伙）及其一致行动人减持股份结果公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-23/603886_20240723_X161.pdf
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2024-06-04 00:00│元祖股份（603886）：关于举办2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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元祖股份（603886）：关于举办2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-04/603886_20240604_NX6U.pdf
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2024-05-24 00:00│元祖股份（603886）：2023年年度权益分派实施公告
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元祖股份（603886）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603886_20240524_D8VT.pdf
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2024-04-29 00:00│元祖股份（603886）：第四届监事会第十一次会议决议公告
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一 、监事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议（以下简称“会议”）于 2024年 4月 26日 10:00
以现场与视讯方式召开，会议通知及相关会议文件于 2024年 4月 21日以电子邮件向全体监事发出。会议由公司监事会主席杨子旗先
生主持，会议应出席监事 3名，现场出席监事 2名，线上出席：监事杨子旗。会议符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关法律、法规的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容
与格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息能真实地反映公司的财务状况和经营成果。
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024年第一季度报告》。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、元祖股份第四届监事会第十一次会议决议；
2、元祖股份第四届监事会第十一次会议记录。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603886_20240429_BL53.pdf
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2024-04-29 00:00│元祖股份（603886）：2024年第一季度经营数据公告
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根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第二十四号——食品制造》第二十三条相关规定，现将上海元祖梦果子股份有
限公司(以下简称“公司”)2024年度第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2024年第一季度主要经营数据
1、主营业务分渠道情况
单位：万元 币种：人民币
渠道 2024年度第一季度 2023 年度第一季度 变动比例
线下销售 12,177.11 15,080.59 -19.25%
线上销售 28,243.87 28,006.46 0.85%
合计 40,420.98 43,087.05 -6.19%
2、主营业务分产品情况
单位：万元 币种：人民币
产品类别 2024年度第一季度 2023 年度第一季度 变动比例
蛋糕 26,223.74 26,501.25 -1.05%
中西糕点 12,720.15 14,327.35 -11.22%
水果 9 6 0 . 0 7 -100.00%
其他 1,477.09 1,298.38 13.76%
合计 40,420.98 43,087.05 -6.19%
3、主营业务分地区情况
单位：万元 币种：人民币
区域 2024年度第一季度 2023 年度第一季度 变动比例
大陆地区 40,319.61 42,984.54 -6.20%
台湾地区 101.37 102.51 -1.11%
合计 40,420.98 43,087.05 -6.19%
二、报告期公司经营模式
1、蛋糕、中西式糕点为公司报告期内的主要产品。
2、公司的各类产品通过线上电商和线下门店两种销售渠道销售给客户。报告期内，随着顾客消费习惯的改变等多种因素的影响
下，2024年第一季度线上电商销售额占集团主营收入为69.87%。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603886_20240429_2L9D.pdf
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2024-04-29 00:00│元祖股份（603886）：第四届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议（以下简称“会议”）于2024年4月26日10:00以
现场与视讯方式召开，会议通知及会议材料于2024年4月21日以电子邮件方式送达公司董事及列席会议人员。
本次会议由董事长张秀琬主持，应出席董事9名，现场出席董事2名，视讯出席董事6名（董事郑慧明、董事苏嬉萤、董事陈兴梅
、董事王世铭、董事黄彦达以视讯方式出席本次会议），委托出席1名（独董王名扬由于工作冲突委托独董王世铭出席本次会议并表
决）。本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司 2024 年第一季度报告的议案》
具体内容请查阅同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《元祖股份 2024年第一季度报告》。
公司第四届董事会审计委员会 2024年第二次会议对该议案进行了事前审议，经全体委员一致通过，同意将该议案提交董事会审
议。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。
三、备查文件
1、元祖股份第四届董事会第十三次会议决议；
2、元祖股份第四届董事会第十三次会议记录；
3、元祖股份第四届董事会审计委员会 2024年第二次会议决议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603886_20240429_L7BU.pdf
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2024-04-29 00:00│元祖股份（603886）：2024年第一季度报告
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元祖股份（603886）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603886_20240429_I5FK.pdf
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2024-04-24 00:00│元祖股份（603886）：2023年年度股东大会决议公告
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元祖股份（603886）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603886_20240424_9Y7X.pdf
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2024-04-24 00:00│元祖股份（603886）：2023年年度股东大会法律意见书
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关于上海元祖梦果子股份有限公司
2023年年度股东大会之法律意见书致：上海元祖梦果子股份有限公司
受上海元祖梦果子股份有限公司（以下简称“公司”）委托，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）指派律师出席了公
司于 2024 年 4 月 23 日召开的 2023 年年度股东大会，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华
人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《上海元祖
梦果子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序
等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有关本次股东大会各项议程及相关文件，听取了公司董
事会就有关事项所作的说明。
在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与
原件一致。
公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、遗漏、虚假或误导之处。
本法律意见书仅用于为公司 2023 年年度股东大会见证之目的。本所律师同意公司将本法律意见书作为本次股东大会的法定文件
，随其他文件一并报送上海证券交易所审查并予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集、召开程序
本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会于 2024 年 3 月 26 日在指定披露媒体上刊登了《关于召开 2023 年年度股东大
会的通知》（以下简称“通知”），通知载明了会议的时间、地点、会议审议的事项，说明了股东有权出席，并可委托代理人出席和
行使表决权及有权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法、联系电话等。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。本次股东大会现场会议于 2024 年 4 月 23 日如期在上海市青浦区
沪青平公路 2799 弄上海新虹桥凯悦嘉轩酒店召开，召开的实际时间、地点和内容与公告内容一致。本次股东大会的网络投票通过上
海证券交易所网络投票系统进行，其中通过上海证券交易所网络投票系统进行投票的具体时间段为：2024 年 4 月 23 日 9:15-9:25
，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过上海证券交易所互联网投票平台进行投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日 9:15 至 15:00。
经验证，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
二、本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1. 本次股东大会的召集人
经验证，本次股东大会由公司董事会决定召集并发布通知公告，公司董事会作为召集人的资格合法有效，符合法律、法规及《公
司章程》的规定。
2. 出席及列席现场会议的人员
经验证，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 17 人，代表有表决权股份 144,301,380 股，占公司有表决权股份总
数的 60.1256%。
除上述公司股东及股东代表外，出席及列席本次股东大会现场会议的其他人员有公司董事、监事、高级管理人员。本所律师以现
场参会方式出席了会议。
经验证，本次股东大会现场会议出席及列席人员的资格符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，合法有效。
3. 参加网络投票的股东
根据上海证券交易所网络投票系统提供的本次股东大会网络投票结果，本次股东大会通过网络投票系统进行有效表决的股东代表
有表决权的股份 145,100股，占公司有表决权股份总数的 0.0605%。
三、本次股东大会的表决程序、表决结果
（一）经本所律师见证，本次股东大会按照会议议程对列于会议通知中的议案进行了审议。出席公司本次股东大会的股东没有提
出新的议案。
（二）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。现场出席本次股东大会的股东及股东代表以记名投票方式对本
次股东大会议案进行了表决。在现场投票全部结束后，本次股东大会按《上市公司股东大会规则》《公司章程》规定进行计票、监票
。现场出席本次股东大会的股东及股东代表未对现场投票的表决结果提出异议。
参与网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束后，
上证所信息网络有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
（三）综合现场投票、网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如下：
1. 审议《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
2. 审议《关于审议公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
3. 审议《关于审议公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
4. 审议《关于审议公司 2023 年度财务决算报告的议案》
5. 审议《关于审议公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
6. 审议《关于审议公司 2023 年度利润分配方案的议案》
7. 审议《关于审议公司 2023 年度关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易预计报告的议案》
8. 审议《关于审议公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
9. 审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
10. 审议《关于审议购买董监高责任险的议案》
11. 审议《关于修订公司章程的议案》
12. 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13. 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14. 审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
上述议案 6、议案 7、议案 8 及议案 9 为对中小投资者单独计票的议案。上述议案 7 为关联股东回避表决的议案，应回避表
决的关联股东为元祖国际有限公司。上述议案 11 为特别决议议案。上述议案不涉及累积投票议案。
经验证，本次股东大会审议的议案均获通过。
综上所述，本次股东大会对议案的表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法
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